開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
%E7%A4%BE%E5%A4%96%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9 の検索結果　26件中 1-26件目(6.987秒)
独立役員届出書
2024/06/11 【8104】クワザワホールディングス株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 クワザワホールディングス株式会社コード 8104 提出日 2024/6/11 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 山下信行社外取締役 ○ ○ 有 2 佐藤博志...
役員の異動に関するお知らせ
2024/05/24 【8104】クワザワホールディングス株式会社、PR情報
役員の異動に関するお知らせ
引用：および取締役会等において正式に決定される予定です。 記 【2024 年 6 月 27 日付 】 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の異動 (1) 新任予定取締役 役位氏名現職 取締役宮英郎 常務執行役員 管理本部長 (2) 退任予定取締役 氏名現職 佐藤喜美夫専務執行役員 ※ 佐藤喜美夫は顧問に就任予定。 2. 監査等委員である取締役の異動 (1) 新任予定取締役 役位氏名備考 取締役監査等委員小林雄一社外取締役 (2) 退任予定取締役 氏名備考 斎藤準護 社外取締役 1 3. 執行役員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/02/09 【8104】クワザワホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ています。 また、取締役会決議及び業務分掌・職務権限規程等で、業務執行に関する各役職位者の権限と責任を明確に定めています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 独立社外取締役の独立性判断基準については、金融商品取引所が定める基準に加えて当社独自の基準を策定・開示しています。また、取締役 会において率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を、独立社外取締役の候補者として選定しています。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、監査等委員会設置会社を選択しています。当社における現在の取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/29 【8104】クワザワホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ています。 また、取締役会決議及び業務分掌・職務権限規程等で、業務執行に関する各役職位者の権限と責任を明確に定めています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 独立社外取締役の独立性判断基準については、金融商品取引所が定める基準に加えて当社独自の基準を策定・開示しています。また、取締役 会において率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を、独立社外取締役の候補者として選定しています。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、監査等委員会設置会社を選択しています。当社における現在の取締役...
臨時報告書
2023/07/06 【8104】クワザワホールディングス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：明彦、佐藤喜美夫、桑澤悠介の4 氏を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に 選任するものであります。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動報酬決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対し、業績連動報酬として金銭を支給するものであり ます。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付...
有価証券報告書－第74期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/30 【8104】クワザワホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第74期(2022/04/01－2023/03/31)
引用： 13 13 - 佐藤喜美夫 13 13 - 桑澤悠介 13 13 - 取締役芝山好一 3 3 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 為国徹 10 10 2022 年 6 月 29 日退任 退任までの全ての取締役会に出席 2022 年 6 月 29 日就任 就任後全ての取締役会に出席 社外取締役 ( 監査等委員 ) 山下信行 13 13 - 社外取締役 ( 監査等委員 ) 佐藤博志 13 13 - 社外取締役 ( 監査等委員 ) 山本賢正 13 13 - 社外取締役 ( 監査等委員 ) 斎藤準護 10...
業績連動報酬制度および株式報酬制度導入に関するお知らせ
2023/05/26 【8104】クワザワホールディングス株式会社、その他のIR
業績連動報酬制度および株式報酬制度導入に関するお知らせ
引用：株式報酬制度について 1. 目的 譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)は、将来選任される取締役も含 め、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除き、以下 「 対象取締役2」という。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとと もに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。 2. 条件 本制度は、対象取締役 2に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬と して支給するものであるため、本制度...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/29 【8104】クワザワホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しています。 (https://www.kuwazawa-hd.co.jp/sdgs/) 知的財産権につきましても、ホームページに記載しています。 (https://www.kuwazawa.co.jp/service/products/) 【 補充原則 4-1-1】 当社は、法令・定款に準拠して取締役会で審議・決議する内容を取締役会規則で定めています。 また、業務分掌・職務権限規程で、業務執行に関する各職位者の権限と責任を明確に定めています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 独立社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/27 【8104】クワザワホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 4-2-1】 当社経営陣の報酬は、インセンティブ制度や自社株報酬制度は採用していないものの、業績に連動する体系になっております。報酬制度および 具体的な報酬額は、指名・報酬委員会で審議を行うこととしています。取締役会では同委員会の答申を尊重して最終的な方針決定を行っており、 客観性・透明性ある手続でなされています。 【 補充原則 4-8】 当社は、取締役 10 名のうち社外取締役 4 名 ( 全員監査等委員 )を選任しており、うち3 名を独立社外役員として選任しています。 【コーポレート...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/29 【8104】クワザワホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ホームページに「コーポレートガ バナンスに関する基本方針 」を公表しておりますので、ご参照ください。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 社内取締役報酬は、業績に連動する体系を採用しており企業価値の持続的向上を促すものとなっております。その個別の報酬は、職務内容、人 物評価、業務実績等に加えて当事業年度の業績等を勘案して決定しています。なお、社外取締役の報酬は、その独立性および中立性の確保の 観点を重視して固定報酬のみとしています。また、取締役の報酬額や報酬水準...
有価証券報告書－第73期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/30 【8104】クワザワホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第73期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：を社長に報告します。 4 責任限定契約の内容の概要 当社と社外取締役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契 約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当 該責任限定が認められるのは、社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がな かったときに限られます。 また、当社と会計監査人であるEY 新日本有限責任監査法人は、会社法第 427 条第 1 項の契約を締結...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/29 【8104】クワザワホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ください。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 社内取締役報酬は、業績に連動する体系を採用しており企業価値の持続的向上を促すものとなっております。その個別の報酬は、職務内容、人 物評価、業務実績等に加えて当事業年度の業績等を勘案して決定しています。なお、社外取締役の報酬は、その独立性および中立性の確保の 観点を重視して固定報酬のみとしています。また、取締役の報酬額や報酬水準、報酬制度を決定する際は、より透明性・公正性を高めるために、 その構成委員の過半数を独立...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/10 【8104】クワザワホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：ます。また、山下信行、佐藤博志の両氏は2020 年 6 月 26 日開催の第 71 回定時株主総会決議に基づき、同日付で取締役を任期満了により退任し、監査等委員である取締役に就任しております。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 山下信行、佐藤博志、山本賢正、宮下隆の4 氏は、社外取締役であります。 3. 取締役 ( 監査等委員 ) 坂井邦與、山下信行、佐藤博志、山本賢正、宮下隆の5 氏は、以下のとおり、財務及び会計に関する 相当程度の知見を有しております。 ・取締役 ( 常勤監査等委員 ) 坂井邦與氏は、長年...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/10/01 【8104】クワザワホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の業績等を勘案して決定しています。なお、社外取締役の報酬は、その独立性および中立性の確保の 観点を重視して固定報酬のみとしています。また、取締役の報酬額や報酬水準、報酬制度を決定する際は、より透明性・公正性を高めるために、 その構成委員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会において審議を行い、取締役会では同委員会の答申および監査等委員会の 意見を尊重して最終的な方針決定を行います。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 経営陣幹部の選解任と取締役...
有価証券報告書－第72期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/30 【8104】クワザワホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第72期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：の確保に努めます。 イ子会社の取締役等及び使用人のコンプライアンス違反に対する通報体制として、内部通報制度及び外部通 報制度を整備し、その運用に関する規程を定め、是正、改善の必要があるときは速やかに適切な措置をとり ます。 ウ内部監査室長は、内部監査規程に基づき子会社を定期的に監査し、その結果を社長に報告します。 4 責任限定契約の内容の概要 当社と社外取締役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契 約を締結しております。当該契約...
独立役員届出書
2020/06/10 【8104】株式会社クワザワ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社クワザワコード 8104 提出日 2020/6/10 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されているため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 山下信行社外取締役 ○ ○ 有 2 佐藤博志社外取締役 ○ ○ 有 3 山本賢正社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/26 【8104】株式会社クワザワ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：いたしま した。なお、当社ホームページに「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」を公表しております。併せてご参照ください。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 社内取締役報酬は、業績に連動する体系を採用しており企業価値の持続的向上を促すものとなっております。その個別の報酬は、職務内容、人 物評価、業務実績等に加えて当事業年度の業績等を勘案して決定しています。なお、社外取締役の報酬は、その独立性および中立性の確保の 観点を重視して固定報酬...
持株会社体制移行に伴う組織・人事体制に関するお知らせ
2020/08/11 【8104】株式会社クワザワ、その他のIR
持株会社体制移行に伴う組織・人事体制に関するお知らせ
引用：等委員 ) 山下信行取締役 ( 社外取締役・監査等委員 ) 佐藤博志取締役 ( 社外取締役・監査等委員 ) 山本賢正取締役 ( 社外取締役・監査等委員 ) 宮下隆取締役 ( 社外取締役・監査等委員 ) 12 執行役員・理事の体制 氏名役職名 藤川俊明常務執行役員経営企画部長 遠藤裕揮執行役員管理本部副本部長 小間章裕執行役員管理本部副本部長 蛯子恭 理事 出向株式会社クワザワ 常務執行役員情報システム開発室長 熊谷隆弘 理事 出向株式会社クワザワ 常務執行役員北日本営業本部長 兼グリーンヴィラ...
役員の異動に関するお知らせ
2020/05/27 【8104】株式会社クワザワ、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：において正式に決定される予定です。 記 【2020 年 6 月 26 日付 】 1. 役員の異動 (1) 新任予定取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 役位氏名現職 取締役桑澤悠介営業統括本部副本部長 (2) 新任予定取締役 ( 監査等委員 ) 役位氏名現職 取締役監査等委員坂井邦與常勤監査役 取締役監査等委員山下信行社外取締役 取締役監査等委員佐藤博志社外取締役 取締役監査等委員山本賢正社外監査役 取締役監査等委員宮下隆 - (3) 退任予定監査役 氏名 伊藤裕康 吉田泰治 社外監査役 社外監査...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/09 【8104】株式会社クワザワ、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： い 井 した 下 くに 邦 のぶ 信 よ 與 ゆき 行 新任 常勤監査役 新任社外独立社外取締役 15 回 /15 回 (100%) 15 回 /15 回 (100%) 事 業 報 告 3 さ 佐 とう 藤 ひろ 博 し 志 新任社外独立社外取締役 15 回 /15 回 (100%) 4 5 やま 山 みや 宮 もと 本 した 下 けん 賢 せい 正 たかし 隆 新任社外独立社外監査役 15 回 /15 回 (100%) 新任社外 - 計 算 書 類 ( 注 )1. 上記監査等委員である取締役候補者...
臨時報告書
2020/07/03 【8104】株式会社クワザワ、臨時報告書
臨時報告書
引用： 250 百万円以内とするものであります。 なお、当該報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与を含まないものといたします。 本議案に係る取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の員数は、5 名 (うち社外取締役 0 名 )と なります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、昨今の経済情勢等諸般の事情等を考慮して、監査等委員であ る取締役の報酬額を年額 70 百万円以内とするものであります。 本議案に係る監査等委員である取締役の員数は、5 名...
有価証券報告書－第71期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/29 【8104】株式会社クワザワ、有価証券報告書
有価証券報告書－第71期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：制度および外 部通報制度を整備し、その運用に関する規程を定め、是正、改善の必要があるときは速やかに適切な措置を とります。 ウ内部監査室長は、内部監査規程に基づき子会社を定期的に監査し、その結果を社長に報告します。 4 責任限定契約の内容の概要 当社と社外取締役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契 約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当 該責任限定が認められるのは、社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/27 【8104】株式会社クワザワ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： した。なお、当社ホームページに「 株式会社クワザワコーポレートガバナンスに関する基本方針 」を公表しております。併せてご参照ください。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 社内取締役報酬は、業績に連動する体系を採用しており企業価値の持続的向上を促すものとなっております。その個別の報酬は、職務内容、人 物評価、業務実績等に加えて当事業年度の業績等を勘案して決定しています。なお、社外取締役の報酬は、その独立性および中立性の確保の 観点を重視して固定報酬...
有価証券報告書－第70期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/28 【8104】株式会社クワザワ、有価証券報告書
有価証券報告書－第70期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：ます。 EDINET 提出書類 株式会社クワザワ(E02610) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、会社の機関として会社法に規定する取締役会および監査役会を設置して、経営の重要な意思決定、業 務執行の監督ならびに監査を行っております。監査役会設置会社の形態を採用している理由としては、迅速な意 思決定、適正な業務執行、監査の実効性等を確保する体制として、この形態が最もふさわしいと考えているため です。 当社の取締役会は、社外取締役 2 名を含む6 名で構成され、取締役会規則...
2021年定時株主総会招集通知(WEB開示)
2021/06/10 【8104】クワザワホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知(WEB開示)
引用：にかかわる重要な事項を決定する とともに、取締役間の意思疎通を図り相互に業務執行を監督し、経営体制における透明性の確保に努めまし た。 (3) 取締役の選任・解任及び取締役の報酬を適正に決定するための体制 取締役会において、取締役の選任・解任及び取締役の報酬額や報酬水準、報酬制度を決定する際は、より 透明性・公正性を高めるために、その構成委員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会を設置し ており、取締役会では同委員会の答申及び監査等委員会の意見を尊重して最終的な方針決定を行っておりま す。 (4...
2020年定時株主総会招集通知(WEB開示)
2020/06/09 【8104】株式会社クワザワ、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知(WEB開示)
引用：は、よ り透明性・公正性を高めるために、その構成委員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会を設置 しており、取締役会では同委員会の答申を尊重して最終的な方針決定を行っております。 (4) 監査役の監査が実効的に行われることの確保 当期においては、監査役会を13 回開催し、監査方針や監査計画を決定するとともに、監査に関する重要事 項について報告、協議を行いました。 また、監査役は業務執行に関する情報収集および監視のため、取締役会をはじめ業務執行会議、リスク管 理委員会等の重要会議への出席や稟議書、契約...
  
開示情報 > 全文検索