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2024/05/31 【8007】高島株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

引用： (2023 年 4 月 1 日から2024 年 3 月 31 日まで) 事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 136 期 (2023 年 4 月 1 日から2024 年 3 月 31 日まで) 計算書類の内容報告の件決議事項第 1 号議案取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)4 名選任の件第 2 号議案監査等委員である取締役 5 名選任の件第 3 号議案取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外取締役を除く...

2024/05/17 【8007】高島株式会社、その他のIR

取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定及び監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入のお知らせ

引用：各位 2024 年 5 月 17 日会社名高島株式会社代表者代表取締役社長高島幸一 (コード番号 8007 東証プライム) 問い合わせ先経営企画統括部長德本貴久 TEL 03- 5217- 7248 取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定及び監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入のお知らせ当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬...

2023/12/14 【8007】高島株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：にあたっては、企業価値向上につながる資質を有する人物であるか否かを、指名委員会での審査及び答申を経た上で、適切な経営陣幹部を候補者として指名委員会にて審議し、取締役会にて決定します。また、社長の職務に関し法令・定款に違反する重大な事実が判明した場合または監査等委員による違法行為差し止め請求がなされた場合は、当該社長の解任に向けた手続きを開始します。社長の解任については、指名委員会を即時開催し、公正、透明かつ厳格な審査及び答申を経た上で、取締役会で決定します。原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用...

2023/06/26 【8007】高島株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：にあたっては、企業価値向上につながる資質を有する人物であるか否かを、指名委員会での審査及び答申を経た上で、適切な経営陣幹部を候補者として指名委員会にて審議し、取締役会にて決定します。また、社長の職務に関し法令・定款に違反する重大な事実が判明した場合または監査等委員による違法行為差し止め請求がなされた場合は、当該社長の解任に向けた手続きを開始します。社長の解任については、指名委員会を即時開催し、公正、透明かつ厳格な審査及び答申を経た上で、取締役会で決定します。原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用...

2023/06/26 【8007】高島株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第135期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：の監査等委員であるもの及び社外取締役を除く取締役。 25/1132【自己株式の取得等の状況】【株式の種類等】会社法第 155 条第 3 号に該当する普通株式の取得及び会社法第 155 条第 7 号に該当する普通株式の取得 (1)【株主総会決議による取得の状況】該当事項はありません。 EDINET 提出書類高島株式会社 (E02501) 有価証券報告書 (2)【取締役会決議による取得の状況】区分株式数 ( 株 ) 価額の総額 ( 千円 ) 取締役会 (2022 年 11 月...

2023/06/23 【8007】高島株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用： 2023 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 5,577 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,535 円 (4) 処分総額 19,714,695 円 (5) 処分先及びその人取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。) 数並びに処分株式 4 名 5,577 株の数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2020 年 5 月 26 日開催の取締役会...

2023/07/21 【8007】高島株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：ましては、2023 年 6 月 23 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要処分する株式の種類 (1) 及び数当社普通株式 5,577 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,535 円 (3) 処分総額 19,714,695 円 (4) 処分先及びその人数取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。) 並びに処分株式の数 4 名 5,577 株 (5) 処分期日 2023 年 7 月 21 日以上...

2023/08/10 【8007】高島株式会社、決算発表

2024年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：) 処分価額 1 株につき 3,535 円 (3) 処分総額 19,714,695 円 (4) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (5) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による処分先及びその人数 (6) 並びに処分株式の数取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。) 4 名 5,577 株 (7) 処分期日 2023 年 7 月 21 日 (8) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由...

2022/09/15 【8007】高島株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：にあたっては、企業価値向上につながる資質を有する人物であるか否かを、指名委員会での審査及び答申を経た上で、適切な経営陣幹部を候補者として指名委員会にて審議し、取締役会にて決定します。また、社長の職務に関し法令・定款に違反する重大な事実が判明した場合または監査等委員による違法行為差し止め請求がなされた場合は、当該社長の解任に向けた手続きを開始します。社長の解任については、指名委員会を即時開催し、公正、透明かつ厳格な審査及び答申を経た上で、取締役会で決定します。原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用...

2023/08/10 【8007】高島株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第136期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)

引用：処分」といいます。)を行うことを決議し、2023 年 7 月 21 日に払込手続が完了いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 5,577 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,535 円 (3) 処分総額 19,714,695 円 (4) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (5) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による処分先及びその人数 (6) 並びに処分株式の数取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。) 4 名...

2022/06/24 【8007】高島株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：で、適切な経営陣幹部を候補者として指名委員会にて審議し、取締役会にて決定します。また、社長の職務に関し法令・定款に違反する重大な事実が判明した場合または監査等委員による違法行為差し止め請求がなされた場合は、当該社長の解任に向けた手続きを開始します。社長の解任については、指名委員会を即時開催し、公正、透明かつ厳格な審査及び答申を経た上で、取締役会で決定します。原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用当社は監査等委員会設置会社として、監査等委員のうち3 名以上は独立社外取締役とし、取締役総数...

2022/01/20 【8007】高島株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：社長の解任に向けた手続きを開始します。社長の解任については、指名委員会を即時開催し、公正、透明かつ厳格な審査及び答申を経た上で、取締役会で決定します。原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用当社は監査等委員会設置会社として、監査等委員のうち3 名以上は独立社外取締役とし、取締役総数の1/3 以上を独立社外取締役となるような体制をとることでガバナンス強化を図ってまいります。現任取締役 9 名の内、4 名が独立社外取締役として監査等委員となっております。原則 4-9 独立社外取締役の独立性...

2022/06/24 【8007】高島株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第134期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：に伴い、社外取締役の増員などを通じ、「コーポレートガバナンス・コード」の諸原則も踏まえ、より充実した「攻めのガバナンス」体制の構築に向け継続的に取り組んでまいります。また、2022 年 4 月に東京証券取引所市場区分の見直しが行われ、当社はプライム市場を選択いたしました。しかしながら、当社は移行基準日 (2021 年 6 月 30 日 )において、当該市場の上場基準を充たしていないことから、「新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書」を提出することで、経過措置の適用を受けており...

2021/12/16 【8007】高島株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：れた場合は、当該社長の解任に向けた手続きを開始します。社長の解任については、指名委員会を即時開催し、公正、透明かつ厳格な審査及び答申を経た上で、取締役会で決定します。原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用当社は監査等委員会設置会社として、監査等委員のうち3 名以上は独立社外取締役とし、取締役総数の1/3 以上を独立社外取締役となるような体制をとることでガバナンス強化を図ってまいります。現任取締役 9 名の内、4 名が独立社外取締役として監査等委員となっております。原則 4-9 独立社外...

2022/06/23 【8007】高島株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用： 2022 年 7 月 22 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 9,644 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,467 円 (4) 処分総額 23,791,748 円 (5) 処分先及びその人取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。) 数並びに処分株式 5 名 9,644 株の数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2020 年 5 月 26 日開催の取締役会...

2022/07/22 【8007】高島株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：ましては、2022 年 6 月 23 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要処分する株式の種類 (1) 及び数当社普通株式 9,644 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,467 円 (3) 処分総額 23,791,748 円 (4) 処分先及びその人数取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。) 並びに処分株式の数 5 名 9,644 株 (5) 処分期日 2022 年 7 月 22 日以上...

2022/08/10 【8007】高島株式会社、決算発表

2023年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：につき 2,467 円 (3) 処分総額 23,791,748 円 (4) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (5) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による処分先及びその人数 (6) 並びに処分株式の数取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。) 5 名 9,644 株 (7) 処分期日 2022 年 7 月 22 日 (8) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2020 年...

2021/06/25 【8007】高島株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：れた場合は、当該社長の解任に向けた手続きを開始します。社長の解任については、指名委員会を即時開催し、公正、透明かつ厳格な審査及び答申を経た上で、取締役会で決定します。原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用当社は監査等委員会設置会社として、監査等委員のうち3 名以上は独立社外取締役とし、取締役総数の1/3 以上を独立社外取締役となるような体制をとることでガバナンス強化を図ってまいります。現任取締役 9 名の内、4 名が独立社外取締役として監査等委員となっております。原則 4-9 独立社外...

2022/08/10 【8007】高島株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第135期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)

引用：し、2022 年 7 月 22 日に払込手続きが完了いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 9,644 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,467 円 (3) 処分総額 23,791,748 円 (4) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (5) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による処分先及びその人数 (6) 並びに処分株式の数取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。) 5 名 9,644 株 (7) 処分期日 2022...

2021/03/18 【8007】高島株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：します。原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用当社は監査等委員会設置会社として、監査等委員のうち3 名以上は独立社外取締役とし、取締役総数の1/3 以上を独立社外取締役となるような体制をとることでガバナンス強化を図ってまいります。現任取締役 10 名の内、4 名が独立社外取締役として監査等委員となっております。原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質社外役員の独立性判断基準を以下のように定めております。 1. 社外取締役候補を選定する場合は、以下の要件を全て満たすものとする。 2...

2021/06/01 【8007】高島株式会社、株主総会招集通知

第133回定時株主総会招集ご通知

引用：削減を図って参ります。 (3)コーポレート・ガバナンスの強化監査等委員会設置会社への移行に伴い、社外取締役の増員などを通じ、「コーポレートガバナンス・コード」の諸原則も踏まえ、より充実した「攻めのガバナンス」体制の構築に向け継続的に取り組んで参ります。 6. 財産及び損益の状況の推移区分期別第 130 期 (2017 年度 ) 第 131 期 (2018 年度 ) 第 132 期 (2019 年度 ) 第 133 期 (2020 年度 ) ( 当連結会計年度 ) 売上高 85...

2021/06/25 【8007】高島株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第133期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：などを通じて積極的な生産性の向上を推進してまいります。生産性の向上による、より一層のコスト削減を図って参ります。 3.コーポレート・ガバナンスの強化監査等委員会設置会社への移行に伴い、社外取締役の増員などを通じ、「コーポレートガバナンス・コード」の諸原則も踏まえ、より充実した「攻めのガバナンス」体制の構築に向け継続的に取り組んで参ります。 10/932【事業等のリスク】有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー...

2021/06/24 【8007】高島株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用： 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 12,793 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,860 円 (4) 処分総額 23,794,980 円 (5) 処分先及びその人取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。) 数並びに処分株式 5 名 12,793 株の数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2020 年 5 月 26 日開催の取締役会...

2020/06/26 【8007】高島株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：します。原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用当社は監査等委員会設置会社として、監査等委員のうち3 名以上は独立社外取締役とし、取締役総数の1/3 以上を独立社外取締役となるような体制をとることでガバナンス強化を図ってまいります。現任取締役 10 名の内、4 名が独立社外取締役として監査等委員となっております。原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質社外役員の独立性判断基準を以下のように定めております。 1. 社外取締役候補を選定する場合は、以下の要件を全て満たすものとする。 2...

2021/07/21 【8007】高島株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：年 6 月 24 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要処分する株式の種類 (1) 及び数当社普通株式 12,793 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,860 円 (3) 処分総額 23,794,980 円 (4) 処分先及びその人数取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。) 並びに処分株式の数 5 名 12,793 株 (5) 処分期日 2021 年 7 月 21 日以上...

2020/06/01 【8007】高島株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：高島株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報会社名提出日 2020/6/1 独立役員届出書の提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名 a b c d e f g h i j k l 1 弓削道雄社外取締役 ○ ○ 有 2 桃崎有治社外取締役 ○ ○ 有 3 篠連社外取締役 ○ ○ 有 4 青木寧社外取締役 ○ ○ 新任有 5 3. 独立役員の属性・選任理由の説明独立役員届出書高島株式会社コード 8007 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/25 定時...

2021/08/05 【8007】高島株式会社、決算発表

2022年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用： 1 株につき 1,860 円 (3) 処分総額 23,794,980 円 (4) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (5) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による処分先及びその人数 (6) 並びに処分株式の数取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。) 5 名 12,793 株 (7) 処分期日 2021 年 7 月 21 日 (8) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社...

2020/06/01 【8007】高島株式会社、株主総会招集通知

第132回定時株主総会招集ご通知

引用：まで) 事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 132 期 (2019 年 4 月 1 日から2020 年 3 月 31 日まで) 計算書類の内容報告の件取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)6 名選任の件監査等委員である取締役 4 名選任の件取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。)に対する利益連動金銭報酬制度の改定の件取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式...

2020/06/29 【8007】高島株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：名選任の件高島幸一氏、高垣康孝氏、後藤俊夫氏、山本明氏、宮本努氏、鈴木隆博氏の6 名を取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)に選任するものであります。第 2 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件弓削道雄氏、桃崎有治氏、篠連氏、青木寧氏の4 名を監査等委員である取締役に選任するものであります。第 3 号議案取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。)に対する利益連動金銭報酬制度の改定の件当社は、報酬基準の透明性を高め連結業績に連動した報酬制度...

2020/06/26 【8007】高島株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第132期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：成長の目的達成に最も重要な課題のひとつと考えております。コーポレート・ガバナンスの機能を充実させ、透明性と公正性の高い経営を確立することは当社の重要な基本的責務です。 2016 年 6 月 29 日開催の第 128 回定時株主総会における承認を経て、執行役員制度を導入すると共に、過半数を社外 取締役で構成する監査等委員会を置く「監査等委員会設置会社」に移行しました。監査等委員会設置会社への移行、ならびに執行役員制度の導入の結果、取締役会の監督機能が一層強化され、コーポレート・ガバナンス...

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