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2024/06/20 【7280】株式会社ミツバ、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：決定・監督機能と業務執行機能を分離させ、効率的に業務執行が行われるようにするとともに、社外 取締役を選任することで取締役会の監督機能を強化し、公正かつ透明性の高い経営を行う。さらに、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会を設置し、取締役の指名・報酬決定の手続きにおいて、客観性と透明性を高めることで、ガバナンスの強化を図る。 (5) 株主との対話当社は、持続的な企業価値向上のために株主総会、IR 等の機会を通じて、積極的に株主および投資家と対話を行い、当社経営戦略や経営計画を理解してもらえる...

2024/06/05 【7280】株式会社ミツバ、独立役員届出書

独立役員届出書

引用：株式会社ミツバ_ 独立役員届出書 1. 基本情報会社名提出日 2024/6/5 独立役員届出書株式会社ミツバコード 7280 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/20 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 段谷繁樹社外取締役 ○ ○ 有 2 丹治宏彰社外取締役 ○ ○ 有 3 中井陽子社外取締役 ○ ○ 有 4 氏名独立役員の資格を充たす者...

2024/06/20 【7280】株式会社ミツバ、有価証券報告書

有価証券報告書－第79期(2023/04/01－2024/03/31)

引用：

2024/05/10 【7280】株式会社ミツバ、その他のIR

代表取締役の異動および役員の異動に関するお知らせ

引用：たんじ丹治なかい中井ひろあき宏彰 ( 再任 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左ようこ陽子 ( 再任 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 4. 退任予定取締役氏名こまがた駒形たかし崇社外取締役 現役職名きうち木内けいじ啓治取締役 ( 監査等委員 ) 5. 執行役員人事【新任】氏名新役職現役職日野貞実社長執行役員専務執行役員【執行役員の役職および担当職務変更】 ( 下線部分が変更箇所です) 氏名新役職および新担当職務現役職および現担当職務...

2024/02/14 【7280】株式会社ミツバ、その他のIR

人事異動に関するお知らせ

引用：】氏名新役職現役職入江祐介 ICT デジタル推進部部長情報システム部部長阿部真也営業第一部部長営業第二部部長三倉大知営業第二部部長営業第一部部長ご参考 2024 年 4 月 1 日付役員体制について【取締役】氏名役職北田勝義武信幸日野貞実杉山雅彦駒形崇代表取締役社長代表取締役取締役取締役社外取締役氏名役職木内啓治取締役 ( 監査等委員 ) 段谷繁樹社外取締役 ( 監査等委員 ) 丹治宏彰社外取締役 ( 監査等委員 ) 中井陽子社外取締役 ( 監査等委員...

2023/06/22 【7280】株式会社ミツバ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：決定・監督機能と業務執行機能を分離させ、効率的に業務執行が行われるようにするとともに、社外 取締役を選任することで取締役会の監督機能を強化し、公正かつ透明性の高い経営を行う。さらに、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会を設置し、取締役の指名・報酬決定の手続きにおいて、客観性と透明性を高めることで、ガバナンスの強化を図る。 (5) 株主との対話当社は、持続的な企業価値向上のために株主総会、IR 等の機会を通じて、積極的に株主および投資家と対話を行い、当社経営戦略や経営計画を理解してもらえる...

2023/06/22 【7280】株式会社ミツバ、有価証券報告書

有価証券報告書－第78期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：

2023/05/10 【7280】株式会社ミツバ、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：雅彦 ( 再任 ) 取締役同左たかし崇 ( 再任 ) 社外取締役同左 2. 監査等委員である取締役の候補者だんたに段谷氏名新役職名現役職名しげき繁樹 ( 再任 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左以上...

2024/05/10 【7280】株式会社ミツバ、決算発表

2024年3月期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：役員 ) ・退任予定代表取締役代表取締役社長北田勝義 ( 取締役相談役に就任予定 ) 2その他の役員の異動・新任取締役候補該当事項はありません。・退任予定取締役社外取締役駒形崇・監査等委員である新任取締役候補取締役今井秀夫 ( 現執行役員 ) ・退任予定の監査等委員である取締役取締役木内啓治 3 異動予定日 2024 年 6 月 20 日以上 ― 19 ―...

2023/02/20 【7280】株式会社ミツバ、その他のIR

組織変更および人事異動に関するお知らせ

引用：先行開発部担当部長天沼淳一工機部部長工機部担当部長岡田幸夫加工技術部部長 P. T. ミツバ・インドネシア【異動】氏名新役職現役職武井良明 ( 兼 ) 経営企画部部長執行役員岩崎幹人電子開発部部長品質管理部部長大朏均購買部部長経営企画部部長ご参考 2023 年 4 月 1 日付役員体制について【取締役】氏名役職北田勝義武信幸日野貞実杉山雅彦駒形崇代表取締役社長代表取締役取締役取締役社外取締役 木内啓治取締役 ( 監査等委員 ) 段谷繁樹社外取締役...

2022/10/12 【7280】株式会社ミツバ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：決定・監督機能と業務執行機能を分離させ、効率的に業務執行が行われるようにするとともに、社外 取締役を選任することで取締役会の監督機能を強化し、公正かつ透明性の高い経営を行う。 (5) 株主との対話当社は、持続的な企業価値向上のために株主総会、IR 等の機会を通じて、積極的に株主および投資家と対話を行い、当社経営戦略や経営計画を理解してもらえるよう努めるとともに、株主や投資家からの意見を経営に反映するよう努める。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 ◆ 補充原則 2-4...

2022/06/23 【7280】株式会社ミツバ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：決定・監督機能と業務執行機能を分離させ、効率的に業務執行が行われるようにするとともに、社外 取締役を選任することで取締役会の監督機能を強化し、公正かつ透明性の高い経営を行う。 (5) 株主との対話当社は、持続的な企業価値向上のために株主総会、IR 等の機会を通じて、積極的に株主および投資家と対話を行い、当社経営戦略や経営計画を理解してもらえるよう努めるとともに、株主や投資家からの意見を経営に反映するよう努める。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 ◆ 補充原則 4-1...

2022/05/11 【7280】株式会社ミツバ、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用： ) 社外取締役同左 2. 監査等委員である取締役の候補者きうち木内氏名新役職名現役職名けいじ啓治 ( 再任 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 同左たんじ丹治なかい中井ひろあき宏彰 ( 新任 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) - ようこ陽子 ( 新任 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) -3. 退任予定取締役氏名ふじわら藤原あきら晃現役職名社外取締役 ( 監査等委員 ) はやま葉山たかし孝社外取締役 ( 監査等委員 ) 4. 新任取締役の略歴等氏名日野貞実...

2022/10/12 【7280】株式会社ミツバ、その他のIR

「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ

引用：) 委員会の過半数は、独立社外取締役とします。 (3) 委員⾧は、委員会での決議により選定するものとします。 4. 設置日 2022 年 10 月 12 日以上...

2022/06/23 【7280】株式会社ミツバ、有価証券報告書

有価証券報告書－第77期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：

2022/02/22 【7280】株式会社ミツバ、その他のIR

組織変更および人事異動に関するお知らせ

引用：企画部部長須田康志生産統括部部長生産管理部部長ご参考 2022 年 4 月 1 日付役員体制について【取締役】氏名役職北田勝義武信幸杉山雅彦駒形崇代表取締役社長代表取締役取締役社外取締役 木内啓治取締役 ( 監査等委員 ) 藤原晃社外取締役 ( 監査等委員 ) 葉山孝社外取締役 ( 監査等委員 ) 段谷繁樹社外取締役 ( 監査等委員 ) 【執行役員】氏名役職北田勝義武信幸日野貞実馬橋一美杉山雅彦白土昌義茂木真通山崎武志阿部純齋藤立水野幸司...

2021/12/17 【7280】株式会社ミツバ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：決定・監督機能と業務執行機能を分離させ、効率的に業務執行が行われるようにするとともに、社外 取締役を選任することで取締役会の監督機能を強化し、公正かつ透明性の高い経営を行う。 (5) 株主との対話当社は、持続的な企業価値向上のために株主総会、IR 等の機会を通じて、積極的に株主および投資家と対話を行い、当社経営戦略や経営計画を理解してもらえるよう努めるとともに、株主や投資家からの意見を経営に反映するよう努める。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 ◆ 補充原則 4-1...

2022/05/11 【7280】株式会社ミツバ、決算発表

2022年3月期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：代表取締役の異動該当事項はありません。 2その他の役員の異動・新任取締役候補取締役日野貞実 ( 現専務執行役員 ) ・監査等委員である新任取締役候補社外取締役丹治宏彰 ( 現曙ブレーキ工業株式会社社外取締役 ( 監査等委員 )) 社外取締役中井陽子 ( 現ルーチェ法律事務所代表 ) ・退任予定の監査等委員である取締役社外取締役藤原晃社外取締役葉山孝 3 異動予定日 2022 年 6 月 23 日以上 ― 18 ―...

2021/06/25 【7280】株式会社ミツバ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：決定・監督機能と業務執行機能を分離させ、効率的に業務執行が行われるようにするとともに、社外 取締役を選任することで取締役会の監督機能を強化し、公正かつ透明性の高い経営を行う。 (5) 株主との対話当社は、持続的な企業価値向上のために株主総会、IR 等の機会を通じて、積極的に株主および投資家と対話を行い、当社経営戦略や経営計画を理解してもらえるよう努めるとともに、株主や投資家からの意見を経営に反映するよう努める。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 ◆ 原則 1-4...

2021/06/02 【7280】株式会社ミツバ、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：株式会社ミツバ_ 独立役員届出書 1. 基本情報会社名提出日 2021/6/2 独立役員届出書株式会社ミツバコード 7280 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議され、かつ、届出内容を更新するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役 a b c d e f g h i j k l 1 藤原晃社外取締役 ○ ○ 有 2 葉山孝社外取締役 ○ ○ 有 3 段谷繁樹...

2021/06/03 【7280】株式会社ミツバ、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：すぎやままさひこ杉山雅彦こまがたたかし駒形崇再再再再任任任任代表取締役社長社長執行役員事業統括品質保証管掌代表取締役副社長執行役員管理統括経営企画統括取締役常務執行役員財務統括 11 回 /11 回 11 回 /11 回 11 回 /11 回社外社外取締役 6 回 /6 回 ( 注 )1. 上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第 370 条および当社定款第 24 条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が3 回ありました。 2...

2021/05/12 【7280】株式会社ミツバ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：決定・監督機能と業務執行機能を分離させ、効率的に業務執行が行われるようにするとともに、社外 取締役を選任することで取締役会の監督機能を強化し、公正かつ透明性の高い経営を行う。 (5) 株主との対話当社は、持続的な企業価値向上のために株主総会、IR 等の機会を通じて、積極的に株主および投資家と対話を行い、当社経営戦略や経営計画を理解してもらえるよう努めるとともに、株主や投資家からの意見を経営に反映するよう努める。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 ◆ 原則 1-4...

2021/02/24 【7280】株式会社ミツバ、その他のIR

人事異動に関するお知らせ

引用：塩谷武彦営業企画部部長西日本営業部部長日野伊織生産技術部部長工機部部長岩﨑幹人品質管理部部長品質保証第二部部長織田真佐巳富岡工場工場長鬼石工場工場長ご参考 2021 年 4 月 1 日付役員体制について【取締役】氏名役職北田勝義武信幸杉山雅彦駒形崇代表取締役社長代表取締役取締役社外取締役 木内啓治取締役 ( 監査等委員 ) 藤原晃社外取締役 ( 監査等委員 ) 葉山孝社外取締役 ( 監査等委員 ) 段谷繁樹社外取締役 ( 監査等委員 ) 【執行役員】氏名...

2021/06/25 【7280】株式会社ミツバ、有価証券報告書

有価証券報告書－第76期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：

2020/10/14 【7280】株式会社ミツバ、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：株式会社ミツバ_ 独立役員届出書 1. 基本情報会社名提出日 2020/9/25 独立役員届出書の提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名 a b c d e f g h i j k l 1 藤原晃社外取締役 ○ ○ 有 2 葉山孝社外取締役 ○ ○ 有 3 段谷繁樹社外取締役 ○ ○ 有 4 駒形崇社外取締役新任 3. 独立役員の属性・選任理由の説明独立役員届出書株式会社ミツバコード 7280 異動 ( 予定 ) 日 2020/9/30 2020 年 8...

2020/09/30 【7280】株式会社ミツバ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離させ、効率的に業務執行が行われるようにするとともに、社外 取締役を選任することで取締役会の監督機能を強化し、公正かつ透明性の高い経営を行う。 (5) 株主との対話当社は、持続的な企業価値向上のために株主総会、IR 等の機会を通じて、積極的に株主および投資家と対話を行い、当社経営戦略や経営計画を理解してもらえるよう努めるとともに、株主や投資家からの意見を経営に反映するよう努める。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 ◆ 原則 1-4...

2020/06/26 【7280】株式会社ミツバ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離させ、効率的に業務執行が行われるようにするとともに、社外 取締役を選任することで取締役会の監督機能を強化し、公正かつ透明性の高い経営を行う。 (5) 株主との対話当社は、持続的な企業価値向上のために株主総会、IR 等の機会を通じて、積極的に株主および投資家と対話を行い、当社経営戦略や経営計画を理解してもらえるよう努めるとともに、株主や投資家からの意見を経営に反映するよう努める。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 ◆ 原則 1-4...

2020/06/03 【7280】株式会社ミツバ、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：株式会社ミツバ_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2020/6/3 独立役員届出書株式会社ミツバコード 7280 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議され、かつ、届出内容を更新するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l...

2020/06/03 【7280】株式会社ミツバ、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：しております。また、同氏は、現在当社の監査等委員である取締役 ( 社外取締役 )としてその職責を適切に果たしていることから、社外取締役として選任をお願いするものです。同氏は過去に直接会社経営に関与した経験はありませんが、上記理由から社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。は葉やま山たかし孝 (1947 年 11 月 12 日生 ) ( 再任 ) ( 社外 ) ( 独立 ) 1970 年 3 月日本生命保険相互会社入社 2002 年 4 月あずさ監査法人入社...

2021/05/12 【7280】株式会社ミツバ、その他のIR

役員人事に関するお知らせ

引用：氏名新役職名現役職名しげき繁樹 ( 再任 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左以上...

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