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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　51件中 31-51件目(7.016秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/02/18 【8151】株式会社東陽テクニカ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。このため、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は担保されているものと考えて おります。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は社外取締役 1 名を含む6 名で構成されております。構成については、国籍や人種、性別にとらわれず、各 々が企業経営、財務 および国際的な事業展開において豊富な知識・経験を備え、多様性に富んだメンバーとなっております。 それぞれが当社の企業価値向上に大いに貢献しており、実効性のある取締役会として十分機能していると考えており...
有価証券届出書（参照方式）
2022/12/23 【8151】株式会社東陽テクニカ、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：要項 】 該当事項はありません。 4/10【 募集又は売出しに関する特別記載事項 】 EDINET 提出書類 株式会社東陽テクニカ(E02672) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 当社は、本自己株式処分のほか、2022 年 12 月 22 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きま す。) 及び当社の従業員に対しても自己株式処分 ( 以下 「 別件自己株式処分 」といいます。)を決議しております。別 件自己株式処分の概要は以下のとおりであります。詳細につきましては、当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/12/24 【8151】株式会社東陽テクニカ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。このため、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は担保されているものと考えて おります。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は社外取締役 1 名を含む6 名で構成されております。構成については、国籍や人種、性別にとらわれず、各 々が企業経営、財務 および国際的な事業展開において豊富な知識・経験を備え、多様性に富んだメンバーとなっております。 それぞれが当社の企業価値向上に大いに貢献しており、実効性のある取締役会として十分機能していると考えており...
譲渡制限付株式報酬制度の導入および株式報酬型ストックオプション制度の廃止に関するお知らせ
2021/11/02 【8151】株式会社東陽テクニカ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入および株式報酬型ストックオプション制度の廃止に関するお知らせ
引用：2021 年 11 月 2 日 各位 会社名株式会社東陽テクニカ 代表者名代表取締役社長高野俊也 (コード:8151 東証第一部 ) 問合せ先常務取締役柏正孝 (TEL:03-3279-0771) 譲渡制限付株式報酬制度の導入および株式報酬型ストックオプション制度の廃止 に関するお知らせ 当社は、2021 年 11 月 2 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)( 以 下、「 対象取締役 」という)を対象とした譲渡制限付株式報酬制度 ( 報酬枠 : 年額 50 百...
2020年定時株主総会招集通知
2020/11/25 【8151】株式会社東陽テクニカ、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 総 会 参 考 書 類 2 小 おのでら 野寺 みつる 充 再任 取締役 情報通信システムソリューション部、ソフトウェア・ ソリューション及びライフサイエンス&マテリアルズ担当 20 回 /20 回 3 秋 あきやま 山 のぶよし 延義 再任 社外 独立社外取締役 20 回 /20 回 6株主総会参考書類 候補者番号 1 か とう 加藤 略歴 のり ゆき 典之 1983 年 4 月当社入社 2005 年 1 月当社営業第 2 部長 2006 年 10 月当社名古屋営業所長 2008 年 4 月...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/08/24 【8151】株式会社東陽テクニカ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。このため、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は担保されているものと考えて おります。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は社外取締役 2 名を含む8 名で構成されております。構成については、国籍や人種、性別にとらわれず、各 々が企業経営、財務 および国際的な事業展開において豊富な知識・経験を備え、多様性に富んだメンバーとなっております。 それぞれが当社の企業価値向上に大いに貢献しており、実効性のある取締役会として十分機能していると考えており...
独立役員届出書
2020/11/25 【8151】株式会社東陽テクニカ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：東陽テクニカ_ 独立役員届出書 2020.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社東陽テクニカコード 8151 提出日 2020/11/25 異動 ( 予定 ) 日 2020/12/24 独立役員届出書の 提出理由 既存の社外取締役 1 名が社内取締役となるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 秋山延...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/12/23 【8151】株式会社東陽テクニカ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。このため、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は担保されているものと考えて おります。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は社外取締役 2 名を含む8 名で構成されております。構成については、国籍や人種、性別にとらわれず、各 々が企業経営、財務 および国際的な事業展開において豊富な知識・経験を備え、多様性に富んだメンバーとなっております。 それぞれが当社の企業価値向上に大いに貢献しており、実効性のある取締役会として十分機能していると考えており...
有価証券報告書－第68期(令和1年10月1日－令和2年9月30日)
2020/12/25 【8151】株式会社東陽テクニカ、有価証券報告書
有価証券報告書－第68期(令和1年10月1日－令和2年9月30日)
引用：
独立役員届出書
2019/12/23 【8151】株式会社東陽テクニカ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：東陽テクニカ_ 独立役員届出書 2019 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社東陽テクニカコード 8151 提出日 2019/12/23 異動 ( 予定 ) 日 2019/12/19 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会にて新任社外取締役が選任されたため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 秋山延義社外...
2019年定時株主総会招集通知
2019/11/25 【8151】株式会社東陽テクニカ、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：正孝氏は、企業の経営者及び監査役としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社経 選任理由営全般における適切なご意見やご指導を期待できることから、社外取締役として選任をお願い するものです。 ( 注 )1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 2. 柏正孝氏は、社外取締役候補者です。 3. 柏正孝氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者です。 4. 本議案が承認されますと、当社の取締役は8 名 (うち社外取締役 2 名 )となります。 ― 6 ―第 4 号...
代表取締役および取締役の異動に関するお知らせ
2019/11/05 【8151】株式会社東陽テクニカ、その他のIR
代表取締役および取締役の異動に関するお知らせ
引用：マイクロウェーブ計測部長 当社執行役員 東揚精測系統 ( 上海 ) 有限公司総経理 当社取締役 当社常務取締役 ( 現任 ) 所有株式数 ( 千株 ) 102. 取締役の異動 (1) 退任取締役 社外取締役 おお 大 く 久 ぼ 保 のぶゆき 信行 (2) 新任取締役 社外取締役 かしわ 柏 まさたか 正孝 (3) 異動予定日 2019 年 12 月 19 日 以上...
当社取締役に対する株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行について
2021/01/19 【8151】株式会社東陽テクニカ、その他のIR
当社取締役に対する株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行について
引用：しましたので、お知らせいたします。 1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由 株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有することにより、当社取締役の株価上 昇及び業績向上への貢献意欲を従来以上に高めることなどを目的としております。取締役 ( 社外取締役を除く)に対して以下の株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )を発 行するものです。 2. 株式報酬型ストックオプション(A タイプ)に係る新株予約権の発行要領 (1) 新株予約権の名称 株式会社東陽テクニカ 2021 年新株予約権 ( 株式報酬型...
有価証券報告書－第67期(平成30年10月1日－令和1年9月30日)
2019/12/20 【8151】株式会社東陽テクニカ、有価証券報告書
有価証券報告書－第67期(平成30年10月1日－令和1年9月30日)
引用：書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は経営の透明性、健全性及び効率性向上のため、社外取締役 2 名、社外監査役 3 名による経営チェックと 委員会運営により、当社のリスク・コンプライアンスを中心に機能的に相互けん制することが、より良いコーポ レート・ガバナンスの構築に繋がると考え、以下の体制を採用しております。 50/127EDINET 提出書類 株式会社東陽テクニカ(E02672) 有価証券報告書 a. 取締役会 取締役会は、代表取締役社長五味勝を議長とし、代表取締役...
第69期定時株主総会招集通知_インターネット開示事項
2021/11/26 【8151】株式会社東陽テクニカ、株主総会招集通知
第69期定時株主総会招集通知_インターネット開示事項
引用：とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 3. 当社の取締役の地位を喪失した時点以降、10 日を経過する日までの間に限り行使することができる。 4. 社外取締役には、新株予約権を付与しておりません。 5. 当社または当社グループの取締役、従業員のいずれかの地位である場合に限り行使することができる。 6. 当社または当社グループのいずれの地位をも喪失した時点以降、10 日を経過する日までの間に限り行使することができる。 - 3 -業務の適正を確保するための体制 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合...
2019年9月期第3四半期決算補足説明資料
2019/07/30 【8151】株式会社東陽テクニカ、その他のIR
2019年9月期第3四半期決算補足説明資料
引用： ) *2018 年 9 月 30 日現在 本社住所 東京都中央区八重洲一丁目 1 番 6 号 上場証券取引所 東京証券取引所市場第一部コード : 8151 設 立 1953 年 9 月 4 日 Webサイト https://www.toyo.co.jp/ 役 員 代表取締役社長 五味 勝 社外取締役 秋山延義 常務取締役 十時崇蔵 社外取締役 大久保信行 常務取締役 高野俊也 常勤監査役 野 﨑 一彦 取締役 加藤典之 監査役 森川紀代 取締役 小野寺充 監査役 堀之北重久 取締役 熊川 靖 TOYO...
2021年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
2021/11/02 【8151】株式会社東陽テクニカ、決算発表
2021年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用： 取締役須加深雪 ( 注 ) 新任取締役候補今林義之氏、須加深雪氏は、社外取締役です。 2. 昇任取締役候補 常務取締役小野寺充 ( 現取締役 ) 19...
当社取締役に対する株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行について
2020/01/06 【8151】株式会社東陽テクニカ、その他のIR
当社取締役に対する株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行について
引用：しましたので、お知らせいたします。 1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由 株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有することにより、当社取締役の株価上 昇及び業績向上への貢献意欲を従来以上に高めることなどを目的としております。取締役 ( 社外取締役を除く)に対して以下の株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )を発 行するものです。 2. 株式報酬型ストックオプション(A タイプ)に係る新株予約権の発行要領 (1) 新株予約権の名称 株式会社東陽テクニカ 2020 年新株予約権 ( 株式報酬型...
2020年定時株主総会招集通知インターネット開示事項
2020/11/25 【8151】株式会社東陽テクニカ、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知インターネット開示事項
引用：を受けることができる株式 1 株当たりの行使価額を1 円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 3. 当社の取締役の地位を喪失した時点以降、10 日を経過する日までの間に限り行使することができる。 4. 社外取締役には、新株予約権を付与しておりません。 5. 当社または当社グループの取締役、従業員のいずれかの地位である場合に限り行使することができる。 6. 当社または当社グループのいずれの地位をも喪失した時点以降、10 日を経過する日までの間に限り行使することができる。 - 3 -業務の適正を確保...
2020年９月期決算短信〔日本基準〕(連結)
2020/11/02 【8151】株式会社東陽テクニカ、決算発表
2020年９月期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：孝 ( 現社外取締役 ) 2. 退任予定取締役 常務取締役十時崇蔵 17...
2019年９月期決算短信〔日本基準〕（連結）
2019/11/05 【8151】株式会社東陽テクニカ、決算発表
2019年９月期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： (2019 年 12 月 19 日付予定 ) 1. 新任取締役候補 取締役柏正孝 ( 注 ) 新任取締役候補者柏正孝氏は、社外取締役です。 2. 退任予定取締役 取締役大久保信行 17...
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