開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
%E7%A4%BE%E5%A4%96%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9 の検索結果　23件中 1-23件目(7.783秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/14 【8285】三谷産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・責務 】 取締役会では、法令上で取締役会の専決事項とされている事項のほか、定款や取締役会規程で取締役会決議事項としている事項を決議してお ります。 それ以外の事項につきましては、組織意思決定規程の定めにより代表取締役社長決裁を基本として、各業務担当取締役に権限を委譲しており ます。 【 原則 4-9: 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 本報告書の「Ⅱ.1. 独立役員関係 」に記載しておりますので、ご参照ください。 【 補充原則 4-101: 任意の仕組みの活用 】 当社では独立社外...
独立役員届出書
2024/06/14 【8285】三谷産業株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2024/6/14 独立役員届出書 三谷産業株式会社コード 8285 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/13 独立役員届出書の 提出理由 2024 年 6 月 13 日開催の定時株主総会において、独立役員である清水雅楽乃氏が 就任することにともない、独立役員届出書を更新するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f...
有価証券報告書－第99期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/12 【8285】三谷産業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第99期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：
新任社外取締役候補者の内定に関するお知らせ
2024/03/22 【8285】三谷産業株式会社、その他のIR
新任社外取締役候補者の内定に関するお知らせ
引用：各位 2024 年 3 月 22 日 会社名三谷産業株式会社 代表取締役社長三谷忠照 コード番号 8285( 東証スタンダード・名証プレミア) 本社所在地石川県金沢市玉川町 1 番 5 号 問い合わせ先 責任者役職名専務取締役人事担当 氏名阿戸雅之 T E L 076( 233 )2151 新任社外取締役候補者の内定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり新任社外取締役候補者の選任を内定し、本年 6 月 13 日開催予定の第 99 期定時株主総会に付議することを決議...
臨時報告書
2024/06/14 【8285】三谷産業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 550 百万円以内 (うち社外取締役 50 百 万円以内 )に改定する。 2/3 EDINET 提出書類 三谷産業株式会社 (E02692) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果 ( 賛成の割合 ) 第 1 号議案 ( 注 )1 ( 注 )2 三谷忠照 441,657 48,489 0 可決 (88.41...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/14 【8285】三谷産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：グループの存在価値向上に努めております。 しかしながら、経営の効率化を追求する一方で犠牲にしてはならないものがあると考えており、それがコーポレートガバナンスであると認識してお ります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-8: 独立社外取締役の有効な活用 】 取締役会は社内取締役 10 名、社外取締役 4 名の合計 14 名で構成されており、社外取締役の割合は3 分の1を下回っております。これは、2023 年 6 月に社外取締役 1 名が退任...
有価証券報告書－第98期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/12 【8285】三谷産業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第98期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：会社 (E02692) 有価証券報告書 ( 取締役会 ) 取締役会は社内取締役 10 名、社外取締役 5 名の合計 15 名で構成され、毎月 1 回、その他必要に応じて開催してお り、経営戦略の意思決定や経営の監督機能を担っております。また、一般株主の利益が損なわれることのないよう に、そして社会的責任をより果たせるように、経営者から独立した客観的な立場から意見を述べることのできる人 材を社外取締役として選任し、東京証券取引所および名古屋証券取引所に独立役員として届け出ております。 また、構成員の氏名等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/10/07 【8285】三谷産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 補充原則 4-1-1】 取締役会では、法令上で取締役会の専決事項とされている事項の他、定款や取締役会規程で取締役会決議事項としている事項を決議しており ます。 それ以外の事項につきましては、組織意思決定規程の定めにより代表取締役社長決裁を基本として、各業務担当取締役に権限を委譲しており ます。 【 原則 4-9】 本報告書の「Ⅱ.1. 独立役員関係 」に記載しておりますので、ご参照ください。 【 補充原則 4-10-1】 当社では独立社外取締役がその議決権の過半数を有する任意の指名・報酬委員会...
新任取締役候補者の内定に関するお知らせ
2023/03/24 【8285】三谷産業株式会社、その他のIR
新任取締役候補者の内定に関するお知らせ
引用：グループの企業価値をさらに 高めていくためには、情報システム分野で培った様 々な経験を活用しながら、組織横断的な連携やシナジ ーの創出が不可欠です。正元敏之氏は、その役割を担える人材であり、当社の取締役に相応しい人物であ ると判断し、取締役候補者として選任いたしました。 1Ⅱ. 退任予定取締役 氏名新職現職 かじたに 梶谷 しまだ 島田 ただひろ 忠 博 とおる 亨 退任 退任 取締役 社外取締役 ※ 梶谷忠博氏および島田亨氏の両氏は、2023 年 6 月開催予定の第 98 期定時株主総会終結の時...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/15 【8285】三谷産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：につきましては、組織意思決定規程の定めにより代表取締役社長決裁を基本として、各業務担当取締役に権限を委譲しており ます。 【 原則 4-9】 本報告書の「Ⅱ.1. 独立役員関係 」に記載しておりますので、ご参照ください。 【 補充原則 4-10-1】 当社では独立社外取締役がその議決権の過半数を有する任意の指名・報酬委員会を設置しており、取締役候補者の選定や報酬の決定につい て適切な関与・助言を得られる体制を構築しております。 【 補充原則 4-11-1】 当社では、企業規模等を勘案し、定款...
有価証券報告書－第97期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/13 【8285】三谷産業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第97期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用： 2 企業統治の体制及び当該体制を採用する理由 2022 年 6 月 13 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在の企業統治にかかわる体制は以下のとおりです。 当社では監査役会制度を採用するとともに、経営の監督・執行機能の分離を明確にすべく、2000 年 10 月より執行役 員制度を導入しております。当社の企業統治に係わる体制は以下のとおりです。 38/149EDINET 提出書類 三谷産業株式会社 (E02692) 有価証券報告書 ( 取締役会 ) 取締役会は社内取締役 10 名、社外取締役 5...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/24 【8285】三谷産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：なバックグラウンドを有する人材を候補者に選定しております。なお、社外取締役に関しては、人 事・人材教育、コンプライアンス、ICT、建築、創業・経営の分野で見識の高い人材を選任し多様性を高めております。 具体的なスキル・マトリックスにつきましては、「Ⅴ.2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 」をご参照ください。 また、取締役の人数については、当社の企業規模や今後の業容拡大も考慮して必要と思われる人数の取締役候補者を選定しております。 【 補充原則 4-11-2】 当社取締役および監査役の他会社役員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/16 【8285】三谷産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の変化を素早く、的確に把握できる人 材、知識・経験・能力のバランスが取れるよう多彩なバックグラウンドを有する人材を候補者に選定しております。なお、社外取締役に関しては、人 事・人材教育、コンプライアンス、ICT、建築、創業・経営の分野で見識の高い人材を選任し多様性を高めております。 また、取締役の人数については、当社の企業規模や今後の業容拡大も考慮して必要と思われる人数の取締役候補者を選定しております。 【 補充原則 4-11-2】 当社取締役および監査役の他会社役員の兼任については、いずれも当社...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/21 【8285】三谷産業株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： SFCフォーラム代表理事 一般社団法人キャリアアドバイザー協議会 代表理事 取締役 坂井法律事務所弁護士 取締役 慶應義塾大学名誉教授 武蔵野大学データサイエンス学部学部長・教授 同大学大学院データサイエンス研究科研究科長 取締役 芝浦工業大学システム理工学部教授 取締役 株式会社 USEN-NEXT HOLDINGS 取締役副社長 COO 再任 新任 再任社外独立 再任社外独立 再任社外独立 再任社外独立 再任社外独立 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立 証券取引所等...
有価証券報告書－第96期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/14 【8285】三谷産業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第96期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用： 2 企業統治の体制及び当該体制を採用する理由 2021 年 6 月 14 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在の企業統治にかかわる体制は以下のとおりです。 当社では監査役会制度を採用するとともに、経営の監督・執行機能の分離を明確にすべく、2000 年 10 月より執行役 員制度を導入しております。当社の企業統治に係わる体制は以下のとおりです。 34/139EDINET 提出書類 三谷産業株式会社 (E02692) 有価証券報告書 ( 取締役会 ) 取締役会は社内取締役 11 名、社外取締役 5...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/01 【8285】三谷産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の変化を素早く、的確に把握できる人 材、知識・経験・能力のバランスが取れるよう多彩なバックグラウンドを有する人材を候補者に選定しております。なお、社外取締役に関しては、人 事・人材教育、コンプライアンス、ICT、建築、創業・経営の分野で見識の高い人材を選任し多様性を高めております。 また、取締役の人数については、当社の企業規模や今後の業容拡大も考慮して必要と思われる人数の取締役候補者を選定しております。 【 補充原則 4-11-2】 当社取締役および監査役の他会社役員の兼任については、いずれも当社...
独立役員届出書
2020/05/29 【8285】三谷産業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：役員の独立性に関する事項 役員の属性 (※2・3) 社外取締役 / 本人の 番号氏名 独立役員 異動内容 社外監査役 該当 同意 a b c d e f g h i j k l なし 1 花田光世社外取締役 ○ ○ 有 2 長澤裕子社外取締役 ○ ○ 有 3 清木康社外取締役 ○ ○ 有 4 増田幸宏社外取締役 ○ ○ 有 5 島田亨社外取締役 ○ ○ 有 6 尾島俊雄社外監査役 ○ ○ 有 7 寺野稔社外監査役 ○ ○ 有 8 伊藤聡子社外監査役 ○ ○ 新任有 3. 独立役員の属性・選任理由...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/20 【8285】三谷産業株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 書 類 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立 証券取引所等の定めに基づく 独立役員候補者 監 査 報 告 8候補者 番号 1 三谷充 (1954 年 11 月 13 日生 ) 所有する当社の株式の数 取締役会出席状況 11,170,400 株 12/12 回 再任 ▶ 略歴 ( 地位および担当ならびに重要な兼職の状況を含む) 1975 年 1 月当社取締役 1981 年 2 月当社取締役副社長 1982 年 1 月ニッコー株式会社取締役 1988 年 2 月三谷石油...
有価証券報告書－第95期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/11 【8285】三谷産業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第95期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用： 10 月より執行役 員制度を導入しております。当社の企業統治に係わる体制は以下のとおりです。 35/141EDINET 提出書類 三谷産業株式会社 (E02692) 有価証券報告書 ( 取締役会 ) 取締役会は社内取締役 10 名、社外取締役 5 名の合計 15 名で構成され、毎月 1 回、その他必要に応じて開催して おり、経営戦略の意思決定や経営の監督機能を担っております。また、一般株主の利益が損なわれることのない ように、そして社会的責任をより果たせるように、経営者から独立した客観的な立場...
定款 2021/06/15
2021/06/15 【8285】三谷産業株式会社、定款
定款 2021/06/15
引用：の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償 責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、500 万円以上 であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。 ( 員数 ) 第 28 条当会社の監査役は5 名以内とする。 ( 選任方法 ) 第 29 条監査役は、株主総会において選任する。 第五章監査役および監査役会 2. 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席...
新任社外監査役候補者および補欠監査役候補者の内定に関するお知らせ
2020/03/24 【8285】三谷産業株式会社、その他のIR
新任社外監査役候補者および補欠監査役候補者の内定に関するお知らせ
引用： 2010 年 4 月事業創造大学院大学客員教授就任 2019 年 6 月積水樹脂株式会社社外取締役就任 ( 注 )1. 伊藤聡子氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 8 号に定める社外監査役候補者であります。 2. 伊藤聡子氏を一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として、当社株式が上場す る証券取引所に届け出る予定であります。 3. 社外監査役候補者の選任にあたっては、監査役会の同意を得ております。 2. 選任の理由 伊藤聡子氏は、情報報道番組のキャスターや大学教授を務めておら...
社員のキャリア形成支援を拡充
2019/12/17 【8285】三谷産業株式会社、PR情報
社員のキャリア形成支援を拡充
引用：アドバイザーによる相談窓 ⼝を設置することで、社員のキャリ ア形成に関する相談対応や⽀ 援の機会を拡充します。 ■ 三 ⾕ 産業におけるキャリア形成 ⽀ 援の取り組み 1キャリア相談窓 ⼝の設置と運 ⽤ ⼀ 般社団法 ⼈キャリアアドバイザー協議会 ( 代表理 事花 ⽥ 光世 ⽒ ※ )に所属するキャリアアドバイザー による⾯ 談を実施。 ※ 花 ⽥ 光世 ⽒は、三 ⾕ 産業の社外取締役も務めています。 2キャリア形成に関する情報提供 主体的にその⼈らしく働くための社内制度の活 ⽤ 事 例やキャリア形成...
定款 2020/06/12
2020/06/12 【8285】三谷産業株式会社、定款
定款 2020/06/12
引用：取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下、「 報酬等 」と いう。)は、株主総会の決議によって定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 27 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる取締役 ( 取締役であった者を含 む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議により免除することができる。 2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償 責任...
  
開示情報 > 全文検索