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2024/06/24 【7477】ムラキ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：してまいります。【原則 4-8 】取締役会の構成当社は、社外取締役を1 名選任しており、取締役会においては独立した立場での意見を踏まえた議論を可能にしていますが現状は、取締役会の全構成員のうち社外取締役が占める割合は、5 分の1となっており、当社の現状の事業状況等を踏まえても、十分な体制が構築されているものと考えておりますが、今後当社を取り巻く環境の変化により、独立社外取締役を増員する必要性が発生した場合には、候補者の選定を検討してまいります。【補充原則 4-81】取締役および社外...

2024/05/31 【7477】ムラキ株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

第66回定時株主総会招集通知及び株主総会資料

引用：社員株式会社福岡エム・アンド・エーセンター代表取締役社長監査役湊信明湊総合法律事務所代表中国総合信用株式会社社外取締役 ( 注 )1. 2023 年 6 月 23 日開催の第 65 回定時株主総会において、北原啓詞氏は新たに取締役に選任され就任いたしました。 2. 取締役のうち芝川洋氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 3. 当社は、取締役芝川洋氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届けております。 4. 監査役のうち川口幸信氏...

2024/06/24 【7477】ムラキ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第66期(2023/04/01－2024/03/31)

引用：とともに取締役の職務執行の監督を行っております。取締役は 5 名、うち社外取締役 1 名の体制です。監査役は、単独の機関として取締役の職務執行の監査を行っております。監査役 3 名、うち2 名が社外監査役となっております。常勤監査役は社内の重要会議に出席するほか、重要な決裁書類等の確認を行っております。 ( 取締役会構成員の氏名等 ) 議長 : 代表取締役社長柳田任俊構成員 : 取締役永井清美・取締役北原啓詞・取締役加瀬光二・取締役湊信明 ( 社外取締役 ) 監査役会は監査役全員で構成されており経営...

2024/06/25 【7477】ムラキ株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：取締役 5 名選任の件取締役として、永井清美、柳田任俊、北原啓詞、加瀬光二及び湊信明を選任する。第 4 号議案監査役 1 名選任の件監査役として、立山純子を選任する。第 5 号議案退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件退任する取締役関冨直彦、社外取締役芝川洋及び社外監査役湊信明に対し、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法は退任取締役につきましては取締役会の協議に、退任監査役につきましては監査役の協議...

2023/11/24 【7477】ムラキ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ましては、経営方針や具体的な経営戦略を踏まえ、基本的な方針の策定について検討してまいります。【原則 4-8 】取締役会の構成当社は、社外取締役を1 名選任しており、取締役会においては独立した立場での意見を踏まえた議論を可能にしていますが現状は、取締役会の全構成員のうち社外取締役が占める割合は、4 分の1となっており、当社の現状の事業状況等を踏まえても、十分な体制が構築されているものと考えておりますが、今後当社を取り巻く環境の変化により、独立社外取締役を増員する必要性が発生した場合には、候補者...

2023/06/23 【7477】ムラキ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ましては、経営方針や具体的な経営戦略を踏まえ、基本的な方針の策定について検討してまいります。【原則 4-8 】取締役会の構成当社は、社外取締役を1 名選任しており、取締役会においては独立した立場での意見を踏まえた議論を可能にしていますが現状は、取締役会の全構成員のうち社外取締役が占める割合は、4 分の1となっており、当社の現状の事業状況等を踏まえても、十分な体制が構築されているものと考えておりますが、今後当社を取り巻く環境の変化により、独立社外取締役を増員する必要性が発生した場合には、候補者...

2023/09/21 【7477】ムラキ株式会社、その他のIR

臨時株主総会の付議議案及び株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ

引用：規程 ( 内規 )に定められた方針と手続きに従い、業務経歴や実績、知見等を踏まえ、所定の基準に照らして、社外取締役及び社外監査役を交えて慎重に審議を行った上で、当社の収益性及び企業価値の向上のために最適遚な人物を選遥定することとしております。代表取締役社長永井清美及び専務取締役関冨直彦に関しても、当該方針及び手続きに従って取締役候補者に選遥定され、株主の皆様のご承認を得て取締役に選遥任されており、当社の収益性及び企業価値の向上にふさわしい資質を備えていると考えております。また、以下...

2023/06/26 【7477】ムラキ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第65期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：と透明性・公平性の高い経営を目指し、経営機構の整備を進めてまいります。そのため、当社グループとしては、各ステークホルダーに対しての会社としての公約を経営指針として定め、公約の実現に向けて取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社は監査役会設置会社であり取締役、株主総会、会計監査人のほか、以下の機関を設置しております。取締役会は、経営上の重要な意思決定を行うとともに取締役の職務執行の監督を行っております。取締役は 5 名、うち社外取締役 1 名の体制...

2022/10/11 【7477】ムラキ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ましては、経営方針や具体的な経営戦略を踏まえ、基本的な方針の策定について検討してまいります。【原則 4-8 】取締役会の構成当社は、社外取締役を1 名選任しており、取締役会においては独立した立場での意見を踏まえた議論を可能にしていますが現状は、取締役会の全構成員のうち社外取締役が占める割合は、4 分の1となっており、当社の現状の事業状況等を踏まえても、十分な体制が構築されているものと考えておりますが、今後当社を取り巻く環境の変化により、独立社外取締役を増員する必要性が発生した場合には、候補者...

2022/09/30 【7477】ムラキ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ましては、経営方針や具体的な経営戦略を踏まえ、基本的な方針の策定について検討してまいります。【原則 4-8 】取締役会の構成当社は、社外取締役を1 名選任しており、取締役会においては独立した立場での意見を踏まえた議論を可能にしていますが現状は、取締役会の全構成員のうち社外取締役が占める割合は、4 分の1となっており、当社の現状の事業状況等を踏まえても、十分な体制が構築されているものと考えておりますが、今後当社を取り巻く環境の変化により、独立社外取締役を増員する必要性が発生した場合には、候補者...

2022/06/24 【7477】ムラキ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ましては、経営方針や具体的な経営戦略を踏まえ、基本的な方針の策定について検討してまいります。【原則 4-8 】取締役会の構成当社は、社外取締役を1 名選任しており、取締役会においては独立した立場での意見を踏まえた議論を可能にしていますが現状は、取締役会の全構成員のうち社外取締役が占める割合は、4 分の1となっており、当社の現状の事業状況等を踏まえても、十分な体制が構築されているものと考えておりますが、今後当社を取り巻く環境の変化により、独立社外取締役を増員する必要性が発生した場合には、候補者...

2021/12/22 【7477】ムラキ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ましては、経営方針や具体的な経営戦略を踏まえ、基本的な方針の策定について検討してまいります。【原則 4-8 】取締役会の構成当社は、社外取締役を1 名選任しており、取締役会においては独立した立場での意見を踏まえた議論を可能にしていますが現状は、取締役会の全構成員のうち社外取締役が占める割合は、4 分の1となっており、当社の現状の事業状況等を踏まえても、十分な体制が構築されているものと考えておりますが、今後当社を取り巻く環境の変化により、独立社外取締役を増員する必要性が発生した場合には、候補者...

2022/06/27 【7477】ムラキ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第64期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：監査人のほか、以下の機関を設置しております。取締役会は、経営上の重要な意思決定を行うとともに取締役の職務執行の監督を行っております。取締役は 4 名、うち社外取締役 1 名の体制です。監査役は、単独の機関として取締役の職務執行の監査を行っております。監査役 3 名、うち2 名が社外監査役となっております。常勤監査役は社内の重要会議に出席するほか、重要な決裁書類等の確認を行っております。 ( 取締役会構成員の氏名等 ) 議長 : 代表取締役社長永井清美構成員 : 専務取締役関冨直彦・取締役...

2021/06/25 【7477】ムラキ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査役設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数 10 名定款上の取締役の任期 1 年取締役会の議長社長取締役の人数 4 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 1 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 1 名会社との関係 (1) 芝川洋氏名属性他の会社の出身者会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目...

2021/06/07 【7477】ムラキ株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：冨直彦取締役柳田任俊商品事業部長取締役芝川洋 Koyo Hong Kong Limited Director 常勤監査役大矢敏之監査役川口幸信税理士法人川口税務会計事務所代表社員株式会社福岡エム・アンド・エーセンター代表取締役社長監査役湊信明湊総合法律事務所代表東京弁護士会常議員日本弁護士連合会代議員中国総合信用株式会社社外取締役 ( 注 )1. 取締役のうち芝川洋氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 当社は、取締役芝川洋氏を東京証券取引所の定め...

2021/06/28 【7477】ムラキ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第63期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：・ガバナンスの充実と透明性・公平性の高い経営を目指し、経営機構の整備を進めてまいります。そのため、当社グループとしては、各ステークホルダーに対しての会社としての公約を経営指針として定め、公約の実現に向けて取組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社は監査役会設置会社であり取締役、株主総会、会計監査人のほか、以下の機関を設置しております。取締役会は、経営上の重要な意思決定を行うとともに取締役の職務執行の監督を行っております。取締役は 4 名、うち社外取締役 1 名の体制...

2020/06/26 【7477】ムラキ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査役設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数 10 名定款上の取締役の任期 1 年取締役会の議長社長取締役の人数 4 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 1 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 1 名会社との関係 (1) 芝川洋氏名属性他の会社の出身者会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目...

2020/06/08 【7477】ムラキ株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：役大矢敏之監査役川口幸信監査役湊信明税理士法人川口税務会計事務所代表社員株式会社福岡エム・アンド・エーセンター代表取締役社長湊総合法律事務所代表東京弁護士会常議員日本弁護士連合会代議員 ( 注 )1. 取締役のうち芝川洋氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 当社は、取締役芝川洋氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届けております。 3. 監査役のうち川口幸信氏及び湊信明氏は会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役...

2019/10/29 【7477】ムラキ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：. 機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査役設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数 10 名定款上の取締役の任期 1 年取締役会の議長社長取締役の人数 4 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 1 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 1 名会社との関係 (1) 芝川洋氏名属性他の会社の出身者会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「現在・最近...

2020/06/29 【7477】ムラキ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第62期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：ます。このため、コーポレート・ガバナンスの充実と透明性・公平性の高い経営を目指し、経営機構の整備を進めてまいります。そのため、当社グループとしては、各ステークホルダーに対しての会社としての公約を経営指針として定め、公約の実現に向けて取組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社は監査役会設置会社であり取締役、株主総会、会計監査人のほか、以下の機関を設置しております。取締役会は、経営上の重要な意思決定を行うとともに取締役の職務執行の監督を行っております。取締役は 4 名、うち社外取締役...

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