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第70回定時株主総会招集ご通知
2024/05/28 【9914】株式会社　植松商会、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第70回定時株主総会招集ご通知
引用：保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。 (4) その他株式に関する重要な事項 該当事項はありません。 - 8 - 3. 会社役員の状況 (1) 取締役の状況 (2024 年 3 月 20 日現在 ) 会社における地位氏名 担当及び重要な 兼職の状況 代表取締役社長植松誠一郎株式会社 RDVシステムズ社外取締役 招 集 ご 通 知 常務取締役菅野省一 取締役阿部智 取締役千葉朋之 取締役 ( 監査等委員・常勤 ) 神郁夫 営業本部長 兼技術部長 管理部長 兼経理課長 兼仕入事務課長...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/30 【9914】株式会社　植松商会、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を考慮しながら検討してまいります。 【 補充原則 3-1 3 サステナビリティについての取組の開示 】 当社のサステナビリティの取組みに関する開示につきましては、今後、必要に応じて前向きに検討してまいります。 【 原則 4-2. 取締役会等の役割・責務 (2)】 取締役会は定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令で定められた事項や会社の重要な事項等の意思決定及び業務執行の監 督を行っております。また、独立社外取締役監査等委員を2 名選任しており、高い専門知識と豊富な経験を活かし、意思決定...
有価証券報告書－第69期(2022/03/21－2023/03/20)
2023/06/20 【9914】株式会社　植松商会、有価証券報告書
有価証券報告書－第69期(2022/03/21－2023/03/20)
引用：である取締役 2 名 )は独立した社外取締役であります。 ・取締役会は、業務進捗状況のチェックや情報の共有を目的とした原則週 1 回の役員会を実施しておりますが、 定款並びに取締役会規程に定められた重要事項の決定や経営戦略の決定等に際しては、機能的に取締役会に置 き換えております。また、必要に応じた随時開催もしておりますことから、経営の意思決定が迅速な体制にあ ります。 ( 構成員の氏名 ) 取締役社長植松誠一郎 ( 議長 )、常務取締役菅野省一、取締役阿部智、取締役千葉朋之、監査等委 員 ( 常勤...
臨時報告書
2023/06/21 【9914】株式会社　植松商会、臨時報告書
臨時報告書
引用：事業年度末時点の取締役 4 名 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び、社外取締役を除く監査等 委員 1 名に対し、役員賞与総額 21,000 千円を支給するものであります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く。)4 名選任の件 植松...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/28 【9914】株式会社　植松商会、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を考慮しながら検討してまいります。 【 補充原則 3-1 3 サステナビリティについての取組の開示 】 当社のサステナビリティの取組みに関する開示につきましては、今後、必要に応じて前向きに検討してまいります。 【 原則 4-2. 取締役会等の役割・責務 (2)】 取締役会は定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令で定められた事項や会社の重要な事項等の意思決定及び業務執行の監 督を行っております。また、独立社外取締役監査等委員を2 名選任しており、高い専門知識と豊富な経験を活かし、意思決定...
有価証券報告書－第68期(令和3年3月21日－令和4年3月20日)
2022/06/20 【9914】株式会社　植松商会、有価証券報告書
有価証券報告書－第68期(令和3年3月21日－令和4年3月20日)
引用：に移行いたしました。 当社におけるコーポレート・ガバナンス体制につきましては、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設 置しております。当社の取締役の員数は7 名 ( 監査等委員である取締役 3 名を含む)で、うち2 名 ( 監査等委 員である取締役 2 名 )は独立した社外取締役であります。 ・取締役会は、業務進捗状況のチェックや情報の共有を目的とした原則週 1 回の役員会を実施しておりますが、 定款並びに取締役会規程に定められた重要事項の決定や経営戦略の決定等に際しては、機能的に取締役会に置 き...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/16 【9914】株式会社　植松商会、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については公表しておりませんでした が、今後の検討課題としてまいります。 【 原則 4-2. 取締役会等の役割・責務 (2)】 取締役会は定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令で定められた事項や会社の重要な事項等の意思決定及び業務執行の監 督を行っております。また、独立社外取締役監査等委員を2 名選任しており、高い専門知識と豊富な経験を活かし、意思決定の過程において適切 な意見・助言を頂いております。 報酬については、株主総会において決定された総額の範囲内において、各取締役の地位・職責等に応じ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/25 【9914】株式会社　植松商会、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 中野節夫 尾町雅文 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k...
臨時報告書
2022/06/21 【9914】株式会社　植松商会、臨時報告書
臨時報告書
引用：委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、神郁夫、中野節夫、尾町雅文を選任するものであります。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、伊藤宏平を選任するものであります。 第 5 号議案役員賞与支給の件 当事業年度末時点の取締役 4 名 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び、社外取締役を除く監査等 委員 1 名に対し、役員賞与総額 14,000 千円を支給するものであります。 2/3EDINET 提出書類 株式...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/28 【9914】株式会社　植松商会、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 中野節夫 尾町雅文 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k...
2021年第67回定時株主総会招集通知
2021/06/01 【9914】株式会社　植松商会、株主総会招集通知
2021年第67回定時株主総会招集通知
引用：ます。 (4)その他株式に関する重要な事項 該当事項はありません。 - 8 -3. 会社役員の状況 (1) 取締役の状況 (2021 年 3 月 20 日現在 ) 会社における地位氏名 代表取締役社長植松誠一郎 担当及び重要な 兼職の状況 営業推進部長 株式会社 RDVシステムズ社外取締役 招 集 ご 通 知 常務取締役菅野省一 取締役阿部智 営業本部長 兼技術部長 管理部長 兼経理課長 取締役千葉朋之営業部長 事 業 報 告 取締役 ( 監査等委員・常勤 ) 神郁夫 取締役 ( 監査等委員 ) 中野節夫...
有価証券報告書－第67期(令和2年3月21日－令和3年3月20日)
2021/06/18 【9914】株式会社　植松商会、有価証券報告書
有価証券報告書－第67期(令和2年3月21日－令和3年3月20日)
引用：)で、うち2 名 ( 監査等委 員である取締役 2 名 )は独立した社外取締役であります。 ・取締役会は、業務進捗状況のチェックや情報の共有を目的とした原則週 1 回の役員会を実施しておりますが、 定款並びに取締役会規程に定められた重要事項の決定や経営戦略の決定等に際しては、機能的に取締役会に置 き換えております。また、必要に応じた随時開催もしておりますことから、経営の意思決定が迅速な体制にあ ります。 ( 構成員の氏名 ) 取締役社長植松誠一郎 ( 議長 )、常務取締役菅野省一、取締役阿部智、取締役千葉...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/29 【9914】株式会社　植松商会、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は特にございません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 中野節夫 尾町雅文 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者...
第66回定時株主総会招集ご通知
2020/06/02 【9914】株式会社　植松商会、株主総会招集通知
第66回定時株主総会招集ご通知
引用：を控除して計算しております。 3. 当社は、自己株式を53,513 株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。 (4)その他株式に関する重要な事項 該当事項はありません。 - 8 -3. 会社役員の状況 (1) 取締役の状況 (2020 年 3 月 20 日現在 ) 会社における地位氏名 代表取締役社長植松誠一郎 担当及び重要な 兼職の状況 営業推進部長 株式会社 RDVシステムズ社外取締役 招 集 ご 通 知 常務取締役菅野省一 取締役阿部智 取締役 ( 監査等委員・常勤 ) 神郁夫...
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
2021/05/14 【9914】株式会社　植松商会、その他のIR
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
引用： ~2021 年 5 月 10 日 ) 797 円 -10.16% 当社の監査等委員会 ( 取締役監査等委員 3 名 (うち社外取締役監査等委員 2 名 ) 全員 )は、上記処分価 額について、本自己株式の処分が本スキームの導入を目的としていること、及び処分価額が取締役会決議 日の直近取引日の終値であることに鑑み、割当先に特に有利な処分価額に該当しないと当社が判断した過 程は合理的であり、かかる判断については適正である旨の意見を表明しています。 5. 企業行動規範上の手続き 本自己株式処分は、1 希薄化率...
訂正臨時報告書
2020/06/24 【9914】株式会社　植松商会、訂正臨時報告書
訂正臨時報告書
引用：である取締役を除く。) 及び、社外取締役を除く監査等委 員 1 名に対し、役員賞与総額 8,900 万円を支給する。 ( 訂正後 ) 第 4 号議案役員賞与支給の件 当事業年度末時点の取締役 3 名 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び、社外取締役を除く監査等委 員 1 名に対し、役員賞与総額 8,900 千円を支給する。 以上 2/2...
有価証券報告書－第66期(平成31年3月21日－令和2年3月20日)
2020/06/19 【9914】株式会社　植松商会、有価証券報告書
有価証券報告書－第66期(平成31年3月21日－令和2年3月20日)
引用：である取締役 2 名 )は独立した社外取締役であります。 ・取締役会は、業務進捗状況のチェックや情報の共有を目的とした原則週 1 回の役員会を実施しておりますが、 定款並びに取締役会規程に定められた重要事項の決定や経営戦略の決定等に際しては、機能的に取締役会に置 き換えております。また、必要に応じた随時開催もしておりますことから、経営の意思決定が迅速な体制にあ ります。 ( 構成員の氏名 ) 取締役社長植松誠一郎 ( 議長 )、常務取締役菅野省一、取締役阿部智、取締役千葉朋之、監査等委 員 ( 常勤...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/26 【9914】株式会社　植松商会、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 中野節夫 尾町雅文 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当...
臨時報告書
2020/06/22 【9914】株式会社　植松商会、臨時報告書
臨時報告書
引用：の件 監査等委員である取締役として、神郁夫、中野節夫、尾町雅文を選任する。 第 3 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、服部耕三を選任する。 第 4 号議案役員賞与支給の件 当事業年度末時点の取締役 3 名 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び、社外取締役を除く監査等 委員 1 名に対し、役員賞与総額 8,900 万円を支給する。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件...
有価証券報告書－第65期(平成30年3月21日－平成31年3月20日)
2019/06/20 【9914】株式会社　植松商会、有価証券報告書
有価証券報告書－第65期(平成30年3月21日－平成31年3月20日)
引用： 6 月取締役 ( 監査等委員 ) ( 現任 ) ( 注 )4 - 計 746 ( 注 )1. 取締役中野節夫、取締役尾町雅文は、社外取締役であります。 2. 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。 委員長神郁夫、委員中野節夫、尾町雅文 なお、神郁夫は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通し た者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた 情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高める...
臨時報告書
2019/06/21 【9914】株式会社　植松商会、臨時報告書
臨時報告書
引用： 名 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び、社外取締役を除く監査等 委員 1 名に対し、役員賞与総額 1,300 万円を支給する。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果 ( 賛成割合 ) 第 1 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)3 名選任の件 植松誠一郎 18,346 6 - ( 注 )1...
  
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