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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/21 【7552】株式会社ハピネット、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：/sustainability/index.html (2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、本報告書 【 基本的な考え方 】、「 有価証券報告書 」 及び当社ホームページにて開示してお ります。 (3) 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続につきましては、本報告書 【 取締役報酬関係 】 及び「 有価証券報告書 」にて開示しておりま す。 (4) 当社は、議長として代表取締役、構成員として独立社外取締役 3 名からなる任意の諮問機関 「 役員人事委員会 」を設置しており、経営陣幹部 の選解任と取締役...
有価証券報告書－第56期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/21 【7552】株式会社ハピネット、有価証券報告書
有価証券報告書－第56期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：として表示しており、 その株式数は555,900 株であります。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 役員株式所有制度 ) 1 役員株式所有制度の概要 当社は、取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役員 ( 同等の者を含みます。) 並びに当社子会社の一 部の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、当社の取締役及び執行役員 ( 同等の者を含みます。) 並びに当社 子会社の一部の取締役をあわせて「 対象役員 」といいます。)に対し、2022 年 6 月 23 日開催の第 54 期定時...
第56期定時株主総会招集ご通知
2024/05/24 【7552】株式会社ハピネット、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第56期定時株主総会招集ご通知
引用：の件 取締役全員 (7 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の一層の強 化・充実を図るため、社内取締役 1 名及び社外取締役 1 名を増員し、あらたに取締役 9 名の選任をお願いする ものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名現在の当社における地位及び担当 1 再任苗 のうて かずひこ 手一彦 代表取締役会長兼最高経営責任者 取締役会 出席回数 14/14 回 (100%) 2 再任榎 えのもと せいいち 本誠一 代表取締役社長兼...
取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
2024/03/11 【7552】株式会社ハピネット、その他のIR
取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用：ましては、定時株主総会の決議を受けて、正式に就任予定で あります。 記 1. 取締役候補者 氏名選任の種別現役職名 苗手一彦重任代表取締役会長兼最高経営責任者 (CEO) 榎本誠一重任代表取締役社長兼最高執行責任者 (COO) 津田克也 石丸裕之 重任 重任 取締役常務執行役員最高情報責任者 (CIO) 兼 情報システム室長兼 L&Sカンパニープレジデント 取締役常務執行役員最高財務責任者 (CFO) 兼 経営企画室長 水谷敏之新任常務執行役員トイカンパニープレジデント 長瀬眞重任社外取締役 岡俊子重任社外...
臨時報告書
2024/06/21 【7552】株式会社ハピネット、臨時報告書
臨時報告書
引用：するものであります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、谷口勝則を選任するものであります。 第 4 号議案取締役の報酬額限度額改定の件 取締役に対する金銭報酬の限度額を年額 600 百万円以内 (うち社外取締役は60 百万円以内 )と改定す るものであります。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社ハピネット(E02869) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項賛成数 ( 個 ) 反対...
2024年３月期決算短信〔日本基準〕(連結)
2024/05/13 【7552】株式会社ハピネット、決算発表
2024年３月期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：ません。 ― 18 ― 株式会社ハピネット(7552) 2024 年 3 月期決算短信 4.その他 役員の異動 1 代表取締役の異動 該当事項はありません。 2その他の役員の異動 ・新任取締役候補者 新役職名氏名旧役職名 取締役常務執行役員カンパニー統括本部長水谷敏之常務執行役員カンパニー統括本部長 社外取締役佐藤智恵 ― 3 就任予定日 2024 年 6 月 20 日 (ご参考 ) 第 56 期定時株主総会終結時の取締役・監査役体制 ( 予定 ) 氏名役職名 苗手一彦代表取締役会長兼最高経営責任者 (CEO...
第56期定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）
2024/05/24 【7552】株式会社ハピネット、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第56期定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）
引用： 〜 2043 年 12 月 11 日 2014 年 12 月 11 日 〜 2044 年 12 月 10 日 2015 年 12 月 11 日 〜 2045 年 12 月 10 日 行使条件 ( 注 2) 役 員 の 保 有 状 況 取締役 ( 社外取締役を除く) 監査役 新株予約権の数 363 個 目的となる株式数 36,300 株 保有者数 2 名 ( 注 3) 新株予約権の数 198 個 目的となる株式数 19,800 株 保有者数 1 名 ( 注 4) 新株予約権の数 132 個 目的となる株式数...
法定事後開示書類（合併）（株式会社ハピネット・マーケティング）
2024/04/01 【7552】株式会社ハピネット、その他
法定事後開示書類（合併）（株式会社ハピネット・マーケティング）
引用：には含めておりません。 24 事業幸履告 ( 縁 ) 会義籟員翁透 ☆ 流 1 取締役及び監査役の状況 (2023 年 3 月 31 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役苗手一彦会長兼最高経営責任者 代表取締役榎本誠 ― 社長兼最高執行責任者 取締役石丸裕之執行役員経菫企画室長 三菱マテリアプ 取締役得能摩利子揺弱隧捏既ヨヤマトホールディングス株式会社社外取締役 株式会社資生堂社外取 4 市役 取締役長瀬真閥 E 隠魔嚢竃娑 V 妙穣奈基雑雑露祭籍役 取締役岡俊子 観題爛 ソニー...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/23 【7552】株式会社ハピネット、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：.html (2)コーポレートガバナンスの基本的な考え方は、本報告書 【 基本的な考え方 】に記載のとおりであります。 (3) 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続につきましては、本報告書 【 取締役報酬関係 】 及び「 有価証券報告書 」にて開示しておりま す。 (4) 当社は、議長として代表取締役、構成員として社外取締役 3 名からなる任意の諮問機関 「 役員人事委員会 」を設置しており、経営陣幹部の選 任と取締役・監査役候補者の指名を行うに当たり「 役員人事委員会 」にて討議し、監査役候補...
有価証券報告書－第55期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/23 【7552】株式会社ハピネット、有価証券報告書
有価証券報告書－第55期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：は、連結財務諸表上及び財務諸表上において自己株式として表示しており、 その株式数は569,000 株であります。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 役員株式所有制度 ) 1 役員株式所有制度の概要 当社は、取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役員 ( 同等の者を含みます。) 並びに当社子会社の一 部の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、当社の取締役及び執行役員 ( 同等の者を含みます。) 並びに当社 子会社の一部の取締役をあわせて「 対象役員...
取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
2023/04/11 【7552】株式会社ハピネット、その他のIR
取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用：ましては、定時株主総会の決議を受けて、正式に就任予 定であります。 記 1. 取締役候補者 氏名選任の種別現役職名 苗手一彦重任代表取締役会長兼最高経営責任者 (CEO) 榎本誠一重任代表取締役社長兼最高執行責任者 (COO) 津田克也 石丸裕之 新任 重任 常務執行役員最高情報責任者 (CIO) 兼 情報システム室長兼 L&Sカンパニープレジデント 取締役常務執行役員最高財務責任者 (CFO) 兼 経営企画室長 長瀬眞重任社外取締役 岡俊子重任社外取締役 水野道訓新任 ― ※ 長瀬眞氏、岡俊子氏、水野道訓...
2023年３月期決算短信〔日本基準〕(連結)
2023/05/12 【7552】株式会社ハピネット、決算発表
2023年３月期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用： 津田 克也 社外取締役水野道訓 ― 常務執行役員最高情報責任者 (CIO) 兼情報システム室長 兼 L&Sカンパニープレジデント ・退任予定取締役 新役職名氏名旧役職名 ― 得能摩利子社外取締役 3 就任及び退任予定日 2023 年 6 月 22 日 (ご参考 ) 第 55 期定時株主総会終結時の取締役・監査役体制 ( 予定 ) 氏名役職名 苗手一彦代表取締役会長兼最高経営責任者 (CEO) 榎本誠一代表取締役社長兼最高執行責任者 (COO) 津田 石丸 克也 裕之 取締役常務執行役員最高情報責任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/24 【7552】株式会社ハピネット、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な考え方は、本報告書 【 基本的な考え方 】に記載のとおりであります。 (3) 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続につきましては、本報告書 【 取締役報酬関係 】および「 有価証券報告書 」にて開示しておりま す。 (4) 当社は、議長として代表取締役、構成員として社外取締役 3 名からなる任意の諮問機関 「 役員人事委員会 」を設置しており、経営陣幹部の選 任と取締役・監査役候補者の指名を行うに当たり「 役員人事委員会 」にて討議し、監査役候補者の場合には監査役会の同意を得たうえで、取締役...
臨時報告書
2022/06/24 【7552】株式会社ハピネット、臨時報告書
臨時報告書
引用：する株主総会 資料の電子提供制度の施行日が2022 年 9 月 1 日とされたことに伴い、株主総会参考書類等の内容で ある情報について電子提供措置をとる旨及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事 項の範囲を限定することができる旨を設けるものであります。 第 3 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、苗手一彦、榎本誠一、石丸裕之、得能摩利子、長瀬眞、岡俊子を選任するものであ ります。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度導入の件 当社の取締役...
有価証券報告書－第54期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/24 【7552】株式会社ハピネット、有価証券報告書
有価証券報告書－第54期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：は、連結財務諸表上及び財務諸表上において自己株式として表示しており、その株式数は128,400 株で あります。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 役員株式所有制度 ) 1 役員株式所有制度の概要 当社は、取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役員 ( 同等の者を含みます。) 並びに当社子会社の一 部の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、当社の取締役及び執行役員 ( 同等の者を含みます。) 並びに当社 子会社の一部の取締役をあわせて「 対象役員...
業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2022/05/11 【7552】株式会社ハピネット、その他のIR
業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： 」といいます。) を導入することを決議いたしました。これにより、当社は、本制度に関する議案を 2022 年 6 月 23 日開 催の第 54 期定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、下 記のとおりお知らせいたします。 記 1. 本制度の導入の背景及び目的 当社取締役会は、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。) 及び執 行役員 ( 同等の者を含みます。) 並びに当社子会社の一部の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、 当社の取締役...
取締役候補者の選任及び取締役の辞任に関するお知らせ
2022/04/11 【7552】株式会社ハピネット、その他のIR
取締役候補者の選任及び取締役の辞任に関するお知らせ
引用：することと なりましたので、下記のとおり、お知らせいたします。なお、取締役の選任につきましては、定 時株主総会の決議を受けて、正式に決定される予定であります。 記 1. 取締役候補者 氏名選任の種別現役職名 苗手一彦重任代表取締役会長兼最高経営責任者 (CEO) 榎本誠一重任代表取締役社長兼最高執行責任者 (COO) 石丸裕之重任取締役執行役員経営企画室長 得能摩利子重任社外取締役 長瀬眞重任社外取締役 岡俊子重任社外取締役 ※ 得能摩利子氏、長瀬眞氏、岡俊子氏は、社外取締役候補者であります。 また、東京証券取引所の定める...
業績連動型株式報酬制度（BBT）の導入及び株式給付信託（J-ESOP）への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
2022/07/11 【7552】株式会社ハピネット、その他のIR
業績連動型株式報酬制度（BBT）の導入及び株式給付信託（J-ESOP）への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 己株式を処分するものであります。 処分数量については、「 役員株式給付規程 」に基づき信託期間中に当社の取締役 ( 社外取締役を除き ます。) 及び執行役員 ( 同等の者を含みます。) 並びに当社子会社の一部の取締役 ( 社外取締役を除き ます。以下、当社の取締役及び執行役員 ( 同等の者を含みます。) 並びに当社子会社の一部の取締役を あわせて「 対象役員 」といいます。)に給付すると見込まれる株式数に相当するもの(2023 年 3 月末 日で終了する事業年度から 2025 年 3 月末日...
新たに導入する業績連動型株式報酬制度についての補足説明に関するお知らせ
2022/05/23 【7552】株式会社ハピネット、その他のIR
新たに導入する業績連動型株式報酬制度についての補足説明に関するお知らせ
引用：2022 年 5 月 23 日 各位 会社名株式会社ハピネット 代表者名代表取締役社長榎本誠一 (コード番号 :7552 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役執行役員経営企画室長 石丸裕之 電話番号 03-3847-0410 新たに導入する業績連動型株式報酬制度についての 補足説明に関するお知らせ 当社は、2022 年 5 月 11 日付の「 業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ」にて開示しまし たとおり、取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役員 ( 同等の者を含み...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/11 【7552】株式会社ハピネット、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しておりま す。 (4) 当社は、議長として代表取締役、構成員として社外取締役 3 名からなる任意の諮問機関 「 役員人事委員会 」を設置しており、経営陣幹部の選 任と取締役・監査役候補者の指名を行うに当たり「 役員人事委員会 」にて討議し、監査役候補者の場合には監査役会の同意を得たうえで、取締役 会にて指名しております。 (5) 取締役・監査役候補者の個 々の指名理由につきましては、「 株主総会招集ご通知 」にて開示しております。■ 補充原則 3-13: 情報開示の充実 当社は、当社グループ全体...
2023年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2022/08/09 【7552】株式会社ハピネット、決算発表
2023年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：ため、及び、J-ESOP 制度の継続に当たり、将来の給付に必要と見込まれる株式を J-ESOP 信託が取得すべく、J-ESOP 信託に対する金銭の追加拠出を行うため、株式会社日本カストディ銀行 ( 本制度に関し てみずほ信託銀行株式会社と締結する信託契約に基づいて設定される信託の受託者たるみずほ信託銀行株式会社か ら再信託を受ける再信託受託者 )に設定される信託 E 口に対し、実施いたしました。 処分数量については、「 役員株式給付規程 」に基づき信託期間中に当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及...
第54期定時株主総会における議決権行使の結果に関するお知らせ
2022/06/23 【7552】株式会社ハピネット、その他のIR
第54期定時株主総会における議決権行使の結果に関するお知らせ
引用：,463~173,765 個 96.86~99.32% 第 4 号議案 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する 151,258 個 86.45% 業績連動型株式報酬制度導入の件 第 5 号議案 取締役賞与支給の件 172,930 個 98.84% ( 注 ) 賛成数は、「 事前行使における賛成数 」と「 当日出席の一部の株主から各議案の賛否に 関して確認できた賛成数 」を合計したものであります。 以上...
有価証券届出書（参照方式）
2022/07/11 【7552】株式会社ハピネット、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：た役員株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした取締役 ( 社外取締役を除きま す。) 及び執行役員 ( 同等の者を含みます。) 並びに当社子会社の一部の取締役 ( 社外取締役を除きます。以 下、当社の取締役及び執行役員 ( 同等の者を含みます。) 並びに当社子会社の一部の取締役をあわせて「 対象役 員 」といいます。)に対し、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭 ( 以下 「 当社株式等 」とい います。)を給付する仕組みです( 以下 「BBT 制度 」といいます。)。 当社は、対象...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/25 【7552】株式会社ハピネット、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：.happinet.co.jp/company/policy/csr/index.html (2)コーポレートガバナンスの基本的な考え方は、本報告書 【 基本的な考え方 】に記載のとおりであります。 (3) 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続につきましては、本報告書 【 取締役報酬関係 】および「 有価証券報告書 」にて開示しておりま す。 (4) 当社は、議長として代表取締役、構成員として社外取締役 3 名からなる任意の諮問機関 「 役員人事委員会 」を設置しており、経営陣幹部の選 任と取締役・監査...
株式報酬型ストック・オプションの発行内容確定に関するお知らせ
2021/12/13 【7552】株式会社ハピネット、その他のIR
株式報酬型ストック・オプションの発行内容確定に関するお知らせ
引用：各 位 2021 年 12 月 13 日 会社名株式会社ハピネット 代表者名代表取締役社長榎本誠一 (コード番号 7552 東証第 1 部 ) 問合せ先取締役執行役員経営企画室長 石丸裕之 電話番号 03-3847-0410 株式報酬型ストック・オプションの発行内容確定に関するお知らせ 当社は、2021 年 11 月 11 日開催の取締役会において決議いたしました、当社の取締役 ( 社外取締役 を除く。)、当社子会社の取締役及び当社の執行役員 ( 同等の者を含む。以下 「 執行役員等...
第53期定時株主総会招集通知
2021/05/28 【7552】株式会社ハピネット、株主総会招集通知
第53期定時株主総会招集通知
引用： しげき 木恵喜 代表取締役社長兼最高執行責任者 取締役専務執行役員経営戦略本部長 12/12 回 (100%) 12/12 回 (100%) 事 業 報 告 4 再任石 いしまる 5 再任得 丸裕之 とくのう ひろし ま り 能摩利 こ 子 社外取締役 独立役員 取締役執行役員経営企画室長 社外取締役 10/10 回 (100%) 12/12 回 (100%) 連 結 計 算 書 類 6 再任長 ながせ おか 7 再任岡 しん 瀬眞 としこ 俊子 社外取締役 独立役員 社外取締役 独立役員 社外...
四半期報告書－第55期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
2022/08/10 【7552】株式会社ハピネット、四半期報告書
四半期報告書－第55期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
引用：信託受託者 )に設定される信託 E 口に対し、実施いたしました。 処分数量については、「 役員株式給付規程 」に基づき信託期間中に当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及 び執行役員 ( 同等の者を含みます。) 並びに当社子会社の一部の取締役 ( 社外取締役を除きます。)に給付すると 見込まれる株式数に相当するもの(2023 年 3 月末日で終了する事業年度から 2025 年 3 月末日で終了する事業年度ま での3 事業年度分 ) 及び「 株式給付規程 」に基づき当社及び当社グループ会社...
有価証券報告書－第53期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/25 【7552】株式会社ハピネット、有価証券報告書
有価証券報告書－第53期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：かつ的確に対応できる体制の確立に努めておりま す。 また、株主の信頼と期待を得られるよう積極的に情報を開示するとともに、顧客、社員、社会などと良好な 関係を築き、長期・安定的な株主価値の向上を図ってまいりたいと考えております。 EDINET 提出書類 株式会社ハピネット(E02869) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社の形態を採用しておりますが、執行役員制度の運用や社外取締役、監査役の充実 などによってコーポレート・ガバナンスのさらなる強化...
株式報酬型ストック・オプションの発行に関するお知らせ
2021/11/11 【7552】株式会社ハピネット、その他のIR
株式報酬型ストック・オプションの発行に関するお知らせ
引用：各 位 2021 年 11 月 11 日 会社名株式会社ハピネット 代表者名代表取締役社長榎本誠一 (コード番号 7552 東証第 1 部 ) 問合せ先取締役執行役員経営企画室長 石丸裕之 電話番号 03-3847-0410 株式報酬型ストック・オプションの発行に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条に基づき、当社の取 締役 ( 社外取締役を除く。) 及び当社の執行役員 ( 同等の者を含む。以下 「 執行役員等...
臨時報告書
2021/11/12 【7552】株式会社ハピネット、臨時報告書
臨時報告書
引用：役員経営企画室長石丸裕之 【 最寄りの連絡場所 】 東京都台東区駒形二丁目 4 番 5 号 【 電話番号 】 03(3847)0521( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役執行役員経営企画室長石丸裕之 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/41【 提出理由 】 当社は、2021 年 11 月 11 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条および第 240 条に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く...
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