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2024/05/21 【7721】東京計器株式会社、独立役員届出書

引用：東京計器株式会社 _ 独立役員届出書 20240515.xlsx 1. 基本情報 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 a b c d e f g h i j k l 1 中村敬社外取締役 ○ △ 2 泉本小夜子社外取締役 ○ △ 該当なし訂正・変更訂正・変更 3 橋本昭彦社外取締役 ○ △ 新任有 4 5 会社名提出日 2024/5/21 独立役員届出書の提出理由番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員 3. 独立役員の属性・選任理由の説明独立役員届出書...

2024/05/10 【7721】東京計器株式会社、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：です。 1. 役員の異動 (2024 年 6 月 26 日付 ) (1) 新任取締役候補社外取締役 ( 監査等委員 ) 橋本昭彦記 (2) 退任予定取締役社外取締役 ( 監査等委員 ) 柳川南平 ■ 参考取締役一覧 (2024 年 6 月 26 日付予定 ) ( 監査等委員でない取締役 ) 代表取締役安藤毅取締役鈴木由起彦社外取締役 泉本小夜子 ( 監査等委員である取締役 ) 取締役鹿島孝弘社外取締役 中村敬社外取締役 橋本昭彦 ※ 社外取締役である泉本小夜子氏、中村敬氏、橋本昭彦氏...

2023/12/25 【7721】東京計器株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：する。 3. 株主を含む当社の様々なステークホルダーとの良好・円滑な関係を構築する。 4. 会社情報は適切に開示し、企業経営の透明性を確保する。 (2)コーポレートガバナンスの体制 1. 当社は会社法上の機関設計として監査等委員会設置会社を採用する。 2. 独立性・中立性のある社外取締役を取締役の3 分の1 以上選任するよう努める。 3. 財務報告の信頼性確保をはじめとした当社グループ全体の内部統制の体制を充実する。 4.グローバル化による事業環境の変化に追従するために、当社グループに与える利害...

2023/06/29 【7721】東京計器株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：する。 3. 株主を含む当社の様々なステークホルダーとの良好・円滑な関係を構築する。 4. 会社情報は適切に開示し、企業経営の透明性を確保する。 (2)コーポレートガバナンスの体制 1. 当社は会社法上の機関設計として監査等委員会設置会社を採用する。 2. 独立性・中立性のある社外取締役を取締役の3 分の1 以上選任するよう努める。 3. 財務報告の信頼性確保をはじめとした当社グループ全体の内部統制の体制を充実する。 4.グローバル化による事業環境の変化に追従するために、当社グループに与える利害...

2023/06/30 【7721】東京計器株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第92期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：します。 (コーポレートガバナンスの体制 ) 1. 当社は会社法上の機関設計として監査等委員会設置会社を採用します。 2. 独立性・中立性のある社外取締役を取締役の3 分の1 以上選任するよう努めます。 3. 財務報告の信頼性確保をはじめとした当社グループ全体の内部統制の体制を充実します。 4.グローバル化による事業環境の変化に追従するために、当社グループに与える利害、リスクを正しく分析し対処するための体制を強化します。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治体制の概要ア. 取締役会...

2022/06/29 【7721】東京計器株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を含む当社の様々なステークホルダーとの良好・円滑な関係を構築する。 4. 会社情報は適切に開示し、企業経営の透明性を確保する。 (2)コーポレートガバナンスの体制 1. 当社は会社法上の機関設計として監査等委員会設置会社を採用する。 2. 独立性・中立性のある社外取締役を取締役の3 分の1 以上選任するよう努める。 3. 財務報告の信頼性確保をはじめとした当社グループ全体の内部統制の体制を充実する。 4.グローバル化による事業環境の変化に追従するために、当社グループに与える利害、リスクを正しく分析...

2022/06/30 【7721】東京計器株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第91期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：会社 (E02266) 有価証券報告書 ( 株主を始めとするステークホルダーとの関係 ) 1. 株主の権利を尊重します。 2. 株主の平等性を確保します。 3. 株主を含む当社の様々なステークホルダーとの良好・円滑な関係を構築します。 4. 会社情報は適切に開示し、企業経営の透明性を確保します。 (コーポレートガバナンスの体制 ) 1. 当社は会社法上の機関設計として監査等委員会設置会社を採用します。 2. 独立性・中立性のある社外取締役を取締役の3 分の1 以上選任するよう努めます。 3. 財務報告...

2021/12/27 【7721】東京計器株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：する。 3. 株主を含む当社の様々なステークホルダーとの良好・円滑な関係を構築する。 4. 会社情報は適切に開示し、企業経営の透明性を確保する。 (2)コーポレートガバナンスの体制 1. 当社は会社法上の機関設計として監査等委員会設置会社を採用する。 2. 独立性・中立性のある社外取締役を取締役の3 分の1 以上選任するよう努める。 3. 財務報告の信頼性確保をはじめとした当社グループ全体の内部統制の体制を充実する。 4.グローバル化による事業環境の変化に追従するために、当社グループに与える利害...

2022/02/01 【7721】東京計器株式会社、その他

サステナビリティレポート２０２１

引用：するとともに、さまざまな社会課題の解決を通じ、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に努めてまいります。コーポレートガバナンスの体制機関設計会社法上の機関設計として、「監査等委員会設置会社」を採用しています。独立性・中立性のある社外取締役が過半数を占める監査等委員会を有し、取締役会の業務執行権限の相当な部分を取締役に委任することで、監督と業務執行を分離し迅速な意思決定を行うことが可能となっています。取締役会の構成に関する基本方針代表取締役、経営幹部 ( 社長執行役員、副社長執行役員、専務...

2021/06/29 【7721】東京計器株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を含む当社の様々なステークホルダーとの良好・円滑な関係を構築する。 4. 会社情報は適切に開示し、企業経営の透明性を確保する。 (2)コーポレートガバナンスの体制 1. 当社は会社法上の機関設計として監査等委員会設置会社を採用する。 2. 独立性・中立性のある社外取締役を取締役の3 分の1 以上選任するよう努める。 3. 財務報告の信頼性確保をはじめとした当社グループ全体の内部統制の体制を充実する。 4.グローバル化による事業環境の変化に追従するために、当社グループに与える利害、リスクを正しく分析...

2021/06/29 【7721】東京計器株式会社、その他のIR

「コーポレートガバナンス・ガイドライン」改定のお知らせ

引用：の権利を尊重する。 2. 株主の平等性を確保する。 3. 株主を含む当社の様々なステークホルダーとの良好・円滑な関係を構築する。 4. 会社情報は適切に開示し、企業経営の透明性を確保する。 (2)コーポレートガバナンスの体制 1. 当社は会社法上の機関設計として監査等委員会設置会社を採用する。 2. 独立性・中立性のある社外取締役を取締役の3 分の1 以上選任するよう努める。 3. 財務報告の信頼性確保をはじめとした当社グループ全体の内部統制の体制を充実する。 4. グローバル化による事業環境...

2021/05/24 【7721】東京計器株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：東京計器株式会社 _ 独立役員届出書 20210524.xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2021/5/24 独立役員届出書東京計器株式会社コード 7721 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の提出理由各氏の「該当状況についての説明」の記載内容に変更があったため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 柳川南平社外取締役...

2022/04/28 【7721】東京計器株式会社、その他のIR

当社の「大規模買付ルール（買収防衛策）」の継続導入について

引用：たな需要の創出を加速させてまいりました。さらに、2016 年 6 月 29 日開催の定時株主総会におきましてご承認いただきました監査等委員会設置会社への移行により、社外取締役が過半数を占める「監査等委員会」を有することで取締役会の監督機能をより一層強化するとともに、従来取締役に委嘱されてきた業務執行権限の相当な部分を執行役員に委嘱することで、監督と業務執行を分離し迅速な意思決定を行ってまいりました。これにより持続的な成長と中長期的な企業価値の向上、適正なリスクテイクを支える環境整備、適正...

2021/06/30 【7721】東京計器株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第90期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：とするステークホルダーとの関係 ) 1. 株主の権利を尊重します。 2. 株主の平等性を確保します。 3. 株主を含む当社の様々なステークホルダーとの良好・円滑な関係を構築します。 4. 会社情報は適切に開示し、企業経営の透明性を確保します。 (コーポレートガバナンスの体制 ) 1. 当社は会社法上の機関設計として監査等委員会設置会社を採用します。 2. 独立性・中立性のある社外取締役を取締役の3 分の1 以上選任するよう努めます。 3. 財務報告の信頼性確保をはじめとした当社グループ全体の内部統制の体制...

2021/06/07 【7721】東京計器株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：氏及び中村敬氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であり、当社は、株式会社東京証券取引所に対して、各氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。 2. 監査等委員である取締役鹿島孝弘氏は、長年経理部門の実務に携わり、財務及び会計に関する十分な知見を有するものであります。 3. 当社は、監査等委員である取締役のうち鹿島孝弘氏を、常勤の監査等委員として選定しております。その理由は、監査等委員会の社内からの情報収集を円滑に進めること及び内部監査部門との緊密なやりとり...

2021/03/30 【7721】東京計器株式会社、その他

ＥＳＧ報告書２０２０

引用：しています。 ■ 株主をはじめとするステークホルダーとの関係 1 . 株主の権利を尊重する。 2. 株主の平等性を確保する。 3. 株主を含む当社のさまざまなステークホルダーとの良好・円滑な関係を構築する。 4. 会社情報は適切に開示し、企業経営の透明性を確保する。コーポレートガバナンスの体制会社法上の機関設計として、「監査等委員会設置会社」を採用しています。独立性・中立性のある社外取締役が過半数を占める監査等委員会を有し、取締役会の業務執行権限の相当な部分を取締役に委任することで、監督と業務執行...

2021/03/29 【7721】東京計器株式会社、PR情報

ＥＳＧ報告書２０２０発行に関するお知らせ

引用：しています。 ■ 株主をはじめとするステークホルダーとの関係 1 . 株主の権利を尊重する。 2. 株主の平等性を確保する。 3. 株主を含む当社のさまざまなステークホルダーとの良好・円滑な関係を構築する。 4. 会社情報は適切に開示し、企業経営の透明性を確保する。コーポレートガバナンスの体制会社法上の機関設計として、「監査等委員会設置会社」を採用しています。独立性・中立性のある社外取締役が過半数を占める監査等委員会を有し、取締役会の業務執行権限の相当な部分を取締役に委任することで、監督と業務執行...

2020/06/26 【7721】東京計器株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を含む当社の様々なステークホルダーとの良好・円滑な関係を構築する。 4. 会社情報は適切に開示し、企業経営の透明性を確保する。 (2)コーポレートガバナンスの体制 1. 当社は会社法上の機関設計として監査等委員会設置会社を採用する。 2. 独立性・中立性のある社外取締役を取締役の3 分の1 以上選任するよう努める。 3. 財務報告の信頼性確保をはじめとした当社グループ全体の内部統制の体制を充実する。 4.グローバル化による事業環境の変化に追従するために、当社グループに与える利害、リスクを正しく分析...

2020/05/25 【7721】東京計器株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：東京計器株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2020/5/25 独立役員届出書東京計器株式会社コード 7721 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の提出理由各氏の「該当状況についての説明」の記載内容に変更があったため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 柳川南平社外取締役 ○ △ 2 中村敬...

2020/05/19 【7721】東京計器株式会社、その他のIR

「コーポレートガバナンス・ガイドライン」改定のお知らせ

引用：な関係を構築する。 4. 会社情報は適切に開示し、企業経営の透明性を確保する。 (2)コーポレートガバナンスの体制 1. 当社は会社法上の機関設計として監査等委員会設置会社を採用する。 2. 独立性・中立性のある社外取締役を取締役の3 分の1 以上選任するよう努める。 3. 財務報告の信頼性確保をはじめとした当社グループ全体の内部統制の体制を充実する。 4. グローバル化による事業環境の変化に追従するために、当社グループに与える利害、リスクを正 2しく分析し対処するための体制を強化する。第 3 条...

2020/06/05 【7721】東京計器株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用： -⒎ 会社役員に関する事項 (1) 取締役の氏名等氏名地位及び担当重要な兼職の状況安藤毅代表取締役取締役社長山田秀光代表取締役専務取締役執行役員ものづくり革新担当 ( 品質・技術・生産 ) 上野山素雄取締役執行役員コーポレート・コミュケーション担当兼財務経理部長鹿島孝弘取締役 ( 常勤監査等委員 ) 柳川南平取締役 ( 監査等委員 ) 中村敬取締役 ( 監査等委員 ) 注 ⒈ 監査等委員である取締役柳川南平氏及び中村敬氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であり、当社...

2020/06/29 【7721】東京計器株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第89期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：します。 2. 株主の平等性を確保します。 3. 株主を含む当社の様々なステークホルダーとの良好・円滑な関係を構築します。 4. 会社情報は適切に開示し、企業経営の透明性を確保します。 (コーポレートガバナンスの体制 ) 1. 当社は会社法上の機関設計として監査等委員会設置会社を採用します。 2. 独立性・中立性のある社外取締役を取締役の3 分の1 以上選任するよう努めます。 3. 財務報告の信頼性確保をはじめとした当社グループ全体の内部統制の体制を充実します。 4.グローバル化による事業環境の変化...

2019/06/27 【7721】東京計器株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の様々なステークホルダーとの良好・円滑な関係を構築する。 4. 会社情報は適切に開示し、企業経営の透明性を確保する。 (2)コーポレートガバナンスの体制 1. 当社は会社法上の機関設計として監査等委員会設置会社を採用する。 2. 独立性・中立性のある社外取締役を取締役の3 分の1 以上選任するよう努める。 3. 財務報告の信頼性確保をはじめとした当社グループ全体の内部統制の体制を充実する。 4.グローバル化による事業環境の変化に追従するために、当社グループに与える利害、リスクを正しく分析し対処...

2019/06/27 【7721】東京計器株式会社、その他のIR

「コーポレートガバナンス・ガイドライン」改定のお知らせ

引用：ガバナンス)の要点であることを認識し、次の基本的な考え方に沿ってコーポレートガバナンスの充実を実現する。 (1) 株主を始めとするステークホルダーとの関係 1. 株主の権利を尊重する。 2. 株主の平等性を確保する。 3. 株主を含む当社の様々なステークホルダーとの良好・円滑な関係を構築する。 4. 会社情報は適切に開示し、企業経営の透明性を確保する。 (2)コーポレートガバナンスの体制 1. 当社は会社法上の機関設計として監査等委員会設置会社を採用する。 2. 独立性・中立性のある社外取締役を取締役の3...

2019/06/28 【7721】東京計器株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第88期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)

引用：会社 (E02266) 有価証券報告書 ( 株主を始めとするステークホルダーとの関係 ) 1. 株主の権利を尊重します。 2. 株主の平等性を確保します。 3. 株主を含む当社の様々なステークホルダーとの良好・円滑な関係を構築します。 4. 会社情報は適切に開示し、企業経営の透明性を確保します。 (コーポレートガバナンスの体制 ) 1. 当社は会社法上の機関設計として監査等委員会設置会社を採用します。 2. 独立性・中立性のある社外取締役を取締役の3 分の1 以上選任するよう努めます。 3. 財務報告...

2021/06/07 【7721】東京計器株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項

引用：カンパニーの月次決算は経営会議で報告されるとともに、四半期毎に事業の進捗及び以降の業績見通しが報告されました。また、各部門の各種施策の実行に関しては、必要に応じて社長室によりフォローアップを行っております。さらに社外取締役も含めて事業部門に対する事業進捗のヒアリング( 第 1 四半期、第 2 四半期、第 3 四半期 )を実施しております。 5 当会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 1) 当社グループは、業務の適正を確保するため、グループとしての経営理念、グループ...

2020/06/05 【7721】東京計器株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項

引用：の業績見通しが報告されました。また、各部門の各種施策の実行に関しては、必要に応じて社長室によりフォローアップを行っております。さらに社外取締役も含めて事業部門に対する事業進捗のヒアリング( 第 1 四半期、第 2 四半期、第 3 四半期 )を実施しております。 5 当会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 1) 当社グループは、業務の適正を確保するため、グループとしての経営理念、グループとしての行動指針、グループとしての共通規程を共有するとともに、子会社管理...

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