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2024/06/26 【7408】株式会社ジャムコ、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：における取締役の選解任の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めています。又、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨も定款で定めています。取締役の選任に当たっては、経営者として社内を把握して適切な意思決定と業務執行の監督ができる者、経営や航空業界に精通している社外 取締役、企業経営や企業法務に関する知見等を備える独立社外取締役をバランスよく選任することがより適切な意思決定と業務執行...

2024/06/26 【7408】株式会社ジャムコ、有価証券報告書

有価証券報告書－第84期(2023/04/01－2024/03/31)

引用：役職者 ( 主任以上 )の割合の引き上げ、女性・男性社員それぞれの育児休業取得率の向上を目標に掲げています。又、女性の管理職の育成にも近年注力してきましたが、2022 年度には社外取締役に女性を初めて登用しました。 d. 障がい者雇用当社グループでは、障がいを持つ人の雇用創出と活躍推進に継続的に取り組んでいます。グループ各社において、障がい者が共に働きやすい職場環境の整備に努めると共に、特例子会社である( 株 )オレンジ・ジャムコ( 当社 100% 出資 1999 年設立 )における障...

2024/05/31 【7408】株式会社ジャムコ、株主総会招集通知 / 株主総会資料

第84回定時株主総会招集ご通知

引用：ます。取締役候補者は次のとおりであります。候補者番号氏名現在の当社における地位取締役会出席回数 1 再任 2 新任 3 再任 4 再任あべ阿部つねまつ恒松よねくら米倉きむら木村としゆき俊之代表取締役会長 14 回 /14 回 (100%) こういち孝一社長執行役員 CEO ― たかし隆代表取締役副社長執行役員 14 回 /14 回 (100%) としかず敏和取締役副社長執行役員 14 回 /14 回 (100%) 5 再任たかはし髙端ゆう優社外 取締役...

2024/06/26 【7408】株式会社ジャムコ、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：によるもので、海外、国内を問わず他社との競争環境におかれており、両社との関係が当社の営業取引に有利に働いていることはありません。以上のとおり当社は、親会社等から一定の独立性を保った経営判断、事業活動を行っています。 < 役員の兼務状況 > 役職氏名親会社等での役職就任理由 (2024 年 6 月 26 日現在 ) 社外取締役 髙端優伊藤忠商事㈱機械カンパニープラント・船舶・航空機部門航空宇宙部長航空輸送業界での豊富な経験を当社の経営に活かしていただきたいため。社外取締役 原田茂 ANA...

2024/06/26 【7408】株式会社ジャムコ、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ

引用：期日 2024 年 7 月 25 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 16,954 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,493 円 (4) 処分総額 25,312,322 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役及び非業務執行取締役を除く。) 3 名 5,303 株当社執行役員 9 名 11,651 株 2. 処分の目的及び理由 2023 年 5 月 26 日付「譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社は、当社の取締役 ( 社外取締役及び非...

2024/06/26 【7408】株式会社ジャムコ、定款

定款 2024/06/26

引用：条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益 ( 以下、「報酬等」という)は、株主総会の決議をもって定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 28 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役会の決議によって、同法第 423 条第 1 項に規定する取締役 ( 取締役であった者を含む)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる。 2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、同法第 423 条第 1 項...

2024/03/13 【7408】株式会社ジャムコ、その他のIR

執行役員の異動に関するお知らせ

引用：品質統括管掌、航空機整備・製造事業管掌、CRO 取締役副社長執行役員社長補佐、人事総務管掌、広報・サステナビリティ推進担当、CCO 社外取締役 社外取締役 すずき鈴木わたなべ渡辺しんいち伸一じゅいち樹一社外取締役 ( 独立役員 ) 社外取締役 ( 独立役員 ) つる鶴ゆき由貴社外取締役 ( 独立役員 ) 執行役員つねまつ恒松たどころ田所うちじょう内城こういち孝一つとむ務ひろし浩社長執行役員 CEO 常務執行役員情報システム担当兼業務統括部長...

2023/06/28 【7408】株式会社ジャムコ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：における取締役の選解任の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めています。又、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨も定款で定めています。取締役の選任に当たっては、経営者として社内を把握して適切な意思決定と業務執行の監督ができる者、経営や航空業界に精通している社外 取締役、企業経営や企業法務に関する知見等を備える独立社外取締役をバランスよく選任することがより適切な意思決定と業務執行...

2023/06/28 【7408】株式会社ジャムコ、有価証券報告書

有価証券報告書－第83期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：には社外取締役に女性を初めて登用しました。 d. 障がい者雇用当社グループでは、障がいを持つ人の雇用創出と活躍推進に継続的に取り組んでいます。グループ各社において、障がい者が共に働きやすい職場環境の整備に努めると共に、特例子会社である( 株 )オレンジ・ジャムコ( 当社 100% 出資 1999 年設立 )における障がい者雇用も積極的に進めています。 e. ワークライフバランス当社では育児や介護などにおけるワークライフバランスを支援する諸制度を整備しています。産前産後・出産時休暇、育児休業...

2023/05/12 【7408】株式会社ジャムコ、その他のIR

監査役の異動に関するお知らせ

引用：・航空機整備事業管掌取締役副社長執行役員人事総務管掌、広報・サステナビリティ推進担当、CAO、CCO 社外取締役 社外取締役 すずき鈴木しんいち伸一社外取締役 ( 独立役員 ) わたなべ渡辺じゅいち樹一社外取締役 ( 独立役員 ) つる鶴ゆき由貴社外取締役 ( 独立役員 ) 執行役員つねまつ恒松たどころ田所ごとう後藤うちじょう内城こういち孝一つとむ務けんたろう健太郎ひろし浩副社長執行役員社長補佐、業務改革推進担当、CSO 常務執行役員...

2023/06/28 【7408】株式会社ジャムコ、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：によるもので、海外、国内を問わず他社との競争環境におかれており、両社との関係が当社の営業取引に有利に働いていることはありません。以上のとおり当社は、親会社等から一定の独立性を保った経営判断、事業活動を行っています。 < 役員の兼務状況 > 役職氏名親会社等での役職就任理由 (2023 年 6 月 28 日現在 ) 伊藤忠商事㈱機械カンパニー航空業界での豊富な経験を当社の経社外取締役 髙端優プラント・船舶・航空機部門営に活かしていただきたいため。航空宇宙部長社外取締役 原田茂 ANA...

2023/02/28 【7408】株式会社ジャムコ、その他のIR

役員及び執行役員の異動に関するお知らせ

引用：てお知らせいたします。 1. 取締役の異動 (1) 新任取締役候補 (2023 年 6 月 28 日付 ) 社外取締役 高端優記 (2) 退任取締役 (2023 年 3 月 31 日付 ) 社外取締役瀬川夏樹 ( 辞任による退任 ) 2. 執行役員の異動 (1) 執行役員の新任 (2023 年 4 月 1 日付 ) 大井晃一氏名新職現職 ( 直近の異動時 ) 執行役員航空機内装品事業部長補佐技術担当航空機内装品事業部技術管理部長羽野良弘瀬川夏樹執行役員人事総務部長執行役員業務統括...

2024/05/31 【7408】株式会社ジャムコ、株主総会招集通知 / 株主総会資料

第84回定時株主総会その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項)

引用：しました。 (2) 監査役会は、代表取締役、会計監査人、内部監査部門及び子会社監査役と定期的に意見交換を行うことにより、監査の実効性の確保に努めました。 (3) 監査役会は、社外取締役と定期的な会合を開催し、監査の進捗状況等の情報共有を図り意見交換を行いました。 ― 7 ― 連結株主資本等変動計算書 ( 自 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 千円 ) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金自己株式株主資本合計当期首残高 5,359,893 4,318,925...

2023/06/28 【7408】株式会社ジャムコ、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ

引用：) 払込期日 2023 年 7 月 27 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 14,237 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,466 円 (4) 処分総額 20,871,442 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役及び非業務執行取締役を除く。) 3 名 6,383 株当社執行役員 8 名 7,854 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出いたしました。 2. 処分の目的及び理由 2023 年 5 月 26 日付...

2023/05/26 【7408】株式会社ジャムコ、その他のIR

譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用：各位 2023 年 5 月 26 日会社名株式会社ジャムコ代表者代表取締役社長阿部俊之 (コード番号 7408 東証プライム) 問合せ先常務執行役員 IR 担当後藤健太郎 (TEL. 042-503-9145) 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ当社は、本日開催の取締役会において役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役 ( 社外取締役及び非業務執行取締役を除きます。以下、「対象取締役」といいます。)を対象として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「本制度...

2023/07/27 【7408】株式会社ジャムコ、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ

引用：ましたので、下記のとおりお知らせいたします。自己株式処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 27 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 14,237 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,466 円 (4) 処分総額 20,871,442 円記 (5) 割当先当社取締役 ( 社外取締役及び非業務執行取締役を除く。) 3 名 6,383 株当社執行役員 8 名 7,854 株以上 1 / 1...

2023/06/29 【7408】株式会社ジャムコ、臨時報告書

臨時報告書

引用：するものであります。第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件有吉眞氏を補欠監査役に選任するものであります。第 4 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給の件当社の取締役 ( 社外取締役及び非業務執行取締役を除きます。以下、「対象取締役」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると共に、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、これまでの報酬枠の範囲内で、新たに譲渡制限付株式の割当てのための報酬を支給するものであります。対象取締...

2022/06/28 【7408】株式会社ジャムコ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：における取締役の選解任の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めています。又、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨も定款で定めています。取締役の選任に当たっては、経営者として社内を把握して適切な意思決定と業務執行の監督ができる者、経営や航空業界に精通している社外 取締役、企業経営や企業法務に関する知見等を備える独立社外取締役をバランスよく選任することがより適切な意思決定と業務執行...

2022/06/28 【7408】株式会社ジャムコ、有価証券報告書

有価証券報告書－第82期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：として社内を把握して適切な意思決定と業務執行の監督ができる者、経営や航空業界に精通している社外取締役、企業経営や企業法務に関する知見等を備える独立社外取締役をバランスよく選任することがより適切な意思決定と業務執行の監督のためには肝要と考えています。コンプライアンスについては、法令、国際ルール、社内規程類等を遵守すると共に、高い倫理観を醸成する企業風土を日々の企業活動の中で育むことが重要であると認識しています。当社では、「コンプライアンス規範」を掲げ、役職員に対してコンプライアンスの重要性...

2022/02/25 【7408】株式会社ジャムコ、その他のIR

代表取締役、取締役、監査役及び執行役員の異動に関するお知らせ

引用：年 3 月当社入社顧問 2021 年 4 月当社副社長執行役員 ( 社長補佐 ) 現在に至る所有株式数 2,096 株 (2022 年 1 月末日現在 ) 就任予定日 2022 年 6 月 28 日定時株主総会日 2. 取締役の異動 (1) 新任取締役候補 (2022 年 6 月 28 日付 ) 社外取締役 ( 独立役員 ) 鶴由貴 (2) 退任取締役 (2022 年 3 月 31 日付 ) 取締役常務執行役員粕谷寿久 ( 辞任による退任 ) (2022 年 6 月 28 日付 ) 取締役常務...

2022/06/28 【7408】株式会社ジャムコ、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：によるもので、海外、国内を問わず他社との競争環境におかれており、両社との関係が当社の営業取引に有利に働いていることはありません。以上のとおり当社は、親会社等から一定の独立性を保った経営判断、事業活動を行っています。 < 役員の兼務状況 > 役職氏名親会社等での役職就任理由 (2022 年 6 月 28 日現在 ) 伊藤忠商事㈱機械カンパニー航空業界での豊富な経験を当社の経社外取締役 瀬川夏樹プラント・船舶・航空機部門営に活かしていただきたいため。航空宇宙部長社外取締役 原田茂 ANA...

2021/12/24 【7408】株式会社ジャムコ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：解任の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めています。又、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨も定款で定めています。取締役の選任に当たっては、現業を把握している者がより適切な意思決定と業務執行の監督ができ得るものと考えていますが、経営や航空業界に精通している社外取締役をバランスよく選任することも肝要と考えています。コンプライアンスについては、法令、国際ルール、社内規程...

2022/05/27 【7408】株式会社ジャムコ、その他のIR

上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について

引用：には、以下の対応を進めました。 (1) 2021 年 11 月に設置した、独立役員が過半数を構成する指名報酬委員会の運用を開始しました。同委員会での審議を経て、2022 年の定時株主総会において当社の取締役 8 名中 5 名の社外取締役を選任することいたしました(うち独立社外取締役は3 名 )。 (2) 例年実施している取締役会の実効性評価について、プライム市場への移行を踏まえ、市場の期待するガバナンス体制や、経営戦略やサステナビリティを巡る課題等について取締役会の関与などについて、客観性・透明...

2022/03/25 【7408】株式会社ジャムコ、その他のIR

取締役の異動に関するお知らせ

引用： 28 日付 ) 社外取締役 原田茂 2. 退任取締役 (2022 年 3 月 31 日付 ) 社外取締役辻浩平 ( 辞任による退任 ) 以上...

2021/06/25 【7408】株式会社ジャムコ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：解任の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めています。又、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨も定款で定めています。取締役の選任に当たっては、現業を把握している者がより適切な意思決定と業務執行の監督ができ得るものと考えていますが、経営や航空業界に精通している社外取締役をバランスよく選任することも肝要と考えています。コンプライアンスについては、法令、国際ルール、社内規程...

2021/06/03 【7408】株式会社ジャムコ、株主総会招集通知

第81回定時株主総会招集ご通知

引用：社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要同氏は、大株主である伊藤忠商事株式会社の機械カンパニープラント・船舶・航空機部門航空宇宙部長を務めており、航空業界での豊富な経験を有しています。これらの経験に立脚した業務執行の監督及び経営的視点からの助言をいただくことを期待して、社外取締役としての選任をお願いするものです。 13 JAMCO CORPORATION候補者番号 8 生年月日つじこうへい辻浩平新任社外 取締役会への出席状況 - 所有する当社株式の数 1965 年 8 月...

2021/03/12 【7408】株式会社ジャムコ、その他のIR

役員及び執行役員の異動に関するお知らせ

引用：てお知らせ致します。記 1. 取締役の異動 (1) 新任取締役候補 (2021 年 6 月 25 日付 ) 社外取締役 瀬川夏樹社外取締役 辻浩平 (2) 退任取締役 (2021 年 3 月 31 日付 ) 社外取締役 藤川社外取締役 野口寛利彦 2. 執行役員の異動 (1) 執行役員の新任 (2021 年 4 月 1 日付 ) 副社長執行役員社長補佐阿部俊之 (2) 執行役員の退任 (2021 年 3 月 31 日付 ) 執行役員大﨑直哉 1取締役・執行役員・監査役の一覧表 2021 年...

2021/06/25 【7408】株式会社ジャムコ、有価証券報告書

有価証券報告書－第81期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：は、累積投票によらないものとする旨も定款で定めています。取締役の選任に当たっては、現業を把握している者がより適切な意思決定と業務執行の監督ができ得るものと考えていますが、経営や航空業界に精通している社外取締役をバランスよく選任することも肝要と考えています。コンプライアンスについては、法令、国際ルール、社内規程類等を遵守すると共に、高い倫理観を醸成する企業風土を日々の企業活動の中で育むことが重要であると認識しています。当社では、「コンプライアンス規範」を掲げ、役職員...

2021/06/25 【7408】株式会社ジャムコ、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：との競争環境におかれており、両社との関係が当社の営業取引に有利に働いていることはありません。以上のとおり当社は、親会社等から一定の独立性を保った経営判断、事業活動を行っています。 < 役員の兼務状況 > 役職氏名親会社等での役職就任理由 (2021 年 6 月 25 日現在 ) 伊藤忠商事㈱機械カンパニー航空業界での豊富な経験を当社の経社外取締役 瀬川夏樹プラント・船舶・航空機部門営に活かしていただきたいため。航空宇宙部長社外取締役 辻浩平 ANAホールディングス株式会社の子会社...

2020/06/25 【7408】株式会社ジャムコ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：解任の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めています。又、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨も定款で定めています。取締役の選任に当たっては、現業を把握している者がより適切な意思決定と業務執行の監督ができ得るものと考えていますが、経営や航空業界に精通している社外取締役をバランスよく選任することも肝要と考えています。コンプライアンスについては、法令、国際ルール、社内規程...

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