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独立役員届出書
2024/06/05 【7280】株式会社ミツバ、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：株式会社ミツバ_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/6/5 独立役員届出書 株式会社ミツバコード 7280 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/20 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 段谷繁樹社外取締役 ○ ○ 有 2 丹治宏彰社外取締役 ○ ○ 有 3 中井陽子社外取締役 ○ ○ 有 4 氏名 独立役員の資格を充たす者...
代表取締役の異動および役員の異動に関するお知らせ
2024/05/10 【7280】株式会社ミツバ、その他のIR
代表取締役の異動および役員の異動に関するお知らせ
引用： たんじ 丹治 なかい 中井 ひろあき宏彰 ( 再任 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 ようこ 陽子 ( 再任 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 4. 退任予定取締役 氏名 こまがた 駒形 たかし 崇 社外取締役 現役職名 きうち 木内 けいじ 啓治 取締役 ( 監査等委員 ) 5. 執行役員人事 【 新任 】 氏名新役職現役職 日野貞実社長執行役員専務執行役員 【 執行役員の役職および担当職務変更 】 ( 下線部分が変更箇所です) 氏名新役職および新担当職務現役職および現担当職務...
人事異動に関するお知らせ
2024/02/14 【7280】株式会社ミツバ、その他のIR
人事異動に関するお知らせ
引用： 】 氏名新役職現役職 入江祐介 ICT デジタル推進部部長情報システム部部長 阿部真也営業第一部部長営業第二部部長 三倉大知営業第二部部長営業第一部部長 ご参考 2024 年 4 月 1 日付役員体制について 【 取締役 】 氏名役職 北田勝義 武信幸 日野貞実 杉山雅彦 駒形崇 代表取締役社長 代表取締役 取締役 取締役 社外取締役氏名役職 木内啓治取締役 ( 監査等委員 ) 段谷繁樹社外取締役 ( 監査等委員 ) 丹治宏彰社外取締役 ( 監査等委員 ) 中井陽子社外取締役 ( 監査等委員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/22 【7280】株式会社ミツバ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：決定・監督機能と業務執行機能を分離させ、効率的に業務執行が行われるようにするとともに、社外 取締役を選任することで取締役会の監督機能を強化し、公正かつ透明性の高い経営を行う。さらに、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員 会を設置し、取締役の指名・報酬決定の手続きにおいて、客観性と透明性を高めることで、ガバナンスの強化を図る。 (5) 株主との対話 当社は、持続的な企業価値向上のために株主総会、IR 等の機会を通じて、積極的に株主および投資家と対話を行い、当社経営戦略や経営計画 を理解してもらえる...
有価証券報告書－第78期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/22 【7280】株式会社ミツバ、有価証券報告書
有価証券報告書－第78期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：
役員の異動に関するお知らせ
2023/05/10 【7280】株式会社ミツバ、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： 雅彦 ( 再任 ) 取締役同左 たかし 崇 ( 再任 ) 社外取締役同左 2. 監査等委員である取締役の候補者 だんたに 段谷 氏名新役職名現役職名 しげき 繁樹 ( 再任 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 以上...
2024年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2024/05/10 【7280】株式会社ミツバ、決算発表
2024年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：役員 ) ・退任予定代表取締役 代表取締役社長北田勝義 ( 取締役相談役に就任予定 ) 2その他の役員の異動 ・新任取締役候補 該当事項はありません。 ・退任予定取締役 社外取締役駒形崇 ・監査等委員である新任取締役候補 取締役今井秀夫 ( 現執行役員 ) ・退任予定の監査等委員である取締役 取締役木内啓治 3 異動予定日 2024 年 6 月 20 日 以 上 ― 19 ―...
組織変更および人事異動に関するお知らせ
2023/02/20 【7280】株式会社ミツバ、その他のIR
組織変更および人事異動に関するお知らせ
引用：先行開発部担当部長 天沼淳一工機部部長工機部担当部長 岡田幸夫加工技術部部長 P. T. ミツバ・インドネシア 【 異動 】 氏名新役職現役職 武井良明 ( 兼 ) 経営企画部部長 執行役員 岩崎幹人電子開発部部長品質管理部部長 大朏均購買部部長経営企画部部長ご参考 2023 年 4 月 1 日付役員体制について 【 取締役 】 氏名役職 北田勝義 武信幸 日野貞実 杉山雅彦 駒形崇 代表取締役社長 代表取締役 取締役 取締役 社外取締役 木内啓治取締役 ( 監査等委員 ) 段谷繁樹社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/10/12 【7280】株式会社ミツバ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：決定・監督機能と業務執行機能を分離させ、効率的に業務執行が行われるようにするとともに、社外 取締役を選任することで取締役会の監督機能を強化し、公正かつ透明性の高い経営を行う。 (5) 株主との対話 当社は、持続的な企業価値向上のために株主総会、IR 等の機会を通じて、積極的に株主および投資家と対話を行い、当社経営戦略や経営計画 を理解してもらえるよう努めるとともに、株主や投資家からの意見を経営に反映するよう努める。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 ◆ 補充原則 2-4...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/23 【7280】株式会社ミツバ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：決定・監督機能と業務執行機能を分離させ、効率的に業務執行が行われるようにするとともに、社外 取締役を選任することで取締役会の監督機能を強化し、公正かつ透明性の高い経営を行う。 (5) 株主との対話 当社は、持続的な企業価値向上のために株主総会、IR 等の機会を通じて、積極的に株主および投資家と対話を行い、当社経営戦略や経営計画 を理解してもらえるよう努めるとともに、株主や投資家からの意見を経営に反映するよう努める。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 ◆ 補充原則 4-1...
役員の異動に関するお知らせ
2022/05/11 【7280】株式会社ミツバ、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： ) 社外取締役同左 2. 監査等委員である取締役の候補者 きうち 木内 氏名新役職名現役職名 けいじ 啓治 ( 再任 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 同左 たんじ 丹治 なかい 中井 ひろあき宏彰 ( 新任 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) - ようこ 陽子 ( 新任 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) -3. 退任予定取締役 氏名 ふじわら 藤原 あきら 晃 現役職名 社外取締役 ( 監査等委員 ) はやま 葉山 たかし 孝 社外取締役 ( 監査等委員 ) 4. 新任取締役の略歴等 氏名日野貞実...
「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ
2022/10/12 【7280】株式会社ミツバ、その他のIR
「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ
引用：) 委員会の過半数は、独立社外取締役とします。 (3) 委員 ⾧は、委員会での決議により選定するものとします。 4. 設置日 2022 年 10 月 12 日 以上...
有価証券報告書－第77期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/23 【7280】株式会社ミツバ、有価証券報告書
有価証券報告書－第77期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：
組織変更および人事異動に関するお知らせ
2022/02/22 【7280】株式会社ミツバ、その他のIR
組織変更および人事異動に関するお知らせ
引用：企画部部長 須田康志生産統括部部長生産管理部部長 ご参考 2022 年 4 月 1 日付役員体制について 【 取締役 】 氏名役職 北田勝義 武信幸 杉山雅彦 駒形崇 代表取締役社長 代表取締役 取締役 社外取締役 木内啓治取締役 ( 監査等委員 ) 藤原晃社外取締役 ( 監査等委員 ) 葉山孝社外取締役 ( 監査等委員 ) 段谷繁樹社外取締役 ( 監査等委員 ) 【 執行役員 】 氏名役職 北田勝義 武信幸 日野貞実 馬橋一美 杉山雅彦 白土昌義 茂木真通 山崎武志 阿部純 齋藤立 水野幸司...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/17 【7280】株式会社ミツバ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：決定・監督機能と業務執行機能を分離させ、効率的に業務執行が行われるようにするとともに、社外 取締役を選任することで取締役会の監督機能を強化し、公正かつ透明性の高い経営を行う。 (5) 株主との対話 当社は、持続的な企業価値向上のために株主総会、IR 等の機会を通じて、積極的に株主および投資家と対話を行い、当社経営戦略や経営計画 を理解してもらえるよう努めるとともに、株主や投資家からの意見を経営に反映するよう努める。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 ◆ 補充原則 4-1...
2022年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/05/11 【7280】株式会社ミツバ、決算発表
2022年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： 代表取締役の異動 該当事項はありません。 2その他の役員の異動 ・新任取締役候補 取締役日野貞実 ( 現専務執行役員 ) ・監査等委員である新任取締役候補 社外取締役丹治宏彰 ( 現曙ブレーキ工業株式会社社外取締役 ( 監査等委員 )) 社外取締役中井陽子 ( 現ルーチェ法律事務所代表 ) ・退任予定の監査等委員である取締役 社外取締役藤原晃 社外取締役葉山孝 3 異動予定日 2022 年 6 月 23 日 以 上 ― 18 ―...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/25 【7280】株式会社ミツバ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：決定・監督機能と業務執行機能を分離させ、効率的に業務執行が行われるようにするとともに、社外 取締役を選任することで取締役会の監督機能を強化し、公正かつ透明性の高い経営を行う。 (5) 株主との対話 当社は、持続的な企業価値向上のために株主総会、IR 等の機会を通じて、積極的に株主および投資家と対話を行い、当社経営戦略や経営計画 を理解してもらえるよう努めるとともに、株主や投資家からの意見を経営に反映するよう努める。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 ◆ 原則 1-4...
独立役員届出書
2021/06/02 【7280】株式会社ミツバ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社ミツバ_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/2 独立役員届出書 株式会社ミツバコード 7280 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議され、かつ、届出内容を更新するた め。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 a b c d e f g h i j k l 1 藤原晃社外取締役 ○ ○ 有 2 葉山孝社外取締役 ○ ○ 有 3 段谷繁樹...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/03 【7280】株式会社ミツバ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： すぎやままさひこ 杉山雅彦 こまがたたかし 駒形崇 再 再 再 再 任 任 任 任 代表取締役社長 社長執行役員 事業統括 品質保証管掌 代表取締役 副社長執行役員 管理統括 経営企画統括 取締役 常務執行役員 財務統括 11 回 /11 回 11 回 /11 回 11 回 /11 回 社外 社外取締役 6 回 /6 回 ( 注 )1. 上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第 370 条および当社定款第 24 条の規定に基づき、取締役会 決議があったものとみなす書面決議が3 回ありました。 2...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/12 【7280】株式会社ミツバ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：決定・監督機能と業務執行機能を分離させ、効率的に業務執行が行われるようにするとともに、社外 取締役を選任することで取締役会の監督機能を強化し、公正かつ透明性の高い経営を行う。 (5) 株主との対話 当社は、持続的な企業価値向上のために株主総会、IR 等の機会を通じて、積極的に株主および投資家と対話を行い、当社経営戦略や経営計画 を理解してもらえるよう努めるとともに、株主や投資家からの意見を経営に反映するよう努める。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 ◆ 原則 1-4...
人事異動に関するお知らせ
2021/02/24 【7280】株式会社ミツバ、その他のIR
人事異動に関するお知らせ
引用： 塩谷武彦営業企画部部長西日本営業部部長 日野伊織生産技術部部長工機部部長 岩 﨑 幹人品質管理部部長品質保証第二部部長 織田真佐巳富岡工場工場長鬼石工場工場長 ご参考 2021 年 4 月 1 日付役員体制について 【 取締役 】 氏名役職 北田勝義 武信幸 杉山雅彦 駒形崇 代表取締役社長 代表取締役 取締役 社外取締役 木内啓治取締役 ( 監査等委員 ) 藤原晃社外取締役 ( 監査等委員 ) 葉山孝社外取締役 ( 監査等委員 ) 段谷繁樹社外取締役 ( 監査等委員 ) 【 執行役員 】 氏名...
有価証券報告書－第76期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/25 【7280】株式会社ミツバ、有価証券報告書
有価証券報告書－第76期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：
独立役員届出書
2020/10/14 【7280】株式会社ミツバ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社ミツバ_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/9/25 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 藤原晃社外取締役 ○ ○ 有 2 葉山孝社外取締役 ○ ○ 有 3 段谷繁樹社外取締役 ○ ○ 有 4 駒形崇社外取締役新任 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 株式会社ミツバコード 7280 異動 ( 予定 ) 日 2020/9/30 2020 年 8...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/09/30 【7280】株式会社ミツバ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離させ、効率的に業務執行が行われるようにするとともに、社外 取締役を選任することで取締役会の監督機能を強化し、公正かつ透明性の高い経営を行う。 (5) 株主との対話 当社は、持続的な企業価値向上のために株主総会、IR 等の機会を通じて、積極的に株主および投資家と対話を行い、当社経営戦略や経営計画 を理解してもらえるよう努めるとともに、株主や投資家からの意見を経営に反映するよう努める。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 ◆ 原則 1-4...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/26 【7280】株式会社ミツバ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離させ、効率的に業務執行が行われるようにするとともに、社外 取締役を選任することで取締役会の監督機能を強化し、公正かつ透明性の高い経営を行う。 (5) 株主との対話 当社は、持続的な企業価値向上のために株主総会、IR 等の機会を通じて、積極的に株主および投資家と対話を行い、当社経営戦略や経営計画 を理解してもらえるよう努めるとともに、株主や投資家からの意見を経営に反映するよう努める。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 ◆ 原則 1-4...
独立役員届出書
2020/06/03 【7280】株式会社ミツバ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社ミツバ_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/3 独立役員届出書 株式会社ミツバコード 7280 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議され、かつ、届出内容を更新するた め。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l...
役員人事に関するお知らせ
2021/05/12 【7280】株式会社ミツバ、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： 氏名新役職名現役職名 しげき 繁樹 ( 再任 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 以上...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/03 【7280】株式会社ミツバ、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：しております。また、同氏は、現在当社の監査等委員である取締役 ( 社外取締役 )としてその職責を適切に果たしていることから、社外取締役として選任をお願いする ものです。同氏は過去に直接会社経営に関与した経験はありませんが、上記理由から社外取締役とし ての職務を適切に遂行できるものと判断しております。 は 葉 やま 山 たかし 孝 (1947 年 11 月 12 日生 ) ( 再任 ) ( 社外 ) ( 独立 ) 1970 年 3 月日本生命保険相互会社入社 2002 年 4 月あずさ監査法人入社...
2020年臨時株主総会招集通知添付書類
2020/08/03 【7280】株式会社ミツバ、株主総会招集通知
2020年臨時株主総会招集通知添付書類
引用： ( 監査等委員 ) 取締役株式会社横浜銀行執行役員営業戦略部長 ( 監査等委員 ) 営業本部副本部長 ( 注 )1. 監査等委員である取締役藤原晃、葉山孝、段谷繁樹、田坂勇介の各氏は、社外取締役であります。 2. 当社は、監査等委員の監査・監督機能を強化し、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)からの情 報収集および重要な社内会議における情報共有ならびに内部監査部門との十分な連携を可能にするた め、小林幸治、三橋輝英の両氏を常勤の監査等委員に選定しておりました。 3. 監査等委員である取締役三橋...
有価証券報告書－第75期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/08/28 【7280】株式会社ミツバ、有価証券報告書
有価証券報告書－第75期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：させ、効率的に業務執行が行われるようにするとともに、社外取締役を選任することで取締役会の監督機能 を強化し、公正かつ透明性の高い経営を行います。 e. 株主との対話 当社は、持続的な企業価値向上のために株主総会、IR 等の機会を通じて、積極的に株主及び投資家と対話を行 い、当社経営戦略や経営計画を理解していただけるよう努めるとともに、株主や投資家からの意見を経営に反映す るよう努めます。 30/1182 企業統治の体制の概要 当社は、会社の機関として、株主総会の下に取締役会及び監査等委員会を置く...
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