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有価証券報告書－第67期(2023/04/01－2024/03/31)

引用：. 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 7 月 25 日 (2) 処分する株式の種類及び数記当社普通株式 2,461 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,940 円 (4) 処分価額の総額 9,696,340 円 (5) 処分予定先当社の取締役 (※) 3 名 2,461 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由当社は、2018 年 5 月 11 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く...

2024/06/27 【7467】萩原電気ホールディングス株式会社、有価証券報告書

引用：

2024/07/25 【7467】萩原電気ホールディングス株式会社、その他のIR

引用：お知らせいたします。本件の詳細につきましては、2024 年 6 月 27 日付け「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 7 月 25 日 (2) 処分する株式の種類及び数記当社普通株式 2,461 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,940 円 (4) 処分価額の総額 9,696,340 円 (5) 処分先当社の取締役 (※) 3 名 2,461 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く...

2024/03/19 【7467】萩原電気ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ポートフォリオに関する戦略の実行状況については、資本生産性の内部指標を定めた上で、2023 年度から計測を開始し、経営層への報告・レビューを実施する計画としているため、現時点ではExplainとしています。【原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用】 < 補充原則 4-82> 当社は筆頭独立社外取締役を決定しておりませんが、監査等委員である独立社外取締役は、監査等委員会において情報交換を実施するとともに、常勤監査等委員を通じた経営陣との連絡・調整機能を有しております。また、監査等委員会と代表取締役...

2023/12/26 【7467】萩原電気ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ポートフォリオに関する戦略の実行状況については、資本生産性の内部指標を定めた上で、2023 年度から計測を開始し、経営層への報告・レビューを実施する計画としているため、現時点ではExplainとしています。【原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用】 < 補充原則 4-82> 当社は筆頭独立社外取締役を決定しておりませんが、監査等委員である独立社外取締役は、監査等委員会において情報交換を実施するとともに、常勤監査等委員を通じた経営陣との連絡・調整機能を有しております。また、監査等委員会と代表取締役...

2024/05/14 【7467】萩原電気ホールディングス株式会社、決算発表

2024年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：の異動該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 1. 新任取締役候補取締役監査等委員井上典昭社外取締役監査等委員榎本幸子 2. 退任予定取締役取締役監査等委員宮本敬三 ( 顧問就任予定 ) 社外取締役監査等委員辻中修 (2)その他該当事項はありません。 - 16 -...

2023/07/03 【7467】萩原電気ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ポートフォリオに関する戦略の実行状況については、資本生産性の内部指標を定めた上で、2023 年度から計測を開始し、経営層への報告・レビューを実施する計画としているため、現時点ではExplainとしています。【原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用】 < 補充原則 4-82> 当社は筆頭独立社外取締役を決定しておりませんが、監査等委員である独立社外取締役は、監査等委員会において情報交換を実施するとともに、常勤監査等委員を通じた経営陣との連絡・調整機能を有しております。また、監査等委員会と代表取締役...

2023/06/29 【7467】萩原電気ホールディングス株式会社、その他のIR

有価証券報告書－第66期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 7 月 26 日 (2) 処分する株式の種類及び数記当社普通株式 3,003 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,230 円 (4) 処分価額の総額 9,699,690 円 (5) 処分予定先 (6) その他当社の取締役 (※) 3 名 3,003 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2018 年 5 月...

2023/06/29 【7467】萩原電気ホールディングス株式会社、有価証券報告書

引用：

2023/07/26 【7467】萩原電気ホールディングス株式会社、その他のIR

引用：お知らせいたします。本件の詳細につきましては、2023 年 6 月 29 日付け「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 7 月 26 日 (2) 処分する株式の種類及び数記当社普通株式 3,003 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,230 円 (4) 処分価額の総額 9,699,690 円 (5) 処分先当社の取締役 (※) 3 名 3,003 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く...

2022/10/03 【7467】萩原電気ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：において策定し、当社ホームページ(https://www.hagiwara.co.jp/sustainability/)に開示しております。人的資本・知的財産への投資等の経営資源の配分や、事業ポートフォリオに関する戦略の実行状況については、今後、実効的な監督体制の整備を行っていく予定です。【原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用】 2022 年定時株主総会終了時点での当社の取締役 9 名 ( 監査等委員である取締役 3 名を含む) 中、社外取締役は3 名、うち独立社外取締役は2 名 ( 監査等...

2022/07/01 【7467】萩原電気ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：において策定し、当社ホームページ(https://www.hagiwara.co.jp/sustainability/)に開示しております。人的資本・知的財産への投資等の経営資源の配分や、事業ポートフォリオに関する戦略の実行状況については、今後、実効的な監督体制の整備を行っていく予定です。【原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用】 2022 年定時株主総会終了時点での当社の取締役 9 名 ( 監査等委員である取締役 3 名を含む) 中、社外取締役は3 名、うち独立社外取締役は2 名 ( 監査等...

2023/04/07 【7467】萩原電気ホールディングス株式会社、訂正有価証券届出書

訂正有価証券届出書（参照方式）

引用：の水準を想定して評価を実施しています。本新株予約権の発行に係る有利発行性の判断は、条件決定日において本新株予約権の払込金額を最終的に決定する際に行いますが、当社は、本新株予約権の払込金額の決定方法は、既存株主の利益に配慮した合理的な方法であると判断しております。また、当社監査等委員会 (3 名にて構成。うち2 名は社外取締役 )から、監査等委員全員一致の意見として、会社法上の職責に基づいて監査を行った結果、当該決定方法に基づき本新株予約権の払込金額その他の発行条件を条件決定日において決定...

2022/06/29 【7467】萩原電気ホールディングス株式会社、その他のIR

有価証券報告書－第65期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 7 月 26 日 (2) 処分する株式の種類及び数記当社普通株式 8,689 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,009 円 (4) 処分価額の総額 17,456,201 円 (5) 処分予定先 (6) その他当社の取締役 (※) 5 名 8,689 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2018 年 5 月...

2022/06/29 【7467】萩原電気ホールディングス株式会社、有価証券報告書

引用：) 岩井三津雄、木村守孝、山田文彦、萩原智昭、平川佳弘、及び、岡本伸一の6 名 (うち岡本伸一は社外取締役 )、並びに、監査等委員である取締役宮本敬三、辻中修、及び、早川尚志の3 名 (うち辻中修、及び、早川尚志の2 名は社外取締役 )で構成されております。監査等委員である取締役 3 名は、監査等委員会を構成しており、そのうち宮本敬三を常勤の監査等委員としております。なお、当該社外取締役については、定款に基づき責任限定契約を締結しております。また、業務執行の迅速化と効率化を図るために執行役員...

2021/12/28 【7467】萩原電気ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：-22> サスティナビリティ方針については、取締役会において策定し、当社ホームページ(https://www.hagiwara.co.jp/csr/)に開示しております。人的資本・知的財産への投資等の経営資源の配分や、事業ポートフォリオに関する戦略の実行状況については、今後、実効的な監督体制の整備を行っていく予定です。【原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用】 < 補充原則 4-82> 当社は筆頭独立社外取締役を決定しておりませんが、独立社外取締役 3 名は、全員監査等委員であり、監査等...

2022/07/26 【7467】萩原電気ホールディングス株式会社、その他のIR

引用：お知らせいたします。本件の詳細につきましては、2022 年 6 月 29 日付け「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。自己株式の処分の概要記 (1) 処分期日 2022 年 7 月 26 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 8,689 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,009 円 (4) 処分価額の総額 17,456,201 円 (5) 処分先当社の取締役 (※) 5 名 8,689 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役...

2021/07/01 【7467】萩原電気ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：への共有を図っております。取締役会における反対票の原因分析等については、2021 年 6 月の定時株主総会にかかる議案のうち、10% 以上の反対票が投じられた会社議案について実施することを予定しております。【補充原則 4-82】当社は筆頭独立社外取締役を決定しておりませんが、独立社外取締役 3 名は、全員監査等委員であり、監査等委員会において情報交換を実施すると共に、常勤監査等委員を通じた経営陣との連絡・調整機能を有しております。また、監査等委員会と取締役社長との定期的な情報交換の場...

2021/06/04 【7467】萩原電気ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

第三者割当による第３回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行条件等の決定に関するお知らせ

引用：すべき事項を取締役会規程及び取締役会付議基準書で規定するとともに、その他の事項については、経営陣は、経営に及ぼす重要度により定められた金額等の決裁基準に基づき、業務を執行しています。【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】「社外取締役の選任及び独立性に関する基準」を定め、基準を満たす候補者を選定しています。具体的には、社外取締役の選任にあたっては、会社法上の社外性要件に加え、誠実な人格、高い見識と能力、広範な知識と経験及び実績を重視しています。また、上場証券取引所...

2023/04/07 【7467】萩原電気ホールディングス株式会社、その他のIR

引用：した結果、上記の本新株予約権の払込金額が合理的であり、割当先に特に有利な金額ではないと判断しました。また、当社監査等委員会 (3 名にて構成。うち2 名は社外取締役 )から、監査等委員全員一致の意見として、会社法上の職責に基づいて監査を行った結果、本新株予約権の払込金額は割当予定先に特に有利な金額ではないとする取締役の判断について、法令に違反する重大な事実は認められない旨の意見を得ております。以上ご注意 : この文書は当社が本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文...

2021/06/29 【7467】萩原電気ホールディングス株式会社、その他のIR

有価証券報告書－第64期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：期日 2021 年 7 月 26 日 (2) 処分する株式の種類及び数記当社普通株式 7,362 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,371 円 (4) 処分価額の総額 17,455,302 円 (5) 処分予定先 (6) その他当社の取締役 (※) 5 名 7,362 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2018 年 5 月 11 日開催の当社取締役...

2021/06/01 【7467】萩原電気ホールディングス株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：することにより活力ある社会の実現に寄与することを目的に、2019 年 7 月 1 日に設立された財団法人です。なお、その所有株式の全ては、当社の名誉会長である萩原義昭氏から寄付を受けたものです。 ⑸ 当事業年度中に職務執行の対価として当社取締役に交付した株式の状況株式数交付対象者数取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く) 7,287 株 5 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告 18 頁「4.⑶ 取締役の報酬等」に記載しております。 ⒊ 新株予約権等に関する事項...

2021/06/29 【7467】萩原電気ホールディングス株式会社、有価証券報告書

引用：についても、法令の遵守にとどまらず、事業活動の全てにおいて、社会の一員であることを自覚した行動をとっております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社は、監査等委員会設置会社の体制を採用しております。取締役会は、提出日現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 岩井三津雄、木村守孝、山田文彦、萩原智昭、及び、平川佳弘の5 名、並びに、監査等委員である取締役宮本敬三、辻中修、川脇喜久雄、及び、早川尚志の4 名 (うち辻中修、川脇喜久雄、及び、早川尚志の3 名は社外取締役...

2023/05/15 【7467】萩原電気ホールディングス株式会社、決算発表

2023年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：の異動 (2023 年 6 月 29 日予定 ) 1 代表者及び代表取締役の異動・退任予定代表取締役代表取締役会長岩井三津雄 ( 相談役就任予定 ) 2 その他の役員の異動 1. 新任取締役候補社外取締役林恭子 2. 退任予定取締役常務取締役山田文彦 ( 理事就任予定 ) (2)その他該当事項はありません。 - 18 -...

2022/05/13 【7467】萩原電気ホールディングス株式会社、決算発表

2022年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：年 3 月 31 日 ) 2,314 2,876 - 2,314 2,876 - 普通株式の期中平均株式数 ( 株 ) 8,841,412 8,850,901 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 - 16 -萩原電気ホールディングス㈱(7467)2022 年 3 月期決算短信 4.その他 (1) 役員の異動 (2022 年 6 月 29 日予定 ) 1 代表者及び代表取締役の異動該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 1. 新任取締役候補社外取締役岡本伸一 2. 退任予定...

2021/07/26 【7467】萩原電気ホールディングス株式会社、その他のIR

引用：ましては、2021 年 6 月 29 日付け「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 7 月 26 日 (2) 処分する株式の種類及び数記当社普通株式 7,362 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,371 円 (4) 処分価額の総額 17,455,302 円 (5) 処分先当社の取締役 (※) 5 名 7,362 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以上...

2020/07/01 【7467】萩原電気ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書