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2024/05/28 【9914】株式会社　植松商会、株主総会招集通知 / 株主総会資料

引用：保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。 (4) その他株式に関する重要な事項該当事項はありません。 - 8 - 3. 会社役員の状況 (1) 取締役の状況 (2024 年 3 月 20 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況代表取締役社長植松誠一郎株式会社 RDVシステムズ社外取締役 招集ご通知常務取締役菅野省一取締役阿部智取締役千葉朋之取締役 ( 監査等委員・常勤 ) 神郁夫営業本部長兼技術部長管理部長兼経理課長兼仕入事務課長...

2024/06/20 【9914】株式会社　植松商会、有価証券報告書

有価証券報告書－第70期(2023/03/21－2024/03/20)

引用：)で、うち2 名 ( 監査等委員である取締役 2 名 )は独立した社外取締役であります。・取締役会は、業務進捗状況のチェックや情報の共有を目的とした原則週 1 回の役員会を実施しておりますが、定款並びに取締役会規程に定められた重要事項の決定や経営戦略の決定等に際しては、機能的に取締役会に置き換えております。また、必要に応じた随時開催もしておりますことから、経営の意思決定が迅速な体制にあります。 ( 構成員の氏名 ) 取締役社長植松誠一郎 ( 議長 )、常務取締役菅野省一、取締役阿部智、取締役千葉...

2024/06/21 【9914】株式会社　植松商会、臨時報告書

臨時報告書

引用： 3 名選任の件監査等委員である取締役として、神郁夫、中野節夫、尾町雅文を選任するものであります。第 3 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、伊藤宏平を選任するものであります。第 4 号議案役員賞与支給の件当事業年度末時点の取締役 4 名 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び、社外取締役を除く監査等委員 1 名に対し、役員賞与総額 28,900 千円を支給するものであります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思...

2023/06/30 【9914】株式会社　植松商会、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を考慮しながら検討してまいります。【補充原則 3-1 3 サステナビリティについての取組の開示】当社のサステナビリティの取組みに関する開示につきましては、今後、必要に応じて前向きに検討してまいります。【原則 4-2. 取締役会等の役割・責務 (2)】取締役会は定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令で定められた事項や会社の重要な事項等の意思決定及び業務執行の監督を行っております。また、独立社外取締役監査等委員を2 名選任しており、高い専門知識と豊富な経験を活かし、意思決定...

2023/06/20 【9914】株式会社　植松商会、有価証券報告書

有価証券報告書－第69期(2022/03/21－2023/03/20)

引用：である取締役 2 名 )は独立した社外取締役であります。・取締役会は、業務進捗状況のチェックや情報の共有を目的とした原則週 1 回の役員会を実施しておりますが、定款並びに取締役会規程に定められた重要事項の決定や経営戦略の決定等に際しては、機能的に取締役会に置き換えております。また、必要に応じた随時開催もしておりますことから、経営の意思決定が迅速な体制にあります。 ( 構成員の氏名 ) 取締役社長植松誠一郎 ( 議長 )、常務取締役菅野省一、取締役阿部智、取締役千葉朋之、監査等委員 ( 常勤...

2023/06/21 【9914】株式会社　植松商会、臨時報告書

臨時報告書

引用：事業年度末時点の取締役 4 名 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び、社外取締役を除く監査等委員 1 名に対し、役員賞与総額 21,000 千円を支給するものであります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件決議の結果及び賛成割合 (%) 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件植松...

2022/06/28 【9914】株式会社　植松商会、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を考慮しながら検討してまいります。【補充原則 3-1 3 サステナビリティについての取組の開示】当社のサステナビリティの取組みに関する開示につきましては、今後、必要に応じて前向きに検討してまいります。【原則 4-2. 取締役会等の役割・責務 (2)】取締役会は定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令で定められた事項や会社の重要な事項等の意思決定及び業務執行の監督を行っております。また、独立社外取締役監査等委員を2 名選任しており、高い専門知識と豊富な経験を活かし、意思決定...

2022/06/20 【9914】株式会社　植松商会、有価証券報告書

有価証券報告書－第68期(令和3年3月21日－令和4年3月20日)

引用：に移行いたしました。当社におけるコーポレート・ガバナンス体制につきましては、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しております。当社の取締役の員数は7 名 ( 監査等委員である取締役 3 名を含む)で、うち2 名 ( 監査等委員である取締役 2 名 )は独立した社外取締役であります。・取締役会は、業務進捗状況のチェックや情報の共有を目的とした原則週 1 回の役員会を実施しておりますが、定款並びに取締役会規程に定められた重要事項の決定や経営戦略の決定等に際しては、機能的に取締役会に置き...

2021/12/16 【9914】株式会社　植松商会、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：については公表しておりませんでしたが、今後の検討課題としてまいります。【原則 4-2. 取締役会等の役割・責務 (2)】取締役会は定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令で定められた事項や会社の重要な事項等の意思決定及び業務執行の監督を行っております。また、独立社外取締役監査等委員を2 名選任しており、高い専門知識と豊富な経験を活かし、意思決定の過程において適切な意見・助言を頂いております。報酬については、株主総会において決定された総額の範囲内において、各取締役の地位・職責等に応じ...

2021/06/25 【9914】株式会社　植松商会、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査等委員会設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数 8 名定款上の取締役の任期 1 年取締役会の議長社長取締役の人数 7 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 2 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 2 名会社との関係 (1) 中野節夫尾町雅文氏名属性他の会社の出身者他の会社の出身者会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k...

2022/06/21 【9914】株式会社　植松商会、臨時報告書

臨時報告書

引用：委員である取締役 3 名選任の件監査等委員である取締役として、神郁夫、中野節夫、尾町雅文を選任するものであります。第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、伊藤宏平を選任するものであります。第 5 号議案役員賞与支給の件当事業年度末時点の取締役 4 名 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び、社外取締役を除く監査等委員 1 名に対し、役員賞与総額 14,000 千円を支給するものであります。 2/3EDINET 提出書類株式...

2021/05/28 【9914】株式会社　植松商会、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査等委員会設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数 8 名定款上の取締役の任期 1 年取締役会の議長社長取締役の人数 7 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 2 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 2 名会社との関係 (1) 中野節夫尾町雅文氏名属性他の会社の出身者他の会社の出身者会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k...

2021/06/01 【9914】株式会社　植松商会、株主総会招集通知

2021年第67回定時株主総会招集通知

引用：ます。 (4)その他株式に関する重要な事項該当事項はありません。 - 8 -3. 会社役員の状況 (1) 取締役の状況 (2021 年 3 月 20 日現在 ) 会社における地位氏名代表取締役社長植松誠一郎担当及び重要な兼職の状況営業推進部長株式会社 RDVシステムズ社外取締役 招集ご通知常務取締役菅野省一取締役阿部智営業本部長兼技術部長管理部長兼経理課長取締役千葉朋之営業部長事業報告取締役 ( 監査等委員・常勤 ) 神郁夫取締役 ( 監査等委員 ) 中野節夫...

2021/06/18 【9914】株式会社　植松商会、有価証券報告書

有価証券報告書－第67期(令和2年3月21日－令和3年3月20日)

引用：)で、うち2 名 ( 監査等委員である取締役 2 名 )は独立した社外取締役であります。・取締役会は、業務進捗状況のチェックや情報の共有を目的とした原則週 1 回の役員会を実施しておりますが、定款並びに取締役会規程に定められた重要事項の決定や経営戦略の決定等に際しては、機能的に取締役会に置き換えております。また、必要に応じた随時開催もしておりますことから、経営の意思決定が迅速な体制にあります。 ( 構成員の氏名 ) 取締役社長植松誠一郎 ( 議長 )、常務取締役菅野省一、取締役阿部智、取締役千葉...

2020/06/29 【9914】株式会社　植松商会、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：は特にございません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査等委員会設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数 8 名定款上の取締役の任期 1 年取締役会の議長社長取締役の人数 7 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 2 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 2 名会社との関係 (1) 中野節夫尾町雅文氏名属性他の会社の出身者他の会社の出身者...

2020/06/02 【9914】株式会社　植松商会、株主総会招集通知

第66回定時株主総会招集ご通知

引用：を控除して計算しております。 3. 当社は、自己株式を53,513 株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。 (4)その他株式に関する重要な事項該当事項はありません。 - 8 -3. 会社役員の状況 (1) 取締役の状況 (2020 年 3 月 20 日現在 ) 会社における地位氏名代表取締役社長植松誠一郎担当及び重要な兼職の状況営業推進部長株式会社 RDVシステムズ社外取締役 招集ご通知常務取締役菅野省一取締役阿部智取締役 ( 監査等委員・常勤 ) 神郁夫...

2021/05/14 【9914】株式会社　植松商会、その他のIR

第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ

引用： ~2021 年 5 月 10 日 ) 797 円 -10.16% 当社の監査等委員会 ( 取締役監査等委員 3 名 (うち社外取締役監査等委員 2 名 ) 全員 )は、上記処分価額について、本自己株式の処分が本スキームの導入を目的としていること、及び処分価額が取締役会決議日の直近取引日の終値であることに鑑み、割当先に特に有利な処分価額に該当しないと当社が判断した過程は合理的であり、かかる判断については適正である旨の意見を表明しています。 5. 企業行動規範上の手続き本自己株式処分は、1 希薄化率...

2020/06/24 【9914】株式会社　植松商会、訂正臨時報告書

訂正臨時報告書

引用：である取締役を除く。) 及び、社外取締役を除く監査等委員 1 名に対し、役員賞与総額 8,900 万円を支給する。 ( 訂正後 ) 第 4 号議案役員賞与支給の件当事業年度末時点の取締役 3 名 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び、社外取締役を除く監査等委員 1 名に対し、役員賞与総額 8,900 千円を支給する。以上 2/2...

2020/06/19 【9914】株式会社　植松商会、有価証券報告書

有価証券報告書－第66期(平成31年3月21日－令和2年3月20日)

引用：である取締役 2 名 )は独立した社外取締役であります。・取締役会は、業務進捗状況のチェックや情報の共有を目的とした原則週 1 回の役員会を実施しておりますが、定款並びに取締役会規程に定められた重要事項の決定や経営戦略の決定等に際しては、機能的に取締役会に置き換えております。また、必要に応じた随時開催もしておりますことから、経営の意思決定が迅速な体制にあります。 ( 構成員の氏名 ) 取締役社長植松誠一郎 ( 議長 )、常務取締役菅野省一、取締役阿部智、取締役千葉朋之、監査等委員 ( 常勤...

2019/06/26 【9914】株式会社　植松商会、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：委員会設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数 8 名定款上の取締役の任期 1 年取締役会の議長社長取締役の人数 6 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 2 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 2 名会社との関係 (1) 中野節夫尾町雅文氏名属性他の会社の出身者他の会社の出身者会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当...

2020/06/22 【9914】株式会社　植松商会、臨時報告書

臨時報告書

引用：の件監査等委員である取締役として、神郁夫、中野節夫、尾町雅文を選任する。第 3 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、服部耕三を選任する。第 4 号議案役員賞与支給の件当事業年度末時点の取締役 3 名 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び、社外取締役を除く監査等委員 1 名に対し、役員賞与総額 8,900 万円を支給する。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件...

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