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2024/06/21 【7486】サンリン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の範囲内で、各監査役の協議により決定しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 < 選任方針及び選任手続 > 取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっては、その能力、経験及び知識が職務を遂行するにふさわしいかどうかを総合的に判断することとしております。取締役候補者については、代表取締役が候補者を提案し、取締役会で審議を行い、独立社外取締役の適切な関与・助言を得たうえで決定しております。監査役候補者...

2024/05/24 【7486】サンリン株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

2024年定時株主総会招集通知

引用：管理本部総務部長取締役熊井一浩営業本部副本部長兼保安部長兼ライフ事業部長取締役山田高照営業本部ガス事業部長取締役高田真由美常勤監査役矢口秀明常勤監査役小澤信秀監査役井口秀昭監査役宮田旭宮田旭法律事務所代表 ( 注 )1. 取締役田島晃平氏及び取締役高田真由美氏は、社外取締役であります。 2. 監査役井口秀昭氏及び監査役宮田旭氏は、社外監査役であります。 3. 社外監査役井口秀昭氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 4. 社外...

2024/06/08 【7486】サンリン株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

第90期定時株主総会招集通知の一部修正について（訂正）

引用：取締役 7 名選任の件本定時株主総会終結の時をもって、取締役 9 名全員が任期満了となります。また、社外取締役高田真由美氏は、2024 年 6 月 4 日に逝去されました。つきましては、取締役 7 名の選任をお願いするものであります。 ( 以下記載省略 ) 1 (3) 第 90 期定時株主総会招集ご通知 36 頁「取締役候補者」頁数修正前修正後 36 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 削除たかだ高田まゆみ真由美...

2024/06/20 【7486】サンリン株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第90期(2023/04/01－2024/03/31)

引用：会は、代表取締役社長塩原規男が議長を務めております。その他のメンバーは代表取締役専務百瀬久志、常務取締役小原正彦、取締役氣賀澤隆、取締役熊井一浩、取締役山田高照、社外取締役田島晃平、社外取締役高田真由美であり、取締役 8 名 (うち、社外取締役 2 名 )で構成されております。定例取締役会は、原則月 1 回開催しており、経営の基本方針、法令で定められた事項及びその他経営に関する重要事項について協議・決定を行うとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。さらに、親会社取締役...

2024/06/21 【7486】サンリン株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：及び退任監査役に対し退職慰労金及び弔慰金贈呈の件退任取締役高野朗及び退任監査役小澤信秀に対し退職慰労金を、また2024 年 6 月 4 日に逝去した社外取締役高田真由美に対し弔慰金を、それぞれ当社における一定の基準に従い贈呈する。その具体的金額、贈呈の時期、方法等は退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議によることに一任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成...

2023/06/21 【7486】サンリン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の範囲内で、各監査役の協議により決定しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 < 選任方針及び選任手続 > 取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっては、その能力、経験及び知識が職務を遂行するにふさわしいかどうかを総合的に判断することとしております。取締役候補者については、代表取締役が候補者を提案し、取締役会で審議を行い、独立社外取締役の適切な関与・助言を得たうえで決定しております。監査役候補者...

2023/06/20 【7486】サンリン株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第89期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：の体制強化に引き続き務めてまいります。 EDINET 提出書類サンリン株式会社 (E02841) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要当社は、取締役会、監査役会及びリスク監理部からなる企業統治体制を採用しております。 ( 取締役会 ) 取締役会は、代表取締役社長塩原規男が議長を務めております。その他のメンバーは専務取締役百瀬久志、常務取締役小原正彦、常務取締役高野朗、取締役氣賀澤隆、取締役熊井一浩、取締役山田高照、社外 取締役田島晃...

2022/07/04 【7486】サンリン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 < 選任方針及び選任手続 > 取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっては、その能力、経験及び知識が職務を遂行するにふさわしいかどうかを総合的に判断することとしております。取締役候補者については、代表取締役が候補者を提案し、取締役会で審議を行い、独立社外取締役の適切な関与・助言を得たうえで決定しております。監査役候補者については、代表取締役が候補者を提案し、取締役会で審議を行い、監査...

2022/06/15 【7486】サンリン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 < 選任方針及び選任手続 > 取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっては、その能力、経験及び知識が職務を遂行するにふさわしいかどうかを総合的に判断することとしております。取締役候補者については、代表取締役が候補者を提案し、取締役会で審議を行い、独立社外取締役の適切な関与・助言を得たうえで決定しております。監査役候補者については、代表取締役が候補者を提案し、取締役会で審議を行い、監査...

2021/11/09 【7486】サンリン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 < 選任方針及び選任手続 > 取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっては、その能力、経験及び知識が職務を遂行するにふさわしいかどうかを総合的に判断することとしております。取締役候補者については、代表取締役が候補者を提案し、取締役会で審議を行い、独立社外取締役の適切な関与・助言を得たうえで決定しております。監査役候補者については、代表取締役が候補者を提案し、取締役会で審議を行い、監査...

2022/06/21 【7486】サンリン株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第88期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：を務めております。その他のメンバーは専務取締役百瀬久志、常務取締役小原正彦、常務取締役高野朗、取締役氣賀澤隆、取締役熊井一浩、取締役山田高照、社外 取締役田島晃平、社外取締役高田真由美であり、取締役 9 名 (うち、社外取締役 2 名 )で構成されております。定例取締役会は、原則月 1 回開催しており、経営の基本方針、法令で定められた事項及びその他経営に関する重要事項について協議・決定を行うとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。さらに、親会社取締役及び監査役が、各子会社...

2021/05/19 【7486】サンリン株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：1. 基本情報会社名提出日 2021/5/19 独立役員届出書サンリン株式会社コード 7486 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/22 独立役員届出書の提出理由 2021 年 6 月 22 日に開催予定の定時株主総会において、社外取締役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 山根伸右社外監査役 ○ ○ 有 2 高田真由美社外取締役 ○ ○ 新任有 3 田島晃平社外取締役 ○ ○ 4 井口...

2021/06/23 【7486】サンリン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を構築しております。取締役と監査役の意思疎通は、ガバナンス上重要な要素と考えております。取締役会には、必ず監査役の出席を求めて、意思決定の透明性の確保に努めております。 (4) 取締役会は、取締役 8 名で構成され、そのうち1 名が社外取締役であります。取締役会の意思疎通はガバナンス上重要な要素であると考えております。毎月定例取締役会を開催し、経営の基本方針、法令で定められた事項及びその他経営に関する重要事項の決定を行うとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 (5)グループ...

2021/05/13 【7486】サンリン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を構築しております。取締役と監査役の意思疎通は、ガバナンス上重要な要素と考えております。取締役会には、必ず監査役の出席を求めて、意思決定の透明性の確保に努めております。 (4) 取締役会は、取締役 8 名で構成され、そのうち1 名が社外取締役であります。取締役会の意思疎通はガバナンス上重要な要素であると考えております。毎月定例取締役会を開催し、経営の基本方針、法令で定められた事項及びその他経営に関する重要事項の決定を行うとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 (5)グループ...

2021/05/12 【7486】サンリン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を構築しております。取締役と監査役の意思疎通は、ガバナンス上重要な要素と考えております。取締役会には、必ず監査役の出席を求めて、意思決定の透明性の確保に努めております。 (4) 取締役会は、取締役 8 名で構成され、そのうち1 名が社外取締役であります。取締役会の意思疎通はガバナンス上重要な要素であると考えております。毎月定例取締役会を開催し、経営の基本方針、法令で定められた事項及びその他経営に関する重要事項の決定を行うとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 (5)グループ...

2021/06/04 【7486】サンリン株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用： ) 持株比率は、自己株式 195 百株を控除して計算しております。 - 9 -(2) 会社役員の状況 1 取締役及び監査役の状況 (2021 年 3 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況取締役会長柳澤勝久代表取締役社長塩原規男株式会社ミツウロコグループホールディングス社外取締役 ヨーケン株式会社代表取締役社長一般社団法人長野県 LPガス協会会長常務取締役百瀬久志エネルギー事業本部長兼ガス部長取締役田島晃平取締役高野朗株式会社ミツウロコ...

2021/06/22 【7486】サンリン株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第87期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：しております。 ( 取締役会 ) 取締役会は、代表取締役社長塩原規男が議長を務めております。その他のメンバーは専務取締役百瀬久志、常務取締役小原正彦、常務取締役高野朗、取締役氣賀澤隆、取締役熊井一浩、取締役山田高照、社外 取締役田島晃平、社外取締役高田真由美であり、取締役 9 名 (うち、社外取締役 2 名 )で構成されております。定例取締役会は、原則月 1 回開催しており、経営の基本方針、法令で定められた事項及びその他経営に関する重要事項について協議・決定を行うとともに、必要に応じて臨時取締役...

2020/06/25 【7486】サンリン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を構築しております。取締役と監査役の意思疎通は、ガバナンス上重要な要素と考えております。取締役会には、必ず監査役の出席を求めて、意思決定の透明性の確保に努めております。 (4) 取締役会は、取締役 8 名で構成され、そのうち1 名が社外取締役であります。取締役会の意思疎通はガバナンス上重要な要素であると考えております。毎月定例取締役会を開催し、経営の基本方針、法令で定められた事項及びその他経営に関する重要事項の決定を行うとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 (5)グループ...

2020/06/05 【7486】サンリン株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：担当及び重要な兼職の状況代表取締役会長柳澤勝久代表取締役社長塩原規男株式会社ミツウロコグループホールディングス社外取締役 ヨーケン株式会社代表取締役社長一般社団法人長野県 LPガス協会会長常務取締役金井正特命担当常務取締役百瀬久志エネルギー事業本部長兼ガス部長取締役田島晃平取締役高野朗株式会社ミツウロコグループホールディングス代表取締役社長環境事業本部長兼エコ事業部長兼リフォーム部長兼ライフ事業部長取締役須澤孝充エネルギー事業本部保安部長取締役中村章管理本部総務部長兼...

2020/06/23 【7486】サンリン株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第86期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：は、取締役会、監査役会及びリスク監理部からなる企業統治体制を採用しております。 ( 取締役会 ) 取締役会は、代表取締役社長塩原規男が議長を務めております。その他のメンバーは代表取締役会長柳澤勝久、常務取締役金井正、常務取締役百瀬久志、取締役高野朗、取締役須澤孝充、取締役中村章、取締役小原正彦、社外取締役田島晃平であり、取締役 9 名 (うち、社外取締役 1 名 )で構成されております。定例取締役会は、原則月 1 回開催しており、経営の基本方針、法令で定められた事項及びその他経営に関する重要事項...

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