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独立役員届出書
2024/06/12 【9867】ソレキア株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：ソレキア株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 ソレキア株式会社コード 9867 提出日 2024/6/12 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 2024 年 6 月 27 日開催予定の定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議される こと、ならびに独立役員を新たに1 名追加するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役...
第66期定時株主総会招集ご通知
2024/06/04 【9867】ソレキア株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第66期定時株主総会招集ご通知
引用： 取締役顧問佐 々 木ベジ DAITO ME HOLDINGS CO.,LTD 董事長 株式会社セキサク代表取締役 技研興業株式会社代表取締役 フリージアホールディングス株式会社代表取締役 株式会社ユタカフードパック代表取締役 技研ホールディングス株式会社代表取締役社長 尚茂電子材料股份有限公司董事長 株式会社協和コンサルタンツ社外取締役 株式会社ラピーヌ代表取締役社長 常務取締役樋口雄三 常務取締役菊盛信彦 営業部門統括 兼リスクマネジメント部担当 兼 DC・クラウド推進室担当 兼事業推進部担当 兼...
役員の異動に関するお知らせ
2024/05/24 【9867】ソレキア株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：定時株主総会の決議およびその 後に開催される取締役会の決議を経て、正式に決定する予定です。 1. 取締役の異動 (2024 年 6 月 27 日付 ) ・新任取締役候補者 2024 年 6 月 27 日開催予定の定時株主総会において選任予定 記 氏 つかもと 名 : 塚本 いさお 勲 現役職名 : 加賀電子株式会社代表取締役会長執行役員 IT book ホールディングス株式会社社外取締役 ( 注 ) 塚本勲氏は、社外取締役候補者であります。 2. 執行役員の異動 (2024 年 6 月 27 日付...
有価証券報告書－第66期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/27 【9867】ソレキア株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第66期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：ならびに業務執行にかかわる重要事項を決定します。取締役会は、社外取締役の任用により経営監督 の強化を図るとともに、監査役の出席により透明性、効率性、健全性の維持に努めております。 取締役会は議長を務める代表取締役社長小林義和を含む取締役 12 名および監査役 4 名の16 名 (うち社外取締役 4 名、社外監査役 3 名 )で構成されています。 取締役会は、月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催して経営の監督を遂行して おります。 (ロ) 経営会議 経営会議は、議長を務める代表...
社外取締役の逝去および退任に関するお知らせ
2024/03/26 【9867】ソレキア株式会社、その他のIR
社外取締役の逝去および退任に関するお知らせ
引用：2024 年 3 月 26 日 各 位 会社名 代表者名代表取締役社長小林義和 (コード番号 9867 東証スタンダード) 問合せ先 役職・氏名執行役員総務部長 兼経理財務部長宮 﨑 雅司 電話 03-3732-1131 社外取締役の逝去および退任に関するお知らせ 当社社外取締役 ( 独立役員 ) 田村彰氏が2024 年 3 月 15 日に逝去し、同日をもって取締役 を退任いたしました。ここに生前のご厚誼に深謝いたしますとともに、謹んでお知らせいたします。 記 1. 退任する取締役 社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/03 【9867】ソレキア株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：や経営会議等を通じて、取締役や執行役員と取締役会付議事項や経営の重要案件について、 継続的に審議を実施しております。これらの審議・検討を通じて、代表取締役自らが取締役や執行役員に対して、適切な指導や助言を行うととも に、各事業に関わる重要な権限を取締役と執行役員に委譲するなどして、後継者の育成に努めております。 後継者等の要件および育成計画の明文化については、独立した立場である社外取締役による意見等を得て、適宜取締役会で議論を行ってまいり たいと考えております。 【 原則 4-2、補充原則 4-21...
有価証券報告書－第65期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【9867】ソレキア株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第65期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：は、社外取締役の任用により経営監督 の強化を図るとともに、監査役の出席により透明性、効率性、健全性の維持に努めております。 取締役会は議長を務める代表取締役社長小林義和を含む取締役 12 名および監査役 4 名の16 名 (うち社外取締 役 4 名、社外監査役 3 名 )で構成されています。 取締役会は、月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催して経営の監督を遂行して おります。 (ロ) 経営会議 経営会議は、議長を務める代表取締役社長小林義和と、常務取締役以上の取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/01 【9867】ソレキア株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の判断が可能と考えており、十分な時間と資源を掛けて育成してお ります。 最高経営責任者である代表取締役は、取締役会や経営会議等を通じて、取締役や執行役員と取締役会付議事項や経営の重要案件について、 継続的に審議を実施しております。これらの審議・検討を通じて、代表取締役自らが取締役や執行役員に対して、適切な指導や助言を行うととも に、各事業に関わる重要な権限を取締役と執行役員に委譲するなどして、後継者の育成に努めております。 後継者等の要件および育成計画の明文化については、独立した立場である社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/25 【9867】ソレキア株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：についての説明 社外取締役候補者については、株主総会招集通知で開示しております。なお、次回の株主総会招集通知より全ての役員候補者の選任理由を記 載する予定です。 【 補充原則 3-13】 当社は、現状、自社のサステナビリティについての取組みや課題の検討、人的資本や知的財産への投資等を開示できる状況にはありませんが、 今後開示に向けて検討してまいります。 【 補充原則 4-12】 当社は、中期経営計画を公表しておりませんが、取締役会において、事業戦略や計画の承認、進捗状況や分析結果についての報告を行い、監督...
社外取締役の辞任に関するお知らせ
2022/05/17 【9867】ソレキア株式会社、その他のIR
社外取締役の辞任に関するお知らせ
引用：2022 年 5 月 17 日 各 位 会社名 代表者名代表取締役社長小林義和 (コード番号 9867 東証スタンダード) 問合せ先 役職・氏名執行役員総務部長 兼経理財務部長宮 﨑 雅司 電話 03-3732-1131 社外取締役の辞任に関するお知らせ 当社は下記のとおり、社外取締役の辞任届を受理いたしましたので、お知らせいたします。 1. 辞任する社外取締役 社外取締役西尾貢 (にしおみつぐ) 2. 辞任年月日 2022 年 5 月 2 日 ( 月 ) 3. 辞任の理由 一身上の都合...
役員の異動に関するお知らせ
2022/05/27 【9867】ソレキア株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：定時株主総会の決議およびその後 に開催される取締役会の決議を経て、正式に決定する予定です。 記 1. 取締役の異動 (2022 年 6 月 29 日付 ) 新任取締役候補者 2022 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会において選任予定 氏 さ 名 : 佐 とう 藤 せい 生 くう 空 現役職名 : 佐藤生空法律事務所弁護士 株式会社ラピーヌ社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 注 ) 佐藤生空氏は、社外取締役候補者であります。 2. 執行役員の異動 (2022 年 6 月 29 日付...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【9867】ソレキア株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：についての説明 社外取締役候補者については、株主総会招集通知で開示しております。なお、次回の株主総会招集通知より全ての役員候補者の選任理由を記 載する予定です。 【 補充原則 3-13】 当社は、現状、自社のサステナビリティについての取組みや課題の検討、人的資本や知的財産への投資等を開示できる状況にはありませんが、 今後開示に向けて検討してまいります。 【 補充原則 4-12】 当社は、中期経営計画を公表しておりませんが、取締役会において、事業戦略や計画の承認、進捗状況や分析結果についての報告を行い、監督...
有価証券報告書－第64期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【9867】ソレキア株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第64期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：) 取締役会 経営の監督機関として取締役会は、業務執行機関である経営会議、業務執行会議を監督し、経営上の重要事項 の意思決定ならびに業務執行にかかわる重要事項を決定します。取締役会は、社外取締役の任用により経営監督 の強化を図るとともに、監査役の出席により透明性、効率性、健全性の維持に努めております。 取締役会は議長を務める代表取締役社長小林義和と、取締役顧問佐 々 木ベジ、常務取締役樋口雄三、菊 盛信彦、社外取締役国安哲史、田村彰、昆幸弘、佐藤生空、取締役相談役小林英之、取締役和田山 栄、遠藤英明...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/01 【9867】ソレキア株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 12 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 国安哲史他の会社の出身者 ○ 田村彰 他の会社の出身者 昆幸弘他の会社の出身者 ○ 西尾貢 他の会社の出身者 ※ 会社...
独立役員届出書
2021/06/14 【9867】ソレキア株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：ソレキア株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/14 独立役員届出書 ソレキア株式会社コード 9867 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議され るため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2...
第63期定時株主総会招集ご通知
2021/06/08 【9867】ソレキア株式会社、株主総会招集通知
第63期定時株主総会招集ご通知
引用： DAITO ME HOLDINGS CO.,LTD 董事長 株式会社セキサク代表取締役 技研興業株式会社取締役会長 フリージアホールディングス株式会社代表取締役 株式会社ユタカフードパック代表取締役 技研ホールディングス株式会社代表取締役社長 尚茂電子材料股份有限公司董事長 株式会社協和コンサルタンツ社外取締役 株式会社ラピーヌ代表取締役社長 営業部門統括 兼コーポレートサービス部副担当 兼リスクマネジメント部担当 兼ヘルスケアソリューション事業部担当 兼テクノロジー・プロダクツ事業部担当 兼...
有価証券報告書－第63期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/29 【9867】ソレキア株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第63期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用： ます。 なお、取締役の選任については、経営責任の明確化ならびに経営体質の強化のために、取締役の任期は1 年と しています。 当社の機関は以下のとおりであります。 (イ) 取締役会 経営の監督機関として取締役会は、業務執行機関である経営会議、業務執行会議を監督し、経営上の重要事項 の意思決定ならびに業務執行にかかわる重要事項を決定します。取締役会は、社外取締役の任用により経営監督 の強化を図るとともに、監査役の出席により透明性、効率性、健全性の維持に努めております。 取締役会は議長を務める代表取締役社長小林義和...
独立役員届出書
2020/06/11 【9867】ソレキア株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：ソレキア株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/11 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 独立役員届出書 ソレキア株式会社コード 9867 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 2020 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議される ため。また、現在独立役員に指定している社外監査役の川野佳範氏が同総会終 結の時をもって退任するため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/07 【9867】ソレキア株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 12 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 国安哲史他の会社の出身者 ○ 田村彰 他の会社の出身者 昆幸弘他の会社の出身者 ○ 西尾貢 他の会社の出身者 ※ 会社...
第62期定時株主総会招集ご通知
2020/06/05 【9867】ソレキア株式会社、株主総会招集通知
第62期定時株主総会招集ご通知
引用：グループ副担当 兼海外ビジネス( 人財・開発 ) 担当 兼管理グループ長 フリージア・マクロス株式会社取締役会長 夢みつけ隊株式会社代表取締役 DAITO ME HOLDINGS CO.,LTD 董事長 株式会社セキサク代表取締役 技研興業株式会社取締役会長 フリージアホールディングス株式会社代表取締役 株式会社ユタカフードパック代表取締役 技研ホールディングス株式会社代表取締役 株式会社協和コンサルタンツ社外取締役 営業部門統括 兼コーポレートシステム部副担当 兼リスクマネジメント部担当 兼...
独立役員届出書
2019/07/08 【9867】ソレキア株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：ソレキア株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/7/8 独立役員届出書 ソレキア株式会社コード 9867 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/27 独立役員届出書の 提出理由 国安氏の属性内容の訂正および川野佳範氏の3.における 「 該当状況についての説明 」の記載内容に変更が生じたため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性...
有価証券報告書－第62期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/26 【9867】ソレキア株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第62期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：として取締役会は、業務執行機関である経営会議、業務執行会議を監督し、経営上の重要事項 の意思決定ならびに業務執行にかかわる重要事項を決定します。取締役会は、社外取締役の任用により経営監督 の強化を図るとともに、監査役の出席により透明性、効率性、健全性の維持に努めております。 取締役会は議長を務める代表取締役社長小林義和と、取締役顧問佐 々 木ベジ、常務取締役西垣政美、樋 口雄三、社外取締役国安哲史、田村彰、昆幸弘、西尾貢、取締役相談役小林英之、取締役和田山 栄、遠藤英明、菊盛信彦、常勤監査役真野利啓、社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/09 【9867】ソレキア株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 12 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 国安哲史他の会社の出身者 ○ 田村彰 他の会社の出身者 昆幸弘他の会社の出身者 ○ 西尾貢 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択...
  
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