開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　19件中 1-19件目(7.963秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/30 【7284】盟和産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性基準及び資質 】 独立社外取締役の選任にあたり、会社法の定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が規定する独立役員の要件に合致していることを基準 とし、さらに当社の社外取締役としてふさわしい能力、識見、経験、人格を有し、客観的な立場から率直に指摘や意見ができる人材を独立社外取 締役として選任しております。 【 補充原則 4-101 指名・報酬などへの独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役員数 8 名のうち、過半数の5 名...
第69回定時株主総会招集ご通知
2024/06/05 【7284】盟和産業株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第69回定時株主総会招集ご通知
引用：,INC. 取締役 弁護士 公認会計士・税理士 SWEAT CAPITAL 株式会社代表取締役 株式会社ユニメディア社外監査役 小峰公認会計士事務所代表 内外テック株式会社社外監査役 株式会社ルクス国際会計代表取締役 株式会社 Olive Union 社外監査役 丸茂康弘 原秋彦 市川一郎 梶谷太作 森山弘和 小峰光 ( 注 )1. 取締役原秋彦氏及び市川一郎氏、監査等委員である取締役梶谷太作氏、森山弘和氏及び小峰光氏 は社外取締役であります。 2. 当期中の取締役の異動は次の通りであります。 1...
有価証券報告書－第69期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/28 【7284】盟和産業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第69期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：株主との間で建設的な対話を行います。 EDINET 提出書類 盟和産業株式会社 (E02387) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a) 企業統治の体制の概要 当社は、2021 年 6 月 25 日開催の第 66 回定時株主総会において、監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ 移行いたしました。 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名、監査等委員である取締役 3 名の計 8 名で構 成され、うち5 名が独立社外取締役であります。取締役会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/29 【7284】盟和産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する中心的な機能 を担っております。また、経営の意思決定と業務執行の区分の明確化及び取締役会の監督機能の強化を目的とし、執行役員制度を導入しており ます。執行役員は取締役会から委嘱された権限に基づき業務執行を行います。各権限は社内規程 「 職務権限規程 」・「 職務権限基準表 」にて明確 に定めております。なお、取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任できることを定款に定め、重要な業務遂行の一部を取締役社長に委任 しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性基準及び資質 】 独立社外...
有価証券報告書－第68期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/28 【7284】盟和産業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第68期(2022/04/01－2023/03/31)
引用： 25 日開催の第 66 回定時株主総会において、監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ 移行いたしました。 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名、監査等委員である取締役 3 名の計 7 名で構 成され、うち5 名が独立社外取締役であります。取締役会の議長は、取締役社長とし、取締役会の開催は、原 則毎月 1 回と四半期決算・期末決算承認取締役会各 4 回の年間計 16 回の開催とし、法定事項の決議のみなら ず、重要事項の審議・決議と当社グループの経営方針・経営戦略の決定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/30 【7284】盟和産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な機能 を担っております。また、経営の意思決定と業務執行の区分の明確化及び取締役会の監督機能の強化を目的とし、執行役員制度を導入しており ます。執行役員は取締役会から委嘱された権限に基づき業務執行を行います。各権限は社内規程 「 職務権限規程 」・「 職務権限基準表 」にて明確 に定めております。なお、取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任できることを定款に定め、重要な業務遂行の一部を取締役社長に委任 しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性基準及び資質 】 独立社外取締役の選任...
当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の導入について
2022/06/01 【7284】盟和産業株式会社、その他のIR
当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の導入について
引用： ( 買収防衛策 )( 以下 「 本プラン」といい ます。)を導入することを決議いたしましたのでお知らせします。 本プランの導入を決定した上記の取締役会には、監査等委員を含む取締役全員 (うち社外 取締役 4 名 )が出席し、全員一致で承認可決されております。 1Ⅰ. 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 当社は、特定の者による当社株式の大量取得行為の提案を受け入れるか否かは、当社の 企業価値ひいては株主共同の利益の向上に資するものであれば、これを否定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/28 【7284】盟和産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しますが、先ず国際性によって多様性を 確保することが重要であると考えております。社外取締役においては、法務・会計等専門的な知見を有するまた経営経験を有する者を選任してお ります。スキル・マトリックスの開示については、今後検討してまいります。 【 補充原則 5-21 事業ポートフォリオに関する基本方針等 】 当社は、中期経営計画を策定し、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けて、事業ポートフォリオに関する検討等を行っておりますが、事 業ポートフォリオに関する基本的な方針や、事業ポートフォリオの見直しの状況...
有価証券報告書－第67期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/30 【7284】盟和産業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第67期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用： 25 日開催の第 66 回定時株主総会において、監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ 移行いたしました。 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名、監査等委員である取締役 3 名の計 7 名で構 成され、うち4 名が独立社外取締役であります。取締役会の議長は、取締役社長とし、取締役会の開催は、原 則毎月 1 回と四半期決算・期末決算承認取締役会各 4 回の年間計 16 回の開催とし、法定事項の決議のみなら ず、重要事項の審議・決議と当社グループの経営方針・経営戦略の決定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/28 【7284】盟和産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と共に当社業務の全般について議論してきていること。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬などへの独立社外取締役の適切な関与・助言 】 取締役・監査等委員候補者の指名及び執行役員の選任については、取締役会において、候補者の能力、実績、識見、人格、また社外役員の助 言・提言をもとに、審議、決定しております。また、報酬の決定についても、株主総会で決議された報酬総額の限度額内で、取締役会において、報 酬方針のもと、報酬額の妥当性・内容を判断し、協議、決定しております。この現状の仕組みにより、任意の独立した諮問...
2021年定時株主総会招集ご通知
2021/06/04 【7284】盟和産業株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集ご通知
引用：) 取締役及び監査役の状況 会社における地位担当及び重要な兼職の状況氏名 代表取締役社長飯塚清 取締役副社長執行役員社長補佐、生産部門担当大槻久人 取締役専務執行役員自動車部品営業部門担当 丸茂康弘 盟和 ( 大連 ) 汽車配件有限公司董事 盟和 ( 佛山 ) 汽車配件有限公司董事 MEIWA INDUSTRY(THAILAND)CO.,LTD. 取締役 MEIWA INDUSTRY NORTH AMERICA,INC. 取締役 社外取締役弁護士、株式会社中村屋社外監査役原秋彦 社外取締役株式...
独立役員届出書
2021/05/20 【7284】盟和産業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 盟和産業株式会社コード 7284 提出日 2021/5/20 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 監査等委員会設置会社移行に伴い、現在の社外監査役 2 名を監査等委員である 取締役として選任し、新たに独立役員として指定するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 原秋彦社外取締役 ○ ○ 有 2 三浦孝昭社外取締役 ○ △ 有 3 森山弘和社外取締役...
監査等委員会設置会社への移行および移行後の役員人事に関するお知らせ
2021/03/23 【7284】盟和産業株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行および移行後の役員人事に関するお知らせ
引用：孝昭社外取締役同左 ( 注 ) 三浦孝昭氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。(2) 監査等委員である取締役の候補者 ( 本年 6 月 25 日開催予定の当社第 66 回定時株主総会に付議 ) 氏名新役職名旧役職名 原秋彦社外取締役監査等委員社外取締役 森山弘和社外取締役監査等委員社外監査役 千野廣司社外取締役監査等委員社外監査役 ( 注 ) 原秋彦氏、森山弘和氏および千野廣司氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外 取締役の候補者であります。 (3...
有価証券報告書－第66期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/28 【7284】盟和産業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第66期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：から監査等委員会設置会社へ 移行いたしました。 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名、監査等委員である取締役 3 名の計 7 名で構 成され、うち4 名が独立社外取締役であります。取締役会の議長は、取締役社長とし、取締役会の開催は、原 則毎月 1 回と四半期決算・期末決算承認取締役会各 4 回の年間計 16 回の開催とし、法定事項の決議のみなら ず、重要事項の審議・決議と当社グループの経営方針・経営戦略の決定を行うとともに、代表取締役他、取締 役、経営陣幹部の業務執行を管理...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/25 【7284】盟和産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：において、取締役と共に当社業務の全般について議論してきていること。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬などへの独立社外取締役の適切な関与・助言 】 取締役・監査役候補者の指名及び執行役員の選任については、取締役会において、候補者の能力、実績、識見、人格、また社外役員の助言・提 言をもとに、審議、決定しております。また、報酬の決定についても、株主総会で決議された報酬総額の限度額内で、取締役会において、報酬方 針のもと、報酬額の妥当性・内容を判断し、協議、決定しております。この現状の仕組みにより、任意の独立...
2020年定時株主総会招集ご通知
2020/06/03 【7284】盟和産業株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集ご通知
引用：事項はありません。 3. 会社の新株予約権等に関する事項 該当事項はありません。 - 11 -4. 会社役員に関する事項 (1) 取締役及び監査役の状況 会社における地位担当及び重要な兼職の状況氏名 取締役会長清水俊彦 代表取締役社長飯塚清 取締役副社長執行役員社長補佐、技術開発部門、生産部門担当大槻久人 社外取締役弁護士、株式会社中村屋社外監査役原秋彦 社外取締役株式会社三陽商会社外監査役三浦孝昭 常勤監査役野澤浩正 社外監査役佐田成史 社外監査役株式会社はせがわ社外取締役森山弘和 ( 注 )1...
独立役員届出書
2020/06/08 【7284】盟和産業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：盟和産業株式会社 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 盟和産業株式会社コード 7284 提出日 2020/6/8 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/24 独立役員届出書の 提出理由 新たに社外監査役を選任するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 原秋彦社外取締役 ○ ○ 有 2 三浦孝昭社外取締役 ○ △ 有 3 森山弘和社外監査役 ○ 4 千野廣司社外監査役 △ 新任 5 氏名 独立役員...
臨時報告書
2021/06/30 【7284】盟和産業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：す るものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 原秋彦、森山弘和、千野廣司を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 宇佐美雅彦を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等 ( 使用人兼務取締役の使用人分給与は含まな い)の額を年額 200 百万円以内 (うち、社外取締役分は20...
有価証券報告書－第65期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/25 【7284】盟和産業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第65期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用： 3 名で構成され、 そのうち社外監査役は2 名であります。月 1 回の監査役会と業務監査では監査役相互の連携をとり経営の監視 を行なっております。 経営会議は、原則として、月 2 回、取締役 ( 社外取締役除く)、役付執行役員を出席メンバーとする経営会 議を開催し、重要案件・取締役会付議案件の事前討議、業務執行の状況と課題の検証を行っています。なお、 当経営会議の資料は、社外取締役・社外監査役にも配布し、情報共有を図っております。 内部監査室は社長直属の内部監査部門として内部監査室を設置し、業務...
  
開示情報 > 全文検索