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2024/05/31 【7475】アルビス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：管理の一環として迅速な経営状況の把握の為の予算会議を開催しております。企業行動の透明性の確保については、監査室と監査役のダブルチェック過程と、公正で客観的な視点を有する社外取締役と社外監査役が加わる取締役会の審議過程で対応しております。ディスクロージャーとアカウンタビリティについては、株主と投資家の皆様に対してはIR 活動を積極的に進めております。定時株主総会では、映像資料を用いる等事業報告の主な内容や重要課題、中長期の展望について解り易く説明しております。また、決算説明会を年 2 回...

2024/05/09 【7475】アルビス株式会社、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：全員 (5 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、新任取締役 1 名及び社外取締役 2 名を含む5 名を取締役候補者として本総会の選任議案に付議する予定です。 2. 監査役の異動監査役堀明久氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、竹内公彦氏を新任監査役候補者として本総会の選任議案に付議する予定です。なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。 1 (ご参考 ) 本株主総会承認後の取締役及び監査役体制 (2024 年 6...

2023/12/15 【7475】アルビス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：管理の一環として迅速な経営状況の把握の為の予算会議を開催しております。企業行動の透明性の確保については、監査室と監査役のダブルチェック過程と、公正で客観的な視点を有する社外取締役と社外監査役が加わる取締役会の審議過程で対応しております。ディスクロージャーとアカウンタビリティについては、株主と投資家の皆様に対してはIR 活動を積極的に進めております。定時株主総会では、映像資料を用いる等事業報告の主な内容や重要課題、中長期の展望について解り易く説明しております。また、決算説明会を年 2 回...

2023/06/26 【7475】アルビス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：管理の一環として迅速な経営状況の把握の為の予算会議を開催しております。企業行動の透明性の確保については、監査室と監査役のダブルチェック過程と、公正で客観的な視点を有する社外取締役と社外監査役が加わる取締役会の審議過程で対応しております。ディスクロージャーとアカウンタビリティについては、株主と投資家の皆様に対してはIR 活動を積極的に進めております。定時株主総会では、映像資料を用いる等事業報告の主な内容や重要課題、中長期の展望について解り易く説明しております。また、決算説明会を年 2 回...

2023/06/26 【7475】アルビス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第56期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：会社 (E02832) 有価証券報告書当社は、2023 年 6 月 23 日開催の第 56 回定時株主総会決議により、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という)を対象に、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「本譲渡制限付株式報酬制度」(RS)という) 及び業績連動型譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「本業績連動型譲渡制限付株式報酬制度」(PSU)といい、本譲渡制限付株式報酬制度と合わせて「本制度」という)を導入いたしました。 (ⅰ) 本制度の導入目的等 1 本...

2023/06/28 【7475】アルビス株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：を生ずる日 2023 年 6 月 26 日 ( 月曜日 ) 第 2 号議案取締役 5 名選任の件池田和男、石田康洋、上野弘樹、加世多達也、松村篤樹を取締役に選任するものであります。第 3 号議案監査役 1 名選任の件山口敏彦を監査役に選任するものであります。第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件堀口康純を補欠監査役に選任するものであります。第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式及び業績連動型譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件役員報酬制度の見直し...

2023/01/31 【7475】アルビス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：執行を推進している他、業務管理の一環として迅速な経営状況の把握の為の予算会議を開催しております。企業行動の透明性の確保については、監査室と監査役のダブルチェック過程と、公正で客観的な視点を有する社外取締役と社外監査役が加わる取締役会の審議過程で対応しております。ディスクロージャーとアカウンタビリティについては、株主と投資家の皆様に対してはIR 活動を積極的に進めております。定時株主総会では、映像資料を用いる等事業報告の主な内容や重要課題、中長期の展望について解り易く説明しており...

2023/05/09 【7475】アルビス株式会社、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：ており、同氏が再任された場合、引き続き独立役員とする予定です。 1(ご参考 ) 本株主総会承認後の取締役及び監査役体制 (2023 年 6 月 23 日付 )は以下の通り予定しております。代表取締役社長池田和男 ( 再任 ) 取締役常務執行役員経営企画本部長兼管理本部長石田康洋 ( 再任 ) 取締役執行役員製造本部長上野弘樹 ( 再任 ) 社外取締役加世多達也 ( 再任 ) 社外取締役松村篤樹 ( 再任 ) 常勤監査役堀明久社外監査役山口敏彦 ( 再任 ) 社外監査役樋尾亜佐子以上 2...

2023/07/10 【7475】アルビス株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：いたします。本件の詳細につきましては、2023 年 6 月 23 日付け「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 10 日 (2) 処分する株式の種類及び数記当社普通株式 2,470 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,379 円 (4) 処分総額 5,876,130 円 (5) 処分先当社の取締役 (※) 2 名 1,996 株当社の執行役員 2 名 474 株 ※ 社外取締役を除き...

2023/06/23 【7475】アルビス株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 10 日 (2) 処分する株式の種類及び数記当社普通株式 2,470 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,379 円 (4) 処分総額 5,876,130 円 (5) 処分予定先当社の取締役 (※) 2 名 1,996 株当社の執行役員 2 名 474 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由当社は、2023 年 6 月 23 日開催の当社第 56 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下...

2022/06/27 【7475】アルビス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：執行を推進している他、業務管理の一環として迅速な経営状況の把握の為の予算会議を開催しております。企業行動の透明性の確保については、監査室と監査役のダブルチェック過程と、公正で客観的な視点を有する社外取締役と社外監査役が加わる取締役会の審議過程で対応しております。ディスクロージャーとアカウンタビリティについては、株主と投資家の皆様に対してはIR 活動を積極的に進めております。定時株主総会では、映像資料を用いる等事業報告の主な内容や重要課題、中長期の展望について解り易く説明しており...

2023/05/09 【7475】アルビス株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬制度及び業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用：連動型譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「本業績連動型譲渡制限付株式報酬制度」といい、本譲渡制限付株式報酬制度と合わせて「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を 2023 年 6 月 23 日開催予定の当社第 56 回定時株主総会 ( 以下、「本株主総会」といいます。)に付議することといたしましたので、以下のとおり、お知らせいたします。記 (1) 本制度の導入目的等 1 本制度の導入目的本譲渡制限付株式報酬制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く...

2021/12/13 【7475】アルビス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：執行を推進している他、業務管理の一環として迅速な経営状況の把握の為の予算会議を開催しております。企業行動の透明性の確保については、監査室と監査役のダブルチェック過程と、公正で客観的な視点を有する社外取締役と社外監査役が加わる取締役会の審議過程で対応しております。ディスクロージャーとアカウンタビリティについては、株主と投資家の皆様に対してはIR 活動を積極的に進めております。定時株主総会では、映像資料を用いるなど事業報告の主な内容や重要課題、中長期の展望について解り易く説明しており...

2022/05/06 【7475】アルビス株式会社、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：充博監査役 ( 社外監査役 ) ※ 兒玉充博氏は、本株主総会終結の時をもって、任期満了により社外監査役を退任する予定です。(ご参考 ) 本株主総会承認後の取締役及び監査役体制 (2022 年 6 月 24 日付 )は以下の通り予定しております。代表取締役社長池田和男 ( 再任 ) 取締役常務執行役員経営企画本部長兼管理本部長石田康洋 ( 再任 ) 取締役執行役員製造本部長上野弘樹 ( 再任 ) 社外取締役加世多達也 ( 再任 ) 社外取締役松村篤樹 ( 再任 ) 常勤監査役社外監査役堀明久...

2022/06/27 【7475】アルビス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第55期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：にあたっております。 EDINET 提出書類アルビス株式会社 (E02832) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社における企業統治の体制として、取締役会及び監査役会の法定機関と、任意機関である経営会議が設置されております。この他に、監査室 ( 内部監査部門 )による監査、危機管理委員会やコンプライアンス委員会により、コーポレート・ガバナンスの充実を図っております。取締役会は、取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、毎月 1 回開催し、経営管理上...

2021/07/08 【7475】アルビス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を推進している他、業務管理の一環として迅速な経営状況の把握の為の予算会議を開催しております。企業行動の透明性の確保については、監査室と監査役のダブルチェック過程と、公正で客観的な視点を有する社外取締役と社外監査役が加わる取締役会の審議過程で対応しております。ディスクロージャーとアカウントタビリティーについては、株主と投資家の皆様に対してはIR 活動を積極的に進めております。定時株主総会では、映像資料を用いるなど事業報告の主な内容や重要課題、中長期の展望について解り易く説明しており...

2021/06/01 【7475】アルビス株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集ご通知

引用： 5 名の選任をお願いするものであります。取締役候補者は、次のとおりであります。なお、加世多達也氏、松村篤樹氏は、社外取締役候補者であります。候補者番号氏名当社における地位及び担当候補者属性 1 いけ池だ田かず和お男代表取締役社長再任 2 いし石だ田やす康ひろ洋取締役常務執行役員経営企画本部長再任 3 うえ上の野ひろ弘き樹執行役員製造本部長新任 4 か加せ世だ多たつ達や也取締役再任社外独立 5 まつ松むら村...

2021/05/28 【7475】アルビス株式会社、その他のIR

（変更）「役員人事及び新年度体制に関するお知らせ」の一部変更について

引用：池田和男 ( 再任 ) 取締役常務執行役員経営企画本部長兼管理本部長石田康洋 ( 再任 ) 取締役執行役員製造本部長上野弘樹 ( 新任 ) 社外取締役加世多達也 ( 再任 ) 社外取締役松村篤樹 ( 再任 ) 常勤監査役社外監査役社外監査役堀明久山口敏彦兒玉充博 ※ 吉川透氏、加藤隆史氏及び木村宏氏は、本株主総会終結の時をもって、任期満了により退任予定です。以上...

2021/03/12 【7475】アルビス株式会社、その他のIR

役員人事及び新年度体制に関するお知らせ

引用：吉川透 ( 再任 ) 取締役執行役員製造本部長上野弘樹 ( 新任 ) 社外取締役加世多達也 ( 再任 ) 社外取締役松村篤樹 ( 再任 ) 常勤監査役社外監査役社外監査役堀明久山口敏彦兒玉充博 ※ 加藤隆史氏、及び、木村宏氏は、本株主総会終結の時をもって、任期満了により退任予定です。以上...

2020/06/30 【7475】アルビス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：している他、業務管理の一環として迅速な経営状況の把握の為の予算会議を開催しております。企業行動の透明性の確保については、監査室と監査役のダブルチェック過程と、公正で客観的な視点を有する社外取締役と社外監査役が加わる取締役会の審議過程で対応しております。ディスクロージャーとアカウントタビリティーについては、株主と投資家の皆様に対してはIR 活動を積極的に進めております。定時株主総会では、映像資料を用いるなど事業報告の主な内容や重要課題、中長期の展望について解り易く説明しております。また、決算説明...

2021/07/02 【7475】アルビス株式会社、定款

定款 2021/06/25

引用：会は、法令またはこの定款に定める事項その他当会社の業務執行に関する重要事項を決定する。 ( 取締役会規則 ) 第 26 条取締役会に関するその他の事項は、別に取締役会で定める取締役会規則による。 ( 相談役の委嘱 ) 第 27 条取締役会は、その決議により相談役若干名を委嘱することができる。 ( 報酬等 ) 第 28 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。 4( 社外取締役の責任限定契約 ) 第 29 条当会社は、会社...

2021/06/28 【7475】アルビス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第54期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：の観点から重要事項の決定や報告が行われております。企業行動の透明性の確保につきましては、監査室と監査役のダブルチェック体制と、公正で客観的な視点を有する社外取締役と社外監査役が取締役会の審議に加わることで対応しております。ディスクロージャーとアカウンタビリティーにつきましては、株主と投資家の皆様に対してIR 活動を積極的に進めております。また、2004 年 4 月から社会的責任を遂行できる企業経営を目指して企業行動基準を策定し、各ステークホルダーに対して公正な企業活動の実施を宣言...

2020/06/11 【7475】アルビス株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：アルビス株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報会社名提出日 2020/6/11 独立役員届出書アルビス株式会社コード 7475 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 加世多達也社外取締役 ○ △ △ 有 2 松村篤樹社外取締役 ○ ○ 新任有 3 山口敏彦社外監査役 ○ ○ 有 4 兒玉充博社外...

2021/07/01 【7475】アルビス株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：の配当が効力を生じる日 2021 年 6 月 28 日第 2 号議案定款一部変更の件事業環境の変化に迅速に対応し、経営責任の明確化と業務執行の迅速化を図るため、また機動的な配当政策を図るため定款の一部変更を行うものであります。第 3 号議案取締役 5 名選任の件池田和男、石田康洋、上野弘樹、加世多達也、松村篤樹を取締役に選任するものであります。なお、加世田達也氏、松村篤樹氏は社外取締役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決...

2020/05/08 【7475】アルビス株式会社、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：取締役候補者本株主総会の選任議案に付議する予定です。候補者名新役職名現役職名松村篤樹取締役 ( 社外取締役 ) - ※ 松村篤樹氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。 2. 監査役の異動 (1) 新任監査役候補者本株主総会の選任議案に付議する予定です。候補者名新役職名現役職名堀明久常勤監査役取締役常務執行役員社長補佐 ※ 堀明久氏は、本株主総会での監査役選任後、同日開催予定の監査役会の同意を得て、常勤監査役...

2020/04/01 【7475】アルビス株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：アルビス株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報会社名提出日 2020/4/1 独立役員届出書アルビス株式会社コード 7475 異動 ( 予定 ) 日 2020/3/31 独立役員届出書の提出理由社外取締役林晃司辞任のため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 加世多達也社外取締役 ○ △ △ 有 2 山口敏彦社外監査役 ○ ○ 有 3 兒玉充博社外監査役 ○ 4 5 氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員...

2020/06/01 【7475】アルビス株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：ら経営㈱の代表取締役として経営に携わっており、また、公認会計士・税理士として、税務、財務および会計に関する見識を有するなど、企業経営に関する豊富な経験や専門的知見から経営に対する適切な助言および監督を行っていただけるものと期待し社外取締役候補者とするものであります。 ( 注 )1. 候補者は、新任の取締役候補者であります。 2. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 3. 候補者は、社外取締役候補者であります。社外取締役候補者に関する事項は、以下のとおりであります。 (1) 独立...

2019/08/01 【7475】アルビス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：している他、業務管理の一環として迅速な経営状況の把握の為の予算会議を開催しております。企業行動の透明性の確保については、監査室と監査役のダブルチェック過程と、公正で客観的な視点を有する社外取締役と社外監査役が加わる取締役会の審議過程で対応しております。ディスクロージャーとアカウントタビリティーについては、株主と投資家の皆様に対してはIR 活動を積極的に進めております。定時株主総会では、映像資料を用いるなど事業報告の主な内容や重要課題、中長期の展望について解り易く説明しております。また、決算説明...

2019/06/28 【7475】アルビス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：当社グループのコーポレート・ガバナンスの考え方は、経営のスピード化・戦略性の向上、企業行動の透明性の確保、ディスクロージャーとアカウンタビリティーの充実であると考えます。経営のスピード化・戦略性の向上については、企画・営業・管理の明確化を行い、経営の強化を図っております。また、取締役会で決定された方針に則って、経営会議、予算会議において戦略立案と業務執行を推進しております。企業行動の透明性の確保については、監査室と監査役のダブルチェック過程と、公正で客観的な視点を有する社外取締役と社外監査...

2020/06/29 【7475】アルビス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第53期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：経営の観点から重要事項の決定や報告が行われております。企業行動の透明性の確保につきましては、監査室と監査役のダブルチェック体制と、公正で客観的な視点を有する社外取締役と社外監査役が取締役会の審議に加わることで対応しております。ディスクロージャーとアカウンタビリティーにつきましては、株主と投資家の皆様に対してIR 活動を積極的に進めております。また、2004 年 4 月から社会的責任を遂行できる企業経営を目指して企業行動基準を策定し、各ステークホルダーに対して公正な企業活動の実施を宣言...

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