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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/07 【7748】株式会社ホロン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、サステナビリティを巡る課題については、事業活動を通じて取り組むことが重要であると考えており、環境負荷低減活動の一環として、 2021 年 7 月に移転した新本社工場において屋上緑化や太陽光パネルを設置するなどの取り組みを行っておりますが、サステナビリティを巡る取組 みとしての基本的な方針は定めておりません。今後につきましては、経営理念や具体的な企業方針を踏まえ、基本的な方針の策定について検討 してまいります。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社では、社外取締役 1 名と社外監査役 1 名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/24 【7748】株式会社ホロン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を行う上で、独立性は確保されております。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 井上脩二 氏名 属性 他の会社の出身者...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/01 【7748】株式会社ホロン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名 会社との関係 (1) 井上脩二 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合...
独立役員届出書
2021/03/23 【7748】株式会社ホロン、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社ホロン_ 独立役員届出書 2021 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ホロンコード 7748 提出日 2021/3/23 異動 ( 予定 ) 日 2021/4/15 独立役員届出書の 提出理由 既存の社外取締役 1 名を新たに独立役員として指定のため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 井上脩二社外取締役 ○ ○ 指定有 2 齊藤秀一社外監査役...
有価証券報告書－第36期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/24 【7748】株式会社ホロン、有価証券報告書
有価証券報告書－第36期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：しております。臨時 を除く通常の取締役会は毎月 1 回開催し取締役会規程に基づいて付議事項の決裁及び適宜各取締役による業務報告 を行っております。 〔 取締役会構成員の氏名等 〕 代表取締役社長張皓 ( 議長 ) 取締役大島道夫、菅野明郎、朴雪鍾、西島和弘、澤良木宏 社外取締役井上脩二 当社の企業統治の体制の模式図は以下の通りであります。 23/65EDINET 提出書類 株式会社ホロン(E02353) 有価証券報告書 3 企業統治に関するその他の事項 a. 内部統制システムの整備の状況 当社の内部...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/25 【7748】株式会社ホロン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名 会社との関係 (1) 井上脩二 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合...
定款 2021/07/21
2021/07/21 【7748】株式会社ホロン、定款
定款 2021/07/21
引用：の対価として当会社から受ける財産上 の利益は、株主総会の決議によって定める。 【 取締役の責任免除 】 第 26 条当会社は、取締役 ( 取締役であった者を含む。)の会社法第 423 条第 1 項の 責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、 法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる。 2. 当会社は、業務執行取締役等でない取締役との間で、当該社外取締役の会社 法第 423 条第 1 項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法 令が定める額...
株式会社エー・アンド・デイと株式会社ホロンの経営統合に関するお知らせ
2021/11/29 【7748】株式会社ホロン、その他のIR
株式会社エー・アンド・デイと株式会社ホロンの経営統合に関するお知らせ
引用：の決定をすることがホロンの少数株主にとって不利益なもので ないかどうかについての意見を取得することを目的として、東京証券取引所への届出に基づき独立役員 として指定されており、支配郤株主であるA&D 及びホロンとの間で利害関係がなく、ホロンの社外役員 としてホロンの事業内容や経営課題等について相当程度の知見がある者として、本経営統合の検討を行 う適遚格性を有すると判断された井上脩二氏 (ホロン社外取締役 ) 及び齊藤秀一氏 (ホロン社外監査役 )、 並びに支配郤株主であるA&D 及びホロンとの間で利害...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/01 【7748】株式会社ホロン、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：. 取締役のうち、井上脩二氏は社外取締役であります。 2. 取締役井上脩二氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。 3. 監査役のうち、齊藤秀一及び齋藤正祐の両氏は、社外監査役であります。 4. 監査役齊藤秀一氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。 (2) 責任限定契約の内容の概要 当社は、業務執行取締役等でない取締役及び監査役と会社法第 423 条第 1 項の損 害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度 額は、法令が定める額を責任の限度...
定款 2021/06/23
2021/06/23 【7748】株式会社ホロン、定款
定款 2021/06/23
引用：の対価として当会社から受ける財産上 の利益は、株主総会の決議によって定める。 【 取締役の責任免除 】 第 26 条当会社は、取締役 ( 取締役であった者を含む。)の会社法第 423 条第 1 項の 責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、 法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる。 2. 当会社は、業務執行取締役等でない取締役との間で、当該社外取締役の会社 法第 423 条第 1 項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法 令が定める額...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/05 【7748】株式会社ホロン、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 取締役大島道夫統括部長 取締役菅野明郎総務部長 取締役朴雪鍾営業部長 取締役澤良木宏 取締役池端整 株式会社エー・アンド・デイ第 2 設計開発本 部第 14 部長 株式会社エー・アンド・デイ第 2 設計開発本 部第 13 部長 取締役井上脩二有限会社ヴィヴィテック取締役 常勤監査役柳原香織 監査役齊藤秀一 監査役齋藤正祐アドバンストシステムズ株式会社代表取締役 ( 注 ) 1. 取締役のうち、井上脩二氏は社外取締役であります。 2. 監査役のうち、齊藤秀一及び齋藤正祐の両氏は、社外監査役...
有価証券報告書－第35期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/25 【7748】株式会社ホロン、有価証券報告書
有価証券報告書－第35期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：日本電子 ㈱ 入社 1975 年 3 月同社退社 1975 年 6 月アドバンストシステムズ㈱ 設立 代表取締役 ( 現任 ) 2013 年 6 月当社監査役 ( 非常勤 ) 就任 ( 現任 ) 所有株式数 ( 株 ) ( 注 )4 - ( 注 )4 - ( 注 )5 6,000 計 13,000 ( 注 ) 1 取締役井上脩二氏は、社外取締役であります。 2 監査役齊藤秀一及び齋藤正祐の両氏は、社外監査役であります。 3 取締役の任期は、2020 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時...
2022年臨時株主総会招集通知
2022/02/09 【7748】株式会社ホロン、株主総会招集通知
2022年臨時株主総会招集通知
引用：であ るA&D 及び当社との間で利害関係がなく、当社の社外役員として当社の事 業内容や経営課題等について相当程度の知見がある者として、本経営統合の 検討を行う適格性を有すると判断された井上脩二氏 ( 当社社外取締役 ) 及び 齊藤秀一氏 ( 当社社外監査役 )、並びに支配株主であるA&D 及び当社との間 で利害関係がなく、M&A 業務に携わる専門家として本経営統合の検討を行う専 門性・適格性を有すると判断される独立した外部の有識者である高橋明人氏 ( 弁護士、高橋・片山法律事務所 ) 及び長谷川臣介氏...
  
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