有報サーチ有報／ＩＲ全文検索 Xsearch

2024/07/17 【8085】ナラサキ産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ません。今後、当社の株主構成における海外投資家比率が一定の割合を超えた時点で検討を実施します。【補充原則 4-1-3】( 取締役会の役割・責務 (1)) 当社は、現時点において最高経営責任者 ( 代表取締役 ) 等の後継者計画を策定しておりませんが、経営の最重要課題であるとの認識の下、今後、取締役会において後継者計画の策定並びに運用方法について議論を重ねてまいります。【補充原則 4-8-1】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 当社は、独立社外取締役 2 名、独立社外監査役 2 名であり、独立社外...

2024/06/12 【8085】ナラサキ産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ません。今後、当社の株主構成における海外投資家比率が一定の割合を超えた時点で検討を実施します。【補充原則 4-1-3】( 取締役会の役割・責務 (1)) 当社は、現時点において最高経営責任者 ( 代表取締役 ) 等の後継者計画を策定しておりませんが、経営の最重要課題であるとの認識の下、今後、取締役会において後継者計画の策定並びに運用方法について議論を重ねてまいります。【補充原則 4-8-1】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 当社は、独立社外取締役 2 名、独立社外監査役 2 名であり、独立社外...

2024/06/11 【8085】ナラサキ産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ません。今後、当社の株主構成における海外投資家比率が一定の割合を超えた時点で検討を実施します。【補充原則 4-1-3】( 取締役会の役割・責務 (1)) 当社は、現時点において最高経営責任者 ( 代表取締役 ) 等の後継者計画を策定しておりませんが、経営の最重要課題であるとの認識の下、今後、取締役会において後継者計画の策定並びに運用方法について議論を重ねてまいります。【補充原則 4-8-1】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 当社は、独立社外取締役 2 名、独立社外監査役 2 名であり、独立社外...

2024/05/31 【8085】ナラサキ産業株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

第81期定時株主総会招集ご通知

引用：名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 8 名 (うち社外取締役 2 名 )の選任をお願いするものであります。取締役候補者は、次のとおりであります。候補者番号氏名当社における現在の地位出席回数 / 取締役会 1 吉田耕二再任代表取締役会長 15/15 2 中村克久再任代表取締役社長 15/15 3 米谷寿明再任取締役 15/15 4 川上公司再任取締役 15/15 5 片貝光延再任取締役 15/15 6 鈴木修再任取締役 15/15 7 山本昌平...

2024/07/17 【8085】ナラサキ産業株式会社、その他のIR

取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ

引用：. 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 8 月 16 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 20,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,210 円 (4) 処分価額の総額 64,200,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※)6 名 13,200 株当社の執行役員 7 名 6,800 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由当社は、2021 年 5 月 18 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下「対...

2024/08/19 【8085】ナラサキ産業株式会社、その他のIR

取締役及び執行役員に対する譲渡制限株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ

引用： ※ 社外取締役を除きます。以上...

2024/06/27 【8085】ナラサキ産業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第81期(2023/04/01－2024/03/31)

引用：に努めているところです。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社の提出日現在における企業統治の体制の模式図は以下のとおりであります。 (a) 企業統治の体制の概要イ. 取締役会当社の取締役会は、代表取締役会長吉田耕二が議長を務めております。その他メンバーは、代表取締役社長中村克久、取締役米谷寿明、取締役川上公司、取締役片貝光延、取締役鈴木修、社外取締役山本昌平、社外取締役吉野高の取締役 8 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、毎月の定例取締役会のほか、必要...

2024/03/25 【8085】ナラサキ産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ません。今後、当社の株主構成における海外投資家比率が一定の割合を超えた時点で検討を実施します。【補充原則 4-1-3】( 取締役会の役割・責務 (1)) 当社は、現時点において最高経営責任者 ( 代表取締役 ) 等の後継者計画を策定しておりませんが、経営の最重要課題であるとの認識の下、今後、取締役会において後継者計画の策定並びに運用方法について議論を重ねてまいります。【補充原則 4-8-1】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 当社は、独立社外取締役 2 名、独立社外監査役 2 名であり、独立社外...

2023/07/11 【8085】ナラサキ産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ません。今後、当社の株主構成における海外投資家比率が一定の割合を超えた時点で検討を実施します。【補充原則 4-1-3】( 取締役会の役割・責務 (1)) 当社は、現時点において最高経営責任者 ( 代表取締役 ) 等の後継者計画を策定しておりませんが、経営の最重要課題であるとの認識の下、今後、取締役会において後継者計画の策定並びに運用方法について議論を重ねてまいります。【補充原則 4-8-1】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 当社は、独立社外取締役 2 名、独立社外監査役 2 名であり、独立社外...

2023/07/11 【8085】ナラサキ産業株式会社、その他のIR

取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ

引用：ます。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2023 年 8 月 10 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 21,900 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,307 円 (4) 処分価額の総額 50,523,300 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※)8 名 14,800 株当社の執行役員 8 名 7,100 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社...

2023/06/29 【8085】ナラサキ産業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第80期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：の取締役会は、代表取締役会長吉田耕二が議長を務めております。その他メンバーは、代表取締役社長中村克久、取締役米谷寿明、取締役毎原吉紀、取締役田中誠至、取締役川上公司、取締役片貝光延、取締役鈴木修、社外取締役山本昌平、社外取締役吉野高の取締役 10 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、取締役会規程に基づき重要事項を決議し、各取締役の業務執行の状況を監督しており...

2023/08/10 【8085】ナラサキ産業株式会社、その他のIR

取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ

引用： ※ 社外取締役を除きます。以上...

2022/09/30 【8085】ナラサキ産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：)) 当社は、現時点において最高経営責任者 ( 代表取締役 ) 等の後継者計画を策定しておりませんが、経営の最重要課題であるとの認識の下、今後、取締役会において後継者計画の策定並びに運用方法について議論を重ねてまいります。【補充原則 4-8-1】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 当社は、独立社外取締役 2 名、独立社外監査役 2 名であり、独立社外者のみを構成員とする会合は開催しておりませんが、独立社外者と代表取締役との意見交換会を定期的に開催し、情報交換・認識共有を図っております。【補充...

2022/07/12 【8085】ナラサキ産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：)) 当社は、現時点において最高経営責任者 ( 代表取締役 ) 等の後継者計画を策定しておりませんが、経営の最重要課題であるとの認識の下、今後、取締役会において後継者計画の策定並びに運用方法について議論を重ねてまいります。【補充原則 4-8-1】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 当社は、独立社外取締役 2 名、独立社外監査役 2 名であり、独立社外者のみを構成員とする会合は開催しておりませんが、独立社外者と代表取締役との意見交換会を定期的に開催し、情報交換・認識共有を図っております。【補充...

2022/07/12 【8085】ナラサキ産業株式会社、その他のIR

取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ

引用：ます。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 8 月 12 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 21,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,784 円 (4) 処分価額の総額 37,464,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※)8 名 14,200 株当社の執行役員 8 名 6,800 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社...

2021/12/14 【8085】ナラサキ産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：)) 当社は、現時点において最高経営責任者 ( 代表取締役 ) 等の後継者計画を策定しておりませんが、経営の最重要課題であるとの認識の下、今後、取締役会において後継者計画の策定並びに運用方法について議論を重ねてまいります。【補充原則 4-8-1】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 当社は、独立社外取締役 2 名、独立社外監査役 2 名であり、独立社外者のみを構成員とする会合は開催しておりませんが、独立社外者と代表取締役との意見交換会を定期的に開催し、情報交換・認識共有を図っております。【補充...

2022/06/29 【8085】ナラサキ産業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第79期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：べく、コーポレート・ガバナンスの充実に努めているところです。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社の提出日現在における企業統治の体制の模式図は以下のとおりであります。 (a) 企業統治の体制の概要イ. 取締役会当社の取締役会は、代表取締役会長吉田耕二が議長を務めております。その他メンバーは、代表取締役社長中村克久、取締役米谷寿明、取締役毎原吉紀、取締役田中誠至、取締役川上公司、取締役片貝光延、取締役鈴木修、社外取締役山本昌平、社外取締役吉野高の取締役 10 名 (うち社外取締役 2...

2022/08/12 【8085】ナラサキ産業株式会社、その他のIR

取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ

引用： ※ 社外取締役を除きます。以上...

2021/07/13 【8085】ナラサキ産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：)) 当社は、現時点において最高経営責任者 ( 代表取締役 ) 等の後継者計画を策定しておりませんが、経営の最重要課題であるとの認識の下、今後、取締役会において後継者計画の策定並びに運用方法について議論を重ねてまいります。【補充原則 4-8-1】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 当社は、独立社外取締役 2 名、独立社外監査役 2 名であり、独立社外者のみを構成員とする会合は開催しておりませんが、独立社外者と代表取締役との意見交換会を定期的に開催し、情報交換・認識共有を図っております。【補充...

2021/06/02 【8085】ナラサキ産業株式会社、株主総会招集通知

第78期定時株主総会招集ご通知

引用：。) 決議事項第 1 号議案取締役 10 名選任の件第 2 号議案監査役 1 名選任の件第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。) に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件ごあいさつ株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。ここに当社第 78 期の決算の状況につきましてご報告申しあげます。当社グループは、「誠意をもって顧客の信頼を得る仕事をする」を経営理念とし、各事業分野において蓄積された専門知識と企画力を基...

2021/06/30 【8085】ナラサキ産業株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：の内容第 1 号議案取締役 10 名選任の件取締役として、吉田耕二、中村克久、米谷寿明、毎原吉紀、田中誠至、吉原邦彦、片貝光延、鈴木修、山本昌平、吉野高の10 氏を選任する。第 2 号議案監査役 1 名選任の件監査役として、湯尻淳也氏を選任する。第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件補欠監査役として、橋本昭夫氏を選任する。第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 2/3EDINET 提出書類ナラサキ産業株式会社 (E02579...

2021/07/13 【8085】ナラサキ産業株式会社、その他のIR

取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ

引用：の概要 (1) 払込期日 2021 年 8 月 13 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 19,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,080 円 (4) 処分価額の総額 40,144,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※)8 名 13,400 株当社の執行役員 7 名 5,900 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2021 年 5...

2021/06/29 【8085】ナラサキ産業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第78期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：の概要及び当該体制を採用する理由当社の提出日現在における企業統治の体制の模式図は以下のとおりであります。 22/88EDINET 提出書類ナラサキ産業株式会社 (E02579) 有価証券報告書 (a) 企業統治の体制の概要イ. 取締役会当社の取締役会は、代表取締役会長吉田耕二が議長を務めております。その他メンバーは、代表取締役社長中村克久、取締役米谷寿明、取締役毎原吉紀、取締役田中誠至、取締役吉原邦彦、取締役片貝光延、取締役鈴木修、社外取締役山本昌平、社外取締役吉野高の取締役 10 名...

2020/07/14 【8085】ナラサキ産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：)) 当社は、現時点において最高経営責任者 ( 代表取締役 ) 等の後継者計画を策定しておりませんが、経営の最重要課題であるとの認識の下、今後、取締役会において後継者計画の策定並びに運用方法について議論を重ねてまいります。【補充原則 4-2-1】( 取締役会の役割・責務 (2)) 当社は、取締役及び執行役員の報酬制度設計及び報酬額について、独立社外取締役 2 名を含む評価委員会において審議し、取締役会で決定することとしており、その手続きは、客観性・透明性があるものとなっております。取締役及び執行...

2021/08/13 【8085】ナラサキ産業株式会社、その他のIR

取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ

引用： ※ 社外取締役を除きます。以上...

2020/06/10 【8085】ナラサキ産業株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立社外役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2020/6/10 独立役員届出書ナラサキ産業株式会社コード 8085 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 山本昌平社外取締役 ○ ○ 有 2 吉野高社外取締役 ○ ○ 有 3 湯尻淳也社外監査役 ○ ○ 有 4 大瀧敦子社外監査役...

2020/06/02 【8085】ナラサキ産業株式会社、株主総会招集通知

第77期定時株主総会招集ご通知

引用：に〇印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。「賛」の欄に〇印「否」の欄に〇印連結計算書類計算書類監査報告 - 4 -株主総会参考書類議案および参考事項第 1 号議案取締役 10 名選任の件取締役全員 (9 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の強化のため1 名増員し、取締役 10 名 (うち社外取締役 2 名 )の選任をお願いするものであります。取締役候補者は、次のとおりであります。候補者...

2021/05/18 【8085】ナラサキ産業株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用： 78 期定時株主総会 ( 以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしましたので、以下のとおり、お知らせいたします。 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると共に、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。 (2) 本制度の導入条件本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭...

2020/06/26 【8085】ナラサキ産業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第77期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：邦彦、取締役片貝光延、取締役鈴木修、社外取締役山本昌平、社外取締役吉野高の取締役 10 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、取締役会規程に基づき重要事項を決議し、各取締役の業務執行の状況を監督しております。また、取締役会には、全ての監査役が出席し、取締役の業務の執行を監視できる体制になっております。ロ. 経営会議当社の経営会議は、代表取締役社長兼社長執行役員...

2020/05/12 【8085】ナラサキ産業株式会社、その他のIR

内部統制システム構築の基本方針の改定に関するお知らせ

引用：「内部統制システム構築の基本方針【改定後】」 1 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制ナラサキ産業グループは、グループ行動規範に基づき公正な企業活動を展開し、コンプライアンスを徹底するための規程類の整備や体制を構築しております。独立社外取締役および独立社外監査役が取締役会に出席することにより、業務執行の決定における客観性および妥当性の確保を図っております。代表取締役社長を最高責任者とするリスク管理推進体制を構築しており、各部署の内部管理責任者...

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

次のようなワードで検索されています