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2024/02/22 【9872】北恵株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：通知の英訳等、英語での情報開示を行っておりません。【補充原則 4-1-3 後継者計画】当社の取締役会は、後継者について具体的な計画は策定しておりませんが、人格・識見・能力等を勘案し、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会とも協議の上、最適の人物を取締役会で選定いたします。【原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】当社は定款で取締役を12 名以内としていますが、現在は、経営全般・営業・管理に精通し、その知識・経験・能力を十分に有する社内取締役 7 名...

2024/02/19 【9872】北恵株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第65期(2022/11/21－2023/11/20)

引用：ます。また、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。 ( 取締役会 ) 取締役会は社外取締役 2 名を含む9 名で構成され、原則月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督する責務、適切な内部統制システムを構築する責務などを負っております。 ( 指名・報酬委員会 ) 取締役の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的に、2024 年 2 月...

2024/02/19 【9872】北恵株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：北村良一、北村誠、北村裕三、山内昭彦、岸本規正、中村均、齋田征人、監査役柏原弘道、酒谷佳弘、駒井隆生 ( 退任 ) 第 5 号議案取締役の報酬額改定の件取締役の報酬の総額を年額 3 億円以内 (うち社外取締役年額 3000 万円以内 )に改定する。なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。第 6 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件取締役 ( 社外取締役を除く。以下「対象取締役...

2024/02/16 【9872】北恵株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用： 2024 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 2,308 株 (3) 処分価額 1 株につき 823 円 (4) 処分総額 1,899,484 円 (5) 処分先及びその人数並びに当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 ※ 2,308 株処分株式の数 ※ 譲渡制限付株式報酬制度の目的やインセンティブとしての機能の実効性等に鑑み、一定数以上の株式保有をしている取締役を交付対象者としておりません。 2. 処分の目的及び理由当社は、2024 年 1 月...

2024/03/15 【9872】北恵株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：ましては、2024 年 2 月 16 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の当社普通株式 2,308 株種類及び数 (2) 処分価額 1 株につき 823 円 (3) 処分総額 1,899,484 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 ※ 2,308 株 (5) 処分期日 2024 年 3 月 15 日 ※ 譲渡制限付株式報酬制度の目的...

2024/01/18 【9872】北恵株式会社、その他のIR

取締役の報酬額改定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入並びに役員退職慰労金制度の廃止に関するお知らせ

引用：、役員報酬制度の見直しの一環として、より業績や株主価値との連動性を高めた制度に見直すこととし、また、経済情勢及び経営環境の変化に伴う取締役の責務の増大等、諸般の事情を考慮し、年額 3 億円以内 (うち社外取締役年額 3,000 万円以内 )に改定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。 2. 譲渡制限付株式報酬制度の導入について 1 本制度の導入目的等本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上...

2024/02/16 【9872】北恵株式会社、その他のIR

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

引用：、変更、廃止 (5) 取締役の個人別の報酬等の内容 (6)その他、取締役の選任及び解任並びに報酬等に関して指名・報酬委員会が必要と認めた事項 3. 委員会の構成指名・報酬委員会は、取締役会の決議により選定された委員 3 名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。委員長は取締役会の決議により選定いたします。 4. 設置日 2024 年 2 月 16 日本件に関するお問い合わせ先管理本部総務部部長福田和彦電話 06-6251-1161 受付時間平日 9 時 ~17 時 30...

2023/02/20 【9872】北恵株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第64期(2021/11/21－2022/11/20)

引用：企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由イ. 会社の機関の説明当社は取締役会及び監査役会制度を採用しております。会社の機関としまして、意思決定・監督機関として取締役会を、業務執行機関として代表取締役、役付取締役、担当取締役、経営会議を、監査機関として監査役会及び会計監査人を設置しております。 ( 取締役会 ) 取締役会は社外取締役 2 名を含む9 名で構成され、原則月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や、経営に関する重要事項を決定...

2022/08/17 【9872】北恵株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：原則 4-10-1 任意の諮問委員会】現在、当社では任意の指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置しておりませんが、経営陣幹部・取締役の指名・報酬については、取締役会の審議に先立ち、独立社外取締役に対し説明を行い、適切な助言を得ております。【原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】当社は定款で取締役を12 名以内としていますが、現在は、経営全般・営業・管理に精通し、その知識・経験・能力を十分に有する社内取締役 7 名と、高い見識・専門性と豊富な経験...

2022/07/08 【9872】北恵株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：-10-1 任意の諮問委員会】現在、当社では任意の指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置しておりませんが、経営陣幹部・取締役の指名・報酬については、取締役会の審議に先立ち、独立社外取締役に対し説明を行い、適切な助言を得ております。【原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】当社は定款で取締役を12 名以内としていますが、現在は、経営全般・営業・管理に精通し、その知識・経験・能力を十分に有する社内取締役 7 名と、高い見識・専門性と豊富な経験を有する独立...

2022/11/10 【9872】北恵株式会社、その他のIR

代表取締役並びに取締役の異動に関するお知らせ

引用：長山内昭彦取締役営業本部長岸本規正取締役中部営業部長中村均取締役大阪営業部長兼関西営業部長齋田征人取締役経理部長森信静治社外取締役 杉野正博社外取締役 柏原弘道監査役駒井隆生監査役 ( 社外 ) 酒谷佳弘監査役 ( 社外 ) 以上...

2022/01/31 【9872】北恵株式会社、株主総会招集通知

2022年定時株主総会招集通知

引用：人経理部長取締役森信静治取締役杉野正博常勤監査役柏原弘道弁護士、梅新法律事務所所長、株式会社池田泉州ホールディングス社外監査役株式会社マキタ社外取締役、ミサワホーム株式会社社外取締役監査役駒井隆生税理士、税理士法人スマイル代表社員監査役酒谷佳弘公認会計士、ジャパン・マネジメント・コンサルティング株式会社代表取締役、株式会社プレサンスコーポレーション社外取締役 ( 監査等委員 )、株式会社ワッツ社外取締役 ( 監査等委員 )、株式会社タカミヤ社外監査役、粧美堂株式会社社外...

2021/12/16 【9872】北恵株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：原則 4-10-1 任意の諮問委員会】現在、当社では任意の指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置しておりませんが、経営陣幹部・取締役の指名・報酬については、取締役会の審議に先立ち、独立社外取締役に対し説明を行い、適切な助言を得ております。【原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】当社は定款で取締役を12 名以内としていますが、現在は、経営全般・営業・管理に精通し、その知識・経験・能力を十分に有する社内取締役 7 名と、高い見識・専門性と豊富な経験...

2022/02/18 【9872】北恵株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第63期(令和2年11月21日－令和3年11月20日)

引用：の機関としまして、意思決定・監督機関として取締役会を、業務執行機関として代表取締役社長、役付取締役、担当取締役、経営会議を、監査機関として監査役会及び会計監査人を設置しております。 ( 取締役会 ) 取締役会は社外取締役 2 名を含む9 名で構成され、原則月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督する責務、適切な内部統制システムを構築する責務などを負っております。 ( 経営会議...

2021/07/08 【9872】北恵株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：-10-1 任意の諮問委員会】現在、当社では任意の指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置しておりませんが、経営陣幹部・取締役の指名・報酬については、取締役会の審議に先立ち、独立社外取締役に対し説明を行い、適切な助言を得ております。【原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】当社は定款で取締役を12 名以内としていますが、現在は、経営全般・営業・管理に精通し、その知識・経験・能力を十分に有する社内取締役 7 名と、高い見識・専門性と豊富な経験を有する独立...

2021/02/24 【9872】北恵株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：原則 4-10-1 任意の諮問委員会】現在、当社では任意の指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置しておりませんが、経営陣幹部・取締役の指名・報酬については、取締役会の審議に先立ち、独立社外取締役に対し説明を行い、適切な助言を得ております。【原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】当社は定款で取締役を12 名以内としていますが、現在は、経営全般・営業・管理に精通し、その知識・経験・能力を十分に有する社内取締役 7 名と、高い見識・専門性と豊富な経験...

2021/02/19 【9872】北恵株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第62期(令和1年11月21日－令和2年11月20日)

引用：イ. 会社の機関の説明当社は取締役会及び監査役会制度を採用しております。会社の機関としまして、意思決定・監督機関として取締役会を、業務執行機関として代表取締役社長、役付取締役、担当取締役、経営会議を、監査機関として監査役会及び会計監査人を設置しております。 ( 取締役会 ) 取締役会は社外取締役 2 名を含む9 名で構成され、原則月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督...

2020/07/10 【9872】北恵株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：任意の諮問委員会】現在、当社では任意の指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置しておりませんが、経営陣幹部・取締役の指名・報酬については、取締役会の審議に先立ち、独立社外取締役に対し説明を行い、適切な助言を得ております。【原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】当社は定款で取締役を12 名以内としていますが、現在は、経営全般・営業・管理に精通し、その知識・経験・能力を十分に有する社内取締役 7 名 (うち1 名は2020 年 2 月 19 日開催の定時...

2021/01/28 【9872】北恵株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：営業部長取締役齋田征人経理部長取締役森信静治取締役杉野正博常勤監査役柏原弘道弁護士、梅新法律事務所所長、株式会社池田泉州ホールディングス社外監査役株式会社マキタ社外取締役、ミサワホーム株式会社社外取締役監査役駒井隆生税理士、税理士法人スマイル代表社員監査役酒谷佳弘公認会計士、ジャパン・マネジメント・コンサルティング株式会社代表取締役、株式会社プレサンスコーポレーション社外取締役 ( 監査等委員 )、株式会社ワッツ社外取締役 ( 監査等委員 )、株式会社タカミヤ社外監査役...

2020/02/26 【9872】北恵株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：任意の諮問委員会】現在、当社では任意の指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置しておりませんが、経営陣幹部・取締役の指名・報酬については、取締役会の審議に先立ち、独立社外取締役に対し説明を行い、適切な助言を得ております。【原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】当社は定款で取締役を12 名以内としていますが、現在は、経営全般・営業・管理に精通し、その知識・経験・能力を十分に有する社内取締役 7 名 (うち1 名は2020 年 2 月 19 日開催の定時...

2020/01/30 【9872】北恵株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：および監査役の氏名等招集ご通知地位氏名担当および重要な兼職の状況代表取締役社長北村良一専務取締役北村誠営業本部長取締役北村裕三管理本部長取締役岸本規正中部営業部長取締役山内昭彦東日本営業部長取締役中村均大阪営業部長兼関西営業部長取締役森信静治取締役杉野正博常勤監査役柏原弘道弁護士、梅新法律事務所所長、株式会社池田泉州ホールディングス社外監査役株式会社マキタ社外取締役、ミサワホーム株式会社社外取締役監査役駒井隆生税理士、税理士法人スマイル代表社員事業報告連...

2020/02/20 【9872】北恵株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第61期(平成30年11月21日－令和1年11月20日)

引用： ) 取締役会は社外取締役 2 名を含む9 名で構成され、原則月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督する責務、適切な内部統制システムを構築する責務などを負っております。 ( 経営会議 ) 経営会議は、社内取締役、常勤監査役及び経営幹部で構成され、原則月 1 回開催し、月次実績の検討を行うとともに、会社業務全般に関する事項について、社内取締役及び担当部長が連絡・協議を行っております...

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