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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　25件中 1-25件目(7.926秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/28 【7309】株式会社シマノ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：原則 4‐101】 当社は、独立社外取締役 2 名、業務執行取締役 2 名で構成された指名・報酬諮問委員会を設置しております。これにより、当社は取締役の指名 ( 後継者計画含む)・報酬について多様性やスキルといった観点を踏まえた適切な関与・助言を独立社外取締役から受けることができる体制を構 築しています。同委員会は取締役会に対し取締役の指名・報酬に関する意見を述べ、取締役会はその意見を尊重することとしており、同委員会 は取締役会の指名・報酬に関する取締役候補者の選任基準に関する答申、取締役の選解任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/19 【7309】株式会社シマノ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な働き方が可能となる在宅勤務制度、時差出勤制度を導入しており、育児・介 護に対する休業制度や時短勤務制度などワークライフバランスを図るための制度の拡充にも取り組んでいます。 【 補充原則 4‐101】 当社は、独立社外取締役 2 名、業務執行取締役 2 名で構成された指名・報酬諮問委員会を設置しております。これにより、当社は取締役の指名 ( 後継者計画含む)・報酬について多様性やスキルといった観点を踏まえた適切な関与・助言を独立社外取締役から受けることができる体制を構 築しています。同委員会は取締役...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/04/23 【7309】株式会社シマノ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：のとおり決議いたしました ので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 5 月 10 日 (2) 処分する株式の種類及 び数 記 当社普通株式 2,335 株 (3) 処分価額 1 株につき 23,805 円 (4) 処分総額 55,584,675 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 4 名 1,288 株 当社の執行役員 9 名 1,047 株 ※ 社外取締役及び外国人取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証 券...
有価証券報告書－第117期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/28 【7309】株式会社シマノ、有価証券報告書
有価証券報告書－第117期(2023/01/01－2023/12/31)
引用： 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、適切かつ迅速な意思決定及び業務執行体制並びに適正な監督・監視体制の構築という観点から、監査 役制度及び執行役員制度を採用し、指名・報酬諮問委員会を設置しております。 ・取締役及び取締役会 当社の取締役会は、取締役 9 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成されております。取締役会の決議は、取締役 の過半数が出席し、その過半数をもって行われております。当社は取締役会を原則毎月開催し、重要な経営事 項の審議・決定並びに各取締役による業務執行を監督...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2024/05/10 【7309】株式会社シマノ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：,047 株 ※ 社外取締役及び外国人取締役を除く。 以上...
有価証券届出書（参照方式）
2024/04/23 【7309】株式会社シマノ、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：であります。なお、単元株式数は100 株でありま す。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役及び外国人取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」といいます。)に 対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値 共有を進めることを目的として、2023 年 3 月 29 日開催の当社第 116 期定時株主総会において「 譲渡制限付株 式報酬制度 」( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入することにつき、ご承認をいただいており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/30 【7309】株式会社シマノ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な働き方が可能となる在宅勤務制度、時差出勤制度を導入しており、育児・介 護に対する休業制度や時短勤務制度などワークライフバランスを図るための制度の拡充にも取り組んでいます。 【 補充原則 4‐101】 当社は、独立社外取締役 2 名、業務執行取締役 2 名で構成された指名・報酬諮問委員会を設置しております。これにより、当社は取締役の指名 ( 後継者計画含む)・報酬について多様性やスキルといった観点を踏まえた適切な関与・助言を独立社外取締役から受けることができる体制を構 築しています。同委員会は取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/14 【7309】株式会社シマノ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な働き方が可能となる在宅勤務制度、時差出勤制度を導入しており、育児・介 護に対する休業制度や時短勤務制度などワークライフバランスを図るための制度の拡充にも取り組んでいます。 【 補充原則 4‐101】 当社は、独立社外取締役 2 名、業務執行取締役 2 名で構成された指名・報酬諮問委員会を設置しております。これにより、当社は取締役の指名 ( 後継者計画含む)・報酬について多様性やスキルといった観点を踏まえた適切な関与・助言を独立社外取締役から受けることができる体制を構 築しています。同委員会は取締役...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/04/25 【7309】株式会社シマノ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：いたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 5 月 10 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 2,418 株 (3) 処分価額 1 株につき 22,975 円 (4) 処分総額 55,553,550 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 4 名 1,334 株 当社の執行役員 9 名 1,084 株 ※ 社外取締役及び外国人取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分...
有価証券報告書－第116期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/30 【7309】株式会社シマノ、有価証券報告書
有価証券報告書－第116期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：から、監査 役制度及び執行役員制度を採用し、指名・報酬諮問委員会を設置しております。 ・取締役及び取締役会 当社の取締役会は、取締役 9 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成されております。取締役会の決議は、取締役 の過半数が出席し、その過半数をもって行われております。当社は取締役会を原則毎月開催し、重要な経営事 項の審議・決定並びに各取締役による業務執行を監督するとともに、経営の意思決定を合理的かつ効率的に行 うことを目指しております。2005 年より外国人取締役 1 名を加え、変化し続ける世界規模...
臨時報告書
2023/03/30 【7309】株式会社シマノ、臨時報告書
臨時報告書
引用：議案定款一部変更の件 会社法上の株主総会資料の電子提供制度導入に対応するため定款の一部を変更する。 第 3 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として、チアチンセン、一條和生、勝丸充啓、榊原定征、和田浩美の5 氏を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役及び外国人取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決 定の件 取締役 ( 社外取締役及び外国人取締役を除く。)に対し、月額報酬、賞与とは別枠として、総額を 年額 8 千万円以内、また、これにより割り当てられる譲渡制限付株式...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/05/10 【7309】株式会社シマノ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ます。本件の詳細につきましては、2023 年 4 月 25 日付け「 譲渡制限 付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 5 月 10 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 2,418 株 (3) 処分価額 1 株につき 22,975 円 (4) 処分総額 55,553,550 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 4 名 1,334 株 当社の執行役員 9 名 1,084 株 ※ 社外取締役...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2023/02/14 【7309】株式会社シマノ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：予 定の当社第 116 期定時株主総会 ( 以下、「 本株主総会 」という。)に付議することといたしましたので、下 記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役及び外国人取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)に対し、 当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共 有を進めることを目的として導入するものです。 (2) 本制度の導入条件 本制度は、対象取締...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/31 【7309】株式会社シマノ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の報酬総額の最高限度額の範囲内において決定しております。 社外取締役を含む指名・報酬諮問委員会の検討を踏まえて適切な報酬決定をしております。( 詳細は、「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に 係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成、組織運営等に係る事項 (6) 取締役報酬関係報酬の額又は算 定方法の決定方針の開示内容 」を参照。) (ⅳ) 経営陣幹部・取締役の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役会は、性別、人種、国籍を問わず、誠実...
第115期定時株主総会における議案に関する補足説明について
2022/03/10 【7309】株式会社シマノ、その他のIR
第115期定時株主総会における議案に関する補足説明について
引用： )に関し下記の事項を補足いたします。 記 本株主総会において取締役及び監査役の選任議案が原案どおり承認可決され、さらに執行役員制度導入に伴 い執行役員となる現取締役の退任及び本株主総会終了後開催の取締役会で予定されている決議の内容が反映さ れた場合、当社の取締役及び監査役の構成は以下の表のとおりとなります。 (1) 取締役 (8 名、うち社外取締役 3 名 ) 氏名 役職 島野容三 代表取締役会長兼 CEO 島野泰三 代表取締役社長 豊嶋敬 代表取締役副社長 津崎祥博 代表取締役副社長 チアチンセン常務...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/01/19 【7309】株式会社シマノ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：企業としての持続的成長を経営の基本理念とし、株主・投資家の皆様、お客様をはじめ取引 先、社会、従業員等全てのステークホルダーのために企業価値の向上に努めてまいります。 開かれた経営を行うことで経営の透明性を高め、株主の皆様の権利を尊重し、受託者責任・説明責任を十分に果たしてまいります。 (ⅲ) 取締役の報酬決定方針と手続 当社は、取締役の年額報酬について、株主総会の決議により定められた取締役の報酬総額の最高限度額の範囲内において決定しております。 社外取締役を含む指名・報酬諮問委員会の検討を踏まえ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/23 【7309】株式会社シマノ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：企業としての持続的成長を経営の基本理念とし、株主・投資家の皆様、お客様をはじめ取引 先、社会、従業員等全てのステークホルダーのために企業価値の向上に努めてまいります。 開かれた経営を行うことで経営の透明性を高め、株主の皆様の権利を尊重し、受託者責任・説明責任を十分に果たしてまいります。 (ⅲ) 取締役の報酬決定方針と手続 当社は、取締役の年額報酬について、株主総会の決議により定められた取締役の報酬総額の最高限度額の範囲内において決定しております。 社外取締役を含む指名・報酬諮問委員会の検討を踏まえ...
有価証券報告書－第115期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/31 【7309】株式会社シマノ、有価証券報告書
有価証券報告書－第115期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：ます。 ・取締役及び取締役会 当社の取締役会は、取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。取締役会の決議は、取締役 の過半数が出席し、その過半数をもって行われております。当社は取締役会を原則毎月開催し、重要な経営事 項の審議・決定並びに各取締役による業務執行を監督するとともに、経営の意思決定を合理的かつ効率的に行 うことを目指しております。2005 年より外国人取締役 1 名を加え、変化し続ける世界規模での事業活動に対応 可能な体制作りに努めております。 当社の取締役は20 名以内...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/31 【7309】株式会社シマノ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、社会、従業員等全てのステークホルダーのために企業価値の向上に努めてまいります。 開かれた経営を行うことで経営の透明性を高め、株主の皆様の権利を尊重し、受託者責任・説明責任を十分に果たしてまいります。 (ⅲ) 取締役の報酬決定方針と手続 当社は、取締役の年額報酬について、株主総会の決議により定められた取締役の報酬総額の最高限度額の範囲内において決定しております。 社外取締役を含む指名・報酬諮問委員会の検討を踏まえて適切な報酬決定をしております。( 詳細は、「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に 係る...
独立役員届出書
2021/03/15 【7309】株式会社シマノ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社シマノ独立役員届出書 .xslx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社シマノコード 7309 提出日 2021/3/15 異動 ( 予定 ) 日 2021/3/30 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会で社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l...
2021年第114期定時株主総会招集通知
2021/03/05 【7309】株式会社シマノ、株主総会招集通知
2021年第114期定時株主総会招集通知
引用： (うち社外取締役 3 名 )の選 任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 氏名 ( 生年月日 ) チアチンセン (Chia Chin Seng) (1960 年 4 月 11 日生 ) 再任 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1992 年 2 月 Shimano Components(Malaysia)Sdn. Bhd. 取締役 2002 年 1 月 Shimano Components(Malaysia)Sdn. Bhd. 社長 2011 年 3 月...
有価証券報告書－第114期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/31 【7309】株式会社シマノ、有価証券報告書
有価証券報告書－第114期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：として、電動アシスト自転車用ドライブユニットをはじめ、独自の機能を軸とし た高性能部品を開発するための体制強化と意識改革などによりデジタルマニュファクチャリングの体制を強化してま いります。 ・コスト競争力 : 製造力を強化する目的で行ってきた投資設備を最大限に活用することは当然ながら、環境負荷の低減 に配慮した生産工程の改善と内在する無駄の削減を着実に進めることでコスト競争力を強化してまいります。 ・コーポレート・ガバナンス: 経営の意思決定機能及び監督機能の強化のため、独立社外取締役の複数化を進め...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/27 【7309】株式会社シマノ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：幅広い経験を有する者を候補者とし、業務執行において著しく不適当と考える取締役は再任し ないよう、取締役会にて審議の上、指名しております。また、社外取締役に関しては、東京証券取引所の定める独立性の要件に加え、当社独自の社外役員の独立性基準を作成しております。取締役の指名に係る諮問委員会を設置し、同委員会の諮問を経て取締役の指名を行うこととしてい ます。 (ⅴ) 個 々の選任・指名 当社は、取締役及び監査役の選任理由を株主総会招集通知に記載します。 【 補充原則 4-11】 取締役会は、取締役会付議事項...
有価証券報告書－第113期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
2020/03/27 【7309】株式会社シマノ、有価証券報告書
有価証券報告書－第113期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
引用：することは当然ながら、生産工程の改 善と内在する無駄の刈り取りを着実に進めることでコスト競争力を強化してまいります。 ・コーポレートガバナンス: 経営の意思決定機能及び監督機能の強化のため、独立社外取締役の複数化を進めており ます。また、事業がグローバルに広がる中、当社グループが共有すべき価値観を改めて統一すべく、従業員一人一 人が日 々の事業活動で遵守すべき方針として「 行動規範 」を策定しております。当規範が当社グループに広く浸透 し、コンプライアンスがより一層徹底されるよう進めてまいります。 10...
2020年第113期定時株主総会招集通知
2020/03/03 【7309】株式会社シマノ、株主総会招集通知
2020年第113期定時株主総会招集通知
引用：として届け出る予定であ ります。 0 株 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 ― 11 ― 監 査 報 告 書【ご参考 】 社外役員の独立性判断基準 当社取締役会は、当社における社外取締役及び社外監査役 ( 以下総称して、「 社外役員 」という。)の独立性 の判断基準を以下のとおり定める。 1 当社は、社外役員を以下の項目のいずれにも該当しないと判断される場合に独立性を有するものとする。 (※1) 1. 当社の大株主 ( 直近の事業年度...
  
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