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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/28 【7480】スズデン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 月 1 日から、「 女性係長級以上の人数を12 名 」を目標に 定め取り組んでおります。なお、2024 年 6 月時点における係長級以上の女性社員は8 名であります。現在、社内取締役への女性の登用はありませ んが、社外取締役に女性 2 名を選任しております。また、外国人・中途採用者の管理職への登用については、社員に占めるその比率が大きくない ため、現時点では測定可能な数値目標を定めるには至っておりません。 今後引き続き中核人材の登用等における多様性の確保に向けた施策を推進するとともに、測定可能...
有価証券報告書－第72期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/25 【7480】スズデン株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第72期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：しております。 当社は、「 監査等委員会設置会社 」の形態を採用しており、取締役会が経営戦略の創出及び業務執行の監督を主と して担い、監査等委員会が取締役の職務執行の監査等を担うことにより、業務執行の監督及び監視する体制を強化 しております。2024 年 3 月 31 日現在においては取締役 11 名、うち監査等委員である取締役は4 名であります。ま た、社外取締役は5 名、うち監査等委員でない社外取締役が2 名、監査等委員である社外取締役は3 名でありま す。なお、独立役員は5 名となっており...
第72回定時株主総会招集ご通知
2024/05/31 【7480】スズデン株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第72回定時株主総会招集ご通知
引用： 13 回中 13 回 お 5 小 がわ 川 こうじ 幸二 取締役再任 13 回中 13 回 ふじもと 6 藤本 しげき 茂樹 社外取締役再任社外独立 13 回中 13 回 ― 5 ― 候補者 番号 氏名 生年月日 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する 当社株式の数 1 すずきとしお 鈴木敏雄 1949 年 12 月 28 日生 ( 再任 ) 1973 年 4 月立石電機株式会社 ( 現オムロン株式会社 ) 入 社 1977 年 10 月鈴木電興株式会社 ( 現スズデン株式会社 ) 入 社...
第72期報告書
2024/05/31 【7480】スズデン株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第72期報告書
引用： 督を主として担い、監査等委員会が取締役の職務執行の監査等を担うことにより、業務執行を監督及び監 視する体制を強化しております。2024 年 3 月 31 日現在においては取締役 11 名、うち監査等委員である取 締役は4 名であります。また、社外取締役は5 名、うち監査等委員でない社外取締役が2 名、監査等委員 3 である社外取締役は3 名であります。なお、独立役員は5 名となっております。 当社では、取締役の指名や報酬に係る基本方針及び手続きに関する事項の公正性・透明性・客観性の担保 と、当社...
臨時報告書
2024/06/25 【7480】スズデン株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、山田雅司、平真美、中嶋正博の3 氏を選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)に対する役員賞与支給の件 第 72 期の業績等を勘案して、第 72 期末時点の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)7 名 (うち 社外取締役 2 名 )に対し、総額 175.5 百万円 (うち社外取締役分は2 百万円 )を支給することとし、 各取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)に対する具体的な金額...
業績連動型株式報酬制度改定に関するお知らせ
2024/05/22 【7480】スズデン株式会社、その他のIR
業績連動型株式報酬制度改定に関するお知らせ
引用：2024 年 5 月 22 日 各 位 会社名スズデン株式会社 代表者代表取締役会長兼社長鈴木敏雄 (コード:7480) 問合せ先執行役員経営企画部門担当中野諭 電話番号 03-6910-6801 業績連動型株式報酬制度改定に関するお知らせ 当社は、2016 年 6 月 24 日開催の第 64 回定時株主総会において取締役 ( 監査等委員である取締役、及 びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。) 及 び執行役員 ( 以下 「 取締役等...
取締役ならびに執行役員人事に関するお知らせ
2024/02/01 【7480】スズデン株式会社、その他のIR
取締役ならびに執行役員人事に関するお知らせ
引用：において正式に決定する予定であります。 記 1. 取締役人事 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 (2024 年 6 月予定 ) 氏名役職新任・再任 鈴木敏雄代表取締役会長兼社長再任 高谷健文代表取締役専務営業部門・技術部門・海外部門管掌再任 安岳宗吉 代表取締役専務 コンプライアンス担当 管理部門・IT 部門管掌 再 任 伊藤義則取締役業務部門管掌再任 小川幸二取締役再任 藤本茂樹社外取締役再任 ※ 藤本茂樹氏は、社外取締役候補者です。 ※ 藤本茂樹氏は、東京証券取引所の定める...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/25 【7480】スズデン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：以上の人数を10 名 」を目標に定め取り組んでおりま す。なお、2023 年 3 月時点における係長級以上の女性社員は8 名であります。現在、社内取締役への女性の登用はありませんが、社外取締役に 女性 2 名、執行役員に女性 1 名を選任しております。また、外国人・中途採用者の管理職への登用については、社員に占めるその比率が大きくな いため、現時点では測定可能な数値目標を定めるには至っておりません。 今後引き続き中核人材の登用等における多様性の確保に向けた施策を推進するとともに、測定可能な数値目標...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/03 【7480】スズデン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：以上の人数を10 名 」を目標に定め取り組んでおりま す。なお、2023 年 3 月時点における係長級以上の女性社員は8 名であります。現在、社内取締役への女性の登用はありませんが、社外取締役に 女性 2 名、執行役員に女性 1 名を選任しております。また、外国人・中途採用者の管理職への登用については、社員に占めるその比率が大きくな いため、現時点では測定可能な数値目標を定めるには至っておりません。 今後引き続き中核人材の登用等における多様性の確保に向けた施策を推進するとともに、測定可能な数値目標...
訂正有価証券報告書－第71期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/09/22 【7480】スズデン株式会社、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第71期(2022/04/01－2023/03/31)
引用： 13 回 取締役監査等委員中嶋正博 ( 注 1.3) 13 回 13 回 取締役監査等委員安藤真紀 ( 注 1) 13 回 13 回 ( 注 )1. 取締役藤本茂樹、峰岸和弘、平真美、中嶋正博及び安藤真紀は、社外取締役であります。 2. 取締役峰岸和弘は、2022 年 6 月 28 日開催の第 70 回定時株主総会において、監査等委員でない取締役に 新たに選任され就任いたしました。 3. 取締役中嶋正博は、2022 年 6 月 28 日開催の第 70 回定時株主総会において、任期満了により監査等...
有価証券報告書－第71期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/30 【7480】スズデン株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第71期(2022/04/01－2023/03/31)
引用： 31 日現在においては取締役 11 名、うち監査等委員である取締役は4 名であります。ま た、社外取締役は5 名、うち監査等委員でない社外取締役が2 名、監査等委員である社外取締役は3 名でありま す。なお、独立役員は5 名となっております。 当社では、取締役の指名や報酬に係る基本方針及び手続きに関する事項の公正性・透明性・客観性の担保と、当社 コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として「 指名報酬委員会 」を設置してお ります。指名報酬委員会は、取締役会の決議...
第72回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）
2024/05/31 【7480】スズデン株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第72回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）
引用：を明記し、これを社員全員に配布して研修会等で周知徹底してお ります。 また、取締役会は社外取締役 5 名を含む取締役 11 名で構成されております。取締役会で は、各取締役が活発な意見交換を行い、取締役の職務執行に対する監視・監督が確保さ れております。 2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 1 取締役の職務執行に係る情報については、法令及び社内規程に基づき作成・保存すると ともに、取締役、監査等委員である取締役、会計監査人等が閲覧可能な状態にて管理す る。 2 取締役の職務...
臨時報告書
2023/06/30 【7480】スズデン株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 2 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である取締役として、安藤真紀氏を選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)に対する役員賞与支給の件 第 71 期の業績等を勘案して、第 71 期末時点の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)7 名 (うち 社外取締役 2 名 )に対し、総額 288 百万円 (うち社外取締役分は6 百万円 )を支給することとし、各 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)に対する具体的な金額、支給の時期...
取締役ならびに執行役員人事に関するお知らせ
2023/01/31 【7480】スズデン株式会社、その他のIR
取締役ならびに執行役員人事に関するお知らせ
引用：において正式に決定する予定であります。 記 1. 取締役人事 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 (2023 年 6 月予定 ) 氏名役職新任・再任 鈴木敏雄代表取締役会長兼社長再任 高谷健文代表取締役専務営業部門・技術部門管掌再任 安岳宗吉 代表取締役専務 コンプライアンス担当 管理部門・IT 部門管掌 再 任 伊藤義則取締役業務部門・海外部門管掌再任 小川幸二取締役再任 藤本茂樹社外取締役再任 峰岸和弘社外取締役再任 ※ 藤本茂樹氏、峰岸和弘氏は、社外取締役候補です。 ※ 藤本...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/12/26 【7480】スズデン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：など社会的課題の解決へ向けた取組みを推進しております。また、サステナビリティに関する方針の一つとして「 品質・環 境方針 」を定め、当社ホームページにて公表しております。 また、人的資本・知的財産への投資等やTCFDへの対応の情報開示については、今後の検討課題と認識しております。 【 補充原則 4-8-1】 現在、独立社外取締役 5 名であり、各 々の立場で積極的に議論に参加するとともに精力的に情報交換・認識共有されていることから、独立役員の みを構成員とする会合はありませんが、今後適宜検討してまいり...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/01 【7480】スズデン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。今後も海外投資家の皆様に英語での情報提供ができるよう検討してまいります。 【 補充原則 4-8-1】 現在、独立社外取締役 5 名であり、各 々の立場で積極的に議論に参加するとともに精力的に情報交換・認識共有されていることから、独立役員の みを構成員とする会合はありませんが、今後適宜検討してまいります。 【 補充原則 4-8-2】 現在、独立社外取締役 5 名であり、各 々 経営陣との連絡・調整を行って積極的に係わっていることから、「 筆頭独立社外取締役 」は設けておりませ んが、今後適宜検討...
有価証券報告書－第70期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【7480】スズデン株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第70期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：する体制を 強化しております。2022 年 3 月 31 日現在においては取締役 13 名、うち監査等委員である取締役は5 名であります。 また、社外取締役は6 名、うち監査等委員でない社外取締役が2 名、監査等委員である社外取締役は4 名でありま す。なお、独立役員は6 名となっております。 当社では、取締役の指名や報酬に係る基本方針および手続きに関する事項の公正性・透明性・客観性の担保と、当 社コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として「 指名報酬委員会 」を設置...
臨時報告書
2022/06/29 【7480】スズデン株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：、その責務が増大していることに加え、経済状況の変化等諸般の事情を考慮 し、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬総額を、年額 500 百万円以内 (うち社外取締役 分は年額 50 百万円以内 )に改定するものであります。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬額改定の件 経営環境の変化に伴い、その責務が増大していることに加え、経済状況の変化等諸般の事情を考慮 し、監査等委員である取締役の報酬総額を、年額 80 百万円以内に改定するものであります。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員...
取締役ならびに執行役員人事に関するお知らせ
2022/01/31 【7480】スズデン株式会社、その他のIR
取締役ならびに執行役員人事に関するお知らせ
引用：会において正式に決定する予定であります。 記 1. 取締役人事 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 (2022 年 6 月予定 ) 氏名役職新任・再任 鈴木敏雄代表取締役会長兼社長再任 高谷健文代表取締役専務営業部門・技術部門管掌再任 安岳宗吉 代表取締役専務管理部門・IT 部門管掌 コンプライアンス担当 再任 伊藤義則取締役業務部門・海外部門管掌再任 小川幸二取締役再任 藤本茂樹社外取締役再任 ※ 藤本茂樹氏は、社外取締役候補です。 ※ 藤本茂樹氏は、東京証券取引所...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/22 【7480】スズデン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：であります。今後も海外投資家の皆様に英語での情報提供ができるよう検討してまいります。 【 補充原則 4-8-1】 現在、独立社外取締役 6 名であり、各 々の立場で積極的に議論に参加するとともに精力的に情報交換・認識共有されていることから、独立役員の みを構成員とする会合はありませんが、今後適宜検討してまいります。 【 補充原則 4-8-2】 現在、独立社外取締役 6 名であり、各 々 経営陣との連絡・調整を行って積極的に係わっていることから、「 筆頭独立社外取締役 」は設けておりませ んが、今後適宜検討...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/30 【7480】スズデン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：する洗い替え方式を採用しております。 当社は、毎期の利益計画を達成することが株主の皆様のご期待にお応えすることであり、企業価値向上に寄与すると考えております。なお、経営 戦略・経営計画については、株主様向けの報告書や決算短信等で開示しており、ホームページにも掲載しております。 【 補充原則 4-8-1】 現在、独立社外取締役 6 名であり、各 々の立場で積極的に議論に参加するとともに精力的に情報交換・認識共有されていることから、独立役員の みを構成員とする会合はありませんが、今後適宜検討してまいり...
新任取締役候補者の選任に関するお知らせ
2022/05/09 【7480】スズデン株式会社、その他のIR
新任取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：各 位 2022 年 5 月 9 日 会社名スズデン株式会社 代表者名代表取締役会長兼社長鈴木敏雄 (コード番号 7480) 問合せ先執行役員経営企画部門担当中野諭 T E L 03-6910-6801 新任取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、2022 年 5 月 9 日開催の取締役会において、下記のとおり、新任取締役候補者を決定 し、2022 年 6 月開催予定の第 70 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知 らせいたします。 記 新任社外取締役候補者の氏名...
独立役員届出書
2021/06/03 【7480】スズデン株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 20210603 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/3 独立役員届出書 スズデン株式会社コード 7480 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 藤本茂樹社外取締役...
第69回定時株主総会招集ご通知
2021/06/04 【7480】スズデン株式会社、株主総会招集通知
第69回定時株主総会招集ご通知
引用：部門管掌 再任 16 回中 12 回 たかや 4 高谷 たけふみ 健文 常務執行役員 CTO 新任 ― お 5 小 がわ 川 こうじ 幸二 代表取締役 業務部門管掌コンプライアンス担当 再任 16 回中 16 回 すずき 6 鈴木 ふじもと 7 藤本 なかじま 8 中嶋 しげる 茂 しげき 茂樹 まさひろ 正博 取締役再任 16 回中 16 回 社外取締役再任社外独立 16 回中 12 回 ― 新任社外独立 ― ― 6 ―候補者 番号 氏名 生年月日 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有...
有価証券報告書
2021/06/28 【7480】スズデン株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書
引用：せないも のと認識しております。 当社は、「 監査等委員会設置会社 」の形態を採用しており、取締役会が経営戦略の創出および業務執行の監督を主 として担い、監査等委員会が取締役の職務執行の監査等を担うことにより、業務執行の監督および監視する体制を 強化しております。2021 年 3 月 31 日現在においては取締役 11 名、うち監査等委員である取締役は4 名であります。 また、社外取締役は5 名、うち監査等委員でない社外取締役が2 名、監査等委員である社外取締役は3 名でありま す。なお、独立役員は5 名...
第69期報告書（第69回定時株主総会招集ご通知の添付書類）
2021/06/04 【7480】スズデン株式会社、株主総会招集通知
第69期報告書（第69回定時株主総会招集ご通知の添付書類）
引用：ます。2021 年 3 月 31 日現在においては取締役 11 名、うち監査等委員であ る取締役は4 名であります。また、社外取締役は5 名、うち監査等委員でない社外取締役が2 名、監査等 委員である社外取締役は3 名であります。なお、独立役員は5 名となっております。 当社では、取締役の指名や報酬に係る基本方針および手続きに関する事項の公正性・透明性・客観性の担 保と、当社コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として「 指名報酬委 員会 (※)」の設置を2019 年 12 月...
新任取締役候補者の選任および取締役の退任ならびに執行役員人事に関するお知らせ
2021/01/12 【7480】スズデン株式会社、その他のIR
新任取締役候補者の選任および取締役の退任ならびに執行役員人事に関するお知らせ
引用： に届け出る予定です。 所有する 当社株式の数 0 株3. 退任予定社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 鍵田稔 現任の社外取締役鍵田稔氏は、2021 年 6 月開催予定の第 69 回定時株主総会終結の時をも って任期満了により退任の予定であります。 4. 新任執行役員の氏名および略歴 (2021 年 4 月 1 日付 ) 氏名 ( 生年月日 ) 略歴 江本真代 1994 年 4 月スズデン株式会社入社 (1974 年 2 月 1 日 ) 2020 年 10 月業務部長 ( 現任 ) 所有...
臨時報告書
2021/06/28 【7480】スズデン株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：委員である取締役を除く)8 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)として、鈴木敏雄、安岳宗吉、伊藤義則、高谷健 文、小川幸二、鈴木茂、藤本茂樹、中嶋正博を選任するものであります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である取締役として、安藤真紀を選任するものであります。 第 4 号議案役員賞与支給の件 第 69 期末時点の社外取締役を除く取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)5 名に対し、第 69 期の 業績等を勘案して、役員賞与総額 6,580 万...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/10/12 【7480】スズデン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：方式を採用しております。 当社は、毎期の利益計画を達成することが株主の皆様のご期待にお応えすることであり、企業価値向上に寄与すると考えております。なお、経営 戦略・経営計画については、株主様向けの報告書や決算短信等で開示しており、ホームページにも掲載しております。 【 補充原則 4-8-1】 現在、独立社外取締役 5 名であり、各 々の立場で積極的に議論に参加するとともに精力的に情報交換・認識共有されていることから、独立役員の みを構成員とする会合はありませんが、今後適宜検討してまいり...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/01 【7480】スズデン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：方式を採用しております。 当社は、毎期の利益計画を達成することが株主の皆様のご期待にお応えすることであり、企業価値向上に寄与すると考えております。なお、経営 戦略・経営計画については、株主様向けの報告書や決算短信等で開示しており、ホームページにも掲載しております。 【 補充原則 4-8-1】 現在、独立社外取締役 5 名であり、各 々の立場で積極的に議論に参加するとともに精力的に情報交換・認識共有されていることから、独立役員の みを構成員とする会合はありませんが、今後適宜検討してまいり...
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