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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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独立役員届出書
2020/06/05 【7723】愛知時計電機株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：愛知時計電機 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 愛知時計電機株式会社 提出日 2020/6/5 異動 ( 予定 ) 日 コード 2020/6/24 7723 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役及び社外監査役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 松井信行社外取締役 ○ ○ 有 2 服部誠一社外取締役 ○ △ 訂正・変更有 3 依田耕治社外監査役 ○ △ 新任...
臨時報告書
2020/06/29 【7723】愛知時計電機株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：議案取締役 10 名選任の件 神田廣一、星加俊之、大西和光、高須宏之、杉野和記、吉田豊、安井博司、國島賢治、 松井信行及び服部誠一を取締役に選任するものであります。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 依田耕治、辻憲史及び中村修を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 齋藤勉を補欠監査役に選任するものであります。 第 5 号議案取締役賞与の支給の件 当期末時点の取締役 ( 社外取締役を除く。)8 名に対し、過去の支給実績及び当期の業績等を勘案 し、取締役賞与...
訂正有価証券届出書（組込方式）
2020/06/29 【7723】愛知時計電機株式会社、訂正有価証券届出書
訂正有価証券届出書（組込方式）
引用：するものであります。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 依田耕治、辻憲史及び中村修を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 齋藤勉を補欠監査役に選任するものであります。 第 5 号議案取締役賞与の支給の件 当期末時点の取締役 ( 社外取締役を除く。)8 名に対し、過去の支給実績及び当期の業績等を勘案 し、取締役賞与総額 57 百万円を支給するものであります。 3/4EDINET 提出書類 愛知時計電機株式会社 (E02267) 訂正有価証券届出書 ( 組込方式 ) 第 6 号...
臨時報告書
2021/06/24 【7723】愛知時計電機株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：議案取締役 10 名選任の件 神田廣一、星加俊之、大西和光、高須宏之、國島賢治、杉野和記、吉田豊、安井博司、 松井信行及び服部誠一を取締役に選任するものであります。 第 3 号議案取締役賞与の支給の件 当期末時点の取締役 ( 社外取締役を除く。)8 名に対し、過去の支給実績及び当期の業績等を 勘案し、取締役賞与総額 57 百万円を支給するものであります。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項...
訂正臨時報告書
2020/09/29 【7723】愛知時計電機株式会社、訂正臨時報告書
訂正臨時報告書
引用： 3 名選任の件 依田耕治 40,863 1,921 0 可決 95.44 ( 注 )2 辻憲史 42,597 187 0 可決 99.49 中村修 40,592 2,192 0 可決 94.81 第 4 号議案 補欠監査役 1 名選任の件 42,750 35 0 ( 注 )2 可決 99.85 齋藤 勉 第 5 号議案 取締役賞与の支給の件 第 6 号議案 取締役 ( 社外取締役を除 く。)に対する譲渡制限 付株式の割当てのための 報酬支給の件 42,717 68 0 ( 注 )1 可決 99...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2020/06/24 【7723】愛知時計電機株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：期日 2020 年 9 月 18 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 49,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,340 円 (4) 処分総額 213,094,000 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 8 名 49,100 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券届出書の効力発生を条件といたします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 11 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外...
有価証券報告書－第97期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/25 【7723】愛知時計電機株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第97期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：ます。また、リスク管理やコンプライアンスの推進にも積極的に取り組み、企業の社会的責任を果たして まいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ⅰ) 企業統治の体制の概要 当社のコーポレート・ガバナンスの企業統治の体制の概要は以下のように図示されます。 a. 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役神田廣一が議長を務め、代表取締役星加俊之、取締役大西和光、取締役高須宏 之、取締役杉野和記、取締役吉田豊、取締役安井博司、取締役國島賢治、社外取締役松井信行、社外取締役服部 誠一で構成されており...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2020/09/18 【7723】愛知時計電機株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 自己株式処分の概要 (1) 払込期日 2020 年 9 月 18 日 (2) 処分する株式の種類および総数当社普通株式 49,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,340 円 (4) 処分総額 213,094,000 円 (5) 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く。)8 名 49,100 株 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/03 【7723】愛知時計電機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：したうえで、現時点においては議決権の電子行使の採用及び英文に よる招集通知の作成を行っておりません。今後、必要に応じての検討課題といたします。 【 補充原則 3-1(2) 英語での情報の開示・提供 】 当社の株主構成 ( 全株主数に対する外国法人等の比率は約 2%) 等を勘案したうえで、現時点においては英文による招集通知及び決算説明資 料の作成を行っておりません。今後、必要に応じての検討課題といたします。 【 原則 4-10-1 独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の関与・助言 】 当社...
2022年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2022/05/10 【7723】愛知時計電機株式会社、決算発表
2022年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
引用： 代表取締役の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 ・新任取締役候補 取締役岡田千絵 ( 現鹿倉法律事務所弁護士 ) ( 注 ) 岡田千絵氏は、社外取締役の候補者であります。 ・退任予定取締役 取締役神田廣一 取締役大西和光 3 就任予定日 2022 年 6 月 24 日 〔 新任取締役候補者略歴 〕 おかだちえ 岡田千絵 (1970 年 10 月 3 日生 ) 1998 年 4 月弁護士登録 中根常彦法律事務所入所 2003 年 6 月株式会社エムジーホーム監査役 ( 現任...
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2019/06/25 【7723】愛知時計電機株式会社、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：各 位 2019 年 6 月 25 日 会社名 愛知時計電機株式会社 代表者名代表取締役社長星加俊之 問い合わせ先 (コード番号 7723 東証・名証第一部 ) 取締役管理本部長 杉野和記 (TEL.052-661-5151) ストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対してストックオプシ ョンとして発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること 等につき決議いたし...
有価証券届出書（組込方式）
2020/06/24 【7723】愛知時計電機株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用：のない株式 普通株式 49,100 株 単元株式数 100 株 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 本募集は、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。) の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を 図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的と して、2020 年 5 月 11 日開催の当社取締役会及び2020 年 6 月 24 日開催の当社第...
有価証券報告書－第96期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/26 【7723】愛知時計電機株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第96期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：安井博司、社外取締役松井信行、社外取締役服部誠 一で構成されております。 取締役会は原則として月 1 回開催のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、法 令・定款に定められた事項及び取締役会規則に定められた重要事項を決議し、経営上の重要な意思決定かつ業務 執行の監督・監視を行い、その決定に基づく業務執行は執行役員 ( 兼務取締役含む。)が、分担業務を責任及び 権限をもって執行します。 b. 監査役会 当社は監査役制度を採用しております。監査役会は、社外監査役築山宗彦、監査役...
譲渡制限付株式報酬制度の導入並びに自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2020/05/11 【7723】愛知時計電機株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入並びに自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
引用：各 位 2020 年 5 月 11 日 上場会社名愛知時計電機株式会社 代表者代表取締役社長星加俊之 (コード番号 7723 東証・名証第一部 ) 問合せ先取締役管理本部長杉野和記 (TEL. 052-661-5151) 譲渡制限付株式報酬制度の導入並びに自己株式取得に係る事項の決定 ( 会社法第 165 条 第 2 項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得 )に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役 ( 社外取締役を 除く。以下...
ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
2019/07/19 【7723】愛知時計電機株式会社、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
引用： いたします。 記 1. 新株予約権の総数 74 個 2. 新株予約権の払込金額 新株予約権 1 個あたり 303,300 円 (1 株あたり 3,033 円 ) 3. 新株予約権の割当の対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 割当の対象者人数割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 8 名 74 個 以 上...
臨時報告書
2019/06/28 【7723】愛知時計電機株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：議案取締役 10 名選任の件 神田廣一、星加俊之、大西和光、高須宏之、杉野和記、辻憲史、吉田豊、安井博司、松井信行 及び服部誠一を取締役に選任するものであります。 第 3 号議案取締役賞与の支給の件 当期末時点の取締役 ( 社外取締役を除く。)8 名に対し、過去の支給実績及び当期の業績等を 勘案し、取締役賞与総額 57 百万円を支給するものであります。 2/3EDINET 提出書類 愛知時計電機株式会社 (E02267) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決...
四半期報告書－第97期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
2019/11/11 【7723】愛知時計電機株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第97期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
引用： ― ― (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 当第 2 四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。 決議年月日 2019 年 6 月 25 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 8( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 ( 個 )※ 74( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 7,400( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 1( 注 )2 新株予約権の行使期間...
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