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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/27 【6638】株式会社ミマキエンジニアリング、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を社外取締役として選任しており、社外取締役の比率が3 分の1を超えております。取締役会が取締役の指名・ 報酬等の審議を行う場合には、独立社外取締役も審議に参加することとしております。このため、取締役の指名・報酬等に係る重要な事項を検討 するための任意の諮問委員会は設置しておりません。現行の仕組みで適切に機能していると考えておりますが、本コードの趣旨を踏まえ、設置の 必要性については引き続き検討してまいります。 【 補充原則 4-11-3】 以下により、現在の取締役会のあり方や運営について、実効性...
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
2024/05/28 【6638】株式会社ミマキエンジニアリング、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用：証券コード:6638 第 49 期定時株主総会 招集ご通知 開催日時 2024 年 6 月 21 日 ( 金曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始 : 午前 9 時 ) 開催場所長野県東御市常田 505-1 東御市文化会館サンテラスホール 末尾の会場ご案内図をご参照ください。 議案第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締 役を除く。)8 名選任の件 第 2 号議案会計監査人選任の件 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締 役及び社外取締役を除く。) に対する譲渡制限付株式の 付与...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2024/05/23 【6638】株式会社ミマキエンジニアリング、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： 49 期定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、以下の とおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を 除き、以下 「 対象取締役 」といいます。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを 付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。 (2) 導入の条件...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/20 【6638】株式会社ミマキエンジニアリング、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 名を社外取締役として選任しており、社外取締役の比率が3 分の1を超えております。取締役会が取締役の指名・ 報酬等の審議を行う場合には、独立社外取締役も審議に参加することとしております。このため、取締役の指名・報酬等に係る重要な事項を検討 するための任意の諮問委員会は設置しておりません。現行の仕組みで適切に機能していると考えておりますが、本コードの趣旨を踏まえ、設置の 必要性については引き続き検討してまいります。 【 補充原則 4-11-3】 以下により、現在の取締役会のあり方や運営について、実効...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/26 【6638】株式会社ミマキエンジニアリング、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 名を社外取締役として選任しており、社外取締役の比率が3 分の1を超えております。取締役会が取締役の指名・ 報酬等の審議を行う場合には、独立社外取締役も審議に参加することとしております。このため、取締役の指名・報酬等に係る重要な事項を検討 するための任意の諮問委員会は設置しておりません。現行の仕組みで適切に機能していると考えておりますが、本コードの趣旨を踏まえ、設置の 必要性については引き続き検討してまいります。 【 補充原則 4-11-3】 以下により、現在の取締役会のあり方や運営について、実効...
有価証券報告書－第48期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/26 【6638】株式会社ミマキエンジニアリング、有価証券報告書
有価証券報告書－第48期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/27 【6638】株式会社ミマキエンジニアリング、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：】 当社では、取締役 13 名のうち5 名を社外取締役として選任しており、社外取締役の比率が3 分の1を超えております。取締役会が経営陣幹部・取 締役の指名・報酬等の審議を行う場合には、独立社外取締役も審議に参加することとしております。このため、取締役の指名・報酬等に係る重要 な事項を検討するための任意の諮問委員会は設置しておりません。現行の仕組みで適切に機能していると考えておりますが、本コードの趣旨を 踏まえ、設置の必要性を検討してまいります。 【 補充原則 4-11-3】 以下により、現在の取締役...
役員の異動に関するお知らせ
2022/06/24 【6638】株式会社ミマキエンジニアリング、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： ) 新役員体制 役職氏名 代表取締役社長池田和明 専務取締役竹内和行 常務取締役経営企画本部長清水浩司 取締役営業本部長羽場康博 取締役管理本部副本部長牧野成昭 取締役技術本部長古平武史 取締役 FA 事業部長森澤修二郎 社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 善野洋 取締役 ( 監査等委員 ) 田中規幸 社外取締役 ( 監査等委員 ) 田中誠 社外取締役 ( 監査等委員 ) 荒井寿光 社外取締役 ( 監査等委員 ) 蓑毛誠子 社外取締役沼田俊介 以上...
有価証券報告書－第47期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/27 【6638】株式会社ミマキエンジニアリング、有価証券報告書
有価証券報告書－第47期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用： 常勤監査等委員 善野洋 ( 注 ) 田中規幸、田中誠 ( 注 )、荒 井寿光 ( 注 ) 、蓑毛誠子 ( 注 ) 員に選定しております。 30/105 機関名称 目的・権限 毎月定期的に開催しており、代表取締役社長 の諮問機関として「 会社の予算の実行状況の 経営会議 分析報告 」 及び「 執行部門における予実管 理、施策の審議機能 」を担っております。 ( 注 ) 社外取締役であります。 機関長 代表取締役社長 池田和明 EDINET 提出書類 株式会社ミマキエンジニアリング(E02114...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/15 【6638】株式会社ミマキエンジニアリング、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・収益機会、自社の事業活動等に与える影響の開示については、TCFDまたはそれと同等の枠組みに基づき、実施でき るよう取り組みを進めてまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社では、取締役 13 名のうち5 名を社外取締役として選任しており、社外取締役の比率が3 分の1を超えております。取締役会が経営陣幹部・取 締役の指名・報酬等の審議を行う場合には、独立社外取締役も審議に参加することとしております。このため、取締役の指名・報酬等に係る重要 な事項を検討するための任意の諮問委員会は設置しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/01 【6638】株式会社ミマキエンジニアリング、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の皆様に対してコミットメントでき る中期的な数値計画の見通しを公表することが困難なためであります。 このことを踏まえ、株主や投資家の皆様に当社グループの中長期的な成長展望をご理解いただくための情報開示のあり方として、数値予測を 伴った中期経営計画の公表は差し控え、経営戦略やビジョン等の定性情報のみを随時公表することとしております。 【 補充原則 4-10-1. 独立社外取締役の関与、諮問委員会等の設置 】 当社では、取締役会が経営陣幹部・取締役の指名・報酬等の審議を行う場合には、独立社外取締役 5...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/28 【6638】株式会社ミマキエンジニアリング、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な数値計画の見通しを公表することが困難なためであります。 このことを踏まえ、株主や投資家の皆様に当社グループの中長期的な成長展望をご理解いただくための情報開示のあり方として、数値予測を 伴った中期経営計画の公表は差し控え、経営戦略やビジョン等の定性情報のみを随時公表することとしております。 【 補充原則 4-10-1. 独立社外取締役の関与、諮問委員会等の設置 】 当社では、取締役会が経営陣幹部・取締役の指名・報酬等の審議を行う場合には、独立社外取締役 5 名に意見を聴取したうえで行う...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/02 【6638】株式会社ミマキエンジニアリング、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：後 ) 介 ㈱ 経営共創基盤パートナー新任社外独立 - 回 /- 回 再任再任候補者新任新任候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所等の定めに基づく独立役員 3いけ 池 候補者番号 1 生年月日 だ 田 再任 1976 年 11 月 4 日 かず 和 所有する当社株式の数 31,600 株 取締役在任年数 8 年 あき 明 略歴、当社における地位、担当 2004 年 4 月 ㈱グラフィッククリエーション入社 2006 年 4 月当社入社 2013 年 4 月営業本部副本部長兼グローバル...
独立役員届出書
2021/06/10 【6638】株式会社ミマキエンジニアリング、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：210610_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ミマキエンジニアリングコード 6638 提出日 2021/6/10 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/30 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため ・役員の属性・選任理由を訂正・変更するため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c...
役員の異動に関するお知らせ
2021/05/18 【6638】株式会社ミマキエンジニアリング、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：アドバイザリー ㈱ 入社 ㈱ 経営共創基盤入社 同社ネクステックカンパニーマネージング ディレクター 同社マネージングディレクターものづくり 戦略カンパニー長 同社パートナーマネージングディレクター ( 現任 ) ものづくり戦略カンパニー長 ㈱ 日本共創プラットフォーム執行役員 ( 現 任 ) - 株 (2) 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職名現役職名 蓑毛誠子社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 (3) 退任予定取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 山田一郎 氏名 社外取締役 現役職名 以上...
有価証券報告書－第46期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/30 【6638】株式会社ミマキエンジニアリング、有価証券報告書
有価証券報告書－第46期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：の決議により善野洋氏を常勤の監査等委 員に選定しております。 毎月定期的に開催しており、代表取締役社長 の諮問機関として「 会社の予算の実行状況の 経営会議 分析報告 」 及び「 執行部門における予実管 理、施策の審議機能 」を担っております。 ( 注 ) 社外取締役であります。 機関長 代表取締役社長 池田和明 常勤監査等委員 善野洋 ( 注 ) 代表取締役社長 池田和明 構成員 メンバー 竹内和行、三宅洋、羽場康 博、清水浩司、牧野成昭、古 平武史、善野洋 ( 注 )、田中 規幸、田中誠 ( 注...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/08/06 【6638】株式会社ミマキエンジニアリング、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な数値計画の見通しを公表することが困難なためであります。 このことを踏まえ、株主や投資家の皆様に当社グループの中長期的な成長展望をご理解いただくための情報開示のあり方として、数値予測を 伴った中期経営計画の公表は差し控え、経営戦略やビジョン等の定性情報のみを随時公表することとしております。 【 補充原則 4-10-1. 独立社外取締役の関与、諮問委員会等の設置 】 当社では、取締役会が経営陣幹部・取締役の指名・報酬等の審議を行う場合には、独立社外取締役 5 名に意見を聴取したうえで行う...
2020年定時株主総会招集通知
2020/07/15 【6638】株式会社ミマキエンジニアリング、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 成昭 たけ 武 せい し 誠子 取締役 営業本部長 取締役 経営企画本部長 取締役 管理本部副本部長兼総務部長 再任 再任 再任 史 技術本部長新任 こ いちろう 一郎 社外取締役 弁護士再任社外独立 社外取締役 東京大学名誉教授再任社外独立 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所等の定めに基づく独立役員 3いけ 池 候補者番号 1 生年月日 だ 田 再任 1976 年 11 月 4 日 かず 和 所有する当社株式の数 30,800 株 取締役在任年数 7 年...
有価証券報告書－第45期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/08/06 【6638】株式会社ミマキエンジニアリング、有価証券報告書
有価証券報告書－第45期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：への対応のため監査等委 員会の決議により善野洋氏を常勤の監査等委 員に選定しております。 毎月定期的に開催しており、代表取締役社長 の諮問機関として「 会社の予算の実行状況の 経営会議 分析報告 」 及び「 執行部門における予実管 理、施策の審議機能 」を担っております。 ( 注 ) 社外取締役であります。 機関長 代表取締役社長 池田和明 常勤監査等委員 善野洋 ( 注 ) 代表取締役社長 池田和明 構成員 メンバー 竹内和行、三宅洋、羽場康 博、清水浩司、牧野成昭、古 平武史、蓑毛誠子 ( 注...
ストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
2020/03/13 【6638】株式会社ミマキエンジニアリング、その他のIR
ストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
引用：各位 2020 年 3 月 13 日 株式会社ミマキエンジニアリング 代表取締役社長池田和明 (コード番号 :6638 東証第一部 ) 問い合わせ先取締役経営企画本部長清水浩司 電話番号 :0268-80-0058 ストック・オプション( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ 2020 年 1 月 16 日開催の当社取締役会において決議いたしました、当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及 び従業員並びに当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び従業員に対してストック・オプション...
ストック・オプション（新株予約権）の割当に関するお知らせ
2020/01/16 【6638】株式会社ミマキエンジニアリング、その他のIR
ストック・オプション（新株予約権）の割当に関するお知らせ
引用：・オプションと しての新株予約権について、具体的な内容を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。 なお、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額その他未定事項は、当該新株予約権の割当日 (2020 年 3 月 13 日を予定 )までに決定されます。 記 1. 特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由 当社グループの業績向上に対する意欲や士気を高め、より一層株主の利益を重視した業務展開を図 るため、以下の要領で当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び従業員並びに当社子会社の取締役...
訂正臨時報告書
2020/03/13 【6638】株式会社ミマキエンジニアリング、訂正臨時報告書
訂正臨時報告書
引用：当たりの金額 ( 以下、「 行使価格 」という。)に各新株予約権の目的となる株式の数を乗じた価額とし、行使 価格は、522 円とする。 < 後略 > (11) 当該取得勧誘の相手方の人数及びその内訳 ( 訂正前 ) 当社取締役 7 名、当社の従業員、当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び従業員 93 名の計 100 名に割り当て る。 ( 訂正後 ) 当社取締役 7 名、当社の従業員、当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び従業員 78 名の計 85 名に割り当て る。 以上...
臨時報告書
2020/01/16 【6638】株式会社ミマキエンジニアリング、臨時報告書
臨時報告書
引用： ( 社外取締役を除く) 及び従業員並びに当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び従業員に対し、当該新株 予約権を発行することを決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣 府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 2【 報告内容 】 (1) 銘柄 株式会社ミマキエンジニアリング 2020 年 3 月発行新株予約権 (2) 発行数 1,200 個 上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込み...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/28 【6638】株式会社ミマキエンジニアリング、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な数値計画の見通しを公表することが困難なためであります。 このことを踏まえ、株主や投資家の皆様に当社グループの中長期的な成長展望をご理解いただくための情報開示のあり方として、数値予測を 伴った中期経営計画の公表は差し控え、経営戦略やビジョン等の定性情報のみを随時公表することとしております。 【 補充原則 4-10-1. 独立社外取締役の関与、諮問委員会等の設置 】 当社では、取締役会が経営陣幹部・取締役の指名・報酬等の審議を行う場合には、独立社外取締役 5 名に意見を聴取したうえで行う...
臨時報告書
2019/06/28 【6638】株式会社ミマキエンジニアリング、臨時報告書
臨時報告書
引用：委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 4 億円以内 (うち社外取締役分は国内他 社の平均的な報酬水準を参照 )とし、報酬額には使用人分給与は含まないものとする。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 1 億円以内とする。 第 7 号議案ストック・オプションとして新株予約権を発行する件 会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、当社取締役 ( 社外取締役...
有価証券報告書－第44期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/28 【6638】株式会社ミマキエンジニアリング、有価証券報告書
有価証券報告書－第44期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：を原則月 1 回定期的に開催 しているほか、必要に応じて臨時監査等委員 会を開催し、社内における情報の的確な把 監査等委員会 握、機動的な監査等への対応のため監査等委 員会の決議により善野洋氏を常勤の監査等委 員に選定しております。 毎月定期的に開催しており、代表取締役社長 の諮問機関として「 会社の予算の実行状況の 経営会議 分析報告 」 及び「 執行部門における予実管 理、施策の審議機能 」を担っております。 ( 注 ) 社外取締役であります。 機関長 代表取締役社長 池田和明 常勤監査等委員...
四半期報告書－第45期第3四半期(令和1年10月1日－令和1年12月31日)
2020/02/07 【6638】株式会社ミマキエンジニアリング、四半期報告書
四半期報告書－第45期第3四半期(令和1年10月1日－令和1年12月31日)
引用：については、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記載し ておりません。 ( 重要な後発事象 ) (ストックオプションの発行 ) 当社は、2019 年 6 月 27 日開催の第 44 期定時株主総会で承認されました「ストック・オプションとして新株予約 権を発行する件 」について、2020 年 1 月 16 日開催の取締役会において、下記のとおり決議いたしました。 1. 割当対象者の人数及び割当数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 7 名 245 個 当社の従業員、当社子会社の取締役 ( 社外取締役...
  
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