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社外取締役 の検索結果 63件中 31-60件目(5.667秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/19 【9962】株式会社 ミスミグループ本社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:ください。「 第 58 回定時株主総会招 集ご通知 」は、当社ウェブサイトに掲載しています。 補充原則 4-1-1: 基本方針 4.(6) 「 取締役会の運営 」をご参照ください。 原則 4-9: 基本方針 4.(4) 「 独立社外取締役 」をご参照ください。 補充原則 4-11-1: 基本方針 4.(2) 「 取締役会の構成 」をご参照ください。 補充原則 4-11-2: 基本方針 4.(3) 「 取締役の選解任 」 及び基本方針 5.(2) 「 監査役の選任 」をご参照ください。 補充原則 4...
有価証券報告書-第59期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
2021/06/25 【9962】株式会社 ミスミグループ本社有価証券報告書
有価証券報告書-第59期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
引用: 20 回新株予約権 2014 年 6 月 13 日 社外取締役を除く当社取締役 5 名 新株予約権の数 ( 個 )※ 73 ( 注 1) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 21,900 ( 注 5) 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 1 ( 注 2) 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 ( 円 )※ 2014 年 11 月 8 日 ~2044 年 11 月 7 日 発行価格 1,173...
役員の異動に関するお知らせ
2021/05/20 【9962】株式会社 ミスミグループ本社その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用:する 予定です。 記 1. 新任取締役候補 (2021 年 6 月 17 日付 ) 新役職名氏名現役職 常務取締役 金谷知樹 (かなたにともき) 常務執行役員 常務取締役 清水重貴 (しみずしげたか) 常務執行役員 2. 新任社外取締役候補 (2021 年 6 月 17 日付 ) 役職名 氏名 取締役 ( 社外取締役 ) 栖関智晴 (すせきともはる) ( 現任 :スミダコーポレーション㈱ 取締役 同リスクマネージメント委員会議長兼指名委員兼報酬委員 ) 13. 新任社外取締役候補者栖関智晴氏略歴 氏名栖...
ストック・オプション(新株予約権)の発行内容等確定に関するお知らせ
2021/07/12 【9962】株式会社 ミスミグループ本社その他のIR
ストック・オプション(新株予約権)の発行内容等確定に関するお知らせ
引用:の発行価格 378,400 円 ( 株式 1 株当たり 3,784 円 ) 6. 割当対象者社外取締役を除く当社取締役合計 6 名 (2) 取締役に対する中期インセンティブ報酬としての株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 ) 1. 新株予約権の発行日 2021 年 7 月 9 日 2. 新株予約権の総数 894 個 ( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) 3. 新株予約権の目的となる株式の種類および数当社普通株式 89,400 株 4. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/12/01 【9962】株式会社 ミスミグループ本社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:ください。「 第 58 回定時株主総会招 集ご通知 」は、当社ウェブサイトに掲載しています。 補充原則 4-1-1: 基本方針 4.(6) 「 取締役会の運営 」をご参照ください。 原則 4-9: 基本方針 4.(4) 「 独立社外取締役 」をご参照ください。 補充原則 4-11-1: 基本方針 4.(2) 「 取締役会の構成 」をご参照ください。 補充原則 4-11-2: 基本方針 4.(3) 「 取締役の選解任 」 及び基本方針 5.(2) 「 監査役の選任 」をご参照ください。 補充原則 4...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/11/19 【9962】株式会社 ミスミグループ本社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:ください。「 第 58 回定時株主総会招 集ご通知 」は、当社ウェブサイトに掲載しています。 補充原則 4-1-1: 基本方針 4.(6) 「 取締役会の運営 」をご参照ください。 原則 4-9: 基本方針 4.(4) 「 独立社外取締役 」をご参照ください。 補充原則 4-11-1: 基本方針 4.(2) 「 取締役会の構成 」をご参照ください。 補充原則 4-11-2: 基本方針 4.(3) 「 取締役の選解任 」 及び基本方針 5.(2) 「 監査役の選任 」をご参照ください。 補充原則 4...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/26 【9962】株式会社 ミスミグループ本社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:ください。「 第 58 回定時株主総会招 集ご通知 」は、当社ウェブサイトに掲載しています。 補充原則 4-1-1: 基本方針 4.(6) 「 取締役会の運営 」をご参照ください。 原則 4-9: 基本方針 4.(4) 「 独立社外取締役 」をご参照ください。 補充原則 4-11-1: 基本方針 4.(2) 「 取締役会の構成 」をご参照ください。 補充原則 4-11-2: 基本方針 4.(3) 「 取締役の選解任 」 及び基本方針 5.(2) 「 監査役の選任 」をご参照ください。補充原則 4-11...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/23 【9962】株式会社 ミスミグループ本社株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用: 取締役 8 名選任の件 現在の取締役 7 名は、本株主総会終結の時をもって全員任期満了となります。つきましては、取締役会 の経営監督機能の強化のため、社外取締役を1 名増員し、新任の社外取締役 1 名を含む取締役 8 名の選任 をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 氏名 ( 生年月日 ) 再 任 にしもとこうすけ 西本甲介 (1958 年 3 月 1 日生 ) 所有する当社の株式の数 10,000 株 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 1981 年 4 月カネボウ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/02/25 【9962】株式会社 ミスミグループ本社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:をご参照ください。「 第 57 回定時株主 総会招集ご通知 」は、当社ウェブサイトに掲載しています。 補充原則 4-1-1: 基本方針 4.(6) 「 取締役会の運営 」をご参照ください。 原則 4-9: 基本方針 4.(4) 「 独立社外取締役 」をご参照ください。 補充原則 4-11-1: 基本方針 4.(2) 「 取締役会の構成 」をご参照ください。 補充原則 4-11-2: 基本方針 4.(3) 「 取締役の選解任 」 及び基本方針 5.(2) 「 監査役の選解任 」をご参照ください...
役員の異動に関するお知らせ
2020/05/21 【9962】株式会社 ミスミグループ本社その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用:であります。 記 1. 新任取締役候補 (2020 年 6 月 16 日付け) 新役職名 取締役 ( 社外取締役 ) 氏名 清水新 (しみずあらた) 現任 ・シーオス株式会社代表取締役副社長 COO ・株式会社インターワークス社外取締役 ・株式会社ビーネックスグループ社外取締役 以上...
有価証券報告書-第58期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
2020/06/26 【9962】株式会社 ミスミグループ本社有価証券報告書
有価証券報告書-第58期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
引用:であります。 23/122(2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 EDINET 提出書類 株式会社ミスミグループ本社 (E02770) 有価証券報告書 発行回次 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 第 18 回新株予約権 2012 年 6 月 18 日 社外取締役を除く当社取締役 6 名 新株予約権の数 ( 個 )※ 126 ( 注 1) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 37,800 ( 注 5) 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円...
取締役に対する退任時報酬としての株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
2021/06/24 【9962】株式会社 ミスミグループ本社その他のIR
取締役に対する退任時報酬としての株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
引用:に 1 株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。 2(12) 割当対象者 総数引受契約の締結を条件に、社外取締役を除く当社取締役合計 6 名に割当てる。 (13) 組織再編行為の際の新株予約権の取り扱い 当社が、合併 ( 当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または 株式移転 ( 以上を総称して以下 「 組織再編行為 」という。)をする場合において、組織再編行為の効 力発生日において残存する新株予約権 ( 以下 「 残存新株予約権 」という。)の新株予約権者...
取締役に対する中期インセンティブ報酬としての株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
2021/06/24 【9962】株式会社 ミスミグループ本社その他のIR
取締役に対する中期インセンティブ報酬としての株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
引用:) 新株予約権の行使により発生する端数の切捨て 取締役に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。 (12) 割当対象者 総数引受契約の締結を条件に、社外取締役を除く当社取締役合計 6 名に割当てる。 (13) 組織再編行為の際の新株予約権の取り扱い 当社が、合併 ( 当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または 株式移転 ( 以上を総称して以下 「 組織再編行為 」という。)をする場合において、組織再編行為の効 力発生日において残存...
臨時報告書
2021/06/24 【9962】株式会社 ミスミグループ本社臨時報告書
臨時報告書
引用:. 新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 11. 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第 2 条第 2 項に規定する会社 の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合の、当該会社と提出会社との間の関係 該当事項はありません。 12. 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数およびその内訳 対象者から会社法第 242 条第 2 項の申込みを受けることを条件に、社外取締役を除く当社取締役 6 名に割当てる...
臨時報告書
2021/06/24 【9962】株式会社 ミスミグループ本社臨時報告書
臨時報告書
引用:する会社 の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合の、当該会社と提出会社との間の関係 該当事項はありません。 12. 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数およびその内訳 総数引受契約の締結を条件に、社外取締役を除く当社取締役 6 名に割当てる。 13. 勧誘の相手方と提出会社との間の取り決めの内容 当社と取締役との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。 14. 新株予約権の割当日 2021 年 7 月 9 日 15. 新株予約権の取得事由 (1) 当社が消滅会社...
ストック・オプション(新株予約権)の発行内容等確定に関するお知らせ
2020/07/13 【9962】株式会社 ミスミグループ本社その他のIR
ストック・オプション(新株予約権)の発行内容等確定に関するお知らせ
引用:当たりの発行価格 257,200 円 ( 株式 1 株当たり 2,572 円 ) 6. 割当対象者社外取締役を除く当社取締役合計 5 名 (2) 取締役に対する中期インセンティブ報酬としての株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 ) 1. 新株予約権の発行日 2020 年 7 月 10 日 2. 新株予約権の総数 1,082 個 ( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) 3. 新株予約権の目的となる株式の種類および数当社普通株式 108,200 株 4. 新株予約権の行使に際して出資...
四半期報告書-第60期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
2021/11/05 【9962】株式会社 ミスミグループ本社四半期報告書
四半期報告書-第60期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
引用:は、次のとおりであります。 イ. 取締役に対する退任時報酬としての株式報酬型ストックオプション EDINET 提出書類 株式会社ミスミグループ本社 (E02770) 四半期報告書 発行回次 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 第 41 回新株予約権 2021 年 6 月 24 日 社外取締役を除く当社取締役 6 名 新株予約権の数 ( 個 )※ 150 ( 注 1) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 15,000 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/21 【9962】株式会社 ミスミグループ本社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:をご参照ください。「 第 57 回定時株主 総会招集ご通知 」は、当社ウェブサイトに掲載しています。 補充原則 4-1-1: 基本方針 4.(6) 「 取締役会の運営 」をご参照ください。 原則 4-9: 基本方針 4.(4) 「 独立社外取締役 」をご参照ください。 補充原則 4-11-1: 基本方針 4.(2) 「 取締役会の構成 」をご参照ください。 補充原則 4-11-2: 基本方針 4.(3) 「 取締役の選解任 」 及び基本方針 5.(2) 「 監査役の選解任 」をご参照ください。補充...
独立役員届出書
2019/06/24 【9962】株式会社 ミスミグループ本社株主総会招集通知
独立役員届出書
引用:株式会社ミスミグループ本社 _ 独立役員届出書 _20190624 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/6/24 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 独立役員届出書 株式会社ミスミグループ本社コード 9962 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/13 2019 年 6 月 13 日開催の定時株主総会において、社外取締役であった西本甲介氏 が当社の業務執行を担う取締役に選任されたことで社外取締役を退任...
臨時報告書
2020/01/24 【9962】株式会社 ミスミグループ本社臨時報告書
臨時報告書
引用: 日 350,000 株 ( 注 ) 所有株式数は、提出日現在におけるものであります。 新たに代表取締役となる者についての主要略歴 西本甲介 (にしもとこうすけ) 1981 年 4 月カネボウ㈱ 入社 1984 年 9 月 ㈱メイテック入社 1995 年 6 月同取締役 1996 年 7 月同専務取締役 1999 年 11 月同代表取締役社長 2003 年 4 月同代表取締役社長グループCEO 2014 年 4 月同取締役会長 2015 年 6 月 ㈱インターワークス社外取締役 2017 年 4...
代表取締役の異動に関するお知らせ
2020/01/23 【9962】株式会社 ミスミグループ本社その他のIR
代表取締役の異動に関するお知らせ
引用: (にしもとこうすけ) 生年月日 1958 年 3 月 1 日生 略歴 1981 年 4 月カネボウ㈱ 入社 1984 年 9 月 ㈱メイテック入社1995 年 6 月同取締役 1996 年 7 月同専務取締役 1999 年 11 月同代表取締役社長 2003 年 4 月同代表取締役社長グループCEO 2014 年 4 月同取締役会長 2015 年 6 月 ㈱インターワークス社外取締役 2017 年 4 月同代表取締役会長兼社長 2017 年 6 月 ㈱ミスミグループ本社社外取締役 2019 年 6 月...
有価証券報告書-第57期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
2019/06/21 【9962】株式会社 ミスミグループ本社有価証券報告書
有価証券報告書-第57期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
引用:/115(2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 EDINET 提出書類 株式会社ミスミグループ本社 (E02770) 有価証券報告書 発行回次 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 第 18 回新株予約権 2012 年 6 月 18 日 社外取締役を除く当社取締役 6 名 新株予約権の数 ( 個 )※ 189 ( 注 1) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 56,700 ( 注 5) 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円...
ストック・オプション(新株予約権)の発行内容等確定に関するお知らせ
2019/07/05 【9962】株式会社 ミスミグループ本社その他のIR
ストック・オプション(新株予約権)の発行内容等確定に関するお知らせ
引用:の発行価格 265,200 円 ( 株式 1 株当たり 2,652 円 ) 6. 割当対象者社外取締役を除く当社取締役合計 5 名 (2) 取締役に対する中期インセンティブ報酬としての株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 ) 1. 新株予約権の発行日 2019 年 7 月 5 日 2. 新株予約権の総数 764 個 ( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) 3. 新株予約権の目的となる株式の種類および数当社普通株式 76,400 株 4. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額...
取締役に対する退任時報酬としての株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
2020/06/25 【9962】株式会社 ミスミグループ本社その他のIR
取締役に対する退任時報酬としての株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
引用:は同日時点で残存する取締役が保有する当 該新株予約権の全てを無償で取得することができる。 (10) 譲渡による新株予約権の取得の制限 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 (11) 新株予約権の行使により発生する端数の切捨て 取締役に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。 (12) 割当対象者 総数引受契約の締結を条件に、社外取締役を除く当社取締役合計 5 名に割当てる。 (13) 組織再編行為の際の新株予約権の取り扱い 当社が、合併 ( 当社...
取締役に対する中期インセンティブ報酬としての株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
2020/06/25 【9962】株式会社 ミスミグループ本社その他のIR
取締役に対する中期インセンティブ報酬としての株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
引用:に該当しなくなった場合には、当社取 締役会が別途定める日が到来することをもって、当社は同日時点で残存する取締役が保有する当 該新株予約権の全てを無償で取得することができる。 (10) 譲渡による新株予約権の取得の制限 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 (11) 新株予約権の行使により発生する端数の切捨て 取締役に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。 (12) 割当対象者 総数引受契約の締結を条件に、社外取締役を除く当社取締役合計 5 名...
臨時報告書
2020/06/26 【9962】株式会社 ミスミグループ本社臨時報告書
臨時報告書
引用:については、当社取締役会の承認を要する。 11. 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第 2 条第 2 項に規定する会社 の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合の、当該会社と提出会社との間の関係 該当事項はありません。 12. 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数およびその内訳 対象者から会社法第 242 条第 2 項の申込みを受けることを条件に、社外取締役を除く当社取締役 5 名に割当てる。 13. 勧誘の相手方と提出会社との間の取り決めの内容...
臨時報告書
2020/06/26 【9962】株式会社 ミスミグループ本社臨時報告書
臨時報告書
引用:の、当該会社と提出会社との間の関係 該当事項はありません。 12. 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数およびその内訳 総数引受契約の締結を条件に、社外取締役を除く当社取締役 5 名に割当てる。 13. 勧誘の相手方と提出会社との間の取り決めの内容 当社と取締役との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。 14. 新株予約権の割当日 2020 年 7 月 10 日 15. 新株予約権の取得事由 (1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約...
四半期報告書-第59期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
2020/11/05 【9962】株式会社 ミスミグループ本社四半期報告書
四半期報告書-第59期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
引用:は、次のとおりであります。 イ. 取締役に対する退任時報酬としての株式報酬型ストックオプション EDINET 提出書類 株式会社ミスミグループ本社 (E02770) 四半期報告書 発行回次 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 第 38 回新株予約権 2020 年 6 月 25 日 社外取締役を除く当社取締役 5 名 新株予約権の数 ( 個 )※ 211 ( 注 1) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 21,100 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 1...
取締役に対する退任時報酬としての株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
2019/06/20 【9962】株式会社 ミスミグループ本社その他のIR
取締役に対する退任時報酬としての株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
引用:は同日時点で残存する取締役が保有する当 該新株予約権の全てを無償で取得することができる。 (10) 譲渡による新株予約権の取得の制限 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 (11) 新株予約権の行使により発生する端数の切捨て 取締役に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。 (12) 割当対象者 総数引受契約の締結を条件に、社外取締役を除く当社取締役合計 5 名に割当てる。 (13) 組織再編行為の際の新株予約権の取り扱い 当社が、合併 ( 当社...
取締役に対する中期インセンティブ報酬としての株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
2019/06/20 【9962】株式会社 ミスミグループ本社その他のIR
取締役に対する中期インセンティブ報酬としての株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
引用:しなくなった場合には、当社取 締役会が別途定める日が到来することをもって、当社は同日時点で残存する取締役が保有する当 該新株予約権の全てを無償で取得することができる。 (10) 譲渡による新株予約権の取得の制限 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 (11) 新株予約権の行使により発生する端数の切捨て 取締役に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。 (12) 割当対象者 対象者から会社法第 242 条第 2 項の申し込みを受けることを条件に、社外取締役...
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