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社外取締役 の検索結果　41件中 1-30件目(5.921秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/28 【9986】蔵王産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：書にて開示しております。 ・取締役及び監査役の報酬等の決定に関する基本方針は、有価証券報告書及びコーポレートガバナンス報告書にて開示しております。 ・当社の取締役候補者及び監査役候補者については、性別、年齢等に関わらず企業の持続的成長と企業価値の向上に資する当社の経営幹部と して相応しい豊富な経験、専門的な知識や見識等を有する人物を指名しております。また、選解任にあたっては、取締役会にて社外取締役や各 監査役の意見も聞きながら、慎重に判断しております。なお、監査役については監査役会の同意を得...
有価証券報告書－第68期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/28 【9986】蔵王産業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第68期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：的 な取組みを重視し、迅速かつ正確なディスクロージャーに努めております。 EDINET 提出書類 蔵王産業株式会社 (E02779) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の取締役会につきましては、代表取締役社長の沓澤孝則を議長とし、迅速な意思決定を図るため、その 他メンバーは取締役である竹村洋、御幡純平、村上正俊 ( 社外取締役 )、会田南 ( 社外取締役 )であり、取締 役の員数は2024 年 6 月 28 日現在 5 名とし、職務を執行するうえで少数に抑え...
取締役に対する譲渡制限株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2024/08/08 【9986】蔵王産業株式会社、その他のIR
取締役に対する譲渡制限株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2024 年 7 月 8 日付 「 取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 8 月 8 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 6,310 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,559 円 (4) 処分価額の総額 16,147,290 円 (5) 割当先当社の取締役 (※) 3 名 6,310 株 ※ 社外取締役を除きます。 以 上...
取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
2024/07/08 【9986】蔵王産業株式会社、その他のIR
取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
引用： 2024 年 8 月 8 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 6,310 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,559 円 (4) 処分価額の総額 16,147,290 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 3 名 6,310 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 4 月 28 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 社 外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の企業価値...
2025年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結）
2024/08/08 【9986】蔵王産業株式会社、決算発表
2025年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結）
引用：する株式の種類及び株式数当社普通株式 6,310 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,559 円 (4) 処分価額の総額 16,147,290 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数 (6)その他 当社の取締役 (※) 3 名 6,310 株 ※ 社外取締役を除きます。 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 4 月 28 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社の取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/26 【9986】蔵王産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：書にて開示しております。 ・取締役及び監査役の報酬等の決定に関する基本方針は、有価証券報告書及びコーポレートガバナンス報告書にて開示しております。 ・当社の取締役候補者及び監査役候補者については、性別、年齢等に関わらず企業の持続的成長と企業価値の向上に資する当社の経営幹部と して相応しい豊富な経験、専門的な知識や見識等を有する人物を指名しております。また、選解任にあたっては、取締役会にて社外取締役や各 監査役の意見も聞きながら、慎重に判断しております。なお、監査役については監査役会の同意を得...
有価証券報告書－第67期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/26 【9986】蔵王産業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第67期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：的 な取組みを重視し、迅速かつ正確なディスクロージャーに努めております。 EDINET 提出書類 蔵王産業株式会社 (E02779) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の取締役会につきましては、代表取締役社長の沓澤孝則を議長とし、迅速な意思決定を図るため、その 他メンバーは取締役である竹村洋、御幡純平、村上正俊 ( 社外取締役 )、会田南 ( 社外取締役 )であり、取締 役の員数は2023 年 6 月 26 日現在 5 名とし、職務を執行するうえで少数に抑え...
取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2023/08/08 【9986】蔵王産業株式会社、その他のIR
取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2023 年 7 月 10 日付 「 取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 8 月 8 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 6,710 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,401 円 (4) 処分価額の総額 16,110,710 円 (5) 割当先当社の取締役 (※) 3 名 6,710 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価...
2024年3月期決算短信〔日本基準〕（非連結）
2024/05/10 【9986】蔵王産業株式会社、決算発表
2024年3月期決算短信〔日本基準〕（非連結）
引用：情報 ) ( 譲渡制限付株式報酬制度 ) 当社は、2022 年 6 月 24 日開催の第 66 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し て当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様との一層の価値共有を 進めることを目的として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度を導入 しております。 なお、2023 年 7 月 10 日開催の取締役会において決議した譲渡制限付株式報酬の割当として2023 年 8 月 8...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/02 【9986】蔵王産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、東京証券取引所のウェブサイトのコーポレートガバナンス報告書にて開示しております。 ・取締役及び監査役の報酬等の決定に関する基本方針は、有価証券報告書及びコーポレートガバナンス報告書にて開示しております。 ・当社の取締役候補者及び監査役候補者については、性別、年齢等に関わらず企業の持続的成長と企業価値の向上に資する当社の経営幹部と して相応しい豊富な経験、専門的な知識や見識等を有する人物を指名しております。また、選解任にあたっては、取締役会にて社外取締役や各 監査役の意見も聞きながら、慎重に判断...
取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
2023/07/10 【9986】蔵王産業株式会社、その他のIR
取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：) 払込期日 2023 年 8 月 8 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 6,710 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,401 円 (4) 処分価額の総額 16,110,710 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 3 名 6,710 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 4 月 28 日開催の取締役会において、将来選任される取締役...
四半期報告書－第68期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
2024/02/14 【9986】蔵王産業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第68期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
引用：合計 215,683 290,120 四半期純利益 839,302 566,950 10/17【 注記事項 】 ( 継続企業の前提に関する事項 ) 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 蔵王産業株式会社 (E02779) 四半期報告書 ( 四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 譲渡制限付株式報酬制度 ) 当社は、2022 年 6 月 24 日開催の第 66 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/24 【9986】蔵王産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・責務を適切に果たしております。なお、取締役の報酬については、中長期的な展望を達成すべく、業績等に報いる 制度を検討してまいります。 【 補充原則 4-2-1 経営陣の報酬 】 当社における役員報酬等は、固定報酬、業績連動報酬の金銭報酬及び譲渡制限株式報酬の非金銭報酬で構成しております。 これらの決定にあたり手続きの客観性及び透明性を担保するため、社外取締役を委員長とする社外取締役及び社外監査役が過半数を占める報 酬委員会を設置しております。また、内規で固定報酬、業績連動報酬、非金銭報酬の基本的...
2024年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
2023/08/09 【9986】蔵王産業株式会社、決算発表
2024年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
引用： 2023 年 8 月 8 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 6,710 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,401 円 (4) 処分価額の総額 16,110,710 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数 (6)その他 当社の取締役 (※) 3 名 6,710 株 ※ 社外取締役を除きます。 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 4 月 28 日開催の取締役会において、将来...
2023年3月期決算短信〔日本基準〕（非連結）
2023/04/28 【9986】蔵王産業株式会社、決算発表
2023年3月期決算短信〔日本基準〕（非連結）
引用：にわたって適用すること といたしました。これによる、財務諸表への影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 役員退職慰労引当金制度の廃止 ) 当社は、役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく期末要支給額を「 役員退職慰労引当金 」に計上 しておりましたが、2022 年 6 月 24 日開催の第 66 回定時株主総会において、取締役 ( 社外取締役は除く)に対する 役員退職慰労金制度を廃止し、在任期間に対する役員退職慰労金を打切り支給することを決議いたしました。 これにより、当事業年度において「 役員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/27 【9986】蔵王産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・責務を適切に果たしております。なお、取締役の報酬については、中長期的な展望を達成すべく、業績等に報いる 制度を検討してまいります。 【 補充原則 4-2-1 経営陣の報酬 】 当社における役員報酬等は、固定報酬、業績連動報酬及び退職慰労金で構成しております。 これらの決定にあたり手続きの客観性及び透明性を担保するため、社外取締役を委員長とする社外取締役及び社外監査役が過半数を占める報 酬委員会を設置しております。また、内規で固定報酬、業績連動報酬の基本的な考え方を示しており、報酬委員会へ諮問...
有価証券報告書－第66期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/27 【9986】蔵王産業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第66期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：会社 (E02779) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の取締役会につきましては、代表取締役社長の沓澤孝則を議長とし、迅速な意思決定を図るため、その 他メンバーは取締役である竹村洋、御幡純平、村上正俊 ( 社外取締役 )、会田南 ( 社外取締役 )であり、取締 役の員数は2022 年 6 月 27 日現在 5 名とし、職務を執行するうえで少数に抑え、毎月 1 回以上実施しておりま す。定例の取締役会では、業務執行状況、月次決算状況、その他経営に関わる事項等が報告...
臨時報告書
2022/06/27 【9986】蔵王産業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 号議案定款一部変更の件 株主総会資料の電子提供制度導入に伴い、所要の変更を行うものであります。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度を導入すること及び対象取締役に対 して譲渡制限付株式を付与する金銭報酬の総額は年額 40 百万円以内とし、本制度により発行又は処分 される当社普通株式の総数は年 3 万 3000 株以内とするものであります。 第 4 号議案役員退職慰労金制度廃止...
四半期報告書－第67期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
2023/02/13 【9986】蔵王産業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第67期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
引用：はありません。 ( 四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理 ) 当第 3 四半期累計期間 ( 自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 役員退職慰労引当金制度の廃止 ) 当社は、役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく期末要支給額を「 役員退職慰労引当金 」に計 上しておりましたが、2022 年 6 月 24 日開催の第 66 回定時株主総会において、取締役 ( 社外取締役は除く)に対 する役員退職慰労金制度を廃止し、在任...
四半期報告書－第68期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
2023/11/14 【9986】蔵王産業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第68期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
引用：はありません。 EDINET 提出書類 蔵王産業株式会社 (E02779) 四半期報告書 ( 四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 譲渡制限付株式報酬制度 ) 当社は、2022 年 6 月 24 日開催の第 66 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し て当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様との一層の価値共有を 進めることを目的として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限...
四半期報告書－第68期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/10 【9986】蔵王産業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第68期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用：) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 6,710 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,401 円 (4) 処分価額の総額 16,110,710 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数 当社の取締役 (※) 3 名 6,710 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 4 月 28 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社の取締役...
四半期報告書－第67期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
2022/08/10 【9986】蔵王産業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第67期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
引用：ため、内規に基づく期末要支給額を「 役員退職慰労引当金 」に計 上しておりましたが、2022 年 6 月 24 日開催の第 66 回定時株主総会において、取締役 ( 社外取締役は除く)に対 する役員退職慰労金制度を廃止し、在任期間に対する役員退職慰労金を打切り支給することを決議いたしまし た。 これにより、当第 1 四半期会計期間において「 役員退職慰労引当金 」を全額取り崩し、「 役員退職慰労引当 金 」に計上しておりました140,920 千円を「 長期未払金 」として固定負債の「その他 」に含め...
取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2022/08/08 【9986】蔵王産業株式会社、その他のIR
取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2022 年 7 月 8 日付 「 取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 8 月 8 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 8,630 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,872 円 (4) 処分価額の総額 16,155,360 円 (5) 割当先当社の取締役 (※) 3 名 8,630 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/28 【9986】蔵王産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 補充原則 4-2-1 経営陣の報酬 】 当社における役員報酬等は、固定報酬、業績連動報酬及び退職慰労金で構成しております。 これらの決定にあたり手続きの客観性及び透明性を担保するため、社外取締役を委員長とする社外取締役及び社外監査役が過半数を占める報 酬委員会を設置しております。また、内規で固定報酬、業績連動報酬の基本的な考え方を示しており、報酬委員会へ諮問して制定しております。 なお、2019 年 6 月 26 日開催の定時株主総会において社外取締役及び監査役に対する役員退職慰労金制度の廃止...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/03 【9986】蔵王産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 補充原則 4-2-1 経営陣の報酬 】 当社における役員報酬等は、固定報酬、業績連動報酬及び退職慰労金で構成しております。 これらの決定にあたり手続きの客観性及び透明性を担保するため、社外取締役を委員長とする社外取締役及び社外監査役が過半数を占める報 酬委員会を設置しております。また、内規で固定報酬、業績連動報酬の基本的な考え方を示しており、報酬委員会へ諮問して制定しております。 なお、2019 年 6 月 26 日開催の定時株主総会において社外取締役及び監査役に対する役員退職慰労金制度の廃止...
四半期報告書－第67期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
2022/11/11 【9986】蔵王産業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第67期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
引用： 4 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 役員退職慰労引当金制度の廃止 ) 当社は、役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく期末要支給額を「 役員退職慰労引当金 」に計 上しておりましたが、2022 年 6 月 24 日開催の第 66 回定時株主総会において、取締役 ( 社外取締役は除く)に対 する役員退職慰労金制度を廃止し、在任期間に対する役員退職慰労金を打切り支給することを決議いたしまし た。 これにより、当第 2 四半期累計...
取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
2022/07/08 【9986】蔵王産業株式会社、その他のIR
取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：) 払込期日 2022 年 8 月 8 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 8,630 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,872 円 (4) 処分価額の総額 16,155,360 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 3 名 8,630 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 4 月 28 日開催の取締役会において、将来選任される取締役...
独立役員届出書
2021/06/03 【9986】蔵王産業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：蔵王産業株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/3 独立役員届出書 蔵王産業株式会社コード 9986 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会にてあらたに社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 村上正俊社外取締役 ○ ○ 有 2 川添利賢社外監査役 ○ ○ 有 3 宮崎雅俊社外監査役 ○ ○ 有 4 会田南社外取締役...
役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2022/04/28 【9986】蔵王産業株式会社、その他のIR
役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： (1) 導入の目的 本制度は、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取 締役 」といいます。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、 株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。 1(2) 導入の条件 本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給す るものであるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつき株主の 皆様のご承認を得...
「2021年定時株主総会招集通知」
2021/06/03 【9986】蔵王産業株式会社、株主総会招集通知
「2021年定時株主総会招集通知」
引用：に定める社外取締役であります。 2. 監査役川添利賢氏及び宮崎雅俊氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査 役であります。 3. 監査役宮崎雅俊氏は公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知 見を有するものであります。 4. 取締役村上正俊氏、監査役川添利賢氏及び宮崎雅俊氏は、東京証券取引所 が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であり ます。 (2) 責任限定契約の内容の概要 当社と社外取締役並びに社外監査役全員は、会社法第 427 条第 1 項の規定...
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