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2023/10/17 【8068】菱洋エレクトロ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：関連当事者間の取引当社は、役員や主要株主との取引を行う場合には、取締役会において社外取締役や監査役からの意見を求め、審議したうえで承認を得ることとしております。この決議には特別の利害関係を有する取締役は参加できない旨を定めております。 ◆ 補充原則 2-41 社内の多様性確保当社の多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針については、当社ウェブサイトで開示する「リョーヨーグループ行動規範」で開示しております。 https://www.ryoyo.co.jp/corporate...

2023/10/16 【8068】菱洋エレクトロ株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ

引用：各位 2023 年 10 月 16 日会社名菱洋エレクトロ株式会社代表者代表取締役社長執行役員中村守孝 (コード番号 :8068 東証プライム) 問合せ先執行役員管理本部長高橋正行 ( 電話番号 : 03- 3543- 7711) 譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ当社は、2019 年 3 月 11 日付「譲渡制限付株式報酬制度の導入及び取締役報酬額の変更に関するお知らせ」にて開示しておりますとおり、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)を対象とした譲渡制限付株式...

2023/10/16 【8068】菱洋エレクトロ株式会社、その他のIR

菱洋エレクトロ株式会社と株式会社リョーサンの共同持株会社設立（株式移転）による経営統合に関する最終契約書締結のお知らせ

引用：共同持株会社の概要 ( 予定 ) 商号リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 ( 英名 :Ryoyo Ryosan Holdings, Inc.) 本店所在地東京都千代田区東神田二丁目 3 番 5 号本社所在地東京都中央区築地一丁目 12 番 22 号機関設計監査等委員会設置会社代表者及び代表取締役社長中村守孝役員の就任予定代表取締役副社長稲葉和彦取締役遠藤俊哉取締役大橋充幸取締役髙橋則彦社外取締役 髙田信哉社外取締役 川辺春義社外取締役 白石真澄取締役...

2023/10/16 【8068】菱洋エレクトロ株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：取締役中村守孝設立時取締役稲葉和彦設立時取締役遠藤俊哉設立時取締役大橋充幸設立時取締役髙橋則彦設立時取締役髙田信哉 ( 社外取締役 ) 設立時取締役川辺春義 ( 社外取締役 ) 設立時取締役白石真澄 ( 社外取締役 ) 2. 本持株会社の設立時監査等委員である設立時取締役の氏名は次のとおりとする。設立時監査等委員脇清設立時監査等委員小川真人 ( 社外取締役 ) 設立時監査等委員大井素美 ( 社外取締役 ) 設立時監査等委員福田佐知子 ( 社外取締役 ) 3. 本持株会社の設立時会計監査...

2023/12/20 【8068】菱洋エレクトロ株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：を設けるものであります。第 3 号議案取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の一部改定の件当社は、2019 年 4 月 25 日開催の第 59 回定時株主総会において、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、本議案において同じ。)を対象とした譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下「本制度」といいます。) の導入に伴う報酬枠の設定等についてご承認をいただき、今日に至っております。本制度においては、合併その他の組織再編等に際して、法人とその役員等との間のインセンティブ構造が大幅に変更...

2023/04/28 【8068】菱洋エレクトロ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：関連当事者間の取引当社は、役員や主要株主との取引を行う場合には、取締役会において社外取締役や監査役からの意見を求め、審議したうえで承認を得ることとしております。この決議には特別の利害関係を有する取締役は参加できない旨を定めております。 ◆ 補充原則 2-41 社内の多様性確保当社の多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針については、当社ウェブサイトで開示する「リョーヨーグループ行動規範」で開示しております。 https://www.ryoyo.co.jp/corporate...

2023/04/26 【8068】菱洋エレクトロ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第63期(2022/02/01－2023/01/31)

引用：名の取締役 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、法令、定款に定められた事項、経営に関する重要事項を決定し、取締役が相互に業務執行状況を監視しております。取締役会は、原則として月 1 回開催しており、当事業年度においては12 回開催しております。メンバー代表取締役社長執行役員中村守孝取締役常務執行役員脇清取締役常務執行役員佐野修取締役常務執行役員大橋充幸社外取締役髙田信哉 ( 議長 ) 社外取締役白石真澄社外取締役大庭雅志ロ. 監査役会当社は監査役制度を採用しており...

2023/03/09 【8068】菱洋エレクトロ株式会社、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：本部管掌常務執行役員東日本ブロック管掌西日本ブロック管掌代表取締役社長執行役員企画本部管掌兼企画本部長管理本部管掌指名・報酬委員取締役常務執行役員監査部、CSR 部管掌特命担当指名・報酬委員常務執行役員半導体・デバイス事業本部管掌ソリューション事業本部管掌取締役常務執行役員東日本ブロック管掌西日本ブロック管掌みちこ退任社外取締役 美知子指名・報酬委員 12.[ 取締役候補 ] 〈2023 年 4 月 26 日付〉氏名新任 / 再任現役職なかむら中村...

2023/04/26 【8068】菱洋エレクトロ株式会社、その他のIR

取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ

引用：ます。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 5 月 25 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 19,900 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,512 円 (4) 処分価額の総額 49,988,800 円 (5) 割当予定先取締役 (※)4 名 17,700 株執行役員 1 名 2,200 株 (※) 社外取締役を除く。 (6)その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由当社は、2019 年...

2023/05/25 【8068】菱洋エレクトロ株式会社、その他のIR

取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ

引用：,200 株 (※) 社外取締役を除く。 (6)その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。以上...

2022/07/27 【8068】菱洋エレクトロ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：関連当事者間の取引当社は、役員や主要株主との取引を行う場合には、取締役会において社外取締役や監査役からの意見を求め、審議したうえで承認を得ることとしております。この決議には特別の利害関係を有する取締役は参加できない旨を定めております。 ◆ 補充原則 2-41 社内の多様性確保当社の多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針については、当社ウェブサイトで開示する「リョーヨーグループ行動規範」で開示しております。 https://www.ryoyo.co.jp/corporate...

2022/04/28 【8068】菱洋エレクトロ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：関連当事者間の取引当社は、役員や主要株主との取引を行う場合には、取締役会において社外取締役や監査役からの意見を求め、審議したうえで承認を得ることとしております。この決議には特別の利害関係を有する取締役は参加できない旨を定めております。 ◆ 補充原則 2-41 社内の多様性確保 < 多様性の確保についての考え方及び現状 > 当社は、リョーヨーグループ行動規範において、「ダイバーシティ&インクルージョンとワーク・ライフ・バランスを両輪において推進し、多様な人材が能力を最大限に発揮できる企業風土...

2022/03/10 【8068】菱洋エレクトロ株式会社、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：株主総会において正式に決定される予定です。記 1.[ 役員の異動 ] 〈2022 年 4 月 26 日付〉氏名新役職・委嘱業務現役職・委嘱業務さの佐野あ阿ぐろ黒たかだ髙田あおき青木おさむ修だいすけ大輔しんや信哉取締役常務執行役員技術戦略本部管掌兼技術戦略本部長兼応用開発第一部長兼応用開発第二部長取締役常務執行役員半導体・デバイス事業本部管掌兼半導体・デバイス事業本部長社外取締役 取締役会議長指名・報酬委員長みちこ社外取締役 美知子指名...

2022/04/26 【8068】菱洋エレクトロ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第62期(令和3年2月1日－令和4年1月31日)

引用：する理由イ. 取締役会取締役会は、提出日現在 8 名の取締役 (うち社外取締役 4 名 )で構成されており、法令、定款に定められた事項、経営に関する重要事項を決定し、取締役が相互に業務執行状況を監視しております。取締役会は、原則として月 1 回開催しており、当事業年度においては13 回開催しております。メンバー代表取締役社長執行役員中村守孝取締役常務執行役員脇清取締役常務執行役員佐野修取締役常務執行役員阿黒大輔社外取締役髙田信哉 ( 議長 ) 社外取締役白石真澄社外取締役大庭雅志...

2021/12/27 【8068】菱洋エレクトロ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：関連当事者間の取引当社は、役員や主要株主との取引を行う場合には、取締役会において社外取締役や監査役からの意見を求め、審議したうえで承認を得ることとしております。この決議には特別の利害関係を有する取締役は参加できない旨を定めております。 ◆ 補充原則 2-41 < 多様性の確保についての考え方及び現状 > 当社は、リョーヨーグループ行動規範において、「ダイバーシティ&インクルージョンとワーク・ライフ・バランスを両輪において推進し、多様な人材が能力を最大限に発揮できる企業風土を醸成すること、働く...

2021/12/20 【8068】菱洋エレクトロ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：関連当事者間の取引当社は、役員や主要株主との取引を行う場合には、取締役会において社外取締役や監査役からの意見を求め、審議したうえで承認を得ることとしております。この決議には特別の利害関係を有する取締役は参加できない旨を定めております。 ◆ 補充原則 2-41 < 多様性の確保についての考え方及び現状 > 当社は、リョーヨーグループ行動規範において、「ダイバーシティ&インクルージョンとワーク・ライフ・バランスを両輪において推進し、多様な人材が能力を最大限に発揮できる企業風土を醸成すること、働く...

2022/04/26 【8068】菱洋エレクトロ株式会社、その他のIR

取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ

引用：」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 5 月 25 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 24,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,013 円 (4) 処分価額の総額 48,312,000 円 (5) 割当予定先取締役 (※)4 名 21,700 株執行役員 1 名 2,300 株 (※) 社外取締役を除く。 (6)その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書の効力発生...

2021/09/10 【8068】菱洋エレクトロ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：関連当事者間の取引当社は、役員や主要株主との取引を行う場合には、取締役会において社外取締役や監査役からの意見を求め、審議したうえで承認を得ることとしております。この決議には特別の利害関係を有する取締役は参加できない旨を定めております。 ◆ 原則 2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮当社の年金制度は、確定給付年金制度を導入しており、将来の給付原資を安定的に確保するという資産運用の目的から、長期的に運用収益を確保すべく、適切に分散した資産配分による運用を行っております。企業年金...

2021/12/15 【8068】菱洋エレクトロ株式会社、その他のIR

社外取締役の逝去および退任に関するお知らせ（訃報）

引用：各位 2021 年 12 月 15 日会社名菱洋エレクトロ株式会社代表者代表取締役社長執行役員中村守孝 (コード番号 :8 0 6 8 東証第一部 ) 問合せ先執行役員管理本部長高橋正行 ( 電話番号 :03- 3 5 4 3 - 7 7 1 1 ) 社外取締役の逝去および退任に関するお知らせ( 訃報 ) 当社社外取締役早川𠮷春氏は、2021 年 12 月 9 日に逝去され、同日をもって取締役を退任いたしました。ここに生前のご厚誼に深く感謝いたしますとともに、謹んでお知らせ申し上げ...

2022/05/25 【8068】菱洋エレクトロ株式会社、その他のIR

取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ

引用： (※)4 名 21,700 株執行役員 1 名 2,300 株 (※) 社外取締役を除く。 (6)その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。以上...

2021/04/30 【8068】菱洋エレクトロ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：関連当事者間の取引当社は、役員や主要株主との取引を行う場合には、取締役会において社外取締役や監査役からの意見を求め、審議したうえで承認を得ることとしております。この決議には特別の利害関係を有する取締役は参加できない旨を定めております。 ◆ 原則 2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮当社の年金制度は、確定給付年金制度を導入しており、将来の給付原資を安定的に確保するという資産運用の目的から、長期的に運用収益を確保すべく、適切に分散した資産配分による運用を行っております。企業年金...

2021/03/30 【8068】菱洋エレクトロ株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：取締役 取締役会議長すみ澄再任社外独立社外取締役 や哉再任社外独立社外取締役 し志再任社外独立社外取締役 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立東京証券取引所の定めに基づく独立役員取締役会出席状況 (2020 年度 ) 12/12 回 100% 12/12 回 100% 12/12 回 100% 12/12 回 100% 12/12 回 100% 12/12 回 100% 10/10 回 100% 10/10 回 100% 株主総会参考書類事業報告連...

2021/04/28 【8068】菱洋エレクトロ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第61期(令和2年2月1日－令和3年1月31日)

引用：ております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由イ. 取締役会取締役会は、提出日現在 8 名の取締役 (うち社外取締役 4 名 )で構成されており、法令、定款に定められた事項、経営に関する重要事項を決定し、取締役が相互に業務執行状況を監視しております。取締役会は、原則として月 1 回開催しており、当事業年度においては12 回開催しております。代表取締役社長執行役員中村守孝メンバー代表取締役専務執行役員脇清取締役常務執行役員岡﨑靖取締役常務執行役員安田誠樹社外...

2021/03/11 【8068】菱洋エレクトロ株式会社、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：社長執行役員代表取締役専務執行役員経営企画本部管掌管理本部管掌 1おかざき岡﨑やすだ安田やすし靖せいじゅ誠樹取締役常務執行役員半導体・デバイス事業本部管掌取締役常務執行役員ソリューション事業本部管掌はやかわ早川しらいし白石よしはる𠮷春ますみ真澄社外取締役 社外取締役 たかだ髙田しんや信哉社外取締役 おおば大庭まさし雅志社外取締役 以上 2...

2021/04/28 【8068】菱洋エレクトロ株式会社、その他のIR

取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ

引用：」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 5 月 27 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 21,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,703 円 (4) 処分価額の総額 57,303,600 円 (5) 割当予定先取締役 (※)4 名 17,700 株執行役員 2 名 3,500 株 (※) 社外取締役を除く。 (6)その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力発生...

2020/05/01 【8068】菱洋エレクトロ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：関連当事者間の取引当社は、役員や主要株主との取引を行う場合には、取締役会において社外取締役や監査役からの意見を求め、審議したうえで承認を得ることとしております。この決議には特別の利害関係を有する取締役は参加できない旨を定めております。 ◆ 原則 2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮当社の年金制度は、確定給付年金制度を導入しており、将来の給付原資を安定的に確保するという資産運用の目的から、長期的に運用収益を確保すべく、適切に分散した資産配分による運用を行っております。企業年金...

2021/05/27 【8068】菱洋エレクトロ株式会社、その他のIR

取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ

引用：名 17,700 株執行役員 2 名 3,500 株 (※) 社外取締役を除く。 (6)その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書を提出しております。以上...

2020/04/03 【8068】菱洋エレクトロ株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：菱洋エレクトロ_ 独立役員届出書 1. 基本情報会社名提出日 2020/4/3 独立役員届出書菱洋エレクトロ株式会社コード 8068 異動 ( 予定 ) 日 2020/4/28 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 早川𠮷春社外取締役...

2020/03/30 【8068】菱洋エレクトロ株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：たか髙おお大だ田ば庭しん信まさ雅や哉新任社外独立 ― し志新任社外独立 ― 新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立東京証券取引所の定めに基づく独立役員 7候補者た番号 1 新任社外独立か髙田だし信ん哉や (1952 年 1 月 8 日生 ) 1975 年 4 月株式会社伊勢丹 ( 現株式会社三越伊勢丹 ) 入社 1995 年 2 月同社営業本部営業政策部長 2002 年 6 月同社執行役員経営企画部総合企画担当 2008 年 4 月株式会社三越...

2020/04/28 【8068】菱洋エレクトロ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第60期(平成31年2月1日－令和2年1月31日)

引用：する理由イ. 取締役会取締役会は、提出日現在 10 名の取締役 (うち社外取締役 4 名 )で構成されており、法令、定款に定められた事項、経営に関する重要事項を決定し、取締役が相互に業務執行状況を監視しております。取締役会は、原則として月 1 回開催しており、当事業年度においては14 回開催しております。メンバー代表取締役社長中村守孝代表取締役専務執行役員脇清取締役上席執行役員田辺正昭取締役上席執行役員玉越義紹取締役上席執行役員岡﨑靖取締役上席執行役員安田誠樹社外取締役...

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