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第101回定時株主総会招集ご通知
2024/05/30 【7723】愛知時計電機株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第101回定時株主総会招集ご通知
引用：の区分別合計 区分株式の種類及び数交付された者の人数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 当社普通株式 20,300 株 5 名 当社専任執行役員当社普通株式 7,400 株 9 名 6 その他株式に関する重要な事項 当社は、2023 年 3 月 29 日開催の取締役会において、当社従業員の財産形成の一助とする ことに加えて、経営参画意識を高めるとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めるこ とを目的とした社員持株会向けインセンティブ制度 ( 特別奨励金スキーム)の具体的な内 容を決議し、これに基づき...
独立役員届出書
2024/06/05 【7723】愛知時計電機株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：2024 愛知時計電機 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 愛知時計電機株式会社 提出日 2024/6/5 異動 ( 予定 ) 日 コード 2024/6/21 7723 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役及び社外監査役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1...
役員の異動に関するお知らせ
2024/03/27 【7723】愛知時計電機株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：耕治 常勤監査役辻憲史 以上【 参考 1】 新体制 取締役・監査役 (2024 年 6 月下旬 ) 代表取締役会長 星加俊之 代表取締役社長國島賢治 ※ 取締役吉田豊 ※ 取締役安井博司 ※ 取締役森和久 ※ 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 岡田千絵 笠野雅嗣 新任取締役 ( 社外 ) 板倉麻子 新任常勤監査役 ( 社外 ) 折笠洋一 新任常勤監査役渡辺昌徳 監査役 ( 社外 ) 中村修 下線は変更箇所 ※は執行役員を兼任 【 参考 2】 1. 新任取締役候補者の略歴 (1) 氏名板倉...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/26 【7723】愛知時計電機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、代表取締役社長及び社外取締役とする。 ● 指名・報酬等諮問委員会において取り扱う事項は、以下のとおりとする。 (1) 取締役・執行役員・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 (2) 代表取締役の指名を行うに当たっての方針と手続 (3) 株主総会に付議する取締役・監査役の選任及び解任議案の原案 (4) 執行役員の選任及び解任議案の原案 (5) 取締役・執行役員・監査役の報酬等を決定するに当たっての方針 (6) 株主総会に付議する取締役・監査役の報酬等に関する議案の原案 (7) 取締役・執行...
第101回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）
2024/05/30 【7723】愛知時計電機株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第101回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）
引用：会社が被る損失又は不利益を最小限とするために、「リスク 管理委員会 」を設置しており、当事業年度では4 回開催しました。 当該委員会では、各種リスクの抑制や損失の軽減を図るため、進捗状況の把握、評価、検 証を行い、対応の改善に努めております。 また、大規模地震を想定した訓練の実施やBCPガイドラインの見直しを行うなど、実効性 の向上を図っております。 ― 6 ― 4. 効率的職務執行体制 当社の取締役会は、社外取締役 3 名を含む取締役 8 名で構成され、社外監査役 2 名を含む 監査役 3 名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/03 【7723】愛知時計電機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、代表取締役社長及び社外取締役とする。 ● 指名・報酬等諮問委員会において取り扱う事項は、以下のとおりとする。 (1) 取締役・執行役員・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 (2) 代表取締役の指名を行うに当たっての方針と手続 (3) 株主総会に付議する取締役・監査役の選任及び解任議案の原案 (4) 執行役員の選任及び解任議案の原案 (5) 取締役・執行役員・監査役の報酬等を決定するに当たっての方針 (6) 株主総会に付議する取締役・監査役の報酬等に関する議案の原案 (7) 取締役・執行...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/03 【7723】愛知時計電機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、代表取締役社長及び社外取締役とする。 ● 指名・報酬等諮問委員会において取り扱う事項は、以下のとおりとする。 (1) 取締役・執行役員・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 (2) 代表取締役の指名を行うに当たっての方針と手続 (3) 株主総会に付議する取締役・監査役の選任及び解任議案の原案 (4) 執行役員の選任及び解任議案の原案 (5) 取締役・執行役員・監査役の報酬等を決定するに当たっての方針 (6) 株主総会に付議する取締役・監査役の報酬等に関する議案の原案 (7) 取締役・執行...
有価証券報告書－第100期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/26 【7723】愛知時計電機株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第100期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：、社外取締役松井信行、社外取締役岡田千絵、社外取締役笠野雅嗣で構成されております。 取締役会は原則として月 1 回開催のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、開催時には監査役 3 名 も出席しております。取締役会は、法令・定款に定められた事項及び取締役会規則に定められた重要事項を決議 し、経営上の重要な意思決定かつ業務執行の監督・監視を行い、その決定に基づく業務執行は執行役員 ( 兼務取 締役含む。)が、分担業務を責任及び権限をもって執行します。 26/97EDINET 提出書類 愛知...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2023/06/23 【7723】愛知時計電機株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 14 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 27,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,631 円 (4) 処分総額 45,178,700 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 20,300 株 当社専任執行役員 9 名 7,400 株 (6) その他該当事項はありません。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 11 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2023/07/14 【7723】愛知時計電機株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用： ます。本件の詳細につきましては、2023 年 6 月 23 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の 処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 14 日 (2) 処分する株式の種類および総数当社普通株式 27,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,631 円 (4) 処分総額 45,178,700 円 (5) 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く。)5 名 20,300 株 当社専任執行役員 9 名 7,400 株 以上...
臨時報告書
2023/06/27 【7723】愛知時計電機株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 円 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 星加俊之、國島賢治、吉田豊、安井博司、森和久、松井信行、岡田千絵及び笠野雅嗣を取締役に 選任するものであります。 第 3 号議案取締役賞与の支給の件 当期末時点の取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名に対し、過去の支給実績及び当期の業績等を勘 案し、取締役賞与総額 50,600,000 円を支給するものであります。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/01 【7723】愛知時計電機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：実施する。 ・取締役または監査役が新たに就任する際は、関連法令、及びコーポレートガバナンスをテーマとした専門家による講義・研修を行い、就任後も法 改正や経営課題に関する研修を継続的に実施する。 ・社外取締役及び社外監査役が新たに就任する際は、当社グループの経営戦略や事業の内容・状況等の理解を深めるため、これらの説明及び 主要な事業拠点の視察等を実施する。その後も適宜必要な情報提供を行う。 ・取締役会は、毎年各事業の事業戦略等について説明する機会を設ける。 【 原則 5-1 株主との建設的な対話...
臨時報告書
2022/06/28 【7723】愛知時計電機株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：変更の件 「 会社法の一部を改正する法律 」( 令和元年法律第 70 号 ) 附則第 1 条ただし書きに規定する改正 規定が2022 年 9 月 1 日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されること となるため、所要の変更を行うものであります。 第 3 号議案取締役 9 名選任の件 星加俊之、國島賢治、高須宏之、杉野和記、吉田豊、安井博司、松井信行、服部誠一及び 岡田千絵を取締役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役賞与の支給の件 当期末時点の取締役 ( 社外取締役...
役員の異動および執行役員制度の一部見直しに関するお知らせ
2023/02/28 【7723】愛知時計電機株式会社、その他のIR
役員の異動および執行役員制度の一部見直しに関するお知らせ
引用： ) (3) 退任 常務執行役員 常務執行役員 高須宏之 杉野和記 以上【 参考 1】 新体制 1. 取締役・監査役 (2023 年 6 月下旬 ) 代表取締役会長 星加俊之 代表取締役社長國島賢治 ※ 取締役吉田豊 ※ 取締役安井博司 ※ 新任取締役森和久 ※ 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 松井信行 岡田千絵 新任取締役 ( 社外 ) 笠野雅嗣 常勤監査役 ( 社外 ) 依田耕治 常勤監査役辻憲史 監査役 ( 社外 ) 中村修 ※ 執行役員を兼任 2. 執行役員 (2023 年 4 月...
有価証券報告書－第99期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/27 【7723】愛知時計電機株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第99期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：. 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役星加俊之が議長を務め、代表取締役國島賢治、取締役高須宏之、取締役杉野和 記、取締役吉田豊、取締役安井博司、社外取締役松井信行、社外取締役服部誠一、社外取締役岡田千絵で構成さ れております。 取締役会は原則として月 1 回開催のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、開催時には監査役 3 名 も出席しております。取締役会は、法令・定款に定められた事項及び取締役会規則に定められた重要事項を決議 し、経営上の重要な意思決定かつ業務執行の監督・監視を行い、その決定...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2022/06/24 【7723】愛知時計電機株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：ます。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 25,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,384 円 (4) 処分総額 35,430,400 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 6 名 25,600 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 11 日開催の取締役会において、当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/23 【7723】愛知時計電機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：であります。 ・取締役及び監査役がその役割・責務を適切に果たすために、以下に掲げる内容のトレーニング及び情報提供を適宜実施する。 ・取締役または監査役が新たに就任する際は、関連法令、及びコーポレートガバナンスをテーマとした専門家による講義・研修を行い、就任後も法 改正や経営課題に関する研修を継続的に実施する。 ・社外取締役及び社外監査役が新たに就任する際は、当社グループの経営戦略や事業の内容・状況等の理解を深めるため、これらの説明及び 主要な事業拠点の視察等を実施する。その後も適宜必要な情報提供を行う。 ・取締役会...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2022/07/15 【7723】愛知時計電機株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用：お知らせいたします。本 件の詳細につきましては、2022 年 6 月 24 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関する お知らせ」をご参照ください。 記 自己株式処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 15 日 (2) 処分する株式の種類および総数当社普通株式 25,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,384 円 (4) 処分総額 35,430,400 円 (5) 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 25,600 株 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/30 【7723】愛知時計電機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：課題に関する研修を継続的に実施する。 ・社外取締役及び社外監査役が新たに就任する際は、当社グループの経営戦略や事業の内容・状況等の理解を深めるため、これらの説明及び 主要な事業拠点の視察等を実施する。その後も適宜必要な情報提供を行う。 ・取締役会は、毎年各事業の事業戦略等について説明する機会を設ける。 【 原則 5-1 株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針 】 本基本方針の「 株主との建設的な対話 ( 第 32 条 )」に規定しております。 詳細は当社ホームページをご...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/02 【7723】愛知時計電機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する研修を継続的に実施する。 ・社外取締役及び社外監査役が新たに就任する際は、当社グループの経営戦略や事業の内容・状況等の理解を深めるため、これらの説明及び 主要な事業拠点の視察等を実施する。その後も適宜必要な情報提供を行う。 ・取締役会は、毎年各事業の事業戦略等について説明する機会を設ける。 【 原則 5-1 株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針 】 本基本方針の「 株主との建設的な対話 ( 第 32 条 )」に規定しております。 詳細は当社ホームページをご参照ください...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/03 【7723】愛知時計電機株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。 ・取締役、その他の役員に交付した株式の区分別合計 区分株式の種類及び数交付された者の人数 取締役 ( 社外取締役を除く) 当社普通株式 49,100 株 8 名 ( 注 ) 当社普通株式 49,100 株のうち、43,400 株は未行使のストック・オプションとしての新株予約権に代えて 割り当てられたものです。 6 その他株式に関する重要な事項 当社は、2020 年 5 月 11 日の当社取締役会決議に基づき、会社法第 165 条第 3 項の規定...
独立役員届出書
2021/06/03 【7723】愛知時計電機株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：愛知時計電機 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 愛知時計電機株式会社 提出日 2021/6/3 異動 ( 予定 ) 日 コード 2021/6/22 7723 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役及び社外監査役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 松井信行社外取締役 ○ ○ 有 2 服部誠一社外取締役 ○ △ 訂正・変更有 3 依田耕治社外監査役 ○ △ 有...
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
2021/06/03 【7723】愛知時計電機株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
引用：することにより、株主の皆様に提供しております。会社の新株予約権等に関する事項 1. 当事業年度の末日に当社取締役 ( 取締役であった者を含む。)が保有している新株予約権等 の状況 割当の対象者名称行使価額行使期間個数保有者数 取締役 ( 社外取締役は除く) 取締役 ( 社外取締役は除く) 取締役 ( 社外取締役は除く) 取締役 ( 社外取締役は除く) 取締役 ( 社外取締役は除く) 取締役 ( 社外取締役は除く) 第 4 回 新株予約権 第 5 回 新株予約権 第 6 回 新株予約権 第 7 回 新株予約権 第...
有価証券報告書－第98期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/23 【7723】愛知時計電機株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第98期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：ます。また、リスク管理やコンプライアンスの推進にも積極的に取り組み、企業の社会的責任を果たして まいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ⅰ) 企業統治の体制の概要 当社のコーポレート・ガバナンスの企業統治の体制の概要は以下のように図示されます。 a. 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役神田廣一が議長を務め、代表取締役星加俊之、取締役大西和光、取締役高須宏 之、取締役國島賢治、取締役杉野和記、取締役吉田豊、取締役安井博司、社外取締役松井信行、社外取締役服部 誠一で構成されており...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2021/06/22 【7723】愛知時計電機株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：期日 2021 年 7 月 27 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 5,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,170 円 (4) 処分総額 22,518,000 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 8 名 5,400 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 11 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2021/07/27 【7723】愛知時計電機株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 自己株式処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 7 月 27 日 (2) 処分する株式の種類および総数当社普通株式 5,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,170 円 (4) 処分総額 22,518,000 円 (5) 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く。)8 名 5,400 株 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/25 【7723】愛知時計電機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・監査役に対するトレーニングの方針 】 本基本方針の「 取締役及び監査役の研鑽及び研修 ( 第 31 条 )」に規定しており、その内容は以下のとおりであります。 ・取締役及び監査役がその役割・責務を適切に果たすために、以下に掲げる内容のトレーニング及び情報提供を適宜実施する。 ・取締役または監査役が新たに就任する際は、関連法令、及びコーポレートガバナンスをテーマとした専門家による講義・研修を行い、就任後も法 改正や経営課題に関する研修を継続的に実施する。 ・社外取締役及び社外監査役が新たに就任する際...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/05 【7723】愛知時計電機株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：議案取締役 ( 社外取締役を除く。) に対する譲渡制限付株式の 割当てのための報酬支給の件 目次 ・招集ご通知 ………………… 2 ・事業報告 …………………… 4 ・連結計算書類 ……………… 15 ・計算書類 …………………… 17 ・監査報告書 ………………… 19 ・株主総会参考書類 ………… 24 証券コード:7723新型コロナウイルス感染防止への対応について 当社第 97 回定時株主総会における、新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた当 社の対応及び株主の皆様へのお願いにつき...
2020年定時株主総会招集通知インターネット開示事項
2020/06/05 【7723】愛知時計電機株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知インターネット開示事項
引用：することにより、株主の皆様に提供しております。会社の新株予約権等に関する事項 1. 当事業年度の末日に当社取締役が保有している新株予約権等の状況 割当の対象者名称行使価額行使期間個数保有者数 取締役 ( 社外取締役は除く) 取締役 ( 社外取締役は除く) 取締役 ( 社外取締役は除く) 取締役 ( 社外取締役は除く) 取締役 ( 社外取締役は除く) 取締役 ( 社外取締役は除く) 取締役 ( 社外取締役は除く) 取締役 ( 社外取締役は除く) 取締役 ( 社外取締役は除く) 第 1 回 新株予約権 第 2 回...
独立役員届出書
2020/06/05 【7723】愛知時計電機株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：愛知時計電機 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 愛知時計電機株式会社 提出日 2020/6/5 異動 ( 予定 ) 日 コード 2020/6/24 7723 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役及び社外監査役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 松井信行社外取締役 ○ ○ 有 2 服部誠一社外取締役 ○ △ 訂正・変更有 3 依田耕治社外監査役 ○ △ 新任...
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