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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　5件中 1-5件目(1.296秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/27 【7466】ＳＰＫ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：となります。当社の取締役会は社外取締役 3 名を含めた8 名で構成されており、原則月 1 回程度開催しています。取締役会では、経営に関わる重要事項を協議・決定するとともに、各取締役から職務執行状況の報告を受けることで、 取締役相互の職務執行の監督を行っています。今年度からは、常勤取締役が、管掌部門を監督する立場となり、業務執行する各本部長には執行 役員が担当することによって、コーポーレート・ガバナンスを強化しています。さらに全社横断的にESG 経営を推進していくため、2024 年 4 月にESG 推進室を設置...
有価証券報告書－第153期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/26 【7466】ＳＰＫ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第153期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：としては、取締役会が意思決定機関となります。当社の取締役会は社外取締役 3 名を含め た8 名で構成されており、原則月 1 回程度開催しています。取締役会では気候変動問題や人的資本を含む、経営に 関わる重要事項を協議・決定するとともに、各取締役から職務執行状況の報告を受けることで、取締役相互の職務 執行の監督を行っています。環境、脱炭素社会への適応や人材育成、多様性の確保等、気候変動問題や人的資本に 対する計画と実績は、本部毎の定例会議や経営会議等の各種会議体を通じて管理し、最終的に取締役会にて監督...
臨時報告書
2024/06/26 【7466】ＳＰＫ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：委員である取締役に選任するものであります。 第 3 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 山本創を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度に 係る報酬枠設定の件 当社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対し、既存の報酬枠とは別枠 で、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入するものであります。また、本譲渡制限付株式割当のため に発行または処分...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/06/25 【7466】ＳＰＫ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：期日 2024 年 7 月 19 日 記 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 6,273 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,257 円 (4) 処分総額 14,158,161 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。) 4 名 6,273 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 5 月 16 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員 である取締役を除きます。以下 「 対象取締役...
社員持株会を通じた株式付与としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/06/25 【7466】ＳＰＫ株式会社、その他のIR
社員持株会を通じた株式付与としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： (2024 年 5 月 24 日 ~2024 年 6 月 24 日 ) 2,187 円 3.20% 3ヶ月 (2024 年 3 月 25 日 ~2024 年 6 月 24 日 ) 2,092 円 7.89% 6ヶ月 (2023 年 12 月 25 日 ~2024 年 6 月 24 日 ) 2,042 円 10.53% 当社の監査等委員会 〔( 社外取締役 2 名を含む 3 名で構成 )〕は、上記処分価額について、本自己株式処分が本 スキームの導入を目的としていること、及び処分価額が取締役会決議日の前営業...
  
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