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2024/05/30 【7723】愛知時計電機株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

引用：の区分別合計区分株式の種類及び数交付された者の人数取締役 ( 社外取締役を除く。) 当社普通株式 20,300 株 5 名当社専任執行役員当社普通株式 7,400 株 9 名 6 その他株式に関する重要な事項当社は、2023 年 3 月 29 日開催の取締役会において、当社従業員の財産形成の一助とすることに加えて、経営参画意識を高めるとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的とした社員持株会向けインセンティブ制度 ( 特別奨励金スキーム)の具体的な内容を決議し、これに基づき...

2024/06/05 【7723】愛知時計電機株式会社、独立役員届出書

独立役員届出書

引用：2024 愛知時計電機 _ 独立役員届出書独立役員届出書 1. 基本情報会社名愛知時計電機株式会社提出日 2024/6/5 異動 ( 予定 ) 日コード 2024/6/21 7723 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外取締役及び社外監査役の選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1...

2024/06/21 【7723】愛知時計電機株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ

引用：. 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 7 月 10 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 20,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,258 円 (4) 処分総額 45,611,600 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 14,600 株当社専任執行役員 9 名 5,600 株 (6) その他該当事項はありません。 2. 処分の目的及び理由当社は、2020 年 5 月 11 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役...

2024/03/27 【7723】愛知時計電機株式会社、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：耕治常勤監査役辻憲史以上【参考 1】新体制取締役・監査役 (2024 年 6 月下旬 ) 代表取締役会長星加俊之代表取締役社長國島賢治 ※ 取締役吉田豊 ※ 取締役安井博司 ※ 取締役森和久 ※ 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 岡田千絵笠野雅嗣新任取締役 ( 社外 ) 板倉麻子新任常勤監査役 ( 社外 ) 折笠洋一新任常勤監査役渡辺昌徳監査役 ( 社外 ) 中村修下線は変更箇所 ※は執行役員を兼任【参考 2】 1. 新任取締役候補者の略歴 (1) 氏名板倉...

2023/12/26 【7723】愛知時計電機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、代表取締役社長及び社外取締役とする。 ● 指名・報酬等諮問委員会において取り扱う事項は、以下のとおりとする。 (1) 取締役・執行役員・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 (2) 代表取締役の指名を行うに当たっての方針と手続 (3) 株主総会に付議する取締役・監査役の選任及び解任議案の原案 (4) 執行役員の選任及び解任議案の原案 (5) 取締役・執行役員・監査役の報酬等を決定するに当たっての方針 (6) 株主総会に付議する取締役・監査役の報酬等に関する議案の原案 (7) 取締役・執行...

2024/05/30 【7723】愛知時計電機株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

第101回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）

引用：会社が被る損失又は不利益を最小限とするために、「リスク管理委員会」を設置しており、当事業年度では4 回開催しました。当該委員会では、各種リスクの抑制や損失の軽減を図るため、進捗状況の把握、評価、検証を行い、対応の改善に努めております。また、大規模地震を想定した訓練の実施やBCPガイドラインの見直しを行うなど、実効性の向上を図っております。 ― 6 ― 4. 効率的職務執行体制当社の取締役会は、社外取締役 3 名を含む取締役 8 名で構成され、社外監査役 2 名を含む監査役 3 名...

2023/07/03 【7723】愛知時計電機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、代表取締役社長及び社外取締役とする。 ● 指名・報酬等諮問委員会において取り扱う事項は、以下のとおりとする。 (1) 取締役・執行役員・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 (2) 代表取締役の指名を行うに当たっての方針と手続 (3) 株主総会に付議する取締役・監査役の選任及び解任議案の原案 (4) 執行役員の選任及び解任議案の原案 (5) 取締役・執行役員・監査役の報酬等を決定するに当たっての方針 (6) 株主総会に付議する取締役・監査役の報酬等に関する議案の原案 (7) 取締役・執行...

2023/07/03 【7723】愛知時計電機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、代表取締役社長及び社外取締役とする。 ● 指名・報酬等諮問委員会において取り扱う事項は、以下のとおりとする。 (1) 取締役・執行役員・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 (2) 代表取締役の指名を行うに当たっての方針と手続 (3) 株主総会に付議する取締役・監査役の選任及び解任議案の原案 (4) 執行役員の選任及び解任議案の原案 (5) 取締役・執行役員・監査役の報酬等を決定するに当たっての方針 (6) 株主総会に付議する取締役・監査役の報酬等に関する議案の原案 (7) 取締役・執行...

2023/06/26 【7723】愛知時計電機株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第100期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：、社外取締役松井信行、社外取締役岡田千絵、社外取締役笠野雅嗣で構成されております。取締役会は原則として月 1 回開催のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、開催時には監査役 3 名も出席しております。取締役会は、法令・定款に定められた事項及び取締役会規則に定められた重要事項を決議し、経営上の重要な意思決定かつ業務執行の監督・監視を行い、その決定に基づく業務執行は執行役員 ( 兼務取締役含む。)が、分担業務を責任及び権限をもって執行します。 26/97EDINET 提出書類愛知...

2023/06/23 【7723】愛知時計電機株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ

引用：. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 14 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 27,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,631 円 (4) 処分総額 45,178,700 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 20,300 株当社専任執行役員 9 名 7,400 株 (6) その他該当事項はありません。 2. 処分の目的及び理由当社は、2020 年 5 月 11 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役...

2023/07/14 【7723】愛知時計電機株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ

引用：ます。本件の詳細につきましては、2023 年 6 月 23 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 14 日 (2) 処分する株式の種類および総数当社普通株式 27,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,631 円 (4) 処分総額 45,178,700 円 (5) 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く。)5 名 20,300 株当社専任執行役員 9 名 7,400 株以上...

2023/06/27 【7723】愛知時計電機株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：円第 2 号議案取締役 8 名選任の件星加俊之、國島賢治、吉田豊、安井博司、森和久、松井信行、岡田千絵及び笠野雅嗣を取締役に選任するものであります。第 3 号議案取締役賞与の支給の件当期末時点の取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名に対し、過去の支給実績及び当期の業績等を勘案し、取締役賞与総額 50,600,000 円を支給するものであります。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議...

2022/07/01 【7723】愛知時計電機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：実施する。・取締役または監査役が新たに就任する際は、関連法令、及びコーポレートガバナンスをテーマとした専門家による講義・研修を行い、就任後も法改正や経営課題に関する研修を継続的に実施する。・社外取締役及び社外監査役が新たに就任する際は、当社グループの経営戦略や事業の内容・状況等の理解を深めるため、これらの説明及び主要な事業拠点の視察等を実施する。その後も適宜必要な情報提供を行う。・取締役会は、毎年各事業の事業戦略等について説明する機会を設ける。【原則 5-1 株主との建設的な対話...

2022/06/28 【7723】愛知時計電機株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：変更の件「会社法の一部を改正する法律」( 令和元年法律第 70 号 ) 附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定が2022 年 9 月 1 日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなるため、所要の変更を行うものであります。第 3 号議案取締役 9 名選任の件星加俊之、國島賢治、高須宏之、杉野和記、吉田豊、安井博司、松井信行、服部誠一及び岡田千絵を取締役に選任するものであります。第 4 号議案取締役賞与の支給の件当期末時点の取締役 ( 社外取締役...

2023/02/28 【7723】愛知時計電機株式会社、その他のIR

役員の異動および執行役員制度の一部見直しに関するお知らせ

引用： ) (3) 退任常務執行役員常務執行役員高須宏之杉野和記以上【参考 1】新体制 1. 取締役・監査役 (2023 年 6 月下旬 ) 代表取締役会長星加俊之代表取締役社長國島賢治 ※ 取締役吉田豊 ※ 取締役安井博司 ※ 新任取締役森和久 ※ 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 松井信行岡田千絵新任取締役 ( 社外 ) 笠野雅嗣常勤監査役 ( 社外 ) 依田耕治常勤監査役辻憲史監査役 ( 社外 ) 中村修 ※ 執行役員を兼任 2. 執行役員 (2023 年 4 月...

2022/06/27 【7723】愛知時計電機株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第99期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：. 取締役会当社の取締役会は、代表取締役星加俊之が議長を務め、代表取締役國島賢治、取締役高須宏之、取締役杉野和記、取締役吉田豊、取締役安井博司、社外取締役松井信行、社外取締役服部誠一、社外取締役岡田千絵で構成されております。取締役会は原則として月 1 回開催のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、開催時には監査役 3 名も出席しております。取締役会は、法令・定款に定められた事項及び取締役会規則に定められた重要事項を決議し、経営上の重要な意思決定かつ業務執行の監督・監視を行い、その決定...

2022/06/24 【7723】愛知時計電機株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ

引用：ます。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 25,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,384 円 (4) 処分総額 35,430,400 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 6 名 25,600 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2020 年 5 月 11 日開催の取締役会において、当社...

2021/12/23 【7723】愛知時計電機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：であります。・取締役及び監査役がその役割・責務を適切に果たすために、以下に掲げる内容のトレーニング及び情報提供を適宜実施する。・取締役または監査役が新たに就任する際は、関連法令、及びコーポレートガバナンスをテーマとした専門家による講義・研修を行い、就任後も法改正や経営課題に関する研修を継続的に実施する。・社外取締役及び社外監査役が新たに就任する際は、当社グループの経営戦略や事業の内容・状況等の理解を深めるため、これらの説明及び主要な事業拠点の視察等を実施する。その後も適宜必要な情報提供を行う。・取締役会...

2022/07/15 【7723】愛知時計電機株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ

引用：お知らせいたします。本件の詳細につきましては、2022 年 6 月 24 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 15 日 (2) 処分する株式の種類および総数当社普通株式 25,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,384 円 (4) 処分総額 35,430,400 円 (5) 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 25,600 株以上...

2021/06/30 【7723】愛知時計電機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：課題に関する研修を継続的に実施する。・社外取締役及び社外監査役が新たに就任する際は、当社グループの経営戦略や事業の内容・状況等の理解を深めるため、これらの説明及び主要な事業拠点の視察等を実施する。その後も適宜必要な情報提供を行う。・取締役会は、毎年各事業の事業戦略等について説明する機会を設ける。【原則 5-1 株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針】本基本方針の「株主との建設的な対話 ( 第 32 条 )」に規定しております。詳細は当社ホームページをご...

2021/06/02 【7723】愛知時計電機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に関する研修を継続的に実施する。・社外取締役及び社外監査役が新たに就任する際は、当社グループの経営戦略や事業の内容・状況等の理解を深めるため、これらの説明及び主要な事業拠点の視察等を実施する。その後も適宜必要な情報提供を行う。・取締役会は、毎年各事業の事業戦略等について説明する機会を設ける。【原則 5-1 株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針】本基本方針の「株主との建設的な対話 ( 第 32 条 )」に規定しております。詳細は当社ホームページをご参照ください...

2021/06/03 【7723】愛知時計電機株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。・取締役、その他の役員に交付した株式の区分別合計区分株式の種類及び数交付された者の人数取締役 ( 社外取締役を除く) 当社普通株式 49,100 株 8 名 ( 注 ) 当社普通株式 49,100 株のうち、43,400 株は未行使のストック・オプションとしての新株予約権に代えて割り当てられたものです。 6 その他株式に関する重要な事項当社は、2020 年 5 月 11 日の当社取締役会決議に基づき、会社法第 165 条第 3 項の規定...

2021/06/03 【7723】愛知時計電機株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：愛知時計電機 _ 独立役員届出書独立役員届出書 1. 基本情報会社名愛知時計電機株式会社提出日 2021/6/3 異動 ( 予定 ) 日コード 2021/6/22 7723 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外取締役及び社外監査役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 松井信行社外取締役 ○ ○ 有 2 服部誠一社外取締役 ○ △ 訂正・変更有 3 依田耕治社外監査役 ○ △ 有...

2021/06/03 【7723】愛知時計電機株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項

引用：することにより、株主の皆様に提供しております。会社の新株予約権等に関する事項 1. 当事業年度の末日に当社取締役 ( 取締役であった者を含む。)が保有している新株予約権等の状況割当の対象者名称行使価額行使期間個数保有者数取締役 ( 社外取締役は除く) 取締役 ( 社外取締役は除く) 取締役 ( 社外取締役は除く) 取締役 ( 社外取締役は除く) 取締役 ( 社外取締役は除く) 取締役 ( 社外取締役は除く) 第 4 回新株予約権第 5 回新株予約権第 6 回新株予約権第 7 回新株予約権第...

2021/06/23 【7723】愛知時計電機株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第98期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：ます。また、リスク管理やコンプライアンスの推進にも積極的に取り組み、企業の社会的責任を果たしてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ⅰ) 企業統治の体制の概要当社のコーポレート・ガバナンスの企業統治の体制の概要は以下のように図示されます。 a. 取締役会当社の取締役会は、代表取締役神田廣一が議長を務め、代表取締役星加俊之、取締役大西和光、取締役高須宏之、取締役國島賢治、取締役杉野和記、取締役吉田豊、取締役安井博司、社外取締役松井信行、社外取締役服部誠一で構成されており...

2021/06/22 【7723】愛知時計電機株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ

引用：期日 2021 年 7 月 27 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 5,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,170 円 (4) 処分総額 22,518,000 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 8 名 5,400 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2020 年 5 月 11 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下...

2021/07/27 【7723】愛知時計電機株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ

引用：ましたので、下記のとおりお知らせいたします。記自己株式処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 7 月 27 日 (2) 処分する株式の種類および総数当社普通株式 5,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,170 円 (4) 処分総額 22,518,000 円 (5) 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く。)8 名 5,400 株以上...

2020/06/25 【7723】愛知時計電機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：・監査役に対するトレーニングの方針】本基本方針の「取締役及び監査役の研鑽及び研修 ( 第 31 条 )」に規定しており、その内容は以下のとおりであります。・取締役及び監査役がその役割・責務を適切に果たすために、以下に掲げる内容のトレーニング及び情報提供を適宜実施する。・取締役または監査役が新たに就任する際は、関連法令、及びコーポレートガバナンスをテーマとした専門家による講義・研修を行い、就任後も法改正や経営課題に関する研修を継続的に実施する。・社外取締役及び社外監査役が新たに就任する際...

2020/06/05 【7723】愛知時計電機株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：議案取締役 ( 社外取締役を除く。) に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給の件目次・招集ご通知 ………………… 2 ・事業報告 …………………… 4 ・連結計算書類 ……………… 15 ・計算書類 …………………… 17 ・監査報告書 ………………… 19 ・株主総会参考書類 ………… 24 証券コード:7723新型コロナウイルス感染防止への対応について当社第 97 回定時株主総会における、新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた当社の対応及び株主の皆様へのお願いにつき...

2020/06/05 【7723】愛知時計電機株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知インターネット開示事項

引用：することにより、株主の皆様に提供しております。会社の新株予約権等に関する事項 1. 当事業年度の末日に当社取締役が保有している新株予約権等の状況割当の対象者名称行使価額行使期間個数保有者数取締役 ( 社外取締役は除く) 取締役 ( 社外取締役は除く) 取締役 ( 社外取締役は除く) 取締役 ( 社外取締役は除く) 取締役 ( 社外取締役は除く) 取締役 ( 社外取締役は除く) 取締役 ( 社外取締役は除く) 取締役 ( 社外取締役は除く) 取締役 ( 社外取締役は除く) 第 1 回新株予約権第 2 回...

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