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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/21 【7313】テイ・エス　テック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：等に係る事項 」、「 取締役報酬関係 」に記載の通りです。 ■ 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き ・取締役の選任基準は、指導力、決断力、先見性および企画力に優れていること、また取締役としてふさわしい人格および見識を有することと し ています。また、社外取締役にあっては、これらに加え、当社事業を理解し、会社経営や業務執行に対し、客観的な視点から監督機能を 発揮できる能力を有することとしています。 ・選任の手続きは、まず代表取締全員及び国内で執務する取締役...
有価証券報告書－第78期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/21 【7313】テイ・エス　テック株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第78期(2023/04/01－2024/03/31)
引用： ( 荻田健、松下香織、林肇、中田朋子および内藤憲一は、社外取締役です。) 議長 : 社外取締役荻田健 46/158 ・監査等委員会 EDINET 提出書類 テイ・エステック株式会社 (E02380) 有価証券報告書 監査等委員会は監査等委員 4 名 (うち、社外取締役 3 名 )で構成され、監査等委員会で定められた監査方 針に基づき、取締役の職務執行の監査を行っています。 役職氏名出席状況 ( 出席率 ) 取締役監査等委員関根健夫 15 回 /15 回 (100%) 取締役監査等委員元田達弥 2 回...
第78回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料
2024/05/24 【7313】テイ・エス　テック株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第78回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料
引用： President 2004 年 7 月三共株式会社執行役員医薬開発本部長 2007 年 4 月第一三共株式会社常務執行役員 製薬技術本部長 2009 年 6 月同社取締役専務執行役員 ▍ 重要な兼職の状況 日本ハーデス株式会社 社外取締役 ▍ 当社との利害関係 なし 2014 年 4 月同社取締役専務執行役員ワクチン事業 本部長 北里第一三共ワクチン株式会社代表取 締役社長 2017 年 4 月早稲田大学大学院創造理工学研究科 客員教授 2018 年 6 月日本ハーデス株式会社社外取締役 ( 現任...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/06/21 【7313】テイ・エス　テック株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 「 本自己株式処分 」 又は「 処分 」といい ます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 7 月 12 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 49,440 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,863 円 (4) 処分総額 92,106,720 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 4 名 20,640 株 当社の取締役を兼務...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/01/17 【7313】テイ・エス　テック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の通りです。 ■ 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き ・取締役の選任基準は、指導力、決断力、先見性及び企画力に優れていること、また取締役としてふさわしい人格及び見識を有することとし ています。また、社外取締役にあっては、これらに加え、当社事業を理解し、会社経営や業務執行に対し、客観的な視点から監督機能を 発揮できる能力を有することとしています。 ・選任の手続きは、まず代表取締役にて構成する経営会議にて候補者を選出し、指名・報酬委員会に諮問します。 諮問を受け...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/21 【7313】テイ・エス　テック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の通りです。 ■ 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き ・取締役の選任基準は、指導力、決断力、先見性及び企画力に優れていること、また取締役としてふさわしい人格及び見識を有することとし ています。また、社外取締役にあっては、これらに加え、当社事業を理解し、会社経営や業務執行に対し、客観的な視点から監督機能を 発揮できる能力を有することとしています。 ・選任の手続きは、まず代表取締役にて構成する経営会議にて候補者を選出し、指名・報酬委員会に諮問します。 諮問を受け...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/23 【7313】テイ・エス　テック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の通りです。 ■ 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き ・取締役の選任基準は、指導力、決断力、先見性及び企画力に優れていること、また取締役としてふさわしい人格及び見識を有することとし ています。また、社外取締役にあっては、これらに加え、当社事業を理解し、会社経営や業務執行に対し、客観的な視点から監督機能を 発揮できる能力を有することとしています。 ・選任の手続きは、まず代表取締役にて構成する経営会議にて候補者を選出し、指名・報酬委員会に諮問します。 諮問を受け...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/31 【7313】テイ・エス　テック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：関係 」に記載の通りです。 ■ 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き ・取締役の選任基準は、指導力、決断力、先見性及び企画力に優れていること、また取締役としてふさわしい人格及び見識を有することとし ています。また、社外取締役にあっては、これらに加え、当社事業を理解し、会社経営や業務執行に対し、客観的な視点から監督機能を 発揮できる能力を有することとしています。 ・選任の手続きは、まず代表取締役にて構成する経営会議にて候補者を選出し、指名・報酬委員会に諮問...
有価証券報告書－第77期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/23 【7313】テイ・エス　テック株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第77期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：及び第 15 次中期経営計画策定 ・サステナビリティ関連事項 ・内部統制、リスク管理及びコンプライアンス実施状況 ・予算及び事業計画などの重要な業務執行に関する事項 構成員氏名 : 保田真成、中島義隆、長谷川健一、林晃彦、井垣敦、鳥羽英二、小堀隆弘、 須 﨑 康清、荻田健、関根健夫、林肇、中田朋子、松下香織、内藤憲一 ( 荻田健、林肇、中田朋子、松下香織及び内藤憲一は、社外取締役です。) 議長 : 社外取締役荻田健 43/150・監査等委員会 EDINET 提出書類 テイ・エステック株式会社 (E...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/06/23 【7313】テイ・エス　テック株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 7 月 14 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 56,960 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,850.5 円 (4) 処分総額 105,404,480 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 (6) その他 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 7 名 36,160 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 8 名 20,800 株 本自己株式処分については、金融商品...
有価証券届出書（参照方式）
2023/06/23 【7313】テイ・エス　テック株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用： ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/6第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 テイ・エステック株式会社 (E02380) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 第 1 【 募集要項 】 1 【 新規発行株式 】 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当 普通株式 56,960 株社における標準となる株式であります。なお、単元株 式数は100 株であります。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 本募集は、当社の社外取締役及び監査等委員である取締役を除く...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/07/14 【7313】テイ・エス　テック株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：のとおりお知らせいたします。本件の詳細に つきましては、2023 年 6 月 23 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参 照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 56,960 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,850.5 円 (3) 処分総額 105,404,480 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 (5) 処分期日 2023 年 7 月 14 日 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員...
役員の異動に関するお知らせ
2023/02/17 【7313】テイ・エス　テック株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：職現職 ないとう 内藤 けんいち 憲一 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) ― ※ 2023 年 6 月開催予定の定時株主総会にて、正式に決定する予定です。 ※ 内藤憲一氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役の候補者です。 〔 略歴 〕 氏名略歴 ないとう 内藤 けんいち 憲一 1958 年 12 月 25 日生 1982 年 4 月宇部興産株式会社 ( 現 UBE 株式会社 ) 入社 2002 年 5 月宇部テクノエンジ株式会社 ( 現 UBE マシナリー株式...
組織変更、役員委嘱人事および人事異動に関するお知らせ
2023/02/17 【7313】テイ・エス　テック株式会社、その他のIR
組織変更、役員委嘱人事および人事異動に関するお知らせ
引用： 日時点 はやし 林 はじめ取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 肇指名・報酬委員会委員長 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) ※ 上記委嘱人事については、2023 年 6 月開催予定の定時株主総会後の取締役会にて、正式に決定 する予定です。 3. 執行役員委嘱人事下線が変更点 (2023 年 4 月 1 日付 ) 氏名新職現職 おおたに 大谷 ゆうじ 雄二 常務執行役員 中国地域本部長 TS TECH(HONG KONG)CO.,LTD. 董事長兼総経理 常務執行役員 営業・購買本部 副本部長...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/24 【7313】テイ・エス　テック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：関係 」に記載の通りです。 ■ 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き ・取締役の選任基準は、指導力、決断力、先見性及び企画力に優れていること、また取締役としてふさわしい人格及び見識を有することとし ています。また、社外取締役にあっては、これらに加え、当社事業を理解し、会社経営や業務執行に対し、客観的な視点から監督機能を 発揮できる能力を有することとしています。 ・選任の手続きは、まず代表取締役にて構成する経営会議にて候補者を選出し、指名・報酬委員会に諮問...
有価証券報告書－第76期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/24 【7313】テイ・エス　テック株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第76期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：並びに法令で定められた事項を決定するとともに、業務執行における 監督を行っています。 構成員氏名 : 保田真成、中島義隆、長谷川健一、林晃彦、新井裕、井垣敦、鳥羽英二、小堀 隆弘、須 﨑 康清、荻田健、関根健夫、元田達弥、林肇、中田朋子、松下香織 ( 荻田健、元田達弥、林肇、中田朋子、松下香織は、社外取締役です。) 議長 : 社外取締役荻田健 ・監査等委員会 監査等委員会は監査等委員 4 名 (うち、社外取締役 3 名 )で構成され、監査等委員会で定められた監査方 針に基づき、取締役の職務執行の監査...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/27 【7313】テイ・エス　テック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の選任基準は、指導力、決断力、先見性及び企画力に優れていること、また取締役としてふさわしい人格及び見識を有すること としています。また、社外取締役にあっては、これらに加え、当社事業を理解し、会社経営や業務執行に対し、客観的な視点から 監督機能を発揮できる能力を有することとしています。 ・選任の手続きは、まず代表取締役にて構成する経営会議にて候補者を選出し、指名・報酬委員会に諮問します。 諮問を受けた指名・報酬委員会では、選任基準やスキルマトリックス、取締役会の多様性等を勘案の上で、審議を行い、 当該...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/06/24 【7313】テイ・エス　テック株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 7 月 11 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 58,880 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,399 円 (4) 処分総額 82,373,120 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 (6) その他 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 7 名 37,120 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 8 名 21,760 株 本自己株式処分については、金融商品取引法...
役員の異動に関するお知らせ
2022/02/18 【7313】テイ・エス　テック株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：が変更点 氏名新職現職 なかじま 中島 よしたか 義隆 代表取締役副社長 代表取締役専務 いがき 井垣 あつし 敦 取締役専務執行役員 取締役常務執行役員 こぼり 小堀 たかひろ 隆弘 取締役常務執行役員 取締役執行役員 すざき 須 﨑 やすし 康清 取締役常務執行役員 取締役執行役員 (2) 就任予定者 (2022 年 6 月付 ) 氏名新職現職 まつした 松下 かおり 香織 取締役 ( 社外取締役 ) ― ※ 2022 年 6 月開催予定の定時株主総会にて、正式に決定する予定です。 ※ 松下香織...
有価証券届出書（参照方式）
2022/06/24 【7313】テイ・エス　テック株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：における標準となる株式であります。なお、単元株 式数は100 株であります。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 本募集は、当社の社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。) に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与及び株主の皆さまとの一層の価値共有 を進めることを目的として、2020 年 12 月 24 日及び2021 年 5 月 21 日開催の取締役会並びに2021 年 6 月 25 日開催 の第 75 回定時株主総会において導入...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/07/11 【7313】テイ・エス　テック株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：のとおりお知らせいたします。本件の詳細に つきましては、2022 年 6 月 24 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参 照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 58,880 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,399 円 (3) 処分総額 82,373,120 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 (5) 処分期日 2022 年 7 月 11 日 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/30 【7313】テイ・エス　テック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に係る事項 」、「 取締役報酬関係 」に記載の通りです。 ■ 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き ・取締役の選任基準は、指導力、決断力、先見性及び企画力に優れていること、また取締役としてふさわしい人格及び見識を有すること としています。また、社外取締役にあっては、これらに加え、当社事業を理解し、会社経営や業務執行に対し、客観的な視点から 監督機能を発揮できる能力を有することとしています。 ・選任の手続きは、まず代表取締役にて構成する経営会議にて候補者を選出...
組織変更、役員委嘱人事および人事異動に関するお知らせ
2022/02/18 【7313】テイ・エス　テック株式会社、その他のIR
組織変更、役員委嘱人事および人事異動に関するお知らせ
引用： 会長 TS TECH UK LTD 会長 こぼり 小堀 たかひろ 隆弘 取締役常務執行役員 営業・購買本部長 取締役執行役員 開発・技術本部長 すざき 須 﨑 やすし 康清 取締役常務執行役員 生産本部長 取締役執行役員 生産本部長 ※ 関係会社役員関連人事については、各社株主総会等の諸手続き完了をもって、正式に決定する 予定です。 (2022 年 6 月付 ) 氏名新職 2022 年 4 月 1 日時点 おぎた 荻田 たけし取締役 ( 社外取締役 ) 健取締役会議長 取締役 ( 社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/28 【7313】テイ・エス　テック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：のモニタリングのもと代表取締役によって構成される 経営審議会の審議を経て、取締役会において決定を行っています。 ・なお、上記取締役会における審議に先立ち、担当取締役から社外取締役への事前説明・意見交換を行った上で、取締役会において 社外取締役・監査役を交えた実効性のある審議を行っています。 ・これらの体制が適切に機能していることから、現在のところ任意の委員会を設置する予定はありません。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 ・当社は、さらなる企業価値...
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
2021/06/29 【7313】テイ・エス　テック株式会社、その他のIR
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
引用：の決議により選定する取締役をもって構成し、その員数は3 名以上と し、1 名以上は監査等委員である取締役とします。なお、原則として過半数は社外取締役にて構成しま す。 【2022 年 3 月期体制 】 委員長 ( 社外 ) 取締役監査等委員元田達弥 委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員林肇 委員 ( 社外 ) 取締役荻田健 委員代表取締役社長保田真成 委員代表取締役専務中島義隆 4. 設置日 2021 年 6 月 29 日 以上...
第75回定時株主総会招集ご通知
2021/05/28 【7313】テイ・エス　テック株式会社、株主総会招集通知
第75回定時株主総会招集ご通知
引用：フォン・タブレット 端末から招集ご通知がご覧いただけます https://s.srdb.jp/7313/ 議案 第 1 号議案剰余金の処分の件 第 2 号議案定款一部変更の件 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 11 名選任の件 第 4 号議案監査等委員である 取締役 4 名選任の件 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) の報酬等の額決定の件 第 6 号議案監査等委員である取締役の 報酬等の額決定の件 第 7 号議案取締役 ( 社外取締役および監査等委員...
有価証券報告書－第75期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/28 【7313】テイ・エス　テック株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第75期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：達弥、林肇、中田朋子 ( 牟田口照恭、荻田健、元田達弥、林肇、中田朋子は、社外取締役です。) 議長 : 社外取締役牟田口照恭 36/141・監査等委員会 EDINET 提出書類 テイ・エステック株式会社 (E02380) 有価証券報告書 監査等委員会は監査等委員 4 名 (うち、社外取締役 3 名 )で構成され、監査等委員会で定められた監査方 針に基づき、取締役の職務執行の監査を行っています。 構成員氏名 : 関根健夫 ( 常勤 )、元田達弥、林肇、中田朋子 ( 元田達弥、林肇及び中田朋子は、社外...
臨時報告書
2021/06/28 【7313】テイ・エス　テック株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：監査等委員である 取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとす る。 第 7 号議案取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与の ための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。以下、「 対象取締役 」とい う。)に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給すること、対象取締役に対して譲 渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額を年額...
役員の異動に関するお知らせ
2021/02/19 【7313】テイ・エス　テック株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：ざき 須 﨑 やすし 康清 取締役執行役員 取締役 むたぐち 牟田口 おぎた 荻田 てるやす 照恭 けん 健 同前取締役 ( 社外取締役 ) 同前取締役 ( 社外取締役 ) ※ 牟田口照恭氏及び荻田健氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役の候補者です。 2. 監査等委員である取締役候補者 (2021 年 6 月開催予定の第 75 回定時株主総会に付議 ) 氏名新職現職 せきね 関根 たつお 健夫 取締役監査等委員 常勤監査役 もとだ 元田 たつや 達弥 取締役監査等...
譲渡制限付株式報酬制度の内容決定および取締役の報酬額の変更に関するお知らせ
2021/05/21 【7313】テイ・エス　テック株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の内容決定および取締役の報酬額の変更に関するお知らせ
引用：しておりますが、本日開催の取締役会において、本制度に関する議案の内容を決定 し、2021 年 6 月 25 日開催予定の第 75 回定時株主総会 ( 以下、「 本株主総会 」という。)に付議すること を決議しましたので、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 当社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。) および当社の取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、対象取締役とあわせて「 対象取締役等 」という。) を対象...
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