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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　19件中 1-19件目(6.994秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/31 【6323】ローツェ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：をはかってまいります。 (2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 「1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 取締役報酬の決定方針と手続 取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で定めており、個別報酬については、取締役会の諮問機関として任意の 指名報酬委員会 ( 代表取締役及び社外取締役で構成 )において意見聴取の上、取締役会で決定しております。 具体的には、月額固定報酬、単年度の業績と連動した賞与から成り立っており、持続的な成長に向け...
有価証券報告書－第39期(2023/03/01－2024/02/29)
2024/05/31 【6323】ローツェ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第39期(2023/03/01－2024/02/29)
引用：ます。当社は、コーポレート・ガバナンスの充実が経営の重要課題のひとつであると 認識し、必要最小限の経営組織で、企業経営の透明性、健全性、効率性を確保することにより、企業価値の増大 をはかり、企業の社会的責任を果たしていくことを追求しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治体制の概要 当社における企業統治の体制は、以下のとおりであります。 ( 取締役会 ) (1) 組織・人員 当社の取締役会は、本報告書提出日現在、取締役 7 名で構成され、そのうち3 名は社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/31 【6323】ローツェ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：をはかってまいります。 (2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 「1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 取締役報酬の決定方針と手続 取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で定めており、個別報酬については、取締役会の諮問機関として任意の 指名報酬委員会 ( 代表取締役及び社外取締役で構成 )において意見聴取の上、取締役会で決定しております。 具体的には、月額固定報酬、単年度の業績と連動した賞与から成り立っており、持続的な成長に向け...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/31 【6323】ローツェ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：確保に努め、財務体質の強化をはかってまいります。 (2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 「1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 取締役報酬の決定方針と手続 取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で定めており、個別報酬については、取締役会の諮問機関として任意の 指名報酬委員会 ( 代表取締役及び社外取締役で構成 )において意見聴取の上、取締役会で決定しております。 具体的には、月額固定報酬、単年度の業績と連動した賞与...
有価証券報告書－第38期(2022/03/01－2023/02/28)
2023/05/31 【6323】ローツェ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第38期(2022/03/01－2023/02/28)
引用：の透明性、健全性、効率性を確保することにより、企業価値の増大 をはかり、企業の社会的責任を果たしていくことを追求しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治体制の概要 当社における企業統治の体制は、以下のとおりであります。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、取締役 6 名で構成され、そのうち2 名は社外取締役であります。取締役会は、毎月定 期的または必要に応じて臨時に開催し、法令・定款に定められた事項や経営に関する重要事項についての意 思決定を行う...
2024年2月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
2024/04/11 【6323】ローツェ株式会社、決算発表
2024年2月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： 日として、普通 株式 1 株につき10 株の割合で株式分割することを決議しました。 詳細につきましては、本日別途開示いたしました「 株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変 更に関するお知らせ」をご覧ください。 - 17 - ローツェ㈱(6323)2024 年 2 月期決算短信 4.その他 (1) 役員の異動 1 代表者の異動 該当事項はありません。 2その他の役員の異動 (2024 年 5 月 30 日付予定 ) ・新任取締役候補 社外取締役青砥なほみ 国立大学法人広島大学半導体産業技術研究所...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/12 【6323】ローツェ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：確保に努め、財務体質の強化をはかってまいります。 (2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 「1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 取締役報酬の決定方針と手続 取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で定めており、個別報酬については、取締役会の諮問機関として任意の 指名報酬委員会 ( 代表取締役及び社外取締役で構成 )において意見聴取の上、取締役会で決定しております。 具体的には、月額固定報酬、単年度の業績と連動した賞与及び役員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/31 【6323】ローツェ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：確保に努め、財務体質の強化をはかってまいります。 (2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 「1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 取締役報酬の決定方針と手続 取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で定めており、個別報酬については、取締役会の諮問機関として任意の 指名報酬委員会 ( 代表取締役及び社外取締役で構成 )において意見聴取の上、取締役会で決定しております。 具体的には、月額固定報酬、単年度の業績と連動した賞与及び役員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/28 【6323】ローツェ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：として任意の 指名報酬委員会 ( 代表取締役及び社外取締役で構成 )において意見聴取の上、取締役会で決定しております。 具体的には、月額固定報酬、単年度の業績と連動した賞与及び役員退職慰労金から成り立っており、持続的な成長に向けた健全なインセンティ ブとして機能しております。 (4) 選解任・指名 当社は、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性と適正規模を勘案し、取締役・監査役の選任等の方針と手続を次のとおりとい たします。 ( 選任の方針 ) ・代表取締役については、優れた見識・広い...
有価証券報告書－第37期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
2022/05/31 【6323】ローツェ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第37期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
引用：限の経営組織で、企業経営の透明性、健全性、効率性を確保することにより、企業価値の増大 をはかり、企業の社会的責任を果たしていくことを追求しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治体制の概要 当社における企業統治の体制は、以下のとおりであります。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、取締役 6 名で構成され、そのうち2 名は社外取締役であります。取締役会は、毎月定 期的または必要に応じて臨時に開催し、法令・定款に定められた事項や経営に関する重要事項についての意 思...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/31 【6323】ローツェ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と手続 1. 基本方針及び報酬の種類 当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個 々の取締 役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。 具体的には、常勤取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、役員賞与及び退任時に支給する役員退職慰労金とし、社外取締役は基本報酬 及び役員賞与としております。 2. 報酬等の額の決定に関する方針 月額報酬は、当社グループの業績に加え、社会情勢...
第36期定時株主総会招集ご通知
2021/05/13 【6323】ローツェ株式会社、株主総会招集通知
第36期定時株主総会招集ご通知
引用： 5 さき 崎 や 谷 ふみ 文 お 雄再任取締役相談役 6 ふじ 藤 い 井 しゅう 修 いつ 逸再任社外独立取締役 7 は 羽 もり 森 ひろし 寛再任社外独立取締役 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立東京証券取引所届出独立役員 6株主総会参考書類 候補者 番号 1 ふじ 藤しろ 代 よし 祥ゆき 之 (1980 年 3 月 18 日生 ) 再任 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社株式の数 737,600 株 取締役会出席状況 16/16 回 2006 年 9 月当社...
2022年2月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/04/11 【6323】ローツェ株式会社、決算発表
2022年2月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：㈱(6323)2022 年 2 月期決算短信 4.その他 (1) 役員の異動 1 代表者の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 (2022 年 5 月 30 日付予定 ) ・新任取締役候補者 社外取締役森下秀法 ( 現株式会社アドテックプラズマテクノロジー代表取締役社長 ) ・退任予定取締役 取締役岩瀬好啓 社外取締役藤井修逸 (2) 生産、受注及び販売の状況 1 生産実績 当連結会計年度における生産実績をセグメントごと及び品目別に示すと、次のとおりでありま す。 セグメントの名称 半導体...
有価証券報告書－第36期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
2021/05/31 【6323】ローツェ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第36期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
引用：における企業統治の体制は、以下のとおりであります。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、取締役 7 名で構成され、そのうち2 名は社外取締役であります。取締役会は、毎月定 期的または必要に応じて臨時に開催し、法令・定款に定められた事項や経営に関する重要事項についての意 思決定を行うとともに、業務執行の状況を監督しております。なお、取締役会には監査役 3 名も出席してお ります。 議長 : 藤代祥之 ( 代表取締役社長 ) 構成員 : 中村秀春 ( 取締役 )、早 﨑 克志 ( 取締役 )、岩瀬好啓...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/05/29 【6323】ローツェ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と手続 取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で定めており、個別報酬については、取締役会の諮問機関として任意の 指名報酬委員会 ( 代表取締役及び社外取締役で構成 )において意見聴取の上、取締役会で決定しております。 具体的には、月額固定報酬、単年度の業績と連動した賞与及び役員退職慰労金から成り立っており、持続的な成長に向けた健全なインセンティ ブとして機能しております。 (4) 選解任・指名 当社は、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性と適正規模を勘案...
第35期定時株主総会招集ご通知
2020/05/13 【6323】ローツェ株式会社、株主総会招集通知
第35期定時株主総会招集ご通知
引用：社外独立取締役 計 算 書 類 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立東京証券取引所届出独立役員 監 査 報 告 書 6株主総会参考書類 候補者 番号 1 ふじ 藤しろ 代 よし 祥ゆき 之 (1980 年 3 月 18 日生 ) 再任 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社株式の数 737,600 株 取締役会出席状況 17/17 回 2006 年 9 月当社入社 2009 年 11 月当社ソフトウェアソリューション部長 2013 年 5 月当社専務取締役 2015 年 5 月...
有価証券報告書－第35期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
2020/05/29 【6323】ローツェ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第35期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
引用：の社会的責任を果たしていくことを追求しております。 EDINET 提出書類 ローツェ株式会社 (E02328) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治体制の概要 当社における企業統治の体制は、以下のとおりであります。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、取締役 7 名で構成され、そのうち2 名は社外取締役であります。取締役会は、毎月定期 的または必要に応じて臨時に開催し、法令・定款に定められた事項や経営に関する重要事項についての意思 決定を行う...
第36期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2021/05/13 【6323】ローツェ株式会社、株主総会招集通知
第36期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：会議、グループ経営会議等、重要な会 議に出席し、重要書類の閲覧や意思決定の過程や、職務執行に関わ ることにつき、必要に応じ意見・質問等を行います。 監査役は、内部監査室及び会計監査人と緊密な連携を保ちながら、 監査役の監査の実効性確保をはかります。 - 3 -(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 当連結会計年度における当社の業務の適正を確保するための体制の 運用状況の概要は、以下のとおりであります。 当社の取締役会は、社外取締役 2 名を含む取締役 7 名で構成し、監査 役 3...
第35期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2020/05/13 【6323】ローツェ株式会社、株主総会招集通知
第35期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：の閲覧や意思決定の過程や、職務執行に関わ ることにつき、必要に応じ意見・質問等を行います。 監査役は、内部監査室及び会計監査人と緊密な連携を保ちながら、 監査役の監査の実効性確保をはかります。 - 3 -(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 当連結会計年度における当社の業務の適正を確保するための体制の 運用状況の概要は、以下のとおりであります。 当社の取締役会は、社外取締役 2 名を含む取締役 7 名で構成し、監査 役 3 名も出席して開催され、取締役の職務執行を監督...
  
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