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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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2024年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2024/05/10 【3004】神栄株式会社、決算発表
2024年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：) 2024 年 3 月期決算短信 5.その他 (1) 役員の異動 (2024 年 6 月 26 日付 ) 1 新任取締役候補 社外取締役 ( 監査等委員 ) 中尾一彦 社外取締役 ( 監査等委員 ) 小島幸保 2 退任予定取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 大森右策 (2) 執行役員の異動 (2024 年 6 月 26 日付 ) 退任執行役員 執行役員 電子製造本部副本部長 奥村 武久 ( 神栄キャパシタ( 株 ) 代表取締役社長 兼 Shinyei Kaisha Electronics (M...
2024年３月期決算説明資料
2024/05/10 【3004】神栄株式会社、その他のIR
2024年３月期決算説明資料
引用：の持続的成長と 企業価値向上に努めます。 サステナビリティ推進体制 取締役会 常務会 サステナビリティ推進委員会 委員長 : 代表取締役 委員 : 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く) 取締役を兼務しない執行役員、当社の部長および関係会社社長 オブザーバー : 常勤監査等委員、社外取締役 ( 食 品 事 業 本 部 ) 小 委 員 会 ( 物 資 事 業 本 部 ) 小 委 員 会 ( 電 子 製 造 本 部 ) 小 委 員 会 ( 事 業 開 発 本 部 ) 小 委 員 会...
（訂正）「2024年３月期決算説明資料」の一部訂正について
2024/05/14 【3004】神栄株式会社、その他のIR
（訂正）「2024年３月期決算説明資料」の一部訂正について
引用：長 : 代表取締役 委員 : 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く) 取締役を兼務しない執行役員、当社の部長および関係会社社長 オブザーバー : 常勤監査等委員、社外取締役 ( 食 品 事 業 本 部 ) 小 委 員 会 ( 物 資 事 業 本 部 ) 小 委 員 会 ( 電 子 製 造 本 部 ) 小 委 員 会 ( 事 業 開 発 本 部 ) 小 委 員 会 ( 企 画 管 理 本 部 ) サステナビリティ推進分科会 ( 環境保護・持続的調達 ) 対話 情報開示 小 委...
中期経営計画「神栄チャレンジプロジェクト2026」策定に関するお知らせ
2024/05/10 【3004】神栄株式会社、その他のIR
中期経営計画「神栄チャレンジプロジェクト2026」策定に関するお知らせ
引用：を促進 14 具体的な取組み(8) ・DX 推進、デジタル技術活用 � クラウドサービスやシステムの提供など、ビジネスモデルの変革につながる製品・サービスを拡充 � 生成 AIを含む新たなデジタルツールを活用した業務改革を実現 � ICT 活用の基礎となる強固な情報セキュリティを維持・強化 ・コーポレートガバナンス・コンプライアンス強化 � 全取締役に占める独立社外取締役の割合 3 分の1 以上維持と取締役会の多様性を確保 � 各種経営会議・委員会の事務局機能を強化するなど適時適切かつ透明性ある意思...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/28 【3004】神栄株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：における承認を経て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしまし た。監査等委員会設置会社への移行により、委員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置することで、取締役会の監督機能をより強化 し、コーポレートガバナンスを一層強固なものとすることができるものと考えております。また、東京証券取引所が有価証券上場規程において定め る独立役員たる社外取締役を3 名選任し、全取締役の3 分の1 以上とするとともに、3 名全員を監査等委員とし、取締役会による監督並びに監査 等委員会による監査及び監督...
有価証券報告書－第155期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/28 【3004】神栄株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第155期(2022/04/01－2023/03/31)
引用： でおります。 12/114内部統制委員会及びサステナビリティ推進委員会には、構成員である取締役 ( 監査等委員である 取締役及び社外取締役を除く) 及び取締役を兼務しない執行役員並びに当社の部長及び子会社社長 ( 執行役員が兼務する者を除く)とともに、オブザーバーとして常勤監査等委員である取締役及び 社外取締役も出席することとしており、幅広い意見交換を可能としております。 なお、当社グループにおけるガバナンス体制図は下図のとおりであります。 EDINET 提出書類 神栄株式会社 (E02542...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/06/28 【3004】神栄株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 7 月 27 日 (2) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 16,849 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,068 円 (4) 処分総額 17,994,732 円 (5) 処分先およびその人数 ならびに処分株式の数 取締役 ( 監査等委員である取締役およ び社外取締役を除く) 取締役を兼務しない執行役員 4 名 9,829 株 5 名 7,020 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/07/27 【3004】神栄株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2023 年 6 月 28 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式 の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 16,849 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,068 円 (3) 処分総額 17,994,732 円 (4) 処分先およびその人数 ならびに処分株式の数 取締役 ( 監査等委員である取締役およ び社外取締役を除く) 取締役を兼務しない執行役員 (5) 処分期日 2023 年 7 月 27 日 4 名...
2024年３月期第２四半期決算説明資料
2023/10/31 【3004】神栄株式会社、その他のIR
2024年３月期第２四半期決算説明資料
引用：等委員である取締役および社外取締役を除く) 取締役を兼務しない執行役員、当社の部長および関係会社社長 オブザーバー : 常勤監査等委員、社外取締役 ( 食 品 事 業 本 部 ) 小 委 員 会 ( 物 資 事 業 本 部 ) 小 委 員 会 ( 繊 維 事 業 本 部 ) 小 委 員 会 環境問題分科会 ( 電 子 製 造 本 部 ) 持続的調達関連分科会 対話 小 委 員 会 情報開示 ( 企 画 管 理 本 部 ) 小 委 員 会 ステークホルダー 24サステナビリティの取組み...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/28 【3004】神栄株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の第 154 回定時株主総会における承認を経て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしまし た。監査等委員会設置会社への移行により、委員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置することで、取締役会の監督機能をより強化 し、コーポレートガバナンスを一層強固なものとすることができるものと考えております。また、東京証券取引所が有価証券上場規程において定め る独立役員たる社外取締役を4 名選任し、全取締役の3 分の1 以上とするとともに、うち3 名を監査等委員とし、取締役会による監督...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/06/28 【3004】神栄株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 7 月 27 日 (2) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 21,172 株 (3) 処分価額 1 株につき 850 円 (4) 処分総額 17,996,200 円 (5) 処分先およびその人数 ならびに処分株式の数 取締役 ( 監査等委員である取締役および 社外取締役を除く) 4 名 12,352 株 取締役を兼務しない執行役員 5 名 8,820 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通 知書を提出しており...
有価証券報告書－第154期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/28 【3004】神栄株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第154期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：ます。 さらに、各事業において既存のビジネスモデルを進化させ、新たな戦略を構築するとともに、業務 管理の面においても業務プロセスの高度化と生産性の向上を図ることを目標としたDX(デジタルトラ ンスフォーメーション)の推進も継続いたします。財務面においては、安定した収益確保に基づき、 2023 年 3 月期の期末配当の実現に向けた自己資本の充実を進めてまいります。 また、委員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置することで取締役会の監督機能をより 強化することを目的とした監査等委員会設置会社への移行や、役員...
臨時報告書
2022/06/29 【3004】神栄株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：報酬を年額 200 百万円以内 (うち社外取締役 20 百万円以 内 )とする。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件 監査等委員である取締役の金銭報酬を年額 48 百万円以内とする。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のた めの報酬額決定の件 譲渡制限付株式の付与のために支給する取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)の金銭 報酬の総額を年額 40 百万円以内とする。また、譲渡制限付株式の付与...
2023年３月期決算説明資料
2023/05/12 【3004】神栄株式会社、その他のIR
2023年３月期決算説明資料
引用：等委員である取締役および社外取締役を除く) 取締役を兼務しない執行役員、当社の部長および関係会社社長 オブザーバー : 常勤監査等委員、社外取締役 ( 食 品 事 業 本 部 ) 小 委 員 会 ( 物 資 事 業 本 部 ) 小 委 員 会 ( 繊 維 事 業 本 部 ) 小 委 員 会 環境問題分科会 ( 電 子 製 造 本 部 ) 持続的調達関連分科会 対話 小 委 員 会 情報開示 ( 企 画 管 理 本 部 ) 小 委 員 会 ステークホルダー 32サステナビリティの取組み...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/19 【3004】神栄株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：のために、会社の機関は、監査役会設置会社としております。監査役会は、監査役 3 名の内 2 名を社外監査 役とし、経営監視と企業統治体制の確立を進めております。特に、監査役及び監査役会の監査の実効性を高めるために、絶えず仕組みの見直し と整備を行っております。また、独立役員たる社外取締役を2 名選任し、ガバナンス機能をより高めております。 【 企業グループ全体における考え方 】 グループ全体の業務の適正確保に関して、当社は事業持株会社として、1) グループ経営方針・計画の策定、2) 戦略事業単位の設定、3...
定款の一部変更および指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2022/05/13 【3004】神栄株式会社、その他のIR
定款の一部変更および指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用：として指 名・報酬委員会を設置するものであります。 (2) 指名・報酬委員会の役割 指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、当社の取締役および執行役員の指 名および報酬に関する重要事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。 (3) 指名・報酬委員会の構成 指名・報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された3 名以上 5 名以内の取締 役で構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。 (4) 設置日 2022 年 6 月 28 日 以上 2( 別紙 ) ( 下線は変更部分を示し...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/07/27 【3004】神栄株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2022 年 6 月 28 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式 の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 21,172 株 (2) 処分価額 1 株につき 850 円 (3) 処分総額 17,996,200 円 (4) 処分先およびその人数 ならびに処分株式の数 取締役 ( 監査等委員である取締役および 社外取締役を除く) 取締役を兼務しない執行役員 (5) 処分期日 2022 年 7 月 27 日 4 名 12...
2022年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/05/13 【3004】神栄株式会社、決算発表
2022年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：た自己資本の充実を進めてまいります。 また、委員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置することで取締役会の監督機能をよ り強化することを目的とした監査等委員会設置会社への移行や、役員の指名・報酬などに係る取締 役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するための独立した委員会の設置により、コーポレ ートガバナンスを一層強固なものとするとともに、人 々の様 々な豊かさと持続可能な社会の実現に 向けたサステナビリティ経営を推進してまいります。 以上の取組みにより、通期の連結業績予想...
サステナビリティ推進委員会の設置に関するお知らせ
2022/06/28 【3004】神栄株式会社、その他のIR
サステナビリティ推進委員会の設置に関するお知らせ
引用：およびすべての社外取締役をオブザーバーとしております。 5.サステナビリティ推進委員会の設置日 2022 年 6 月 28 日 なお、当社グループでは、「 神栄グループサステナビリティ基本方針 」を具現化し、企業 として社会的責任を果たすとともに持続的成長を目指すために取組むべきと考える重要度 の高い課題である「マテリアリティ」について、ステークホルダーである取引先・大株主・ 従業員などへのヒアリングを経て、特定しております。 詳細は以下よりご確認ください。 https://www.shinyei.co...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/25 【3004】神栄株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、監査役会設置会社としております。監査役会は、監査役 3 名の内 2 名を社外監査 役とし、経営監視と企業統治体制の確立を進めております。特に、監査役及び監査役会の監査の実効性を高めるために、絶えず仕組みの見直し と整備を行っております。また、独立役員たる社外取締役を2 名選任し、ガバナンス機能をより高めております。 【 企業グループ全体における考え方 】 グループ全体の業務の適正確保に関して、当社は事業持株会社として、1) グループ経営方針・計画の策定、2) 戦略事業単位の設定、3) 子会 社...
2023年３月期第２四半期決算説明資料
2022/10/31 【3004】神栄株式会社、その他のIR
2023年３月期第２四半期決算説明資料
引用： 々な豊かさと持続可能な社会の 実現に向けて全力で貢献するとともに、 その結果として自らの持続的成長と 企業価値向上に努めます。 サステナビリティ推進体制 取締役会 常務会 サステナビリティ推進委員会 委員長 : 代表取締役 委員 : 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く) 取締役を兼務しない執行役員、当社の部長および関係会社社長 オブザーバー : 常勤監査等委員、社外取締役 ( 食 品 事 業 本 部 ) 小 委 員 会 ( 物 資 事 業 本 部 ) 小 委 員 会 ( 繊 維...
第153回定時株主総会招集通知
2021/05/28 【3004】神栄株式会社、株主総会招集通知
第153回定時株主総会招集通知
引用： ―5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員等に交付した株式の状況 当社は、当事業年度中において、2020 年 6 月 25 日開催の取締役会における決議に基づ き、譲渡制限付株式報酬として取締役 ( 社外取締役を除く)5 名に対し23,620 株、取締役 を兼務しない執行役員 4 名に対し11,808 株、計 35,428 株の当社普通株式を自己株式の処分 により交付いたしました。 当該譲渡制限付株式は、当社と株式の交付を受ける者との間で締結した譲渡制限付株式 割当契約において、交付日...
株式会社メディパルホールディングスとの資本業務提携及び第三者割当による新株発行に関するお知らせ
2021/12/21 【3004】神栄株式会社、その他のIR
株式会社メディパルホールディングスとの資本業務提携及び第三者割当による新株発行に関するお知らせ
引用：) 当該募集による処分株式数 27,484 株 (6) 募集後における発行済株式数 3,960,000 株 (7) 処分先 取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 19,632 株 取締役を兼務しない執行役員 4 名 (8) 処分時における当初の資金使途該当事項はありません。 (9) 処分時における支出予定時期該当事項はありません。 6 7,852 株 2 譲渡制限付株式報酬としての自己株処分 (1) 処分期日 2020 年 7 月 22 日 (2) 処分総額 17,997,424 円 (3) 処分...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/02/18 【3004】神栄株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、監査役会設置会社としております。監査役会は、監査役 3 名の内 2 名を社外監査 役とし、経営監視と企業統治体制の確立を進めております。特に、監査役及び監査役会の監査の実効性を高めるために、絶えず仕組みの見直し と整備を行っております。また、独立役員たる社外取締役を2 名選任し、ガバナンス機能をより高めております。 【 企業グループ全体における考え方 】 グループ全体の業務の適正確保に関して、当社は事業持株会社として、1) グループ経営方針・計画の策定、2) 戦略事業単位の設定、3) 子会 社...
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
2022/01/31 【3004】神栄株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
引用：. 移行の目的 2021 年 5 月 14 日に公表の「 中期経営計画に関するお知らせ」に記載いたしましたとお り、2024 年 3 月期 (2023 年度 )までの3 年間を対象とする中期経営計画 「 神栄チャレン ジプロジェクト 2023」において、基本方針の1つに「ガバナンス・コンプライアンス強 化の継続 」を掲げております。その取組みの一環として、委員の過半数を社外取締役と する監査等委員会を設置することで、取締役会の監督機能をより強化し、コーポレート ガバナンスを一層強固...
有価証券報告書－第153期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/25 【3004】神栄株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第153期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：を獲得することを目 標として、業績を上げることはもちろん、IR・情報開示の戦略企画・推進機能の向上を課題として おります。 ( 経営監視機能に関する考え方 ) コーポレート・ガバナンス体制の整備のために、会社の機関は、監査役会設置会社としておりま す。監査役会は、監査役 3 名の内 2 名を社外監査役とし、経営監視と企業統治体制の確立を進めて おります。特に、監査役及び監査役会の監査の実効性を高めるために、絶えず仕組みの見直しと整 備を行っております。また、独立役員たる社外取締役を2 名選任...
2023年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/05/12 【3004】神栄株式会社、決算発表
2023年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：の異動 (2023 年 6 月 28 日付 ) 1 新任取締役候補 取締役小西則一 2 退任予定取締役 ( ) 内は現職または元職 ( 執行役員 食品事業本部副本部長 兼食品部長 ) 髙田 清 ( 取締役兼常務執行役員 企画管理本部長 ) ※ 顧問に就任予定 大砂裕幸 ( 社外取締役 ) 3 役職の異動 代表取締役兼専務執行役員 食品事業本部長 兼電子製造本部長 中川 太郎 ( 取締役兼常務執行役員 食品事業本部長 兼電子製造本部長 ) 取締役兼執行役員 企画管理本部長 兼経理・財務部長 長尾 謙一...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/06/25 【3004】神栄株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：. 処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 14,150 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,325 円 (4) 処分総額 18,748,750 円 (5) 処分先およびその人数 ならびに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く) 取締役を兼務しない執行役員 4 名 8,490 株 5 名 5,660 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通 知書を提出しております。 2. 処分の目的...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2021/07/21 【3004】神栄株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2021 年 6 月 25 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式 の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 14,150 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,325 円 (3) 処分総額 18,748,750 円 (4) 処分先およびその人数 ならびに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く) 取締役を兼務しない執行役員 (5) 処分期日 2021 年 7 月 21 日 4 名 8,490 株 5 名 5...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/25 【3004】神栄株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、監査役会設置会社としております。監査役会は、監査役 3 名の内 2 名を社外監査 役とし、経営監視と企業統治体制の確立を進めております。特に、監査役及び監査役会の監査の実効性を高めるために、絶えず仕組みの見直し と整備を行っております。また、独立役員たる社外取締役を2 名選任し、ガバナンス機能をより高めております。 【 企業グループ全体における考え方 】 グループ全体の業務の適正確保に関して、当社は事業持株会社として、1) グループ経営方針・計画の策定、2) 戦略事業単位の設定、3) 子会 社...
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