有報サーチ有報／ＩＲ全文検索 Xsearch

有価証券報告書－第110期(2023/04/01－2024/03/31)

引用：情報 1. 基本的な考え方当社の経営体制は、内外の法およびその精神を遵守し、公正で透明な企業活動を実践するために、社外取締役が過半数を占める取締役会が、業務執行の監督機能を果たすとともに、資本コストを意識した経営資源の配分や収益性、成長性を考慮した重要な経営判断を行っています。業務執行は、社長が戦略的な方針の策定や実行においてリーダーシップを発揮し、本部長とCxOが各機能の責任者として、組織の円滑な運営にあたっています。この経営体制により、当社は、組織全体で的確な意思決定を行い、持続可能...

2024/06/24 【7241】フタバ産業株式会社、有価証券報告書

引用：の概要】 1 企業統治の体制 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方当社の経営体制は、内外の法及びその精神を遵守し、公正で透明な企業活動を実践するために、社外取締役 が過半数を占める取締役会が、業務執行の監督機能を果たすとともに、資本コストを意識した経営資源の配分や収益性、成長性を考慮した重要な経営判断を行っております。業務執行は、社長が戦略的な方針の策定や実行においてリーダーシップを発揮し、本部長とCxOが各機能の責任者として、組織の円滑な運営にあたっております。この経営...

2024/06/21 【7241】フタバ産業株式会社、その他のIR

引用：. 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 7 月 19 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 24,844 株 (3) 処分価額 1 株につき 860 円 (4) 処分総額 21,365,840 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 9,684 株当社の執行役員 ( 取締役を兼務する者を除く) 及び上級幹部職の数 9 名 15,160 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書...

2024/06/24 【7241】フタバ産業株式会社、臨時報告書

引用：監査役 1 名選任の件監査役として、櫻井由美子の1 名を選任する。第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件補欠監査役として、矢崎信也の1 名を選任する。第 4 号議案役員賞与の支給の件当期末時点の社外取締役を除く取締役 3 名に対し、役員賞与として、30,703,000 円を支給する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決...

2024/05/29 【7241】フタバ産業株式会社、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：はトヨタ自動車及び同社企業グループに、自動車部品及び治具溶接機を販売しております。また、当社グループの経営に対し意見、助言いただくため当該企業より1 名が社外取締役として就任しております。 (2) 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリットトヨタ自動車は、当社の議決権の 31.4%を所有しておりますが、事業活動を行う上での承認事項など同社からの制約はありません。ただし、トヨタ自動車及び同社企業グループへの売上高比率が高いことから、当社グループの業績は、その販売動向...

2023/12/19 【7241】フタバ産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ガバナンスの構築を目指し、当社が取組み実践すべきことを明確にすることとしています。 (3) 経営陣幹部・取締役の報酬取締役 ( 社外取締役を除く)・執行役員および上級幹部職の報酬は、月額報酬・賞与・譲渡制限付株式報酬により構成しています。月額報酬は固定報酬であり、賞与は会社業績との連動性を確保し、職責や成果を反映します。譲渡制限付株式報酬制度は、当社の企業価値の持続的な向上と株主との一層の価値共有を進めるためのインセンティブとして2019 年度から導入いたしました。2018 年 12 月に取締役会...

2023/06/23 【7241】フタバ産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第109期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：にすることとしています。 (3) 経営陣幹部・取締役の報酬取締役 ( 社外取締役を除く)・執行役員および上級幹部職の報酬は、月額報酬・賞与・譲渡制限付株式報酬により構成しています。月額報酬は固定報酬であり、賞与は会社業績との連動性を確保し、職責や成果を反映します。譲渡制限付株式報酬制度は、当社の企業価値の持続的な向上と株主との一層の価値共有を進めるためのインセンティブとして2019 年度から導入いたしました。2018 年 12 月に取締役会の諮問機関として、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の「報酬委員会...

2023/06/23 【7241】フタバ産業株式会社、有価証券報告書

引用：部門を中心とした経験を有しております。2 名とも当社への勤務経験、経営者との公私にわたる利害関係もなく、十分な独立性が保たれております。上記の社外監査役 2 名と、当社において人事部門、監査部門の経験を有する常勤監査役 1 名と、経理財務部門、海外での経験を有する常勤監査役 1 名からなる監査役会による監査が行われており、経営の監視機能は十分に機能する体制にあると考えております。当社は、社外取締役を4 名選任しております。社外取締役 4 名のうち1 名は、経営者としての豊富な経験と高い...

2023/06/22 【7241】フタバ産業株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 40,281 株 (3) 処分価額 1 株につき 504 円 (4) 処分総額 20,301,624 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 18,659 株当社の執行役員 ( 取締役を兼務する者を除く) 及び上級幹部職の数 8 名 21,622 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書...

2023/07/21 【7241】フタバ産業株式会社、その他のIR

引用：ましては、2023 年 6 月 22 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 40,281 株 (2) 処分価額 1 株につき 504 円 (3) 処分総額 20,301,624 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 18,659 株当社の執行役員 ( 取締役を兼務する者を除く) 及び上級幹部職 8 名 21,622 株 (5...

2023/06/23 【7241】フタバ産業株式会社、臨時報告書

引用：、宮部義久の7 名を選任する。第 2 号議案監査役 1 名選任の件監査役として、鳥山圭一の1 名を選任する。第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件補欠監査役として、矢崎信也の1 名を選任する。第 4 号議案役員賞与の支給の件当期末時点の社外取締役を除く取締役 3 名に対し、役員賞与として、20,182,000 円を支給する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数 ( 個...

2023/05/23 【7241】フタバ産業株式会社、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用： )です。当社はトヨタ自動車及び同社企業グループに、自動車部品及び治具溶接機を販売しております。また、当社グループの経営に対し意見、助言いただくため当該企業より1 名が社外取締役として就任しております。 (2) 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリットトヨタ自動車は、当社の議決権の 31.4%を所有しておりますが、事業活動を行う上での承認事項など同社からの制約はありません。ただし、トヨタ自動車及び同社企業グループへの売上高比率が高いことから、当社グループの業績...

2022/06/23 【7241】フタバ産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：な考え方は、当報告書 1-1.「基本的な考え方」をご参照下さい。また、コーポレートガバナンス・コードへの対応に関する基本方針は、コードの趣旨と精神を深く理解し、当社の持続的な成長と中期的な企業価値向上を実現するためのより良いコーポレートガバナンスの構築を目指し、当社が取組み実践すべきことを明確にすることとしております。 (3) 経営陣幹部・取締役の報酬取締役 ( 社外取締役を除く)・執行役員および上級幹部職の報酬は、月額報酬・賞与・譲渡制限付株式報酬により構成しております。月額報酬は固定...

2021/12/24 【7241】フタバ産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第108期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：取締役 ( 社外取締役を除く)・執行役員および上級幹部職の報酬は、月額報酬・賞与・譲渡制限付株式報酬により構成しております。月額報酬は固定報酬であり、賞与は会社業績との連動性を確保し、職責や成果を反映します。譲渡制限付株式報酬制度は、当社の企業価値の持続的な向上と株主との一層の価値共有を進めるためのインセンティブとして2019 年度から導入いたしました。2018 年 12 月に取締役会の諮問機関として、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の「報酬委員会」を設置しました。取締役会...

2022/06/23 【7241】フタバ産業株式会社、有価証券報告書

引用：の社外監査役 3 名と、当社において人事部門、監査部門の経験を有する常勤監査役 1 名からなる監査役会による監査が行われており、経営の監視機能は十分に機能する体制にあると考えております。当社は、社外取締役を4 名選任しております。社外取締役 4 名のうち1 名は、経営者としての豊富な経験と高い見識があり、当社に的確な助言を提供しております。他 3 名のうち2 名は、それぞれ当社の業界とは全く異なる業界出身者であり、1 名は公認会計士として、会計・財務の専門知識を、もう1 名は弁護士...

2022/06/22 【7241】フタバ産業株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 54,996 株 (3) 処分価額 1 株につき 385 円 (4) 処分総額 21,173,460 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 21,972 株当社の執行役員 ( 取締役を兼務する者を除く) 及び上級幹部職の数 9 名 33,024 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書...

2021/12/07 【7241】フタバ産業株式会社、その他

FUTABA統合レポート2021（統合報告書）

引用：とは 03 事業内容 04 グループ拠点 05 財務・非財務ハイライト 07 FUTABAのあゆみ価値創造の戦略接合技術成型技術 09 トップメッセージ 15 重要テーマ(マテリアリティ)ーSDGsの取り組みー 17 価値創造プロセス 19 中期経営方針 21 製品別戦略基盤技術価値創造実現の基盤 29 製造資本 31 知的資本 32 人的資本 35 社会・関係資本 37 自然資本コーポレート・ガバナンス 39 コーポレート・ガバナンス 45 役員紹介 47 社外取締役メッセージ 49...

2022/07/21 【7241】フタバ産業株式会社、その他のIR

引用：ましては、2022 年 6 月 22 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 54,996 株 (2) 処分価額 1 株につき 385 円 (3) 処分総額 21,173,460 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 21,972 株当社の執行役員 ( 取締役を兼務する者を除く) 及び上級幹部職 9 名 33,024 株 (5...

2021/06/17 【7241】フタバ産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の趣旨と精神を深く理解し、当社の持続的な成長と中期的な企業価値向上を実現するためのより良いコーポレートガバナンスの構築を目指し、当社が取組み実践すべきことを明確にすることとしております。・(3) 経営陣幹部・取締役の報酬取締役 ( 社外取締役を除く)・執行役員および上級幹部職の報酬は、月額報酬・賞与・譲渡制限付株式報酬により構成しております。月額報酬は固定報酬であり、賞与は会社業績との連動性を確保し、職責や成果を反映します。譲渡制限付株式報酬制度は、当社の企業価値の持続的な向上と株主...

2022/06/23 【7241】フタバ産業株式会社、臨時報告書

引用：を限定するための定めを設けるとともに、定款変更の効力の発生日等に関する附則を設ける。第 2 号議案取締役 7 名選任の件取締役として、魚住吉博、吉田隆行、大橋二三夫、堀江正樹、市川昌好、宮島元子、宮部義久の7 名を選任する。第 3 号議案監査役 1 名選任の件監査役として、林繁雄の1 名を選任する。第 4 号議案役員賞与の支給の件当期末時点の社外取締役を除く取締役 6 名に対し、役員賞与として、33,926,000 円を支給する。 2/3EDINET 提出書類フタバ産業株式...

2021/05/26 【7241】フタバ産業株式会社、株主総会招集通知

第107回定時株主総会招集通知

引用：にしたがって各議案の賛否を選択監査報告書以降は画面の指示にしたがって賛否をご入力ください。トピックス 6株主総会参考書類第 1 号議案取締役 9 名選任の件現任取締役全員 (8 名 )は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 9 名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案に関しましては、社外取締役を主要な構成員とする任意の「指名委員会」の審議・答申を受け、取締役会にて決定しております。取締役候補者は次のとおりであります。候補者番号氏名...

2021/06/17 【7241】フタバ産業株式会社、その他のIR

有価証券報告書－第107期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用： (1) 処分期日 2021 年 7 月 16 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 50,125 株 (3) 処分価額 1 株につき 525 円 (4) 処分総額 26,315,625 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 28,474 株当社の執行役員 ( 取締役を兼務する者を除く) 及び上級幹部職の数 10 名 21,651 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出...

2021/06/18 【7241】フタバ産業株式会社、有価証券報告書

引用：する体制にあると考えております。当社は、社外取締役を3 名選任しております。社外取締役 3 名のうち1 名は、経営者としての豊富な経験と高い見識があり、当社に的確な助言を提供しております。他 2 名は、それぞれ当社の業界とは全く異なる業界出身者であり、1 名は公認会計士として、会計・財務の専門知識を、もう1 名は弁護士として法務の専門知識を有しております。また、上記 3 名は取引所が規定する独立性に関する判断基準についても抵触しておらず、十分な独立性が保たれているため、独立役員として選任...

2020/06/30 【7241】フタバ産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：な企業価値向上を実現するためのより良いコーポレートガバナンスの構築を目指し、当社が取組み実践すべきことを明確にすることとしております。・(3) 経営陣幹部・取締役の報酬取締役 ( 社外取締役を除く)・執行役員の報酬は、月額報酬・賞与・譲渡制限付株式報酬により構成しております。月額報酬は固定報酬であり、賞与は会社業績との連動性を確保し、職責や成果を反映します。譲渡制限付株式報酬制度は、当社の企業価値の持続的な向上と株主との一層の価値共有を進めるためのインセンティブとして2019 年度から導入...

2020/06/22 【7241】フタバ産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

2021/07/16 【7241】フタバ産業株式会社、その他のIR

引用：ましては、2021 年 6 月 17 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 50,125 株 (2) 処分価額 1 株につき 525 円 (3) 処分総額 26,315,625 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 28,474 株当社の執行役員 ( 取締役を兼務する者を除く) 及び上級幹部職 10 名 21,651 株...

2020/06/04 【7241】フタバ産業株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：1. 基本情報会社名提出日 2020/6/4 独立役員届出書フタバ産業㈱コード 7241 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/19 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 堀江正樹社外取締役 ○ ○ 有 2 市川昌好社外取締役...

2020/05/28 【7241】フタバ産業株式会社、株主総会招集通知

第106回定時株主総会招集通知

引用：満了となりますので、取締役 8 名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案に関しましては、社外取締役を主要な構成員とする任意の「指名委員会」の答申を受け、取締役会にて決定しております。取締役候補者は次のとおりであります。候補者番号氏名現役職取締役会出席状況在任年数よし 1 再任吉き貴ひろ寛よし良当社代表取締役社長 12 回 /12 回 (100%) 5 年いわ 2 再任岩つき月みき幹お雄当社取締役専務執行役員 12 回 /12 回...

2021/06/18 【7241】フタバ産業株式会社、臨時報告書

引用：する。第 2 号議案監査役 2 名選任の件監査役として、加藤和典、宮部義久の2 名を選任する。第 3 号議案役員賞与の支給の件当期末時点の社外取締役を除く取締役 5 名に対し、役員賞与として、33,217,000 円を支給する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項第 1 号議案取締役 9 名選任の件賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件決議の結果及び賛成...

2020/06/19 【7241】フタバ産業株式会社、その他のIR