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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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第100期定時株主総会招集ご通知
2024/05/31 【7224】新明和工業株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第100期定時株主総会招集ご通知
引用： 取締役常務執行役員 12/12 回 (100%) 2 年男性 6 かんだよしふみ 苅田祥史 再任社外独立社外取締役 12/12 回 (100%) 6 年男性 7 ながいせいこ 長井聖子 再任社外独立社外取締役 12/12 回 (100%) 5 年女性 8 うめはらとしゆき 梅原俊志 再任社外独立社外取締役 12/12 回 (100%) 2 年男性 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立 東京証券取引所の定めに基づく 独立役員候補者 ― 9 ― ( 注 ) 当社は、保険会社との間で、会社法第...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/28 【7224】新明和工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な見識や専門性を有する者の中から事業部門や専門領域のバラン スを考慮しつつ選任・指名しています。また、解任については、職務の執行に関して法令・定款・社内規程に違反した場合や、心身の故障により職 務の執行に堪えられない場合、著しい能力不足・適性欠如が認められた場合等を考慮し実施します。 なお、取締役会において経営陣幹部を選解任、取締役・監査役候補を指名する決議をするにあたっては、あらかじめ独立社外取締役が委員の 過半数を占める「 指名・報酬委員会 」に諮問することとしております。 【 原則 3-1(ⅴ...
資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に関するお知らせ
2024/05/28 【7224】新明和工業株式会社、その他のIR
資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に関するお知らせ
引用：が必要ならば、株主還元はDOEを採用することを検討して欲しい。 SR • 「⻑ 期ビジョン」の達成については、若手だけではなく、経営層のマインド変化が重要 だと考える。 • 政策保有株式の保有目的に取引の維持・強化と書かれている。本当に必要なのか見直し が必要。 • IR・SR⾯ 談に社外取締役が出席する事例が増加している。投資家としては社外取締役 が企業経営にどのような意見を持っているのか知りたいので、社外取締役の出席を検討 して欲しい。 • スキルの保有に関する説明が重要。例えば、「 国際性...
第100期定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）
2024/05/31 【7224】新明和工業株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第100期定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）
引用：や社会的規範を順守した企業活 動を行います。 取締役の業務執行については、利害関係を有しない社外取締役を含む取締役会がこれを監督し、監査 役が適正性を監査するものとしております。 取締役については、その評価及び責任の明確化のため、任期を1 年とし、人事、報酬等の透明性及び 妥当性をより一層高めるべく、社外取締役が委員の過半数を占める「 指名・報酬委員会 」を設置してお ります。 また、当社は、CSR( 企業の社会的責任 )に関する責任の明確化及び業務の迅速な遂行を目的とし て、CSRを担当する執行...
2024年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2024/05/07 【7224】新明和工業株式会社、決算発表
2024年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：第 100 期定時株主総会における 選任を条件としております。 ・再任取締役候補 取締役五十川龍之 ( 現代表取締役 ) 取締役石丸寛二 ( 現取締役 ) 取締役西岡彰 ( 現取締役 ) 取締役久米俊樹 ( 現取締役 ) 取締役椢原敬士 ( 現取締役 ) 取締役苅田祥史 ( 現社外取締役 ) 取締役長井聖子 ( 現社外取締役 ) 取締役梅原俊志 ( 現社外取締役 ) ・再任監査役候補 監査役木村文彦 ( 現社外監査役 ) 以上 16...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/18 【7224】新明和工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を選解任、取締役・監査役候補を指名する決議をするにあたっては、あらかじめ独立社外取締役が委員の 過半数を占める「 指名・報酬委員会 」に諮問することとしております。 【 原則 3-1(ⅴ)】 全ての取締役・監査役の候補者について、株主総会招集通知にて選任の理由を開示しております。解任については事案があった場合に適宜の 方法で説明を行います。 【 補充原則 3-13】 〔サステナビリティについての取組み〕 当社グループは「 経営理念 」「 長期ビジョン」や「 行動指針 」「 行動規範 」に基づき...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/13 【7224】新明和工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を選解任、取締役・監査役候補を指名する決議をするにあたっては、あらかじめ独立社外取締役が委員の 過半数を占める「 指名・報酬委員会 」に諮問することとしております。 【 原則 3-1(ⅴ)】 全ての取締役・監査役の候補者について、株主総会招集通知にて選任の理由を開示しております。解任については事案があった場合に適宜の 方法で説明を行います。 【 補充原則 3-13】 〔サステナビリティについての取組み〕 当社グループは「 経営理念 」「 長期ビジョン」や「 行動指針 」「 行動規範 」に基づき...
有価証券報告書－第99期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/27 【7224】新明和工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第99期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：社長五十川龍之を議長とし、取締役石丸寛二、西岡彰、久米俊樹及び椢 原敬士、並びに社外取締役苅田祥史、長井聖子及び梅原俊志の8 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されていま す。取締役会は原則として毎月 1 回開催されており、中期経営計画に基づき重要な経営課題について議論、検 討するなど、取締役の業務執行について適宜監督しています。 社外取締役には、主として経営陣から独立した客観的な立場で当社の経営について監督を行うこと、経営に 関する助言を行うこと、中長期的な企業価値の向上と持続的な成長を実現...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/06/27 【7224】新明和工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 」といいます。)を行うことについて決議いたしまし たのでお知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 7 月 26 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 60,384 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,350 円 (4) 処分総額 81,518,400 円 (5) 当社取締役 ( 社外取締役を除く)5 名 22,966 株 処分先及びその 当社の取締役を兼務しない執行役員 14 名 21,560 株 人数並びに処分 当社理事 9 名 6,669 株 株式の数 当社...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/07/26 【7224】新明和工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：のとおりお知らせいた します。本件の詳細につきましては、2023 年 6 月 27 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株 式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 60,384 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,350 円 (3) 処分総額 81,518,400 円 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 22,966 株 (4) 処分先及びその人数当社の取締役を兼務しない執行役員 14 名 21,560...
臨時報告書
2023/06/30 【7224】新明和工業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 28 日 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、五十川龍之、石丸寛二、西岡彰、久米俊樹、椢原敬士、苅田祥史、長井聖子及び 梅原俊志の各氏を選任する。 なお、苅田祥史、長井聖子及び梅原俊志の各氏は社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、西田幸司氏を選任する。 2/3EDINET 提出書類 新明和工業株式会社 (E02252) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/02 【7224】新明和工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：から事業部門や専門領域のバラン スを考慮しつつ選任・指名しています。また、解任については、職務の執行に関して法令・定款・社内規程に違反した場合や、心身の故障により職 務の執行に堪えられない場合、著しい能力不足・適性欠如が認められた場合等を考慮し実施します。 なお、取締役会において経営陣幹部を選解任、取締役・監査役候補を指名する決議をするにあたっては、あらかじめ独立社外取締役が委員の 過半数を占める「 指名・報酬委員会 」に諮問することとしております。 【 原則 3-1(ⅴ)】 全ての取締役・監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/06 【7224】新明和工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：から事業部門や専門領域のバラン スを考慮しつつ選任・指名しています。また、解任については、職務の執行に関して法令・定款・社内規程に違反した場合や、心身の故障により職 務の執行に堪えられない場合、著しい能力不足・適性欠如が認められた場合等を考慮し実施します。 なお、取締役会において経営陣幹部を選解任、取締役・監査役候補を指名する決議をするにあたっては、あらかじめ独立社外取締役が委員の 過半数を占める「 指名・報酬委員会 」に諮問することとしております。 【 原則 3-1(ⅴ)】 全ての取締役・監査役...
臨時報告書
2022/06/30 【7224】新明和工業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：取締役であります。 第 4 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、金田友三郎及び杦山栄理の両氏を選任する。 なお、金田友三郎及び杦山栄理の両氏は社外監査役であります。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬に係る報酬決定の件 当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」という。)に対し、2020 年 6 月 29 日開催の当 社第 96 期定時株主総会において承認可決された第 5 号議案 「 取締役報酬額改定の件 」 及び第 6 号議 案...
有価証券報告書－第98期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/24 【7224】新明和工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第98期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：とし、取締役石丸寛二、田沼勝之、西岡彰、久米 俊樹及び椢原敬士、並びに社外取締役苅田祥史、長井聖子及び梅原俊志の9 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成 されています。取締役会は原則として毎月 1 回開催されており、中期経営計画に基づき重要な経営課題につい て議論、検討するなど、取締役の業務執行について適宜監督しています。 社外取締役には、主として経営陣から独立した客観的な立場で当社の経営について監督を行うこと、経営に 関する助言を行うこと、中長期的な企業価値の向上と持続的な成長を実現するため幅広く多様...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/28 【7224】新明和工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：独立社外取締役が委員の 過半数を占める「 指名・報酬委員会 」に諮問することとしております。 【 原則 3-1(ⅴ)】 全ての取締役・監査役の候補者について、株主総会招集通知にて選任の理由を開示しております。解任については事案があった場合に適宜の 方法で説明を行います。 【 補充原則 3-13】 〔サステナビリティについての取組み〕 当社グループは「 経営理念 」「 長期ビジョン」や「 行動指針 」「 行動規範 」に基づき、健全で透明性の高い経営と社会や環境と調和した事業活動を 通して、あらゆる...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/06/24 【7224】新明和工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 」といいます。)を行うことについて決議いたしまし たのでお知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 7 月 22 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 81,443 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,050 円 (4) 処分総額 85,515,150 円 (5) 当社取締役 ( 社外取締役を除く)6 名 34,288 株 処分先及びその 当社の取締役を兼務しない執行役員 11 名 22,001 株 人数並びに処分 当社理事 15 名 13,913 株 株式の数...
業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2022/05/20 【7224】新明和工業株式会社、その他のIR
業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： 日開催予定の第 98 期定時株主総会 ( 以 下 「 本株主総会 」という)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的 現在、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という)に対する報酬制度は、月額報酬 ( 固定報酬 )、譲渡制限付株式報酬 ( 非金銭報酬 )、賞与 ( 業績連動報酬 )で構成されています。 今般、当社は、指名・報酬委員会の諮問を経て、役員報酬と会社業績及び当社の株式価値との連動性を より明確にし、役員...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/07/22 【7224】新明和工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：のとおりお知らせいた します。本件の詳細につきましては、2022 年 6 月 24 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株 式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 処分する株式の種類 (1) 及び数 当社普通株式 81,443 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,050 円 (3) 処分総額 85,515,150 円 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 34,288 株 (4) 処分先及びその人数当社の取締役を兼務しない執行役員 11 名 22,001...
有価証券届出書（参照方式）
2022/06/24 【7224】新明和工業株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：であります。なお、単元株 式数は100 株であります。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 本募集は、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び取締役を兼務しない執行 役員、理事、当社のグループ会社の取締役 ( 以下 「 対象取締役等 」と総称します。)に対して当社の持続的な 価値向上を図るインセンティブとして、また株主の皆様との一層の価値共有を目的として、2020 年 5 月 14 日 開催の当社取締役会及び2020 年 6 月 29 日開催の第 96 期定時株主総会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/16 【7224】新明和工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：や当社とは異なる経営視点・経営 経験が補完されるように社外取締役候補者を選定することで取締役会としての多様性の確保を図っております。 なお、当社には現在、外国人の取締役はおりませんが、今後の経営の状況等により当社の経営を監督するうえで有効・必要と判断された場合に は、国際性も踏まえて取締役会を構成します。 また、監査役については、当社において要職を歴任し、当社の事業に関して豊富な知識・経験を有する者らに加えて、弁護士・公認会計士といっ た専門性の高い資格を有する者や、他社における豊富な実務経験・社外...
第97期定時株主総会招集ご通知
2021/06/02 【7224】新明和工業株式会社、株主総会招集通知
第97期定時株主総会招集ご通知
引用： 伊丹淳 再 任 取締役常務執行役員 12/12 回 (100%) 4 年男性 5 にしおかあきら 西岡彰 再 任 取締役常務執行役員 12/12 回 (100%) 2 年男性 6 くめとしき 久米俊樹 再 任 取締役常務執行役員 12/12 回 (100%) 2 年男性 7 かんだよしふみ 苅田祥史 再任社外 独立 社外取締役 12/12 回 (100%) 3 年男性 8 ひでしまのぶや 秀島信也 再任社外 独立 社外取締役 12/12 回 (100%) 3 年男性 9 ながいせいこ 長井聖子...
2022年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2022/05/09 【7224】新明和工業株式会社、決算発表
2022年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：株式数 ( 株 ) 65,744,774 65,806,405 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 16新明和工業株式会社 (7224) 2022 年 3 月期決算短信 4.その他 (1) 役員の異動 (2022 年 6 月 24 日付異動予定 ) 1 代表者の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 ・新任取締役候補 取締役椢原敬士 〔 常務執行役員新事業戦略本部長 〕 社外取締役梅原俊志 〔 北海道大学外部理事、慶應義塾大学特任教授、 不二製油グループ本社株式会社社外...
有価証券報告書－第97期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/24 【7224】新明和工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第97期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：は、当社の企業統治の体制の概要を示したものである。 イ. 取締役・取締役会 取締役会は、代表取締役取締役社長五十川龍之を議長とし、取締役石丸寛二、田沼勝之、伊丹淳、西 岡彰及び久米俊樹、並びに社外取締役苅田祥史、秀島信也及び長井聖子の9 名 (うち社外取締役 3 名 )で構 成されている。取締役会は原則として毎月 1 回開催されており、中期経営計画に基づき重要な経営課題につい て議論、検討するなど、取締役の業務執行について適宜監督している。 社外取締役には、主として経営陣から独立した客観的な立場で当社...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/06/24 【7224】新明和工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 」といいます。)を行うことについて決議いたしまし たのでお知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 90,110 株 (3) 処分価額 1 株につき 949 円 (4) 処分総額 85,514,390 円 (5) 当社取締役 ( 社外取締役を除く)6 名 37,937 株 処分先及びその 当社の取締役を兼務しない執行役員 11 名 24,347 株 人数並びに処分 当社理事 15 名 15,388 株 株式の数 当社...
第97期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2021/06/02 【7224】新明和工業株式会社、株主総会招集通知
第97期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：するための体制 当社は、「 社是 」「 経営理念 」「 行動指針 」「 行動規範 」に基づき、法令や社会的規範を順守した企業活 動を行います。 取締役の業務執行については、利害関係を有しない社外取締役を含む取締役会がこれを監督し、監査 役が適正性を監査するものとしております。 取締役については、その評価及び責任の明確化のため、任期を1 年とし、人事、報酬等の透明性及び 妥当性をより一層高めるべく、社外取締役が委員の過半数を占める「 指名・報酬委員会 」を設置してお ります。 また、当社は、CSR( 企業...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/10 【7224】新明和工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の後継者の状況についても監督を行っております。 また、後継者の計画については次世代の経営人材育成施策を実施しており、後継者候補の拡充と質的向上を図っておりますが、本制度を有効 に運用するため、今後は取締役会での適切な監督の実施を検討することとします。 【 補充原則 4-21】 当社は、2020 年 6 月 29 日開催の第 96 期定時株主総会において、取締役 ( 社外取締役を除く)に対して譲渡制限付株式を付与するための報酬を 支給することを決議し、譲渡制限付株式報酬制度を導入...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/07 【7224】新明和工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の状況についても監督を行っております。 また、後継者の計画については次世代の経営人材育成施策を実施しており、後継者候補の拡充と質的向上を図っておりますが、本制度を有効 に運用するため、今後は取締役会での適切な監督の実施を検討することとします。 【 補充原則 4-21】 当社は、2020 年 6 月 29 日開催の第 96 期定時株主総会において、取締役 ( 社外取締役を除く)に対して譲渡制限付株式を付与するための報酬を 支給することを決議し、譲渡制限付株式報酬制度を導入しました。これにより、当社...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2021/07/21 【7224】新明和工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：しましたので、以下に概要をお知らせいたします。 なお、本件の詳細につきましては、2021 年 6 月 24 日付けの開示資料 「 譲渡制限付株式報酬としての 自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 90,110 株 (2) 処分価額 1 株につき 949 円 (3) 処分総額 85,514,390 円 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 37,937 株 (4) 処分先及びその人数当社の取締役を兼務しない執行役員...
第96期定時株主総会招集ご通知
2020/06/11 【7224】新明和工業株式会社、株主総会招集通知
第96期定時株主総会招集ご通知
引用： 号議案剰余金の処分の件 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 第 4 号議案取締役賞与支給の件 第 5 号議案取締役報酬額改定の件 第 6 号議案 取締役 ( 社外取締役を除く)に対 する譲渡制限付株式の付与のため の報酬決定の件 ( 添付書類 ) 事業報告 �������������������������������������������������������������������������������������������� 29 連結計算...
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