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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　37件中 31-37件目(2.83秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/11/26 【7250】太平洋工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を踏まえ、卓越した先見性と鋭い洞察力を有していることならびに、優れ た人格・見識を有し、経営感覚に優れ、経営の諸問題に精通していることを選任基準とし、社外取締役・社外監査役をメンバーとした社外役員 協議会における協議を経た上で、取締役会で決定しています。 なお取締役の職務継続が困難となった場合もしくは、取締役が職務を懈怠することにより、著しく企業価値を毀損させた場合は、解任案の審議 を行えるものとしています。 5. 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名...
「第96回定時株主総会招集ご通知」に関するインターネット開示情報
2020/05/19 【7250】太平洋工業株式会社、株主総会招集通知
「第96回定時株主総会招集ご通知」に関するインターネット開示情報
引用：会議体に加えて、各種会議や委員会など、組織を横 断した会議体により意思決定を行い、取締役の相互牽制を図る。 また、意思決定に第三者の視点を加え、経営の透明性・客観性を確保するため社外取締役を複数選任する。 当社は、「 倫理・苦情相談窓口 」を設置し、役員・従業員、関係会社役員・従業員、外部業務関係者等の法 令違反・不正等に関する問題の通報・相談を受け付け、企業倫理の向上を図る。また、経営陣から独立した相 談窓口を設置することで、より一層企業活動の透明性を確保する。当社は、通報・相談内容を秘密...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/06/22 【7250】太平洋工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：の概要 (1) 処分期日 2020 年 7 月 13 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 18,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 942 円 (4) 処分総額 17,332,800 円 (5) 処分先及びその人数取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 13,400 株 並びに処分株式の数取締役を兼務しない執行役員 3 名 5,000 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し ております。 2. 処分の目的及び理由 当社...
有価証券報告書－第96期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/22 【7250】太平洋工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第96期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：は7 名としております。社外取締役につきましては、経営の意思決定プロセスにおいて社外取締役の役割・責務 を果たせるよう、社外監査役と定期的に社外役員協議会を開催し、情報交換・認識共有できる体制を整えておりま す。特に、取締役の選任・報酬等の重要な事項等を検討する際は、社外役員協議会における協議を経たうえで、取 締役会で決定しております。また、監査役会設置会社として、社外監査役 2 名を含む監査役 4 名が内部監査部門と 緊密な連携を保ち効率的な監査を行うことにより業務の適正を確保しており...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2020/07/13 【7250】太平洋工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2020 年 6 月 22 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 18,400 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 942 円 (3) 処分総額 17,332,800 円 (4) 処分先及びその人数取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 13,400 株 並びに処分株式の数取締役を兼務しない執行役員 3 名 5,000 株 (5) 払込期日 2020 年 7 月 13 日...
2022年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/04/27 【7250】太平洋工業株式会社、決算発表
2022年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： ( 重要な後発事象 ) 該当する事項はありません。 -17-太平洋工業株式会社 (7250) 2022 年 3 月期決算短信 4.【その他 】 役員の異動 1 代表取締役の異動 該当事項はありません。 (2022 年 6 月 18 日付予定 ) 2 取締役の異動 新任予定取締役 取締役林正子 ( 現岐阜大学名誉教授 ) ( 注 ) 新任取締役候補者林正子氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役であります。 退任予定取締役 取締役片桐多恵子 3 監査役の異動 該当事項はありません。 4...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2019/07/12 【7250】太平洋工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2019 年 6 月 17 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 19,800 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,454 円 (3) 処分総額 28,789,200 円 (4) 処分先及びその人数取締役 ( 社外取締役を除く。) 6 名 15,300 株 並びに処分株式の数取締役を兼務しない執行役員 3 名 4,500 株 (5) 払込期日 2019 年 7 月 12...
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