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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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第68回定時株主総会招集ご通知
2020/06/05 【7480】スズデン株式会社、株主総会招集通知
第68回定時株主総会招集ご通知
引用： 月同行お客さまサービス部長 2002 年 4 月株式会社みずほ銀行上野支店長 2003 年 3 月株式会社みずほコーポレート銀行 ( 現株式会 社みずほ銀行 ) 参事役 2006 年 6 月昭栄株式会社参与 2007 年 6 月株式会社トスマク・アイ代表取締役社長 2011 年 3 月昭栄株式会社専務執行役不動産事業本部長 2013 年 10 月ヒューリック株式会社理事テナントリーシン グ部長 2016 年 9 月同社顧問 2017 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 0 株 取締役候補者...
独立役員届出書
2020/06/05 【7480】スズデン株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/5 独立役員届出書 スズデン株式会社コード 7480 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 鍵田稔社外取締役 ○ ○ 有 2 藤本茂樹社外...
有価証券報告書－第68期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/29 【7480】スズデン株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第68期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：及び業務執行の監督を主として担い、監査等委員会が取締役の職務執行の監査等を担う ことにより、業務執行を監督及び監視する体制を強化しております。 2020 年 3 月 31 日現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)は5 名 (うち社外取締役は1 名 )、監査等委員で ある取締役は4 名 (うち社外取締役は3 名 )の、計 9 名の体制となっております。また、独立役員は4 名となって おります。 当社では、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の指名や報酬に係る基本方針および手続き...
第68期報告書（第68回定時株主総会招集ご通知の添付書類）
2020/06/05 【7480】スズデン株式会社、株主総会招集通知
第68期報告書（第68回定時株主総会招集ご通知の添付書類）
引用：ます。2020 年 3 月 31 日現在においては取締役 9 名、うち監査等委員であ る取締役は4 名であります。また、社外取締役は4 名、うち監査等委員でない社外取締役が1 名、監査等 委員である社外取締役は3 名であります。なお、独立役員は、4 名となっております。 当社では、取締役の指名や報酬に係る基本方針および手続きに関する事項の公正性・透明性・客観性の担 保と、当社コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として「 指名報酬委 員会 (※)」の設置を2019 年 12 月...
監査等委員である新任取締役候補者の選任に関するお知らせ
2021/03/19 【7480】スズデン株式会社、その他のIR
監査等委員である新任取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：ます。 記 監査等委員である新任社外取締役候補者の氏名および略歴 氏名 ( 生年月日 ) 安藤真紀 (1966 年 9 月 10 日 ) 略歴 1989 年 10 月サンワ・等松青木監査法人 ( 現有限責任監査法人トーマツ) 入所 1995 年 8 月公認会計士登録 1998 年 4 月同監査法人退所 所有する 当社株式の数 0 株 ※なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所 に届け出る予定です。 以上...
新任取締役候補者の選任および執行役員人事に関するお知らせ
2020/02/07 【7480】スズデン株式会社、その他のIR
新任取締役候補者の選任および執行役員人事に関するお知らせ
引用： 年 5 月 1 日 ) 2019 年 7 月中部営業部長 ( 現任 ) 所有する 当社株数の数 2,400 株 3. 新任社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者の氏名および略歴 氏名 ( 生年月日 ) 藤本 茂樹 (1958 年 2 月 19 日 ) 略歴 1980 年 4 月立石電機株式会社 ( 現オムロン株式会社 ) 入社 2002 年 4 月アジアパシフィック本社 Managing Director 2004 年 9 月セーフティ事業部長 2007 年 6 月執行役員営業...
臨時報告書
2020/06/29 【7480】スズデン株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、永田佳久、平真美、佐田憲治、佐 々 木博章を選任する。 第 3 号議案役員賞与支給の件 第 68 期末時点の社外取締役を除く取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)4 名に対し、第 68 期の 業績等を勘案して、役員賞与総額 6,700 万円、監査等委員である取締役 ( 社外取締役を除く)1 名に 対し、700 万円を支給することとし、各取締役に対する金額は、取締役会の決議および、監査等委員 である取締役の協議に一任する。 第 4 号議案会計監査人...
定款 2021/06/25
2021/06/25 【7480】スズデン株式会社、定款
定款 2021/06/25
引用：等委員でない取締役とを区別して、株主総 会の決議によって定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 31 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役会の決議によって、同法第 42 3 条第 1 項の取締役 ( 取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することがで きる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、同法第 423 条第 1 項 の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額...
2022年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2022/05/09 【7480】スズデン株式会社、決算発表
2022年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：健文 代表取締役専務安岳宗吉 2 そのほかの役員の異動 (2022 年 6 月 28 日付予定 ) 1. 新任取締役候補 取締役峰岸和弘 取締役監査等委員中嶋正博 ( 現取締役 ) ( 注 ) 新任取締役候補者峰岸和弘氏、中嶋正博氏は社外取締役であります。 2. 退任予定取締役 取締役鈴木茂 取締役中嶋正博 取締役監査等委員佐田憲治 取締役監査等委員佐 々 木博章 ― 15 ―...
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
2019/12/13 【7480】スズデン株式会社、その他のIR
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用：取締役の選定・解職に関する事項 (4) 取締役報酬限度額 ( 株主総会決議事項 )に関する事項 (5) 監査等委員である取締役を除く取締役個 々の報酬等に関する事項 (6) 後継者計画 ( 育成を含む)に関する事項 (7) 監査等委員である取締役を除く取締役の定年延長に関する事項 (8)その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項 3. 委員会の構成 委員は、取締役会の決議により選定された取締役 5 名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役 とする。委員長は、指名報酬委員会における委員...
2021年３月期決算短信〔日本基準〕(連結)
2021/05/14 【7480】スズデン株式会社、決算発表
2021年３月期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用： ) 新任取締役候補者中嶋正博氏、安藤真紀氏は、社外取締役であります。 2. 退任予定取締役 取締役鍵田稔 ― 15 ―...
法令及び定款に基づくインターネット開示事項
2021/06/04 【7480】スズデン株式会社、株主総会招集通知
法令及び定款に基づくインターネット開示事項
引用：憲・社是・社訓を基に「 経営の基本方針 」を公表するとともに、CSR 要綱 に行動方針・行動基準を明記し、これを社員全員に配布して研修会等で周知徹底してお ります。 また、取締役会は社外取締役 5 名を含む取締役 11 名で構成されております。取締役会で は、各取締役が活発な意見交換を行い、取締役の職務執行に対する監視・監督が確保さ れております。 2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 1 取締役の職務執行に係る情報については、法令及び社内規程に基づき作成・保存...
法令及び定款に基づくインターネット開示事項
2020/06/05 【7480】スズデン株式会社、株主総会招集通知
法令及び定款に基づくインターネット開示事項
引用：憲・社是・社訓を基に「 経営の基本方針 」を公表するとともに、CSR 要綱 に行動方針・行動基準を明記し、これを社員全員に配布して研修会等で周知徹底してお ります。 また、取締役会は社外取締役 4 名を含む取締役 9 名で構成されております。取締役会で は、各取締役が活発な意見交換を行い、取締役の職務執行に対する監視・監督が確保さ れております。 2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 1 取締役の職務執行に係る情報については、法令及び社内規程に基づき作成・保存...
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