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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/03 【7846】株式会社パイロットコーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 」に定める事項のほか、「 取締役会規則 」に重要な意思決定の項目・決 議事項を定めて運用しております。また、取締役会の決議によって、法令上可能な範囲で業務執行の権限を取締役に委任し、業務執行の機動性 と柔軟性を高めております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社取締役会は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、実質面においても独立社外取締役となる者の独立性を担保した独立性判断基 準を策定し、東京証券取引所及び当社ホームページに開示しております。また、取締役会は、当該...
有価証券報告書－第22期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/28 【7846】株式会社パイロットコーポレーション、有価証券報告書
有価証券報告書－第22期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：により、当社は、取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除 く。)を対象に、基本報酬と業績連動型の期末報酬に加え、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢 献意識を高めることを目的として、会社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬制度として、 業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入しております。また、2022 年 3 月 30 日開催の第 20 期 定時株主総会での決議により、監査等委員会設置会社へ移行したことに伴い、移行前の取締役に対する本制度に係...
代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ
2024/02/13 【7846】株式会社パイロットコーポレーション、その他のIR
代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ
引用：お 藤 﨑 文男 代表取締役 ※ しらかわまさかず 白川正和 取締役 ※ いとう 伊藤 しゅう 秀 取締役 ※ あらきとしお 荒木敏男 取締役 ※ よこやま かずひこ 横山和彦 取締役 ※ はたの かつじ 畑野且次 取締役 ※ こだいら たけし 小平岳志 社外取締役 ますだ しんぞう 升田晋造 社外取締役 ( 新任 ) むらまつ まさのぶ 村松昌信 社外取締役 しばた みすず 柴田美鈴 ( 注 1) 氏名に※ 印を付した候補者は執行役員を兼任いたします。 ( 注 2) 升田晋造氏、村松昌信氏及び柴田...
四半期報告書－第23期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)
2024/05/13 【7846】株式会社パイロットコーポレーション、四半期報告書
四半期報告書－第23期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)
引用：は、2021 年 3 月 30 日開催の第 19 期定時株主総会での決議により、取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を 除く。)を対象に、基本報酬と業績連動型の期末報酬に加え、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大へ の貢献意識を高めることを目的として、会社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬制度と して、新たに業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入しております。また、2022 年 3 月 30 日開催の第 20 期定時株主総会での決議により、監査等委員会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/03 【7846】株式会社パイロットコーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と責務 ( 経営陣に対する委任範囲の明確化 )と概要の開示 】 当社取締役会は、取締役会による意思決定の範囲として、法令及び「 定款 」に定める事項のほか、「 取締役会規則 」に重要な意思決定の項目・決 議事項を定めて運用しております。また、取締役会の決議によって、法令上可能な範囲で業務執行の権限を取締役に委任し、業務執行の機動性 と柔軟性を高めております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社取締役会は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、実質面においても独立...
有価証券報告書－第21期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/30 【7846】株式会社パイロットコーポレーション、有価証券報告書
有価証券報告書－第21期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：報酬 BIP 信託が保有する当社株式 18,827 株は、上記自己株式には含まれておりません。 30/117EDINET 提出書類 株式会社パイロットコーポレーション(E02466) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 2021 年 3 月 30 日開催の第 19 期定時株主総会での決議により、当社は、取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除 く。)を対象に、基本報酬と業績連動型の期末報酬に加え、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢 献意識を高める...
四半期報告書－第22期第3四半期(2023/07/01－2023/09/30)
2023/11/08 【7846】株式会社パイロットコーポレーション、四半期報告書
四半期報告書－第22期第3四半期(2023/07/01－2023/09/30)
引用：実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合 には、法定実効税率を使用する方法によっております。 ( 追加情報 ) ( 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り) 前連結会計年度の有価証券報告書の( 追加情報 )に記載した内容から重要な変更はありません。 ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2021 年 3 月 30 日開催の第 19 期定時株主総会での決議により、取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を 除く。)を対象に、基本報酬と業績連動型...
役員の異動に関するお知らせ
2023/02/13 【7846】株式会社パイロットコーポレーション、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：であります。 記 1. 役員の異動 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補 新役職名氏名 代表取締役社長 ※ 代表取締役 ※ 取締役 ※ 取締役 ※ 取締役 ※ 取締役 ※ 取締役 ※ 社外取締役 社外取締役 ( 新任 ) ( 注 1) 氏名に※ 印を付した候補者は執行役員を兼任いたします。 ( 注 2) 柴田美鈴氏の戸籍上の氏名は、小山美鈴であります。 いとう 伊藤 しゅう 秀 しらかわまさかず 白川正和 あらきとしお 荒木敏男 よこやま かずひこ 横山和彦 ふじさき ふみお 藤 﨑...
四半期報告書－第22期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/08 【7846】株式会社パイロットコーポレーション、四半期報告書
四半期報告書－第22期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用：税率を使用する方法によっております。 ( 追加情報 ) ( 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り) 前連結会計年度の有価証券報告書の( 追加情報 )に記載した内容から重要な変更はありません。 ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2021 年 3 月 30 日開催の第 19 期定時株主総会での決議により、取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を 除く。)を対象に、基本報酬と業績連動型の期末報酬に加え、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大へ の貢献意識を高める...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/31 【7846】株式会社パイロットコーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：/company/ir/ 【 補充原則 4-11 取締役会の役割と責務 ( 経営陣に対する委任範囲の明確化 )と概要の開示 】 当社取締役会は、取締役会による意思決定の範囲として、法令及び「 定款 」に定める事項のほか、「 取締役会規則 」に重要な意思決定の項目・決 議事項を定めて運用しております。また、取締役会の決議によって、法令上可能な範囲で業務執行の権限を取締役に委任し、業務執行の機動性 と柔軟性を高めております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社取締役会は、金融商品...
四半期報告書－第22期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31)
2023/05/11 【7846】株式会社パイロットコーポレーション、四半期報告書
四半期報告書－第22期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31)
引用：ウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り) 前連結会計年度の有価証券報告書の( 追加情報 )に記載した内容から重要な変更はありません。 ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2021 年 3 月 30 日開催の第 19 期定時株主総会での決議により、取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を 除く。)を対象に、基本報酬と業績連動型の期末報酬に加え、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大へ の貢献意識を高めることを目的として、会社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬制度...
有価証券報告書－第20期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/30 【7846】株式会社パイロットコーポレーション、有価証券報告書
有価証券報告書－第20期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：を保有しております。 2 役員報酬 BIP 信託が保有する当社株式 9,700 株は、上記自己株式には含まれておりません。 26/111EDINET 提出書類 株式会社パイロットコーポレーション(E02466) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 2021 年 3 月 30 日開催の第 19 期定時株主総会での決議により、当社は、取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除 く。)を対象に、基本報酬と業績連動型の期末報酬に加え、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大...
監査等委員会設置会社移行後の役員の異動に関するお知らせ
2022/02/14 【7846】株式会社パイロットコーポレーション、その他のIR
監査等委員会設置会社移行後の役員の異動に関するお知らせ
引用： 伊藤 しゅう 秀 代表取締役 ※ 取締役 ( 新任 ) ※ 取締役 ※ 取締役 ( 新任 ) ※ 取締役 ( 新任 ) ※ 取締役 ( 新任 ) ※ 社外取締役 社外取締役 ( 注 1) 氏名に※ 印を付した候補者は執行役員を兼任いたします。 しらかわまさかず 白川正和 あらきとしお 荒木敏男 よこやまかずひこ 横山和彦 ふじさきふみお 藤 﨑 文男 はたのかつじ 畑野且次 こだいらたけし 小平岳志 たなかさなえ 田中早苗 ますだしんぞう 升田晋造( 注 2) 田中早苗氏の戸籍上の氏名は、菊川早苗...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/23 【7846】株式会社パイロットコーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 取締役会の役割と責務 ( 経営陣に対する委任範囲の明確化 )と概要の開示 】 当社取締役会は、取締役会による意思決定の範囲として、法令及び「 定款 」に定める事項のほか、「 取締役会規則 」に重要な意思決定の項目・決 議事項を定めて運用しております。また、取締役会は法令上可能な範囲で業務執行の権限を執行役員に委任し、業務執行の機動性と柔軟性を 高めております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社取締役会は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、実質面...
取締役に対する業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定に関するお知らせ
2022/02/14 【7846】株式会社パイロットコーポレーション、その他のIR
取締役に対する業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定に関するお知らせ
引用：2022 年 2 月 14 日 各 位 会社名 代表者名代表取締役社長社長執行役員伊藤秀 (コード番号 7846 東証第 1 部 ) 問合せ先執行役員人事部長畑野且次 (TEL.03 - 3538 - 3700 ) 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定に関するお知らせ 当社は、2022 年 2 月 14 日開催の取締役会において、2021 年度より導入している取締役 ( 社外取締役 及び国内非居住者を除く。)を対象とした株式報酬制度 ( 以下 「 本制度...
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の変更に関するお知らせ
2022/03/30 【7846】株式会社パイロットコーポレーション、その他のIR
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の変更に関するお知らせ
引用：期間の延長を決議した場合、当社は、 当該決議された具体的期間及びその具体的期間が必要とされる理由を、適用ある法令等及 び金融商品取引所規則に従って適時適切に株主の皆様に対して開示いたします。 8(5) 独立委員会の設置 当社は、本プランの導入にあたり、本プランに基づく対抗措置の発動等に関する当社取 締役会の恣意的判断を排するため、当社の社外取締役 3 名 (それらの補欠者を含みます。) から構成される独立委員会 ( 以下 「 独立委員会 」といいます。)を設置します。 独立委員会は、必要に応じ...
臨時報告書
2022/04/04 【7846】株式会社パイロットコーポレーション、臨時報告書
臨時報告書
引用： : 菊川早苗 )、 升田晋造の9 名を選任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 5 名選任の件 監査等委員である取締役として、空元直樹、雜村吉浩、村松昌信、神山敏蔵、藤田嗣潔の 5 名を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 500 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 50 百万円以内 )に決定する。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額...
四半期報告書－第21期第3四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
2022/11/08 【7846】株式会社パイロットコーポレーション、四半期報告書
四半期報告書－第21期第3四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
引用：する方法によっております。 ( 追加情報 ) ( 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り) 前連結会計年度の有価証券報告書の( 追加情報 )に記載した内容から重要な変更はありません。 ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2021 年 3 月 30 日開催の第 19 期定時株主総会での決議により、取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者 を除く。)を対象に、基本報酬と業績連動型の期末報酬に加え、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増 大への貢献意識を高めることを目的...
監査等委員会設置会社への移行等に伴う定款一部変更に関するお知らせ
2022/02/14 【7846】株式会社パイロットコーポレーション、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行等に伴う定款一部変更に関するお知らせ
引用：取 締役を選定する。 2 取締役会は、その決議によって取締役 ( 監 査等委員である取締役を除く。)の中から取 締役社長 1 名を定めることができる。 3 ( 現行どおり)( 新設 ) 現行定款 第 25 条 ( 報酬等 ) 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の 対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下、「 報酬等 」という。)は、株主総会の 決議によって定める。 第 26 条 ( 社外取締役の責任限定 ) ( 条文省略 ) 第 5 章監査役及び監査役会 第 27 条 ( 定員 ) 当...
第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ
2022/05/10 【7846】株式会社パイロットコーポレーション、その他のIR
第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ
引用：の概要 (1) 処分期日 2022 年 6 月 2 日 (2) 処分する株式の種類及び数普通株式 15,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 5,120 円 (4) 処分総額 78,336,000 円 (5) 処分予定先日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ( 役員報酬 BIP 信託口 ) (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による届出の 効力発生を条件といたします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く...
有価証券届出書（参照方式）
2022/05/10 【7846】株式会社パイロットコーポレーション、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用： ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除きます。以下 「 対象 取締役 」といいます。)として在任している者に交付及び給付 ( 以下 「 交付等 」)する制度 (BIP 信託により取締役に 株式の交付を行う制度を「 本制度 」といいます。)です。 当社は、三菱 UFJ 信託銀行株式会社との間で、当社を委託者、三菱 UFJ 信託銀行株式会社を受託者とする役員 報酬 BIP 信託契約 ( 以下 「 本信託契約 」といい、本信託契約に基づき設定される信託を「 本信託...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/12 【7846】株式会社パイロットコーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 」に定める事項のほか、「 取締役会規則 」に重要な意思決定の項目・決 議事項を定めて運用しております。また、取締役会は業務執行の権限を執行役員に委任し、業務執行の機動性と柔軟性を高めております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社取締役会は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、実質面においても独立社外取締役となる者の独立性を担保した独立性判断 基準を策定し、東京証券取引所及び当社ホームページに開示しております。また、取締役会は、当該判断基準を踏まえ、取締役会...
2020年12月期（第19期）定時株主総会招集通知
2021/03/10 【7846】株式会社パイロットコーポレーション、株主総会招集通知
2020年12月期（第19期）定時株主総会招集通知
引用：株式会社証券代行部ヘルプデスク 0120-173-027 ( 通話料無料 / 受付時間 9:00~21:00) 機関投資家の皆様は、株式会社 ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。 - 3 -第 1 号議案取締役 7 名選任の件 候補者 番号 1 2 3 株主総会参考書類 現在の取締役 8 名全員は、本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締 役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者...
四半期報告書－第21期第2四半期(令和4年1月1日－令和4年6月30日)
2022/08/09 【7846】株式会社パイロットコーポレーション、四半期報告書
四半期報告書－第21期第2四半期(令和4年1月1日－令和4年6月30日)
引用：の( 追加情報 )に記載した内容から重要な変更はありません。 ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2021 年 3 月 30 日開催の第 19 期定時株主総会での決議により、取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者 を除く。)を対象に、基本報酬と業績連動型の期末報酬に加え、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増 大への貢献意識を高めることを目的として、会社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬 制度として、新たに業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しており...
有価証券報告書－第19期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/30 【7846】株式会社パイロットコーポレーション、有価証券報告書
有価証券報告書－第19期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用： 所有株式数 ( 株 ) の割合 (%) 4,370,900 ― 4,370,900 9.98 計 ― 4,370,900 ― 4,370,900 9.98 ( 注 ) 上記のほか、単元未満株式 13 株を所有しております。 26/103EDINET 提出書類 株式会社パイロットコーポレーション(E02466) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 2021 年 3 月 30 日開催の第 19 期定時株主総会での決議により、当社は、取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除...
代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ
2021/02/12 【7846】株式会社パイロットコーポレーション、その他のIR
代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ
引用： - 2. 取締役の異動 (1) 取締役候補 新役職名氏名 代表取締役社長 ※ 代表取締役 ( 昇任 ) ※ 取締役 ※ 取締役 ( 新任 ) ※ 社外取締役 社外取締役 社外取締役 ( 注 1) 氏名に※ 印を付した候補者は執行役員を兼任いたします。 ( 注 2) 田中早苗氏の戸籍上の氏名は、菊川早苗であります。 いとう 伊藤 しゅう 秀 しらかわまさかず 白川正和 きむら 木村 よこやま つとむ 勉 かずひこ 横山和彦 たなか さなえ 田中早苗 ますだ しんぞう 升田晋造 むらまつ まさのぶ 村松...
四半期報告書－第21期第1四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日)
2022/05/11 【7846】株式会社パイロットコーポレーション、四半期報告書
四半期報告書－第21期第1四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日)
引用：はありません。 ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2021 年 3 月 30 日開催の第 19 期定時株主総会での決議により、取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者 を除く。)を対象に、基本報酬と業績連動型の期末報酬に加え、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増 大への貢献意識を高めることを目的として、会社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬 制度として、新たに業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。また、2022 年 3 月 30 日開催の第 20 期...
取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2021/02/26 【7846】株式会社パイロットコーポレーション、その他のIR
取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：2021 年 2 月 26 日 各 位 会社名株式会社パイロットコーポレーション 代表者名代表取締役社長伊藤秀 ( コード番号 7846 東証第 1 部 ) 問合せ先執行役員人事部長畑野且次 (TEL (03 - 3538 - 3700) 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、2021 年 2 月 26 日開催の取締役会において、取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。 以下同じ。)に対する新たな株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/04/02 【7846】株式会社パイロットコーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 】 各原則のうち、下記項目は現時点で一部未実施・検討中ですが、以下のとおり取り組んでおります。 【 補充原則 4-21 業績連動報酬や自社株報酬等の適切な設定 】 当社は、2019 年 11 月 22 日の取締役会において、独立社外取締役を主要な構成員とする「 指名・報酬諮問委員会 」の設置を決議しました。今後当 社取締役会は、中長期的な業績と連動する報酬の割合や、現金報酬と自社株報酬との割合を適切に設定した報酬制度を定めたうえ、委員会へ の諮問を通じて客観性・適時性・透明性ある手続きに従って、具体...
2019年12月期（第18期）定時株主総会招集通知
2020/03/06 【7846】株式会社パイロットコーポレーション、株主総会招集通知
2019年12月期（第18期）定時株主総会招集通知
引用：取締役 8 名選任の件 現在の取締役 7 名全員は、本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締 役会の監督機能の強化を目的として、取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )の選任をお願い するものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 2 氏名 ( 生年月日 ) 再任 い とう しゅう 秀 伊藤 (1956 年 10 月 31 日生 ) 取締役候補者とした理由 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1979 年 4 月パイロット萬年筆...
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