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  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　24件中 1-24件目(8.301秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/27 【8078】阪和興業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する情報開示については、当社ウェブサイト内の「サステナビリティ(https://www.hanwa.co.jp/csr/)」ページなどを通じて適 宜開示しております。 気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響につきましては、TCFDの枠組みに則って開示を行うべく社内体 制の整備を進めており、取りまとめができた部分から順次開示を進めております。 【 補充原則 4-13】 当社では、取締役人事につきましては、取締役会の諮問機関である役員指名委員会を設置して、社外取締役及び社外...
第77回定時株主総会招集ご通知
2024/05/28 【8078】阪和興業株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第77回定時株主総会招集ご通知
引用：再任 取締役男性再任社外取締役独立役員 取締役男性再任社外取締役独立役員 取締役女性再任社外取締役独立役員 ― 女性新任社外取締役独立役員 取締役常務執行役員男性再任 取締役常務執行役員男性再任 6 株主総会参考書類 候補者 番号 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1 男性 再任 かとう 加藤 やすみち 恭道 (1955 年 4 月 26 日生 ) ■ 所有する当社株式数 33,101 株 ( 取締役会への出席状況 ) 16 回 /16 回 (100...
有価証券報告書－第77期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/27 【8078】阪和興業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第77期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：において選任された監査役 5 名 ( 内、社外監査役 3 名 )から構成され、経営の意思決定及び業務監督機関である取締役会並びに業務執行機関 である経営会議以下の会社組織の業務執行に対して監視・検証を行い、監査役会においてその結果を承認し、 株主総会に報告しております。 当社は2012 年 4 月より、よりきめ細かな業務執行体制を構築し、意思決定の迅速化及び効率化を図るため、 執行役員制度を導入しております。 取締役会は、株主総会において選任された取締役 11 名 ( 内、社外取締役 4 名 )から構成...
第77回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）
2024/05/28 【8078】阪和興業株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第77回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）
引用：の方向性、効率性及び内在するリスクの有無等を検証 する。 3 当社は中長期的な経営戦略を実現するために、中期経営計画や年次経営計画を策定するととも に、各業務部門及び子会社を対象とした定期的な目標会議の運営等を通じて、業務の評価及び業 務の遂行状況のチェック等 ( 計画の見直しや計画達成のための方法の変更等を含む。)を行い、 職務執行の推進を図る。 4 当社は社長を委員長とし、助言役としての社外取締役及び社外監査役を含む委員にて構成される 役員評価委員会を年 2 回以上開催し、社長を除く各執行役員...
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2024/06/26 【8078】阪和興業株式会社、その他のIR
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用： を、以下のとおり本日開催の当社の取締役会にて決議しております。 今般、当社は、本制度の目的、当社の業績、各割当対象者の職責の範囲その他諸般の事情を勘案し、 独立役員である社外取締役及び社外監査役が構成員の過半数を占める役員報酬委員会において審議 の上、本日開催の取締役会の決議に基づいて、対象取締役 7 名及び当社の執行役員 15 名に付与される 当社に対する金銭報酬債権の合計 150,950,800 円を現物出資の目的として( 募集株式 1 株につき出資 される金銭報酬債権の合計額は金 6,160 円...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/11/17 【8078】阪和興業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：になるとは必ずしも捉えておりません。 【 補充原則 4-13】 当社では、取締役人事につきましては、取締役会の諮問機関である役員指名委員会を設置して、社外取締役及び社外監査役の委員も交えて検 討し、取締役会へ人事案を答申しております。最高経営責任者等の後継者につきましては、取締役・執行役員個 々の業績、人格、識見等を吟味し て、候補者を絞り込んでいくことになります。後継者計画といった具体的な手続きプランを明定しているものではありませんが、当社では2003 年度 以来、業務執行取締役を含む執行役員間の個別相互評価...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/26 【8078】阪和興業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：になるとは必ずしも捉えておりません。 【 補充原則 4-13】 当社では、取締役人事につきましては、取締役会の諮問機関である役員指名委員会を設置して、社外取締役及び社外監査役の委員も交えて検 討し、取締役会へ人事案を答申しております。最高経営責任者等の後継者につきましては、取締役・執行役員個 々の業績、人格、識見等を吟味し て、候補者を絞り込んでいくことになります。後継者計画といった具体的な手続きプランを明定しているものではありませんが、当社では2003 年度 以来、業務執行取締役を含む執行役員間の個別相互評価...
有価証券報告書－第76期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/26 【8078】阪和興業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第76期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：役 5 名 ( 内、社外監査役 3 名 )から構成され、経営の意思決定及び業務監督機関である取締役会並びに業務執行機関 である経営会議以下の会社組織の業務執行に対して監視・検証を行い、監査役会においてその結果を承認し、 株主総会に報告しております。 当社は2012 年 4 月より、よりきめ細かな業務執行体制を構築し、意思決定の迅速化及び効率化を図るため、 執行役員制度を導入しております。 取締役会は、株主総会において選任された取締役 12 名 ( 内、社外取締役 4 名 )から構成され、法令...
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2023/06/23 【8078】阪和興業株式会社、その他のIR
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：のとおり本日開催の当社の取締役会にて決議しております。 今般、当社は、本制度の目的、当社の業績、各割当対象者の職責の範囲その他諸般の事情を勘案し、 独立役員である社外取締役及び社外監査役が構成員の過半数を占める役員報酬委員会において審議 の上、本日開催の取締役会の決議に基づいて、対象取締役 8 名及び当社の執行役員 14 名に付与される 当社に対する金銭報酬債権の合計 147,974,800 円を現物出資の目的として( 募集株式 1 株につき出資 される金銭報酬債権の合計額は金 4,700 円...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2023/05/12 【8078】阪和興業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：することができるものとします。)。 本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は譲渡 制限付株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を喪失する日ま 1でとしております。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、独立役員である社外取締役 及び社外監査役が構成員の過半数を占める役員報酬委員会において審議の上、取締役会において決定いた します。 また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の1 株当たりの払込金額は、取締役会決議の日 の前営業日...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/27 【8078】阪和興業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に資するとの考えから中期経営計画を開示しておりますが、その内容が株主に対するコミットメントになるとは必ずしも捉えておりません。 【 補充原則 4-13】 当社では、取締役人事につきましては、取締役会の諮問機関である役員指名委員会を設置して、社外取締役及び社外監査役の委員も交えて検 討し、取締役会へ人事案を答申しております。最高経営責任者等の後継者につきましては、取締役・執行役員個 々の業績、人格、識見等を吟味し て、候補者を絞り込んでいくことになります。後継者計画といった具体的な手続きプランを明定...
有価証券報告書－第75期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/27 【8078】阪和興業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第75期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：ため、 執行役員制度を導入しております。 取締役会は、株主総会において選任された取締役 12 名 ( 内、社外取締役 4 名 )から構成され、法令や定款で 定められた事項の決定、当社グループにとって重要な経営の企画立案及び業務執行の監督を行うため、原則と して毎月 1 回の頻度で開催しております。 経営会議は、取締役会長、取締役副会長、及び全執行役員から構成され、当社グループの経営判断に係る重 要な事項を取締役会に議題提出するとともに、最高業務執行機関として、取締役会にて決定された経営方針に 沿った業務...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/23 【8078】阪和興業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、軌道修正すべ きは修正して次のステップに進むことは運営の基本であると考えております。株主に対してはその投資判断に際し、当社の将来性や成長性の分 析に資するとの考えから中期経営計画を開示しておりますが、その内容が株主に対するコミットメントになるとは必ずしも捉えておりません。 【 補充原則 4-13】 当社では、取締役人事につきましては、取締役会の諮問機関である役員指名委員会を設置して、社外取締役及び社外監査役の委員も交えて検 討し、取締役会へ人事案を答申しております。最高経営責任者等の後継者につき...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/23 【8078】阪和興業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、軌道修正すべ きは修正して次のステップに進むことは運営の基本であると考えております。株主に対してはその投資判断に際し、当社の将来性や成長性の分 析に資するとの考えから中期経営計画を開示しておりますが、その内容が株主に対するコミットメントになるとは必ずしも捉えておりません。 【 補充原則 4-13】 当社では、取締役人事につきましては、取締役会の諮問機関である役員指名委員会を設置して、社外取締役及び社外監査役の委員も交えて検 討し、取締役会へ人事案を答申しております。最高経営責任者等の後継者につき...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/24 【8078】阪和興業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ておりません。 【 補充原則 4-13】 当社では、取締役人事につきましては、取締役会の諮問機関である役員指名委員会を設置して、社外取締役及び社外監査役の委員も交えて検 討し、取締役会へ人事案を答申しております。最高経営責任者等の後継者につきましては、取締役・執行役員個 々の業績、人格、識見等を吟味し て、候補者を絞り込んでいくことになります。後継者計画といった具体的な手続きプランを明定しているものではありませんが、当社では2003 年度 以来、業務執行取締役を含む執行役員間の個別相互評価制度を導入...
中期経営計画（2023年度-2025年度）に関するお知らせ
2023/05/12 【8078】阪和興業株式会社、その他のIR
中期経営計画（2023年度-2025年度）に関するお知らせ
引用：より、全取締役に占める社外取締役の割合 を1/3 以上に見直し 見直しした役員評価制度を2023 年度より適用 新たな役員報酬体系の導入予定 より経営陣に対するインセンティブ機能を強化でき るように報酬体系を見直し、また譲渡制限付株式報 酬制度の導入を決定し、計画期間の早い時期に導入 を予定 Copyright© 2023 Hanwa Co., Ltd. 15人材戦略 環境変化に適応し続ける人材組織 経営基盤の強化 事業成長 組織像 求める人材像 トレーディングの枠を超え、サプライチェーン全体が共存...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/25 【8078】阪和興業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：になるとは必ずしも捉えておりません。 【 補充原則 4-1-3】 当社では、取締役人事につきましては、取締役会の諮問機関である役員指名委員会を設置して、社外取締役及び社外監査役の委員も交えて検 討し、取締役会へ人事案を答申しております。最高経営責任者等の後継者につきましては、取締役・執行役員個 々の業績、人格、識見等を吟味し て、候補者を絞り込んでいくことになります。後継者計画といった具体的な手続きプランを明定しているものではありませんが、当社では2003 年度 以来、業務執行取締役を含む執行役員間の個別相互...
第74回定時株主総会招集ご通知
2021/05/25 【8078】阪和興業株式会社、株主総会招集通知
第74回定時株主総会招集ご通知
引用： 中川 よういち 洋一 取締役専務執行役員 再任 くらた 5 倉 ⽥ やすはる 泰晴 取締役専務執行役員 再任 はたなか 6 畠中 やすし 康司 取締役専務執行役員 再任 ささやま 7 篠山 よういち 陽一 取締役専務執行役員 再任 ほり 8 堀 てじま 9 手島 なかい 10 中井 さ 11 佐 さき 々 木 りゅうじ 龍兒 たつや 達也 かめぞう 加明三 じゅんこ 順子 取締役再任社外取締役独立役員 取締役再任社外取締役独立役員 取締役再任社外取締役独立役員 取締役再任社外取締役独立役員 くちい...
独立役員届出書
2021/05/25 【8078】阪和興業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：阪和興業株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名阪和興業株式会社コード 8078 提出日 2021/5/25 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/23 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j...
有価証券報告書－第74期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/24 【8078】阪和興業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第74期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：された取締役 13 名 ( 内、社外取締役 4 名 )から構成され、法令や定款で 定められた事項の決定、当社グループにとって重要な経営の企画立案及び業務執行の監督を行うため、原則と して毎月 1 回の頻度で開催しております。 経営会議は、全執行役員から構成され、当社グループの経営判断に係る重要な事項を取締役会に議題提出す るとともに、最高業務執行機関として、取締役会にて決定された経営方針に沿った業務執行を迅速に推進する ため、原則として毎月 2 回の頻度で開催しております。 役員の人事及び処遇につき...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/25 【8078】阪和興業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：になるとは必ずしも捉えておりません。 【 補充原則 4-1-3】 当社では、取締役人事につきましては、取締役会の諮問機関である役員指名委員会を設置して、社外取締役及び社外監査役の委員も交えて検 討し、取締役会へ人事案を答申しております。最高経営責任者等の後継者につきましては、取締役・執行役員個 々の業績、人格、識見等を吟味し て、候補者を絞り込んでいくことになります。後継者計画といった具体的な手続きプランを明定しているものではありませんが、当社では2003 年度 以来、業務執行取締役を含む執行役員間の個別相互...
第73回定時株主総会招集ご通知
2020/05/26 【8078】阪和興業株式会社、株主総会招集通知
第73回定時株主総会招集ご通知
引用：総会終結の時をもって、現任の取締役 12 名は任期満了となります。つきましては、経営の透明性 の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため社外取締役 1 名を増員し、取締役 13 名の選任をお願いしたいと存じます。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者番号 ⽒ 名現在の当社における地位 ふるかわ 1 古川 ひろなり 弘成 代表取締役社長 再任 かとう 2 加藤 やすみち 恭道 取締役副社長執行役員 再任 ながしま 3 長嶋 ひ 日 でみ 出海 取締役専務執行役員 再任 なかがわ 4...
独立役員届出書
2020/05/26 【8078】阪和興業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：阪和興業株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名阪和興業株式会社コード 8078 提出日 2020/5/26 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j...
有価証券報告書－第73期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/25 【8078】阪和興業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第73期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：され、経営の意思決定及び業務監督機関である取締役会並びに業務執行機関 である経営会議以下の会社組織の業務執行に対して監視・検証を行い、監査役会においてその結果を承認し、 株主総会に報告しております。 当社は2012 年 4 月より、よりきめ細かな業務執行体制を構築し、意思決定の迅速化及び効率化を図るため、 執行役員制度を導入しております。 取締役会は、株主総会において選任された取締役 13 名 ( 内、社外取締役 4 名 )から構成され、法令や定款で 定められた事項の決定、当社グループにとって重要な経営...
  
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