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2024/05/23 【2668】タビオ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ておりませんが、衛生委員会及びメンタルヘルス委員会を立ち上げ、従業員の健康を増進するとともに、時差出勤制度、テレワーク制度などを積極的に取り入れて、従業員のワークライフバランスの推進に取り組んでおります。今後、健康経営に関する方針を定め、働き甲斐のある職場環境を構築してまいります。【補充原則 4-101 任意の仕組みの活用】当社では、独立社外取締役を2 名選任しており、その内の1 名に女性を選任しております。取締役会の過半数には達していませんが、自身の高い専門的な知識と豊富な経験...

2024/05/23 【2668】タビオ株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

招集通知記載事項の一部訂正について

引用：について豊富な経験と知見を有しているため、社外取締役候補者としました。同氏には、社外取締役として、当社の経営の重要事項への助言及び業務執行の監督などに十分な役割を果たしていただくことを期待しております。【訂正後】候補者番号氏名 ( 生年月日 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況所有する当社株式数 1987 年 4 月南海電気鉄道株式会社入社 2019 年 6 月同社執行役員グレーターなんば創造室長 2020 年 6 月同社執行役員まちづくり創造室長 2021 年 6 月同社...

2024/05/23 【2668】タビオ株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

【訂正後】第47期定時株主総会招集ご通知

引用：の状況株式数交付対象者数取締役 ( 社外取締役を除く) 9,483 株 5 名社外取締役 - - 監査役 920 株 1 名 ― 14 ― 3. 会社役員に関する事項 (2024 年 2 月 29 日現在 ) (1) 取締役及び監査役の氏名等地位氏名担当及び重要な兼職の状況代表取締役社長越智勝寛エム・エス・エヌ株式会社代表取締役専務取締役荻原正俊取締役越智康彦東京支店長 Tabio France S.A.S. 代表取締役取締役真砂輝男タビオ奈良株式会社代表取締役取締役関淑束財務...

2024/04/09 【2668】タビオ株式会社、その他のIR

新任役員候補者の選任に関するお知らせ

引用：役会の同意を得ております。記 1. 新任の取締役候補者 (1 名 ) 氏名 ( 生年月日 ) いまがわひろあき今川弘明 (1964 年 9 月 30 日生 ) 1983 年 4 月株式会社富士工芸社入社 1986 年 3 月当社入社 2001 年 3 月ショセット営業部長 2008 年 6 月執行役員就任 2009 年 3 月営業本部長 2017 年 10 月店舗運営本部参与 2023 年 5 月メンズ営業部長 ( 現任 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 2. 新任の社外取締役候補者...

2024/05/23 【2668】タビオ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第47期(2023/03/01－2024/02/29)

引用：・ガバナンスの実効性を確保しております。当社の事業規模及び事業内容を総合的に勘案した結果、当該体制が経営環境の変化に柔軟に対応できる体制であり、当社にとって最適であると考えております。 a. 取締役会「取締役会」は、8 名 (うち社外取締役 3 名 )の取締役で構成され、最高経営戦略決定機関であると共に、取締役の職務執行及び従業員の業務監督機関として位置付け、取締役、監査役が出席のもと、原則として毎月 1 回第 2 火曜日に開催しており、経営上の重要課題を検討して迅速な意思決定を行っており...

2024/02/14 【2668】タビオ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ておりませんが、衛生委員会及びメンタルヘルス委員会を立ち上げ、従業員の健康を増進するとともに、時差出勤制度、テレワーク制度などを積極的に取り入れて、従業員のワークライフバランスの推進に取り組んでおります。今後、健康経営に関する方針を定め、働き甲斐のある職場環境を構築してまいります。【補充原則 4-101 任意の仕組みの活用】当社では、独立社外取締役を2 名選任しており、その内の1 名に女性を選任しております。取締役会の過半数には達していませんが、自身の高い専門的な知識と豊富な経験...

2024/05/23 【2668】タビオ株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：期日 2024 年 6 月 20 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 15,241 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,207 円 (4) 処分価額の総額 18,395,887 円 (5) 割当予定先取締役 5 名 14,413 株監査役 1 名 828 株 2. 処分の目的及び理由当社は、2019 年 4 月 9 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。) 及び監査役 ( 社外監査役を除きます。以下同じ。)に対して当社の中長期的...

2023/05/25 【2668】タビオ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ておりませんが、衛生委員会及びメンタルヘルス委員会を立ち上げ、従業員の健康を増進するとともに、時差出勤制度、テレワーク制度などを積極的に取り入れて、従業員のワークライフバランスの推進に取り組んでおります。今後、健康経営に関する方針を定め、働き甲斐のある職場環境を構築してまいります。【補充原則 4-101 任意の仕組みの活用】当社では、独立社外取締役を2 名選任しており、その内の1 名に女性を選任しております。取締役会の過半数には達していませんが、自身の高い専門的な知識と豊富な経験...

2023/05/25 【2668】タビオ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第46期(2022/03/01－2023/02/28)

引用：とし、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保しております。当社の事業規模及び事業内容を総合的に勘案した結果、当該体制が経営環境の変化に柔軟に対応できる体制であり、当社にとって最適であると考えております。 a. 取締役会「取締役会」は、7 名 (うち社外取締役 2 名 )の取締役で構成され、最高経営戦略決定機関であると共に、取締役の職務執行及び従業員の業務監督機関として位置付け、取締役、監査役が出席のもと、原則として毎月 1 回第 2 火曜日に開催しており、経営上の重要課題を検討して迅速な意思決定...

2023/05/25 【2668】タビオ株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：期日 2023 年 6 月 22 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 10,403 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,086 円 (4) 処分価額の総額 11,297,658 円 (5) 割当予定先取締役 5 名 9,483 株監査役 1 名 920 株 (6)その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2019 年 4 月 9 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除き...

2022/07/25 【2668】タビオ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ておりませんが、衛生委員会及びメンタルヘルス委員会を立ち上げ、従業員の健康を増進するとともに、時差出勤制度、テレワーク制度などを積極的に取り入れて、従業員のワークライフバランスの推進に取り組んでおります。今後、健康経営に関する方針を定め、働き甲斐のある職場環境を構築してまいります。【補充原則 4-101 任意の仕組みの活用】当社では、独立社外取締役を2 名選任しており、その内の1 名に女性を選任しております。取締役会の過半数には達していませんが、自身の高い専門的な知識と豊富な経験...

2022/05/26 【2668】タビオ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ておりませんが、衛生委員会及びメンタルヘルス委員会を立ち上げ、従業員の健康を増進するとともに、時差出勤制度、テレワーク制度などを積極的に取り入れて、従業員のワークライフバランスの推進に取り組んでおります。今後、健康経営に関する方針を定め、働き甲斐のある職場環境を構築してまいります。【補充原則 4-101 任意の仕組みの活用】当社では、独立社外取締役を2 名選任しており、その内の1 名に女性を選任しております。取締役会の過半数には達していませんが、自身の高い専門的な知識と豊富な経験...

2021/11/29 【2668】タビオ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ておりませんが、衛生委員会及びメンタルヘルス委員会を立ち上げ、従業員の健康を増進するとともに、時差出勤制度、テレワーク制度などを積極的に取り入れて、従業員のワークライフバランスの推進に取り組んでおります。今後、健康経営に関する方針を定め、働き甲斐のある職場環境を構築してまいります。【補充原則 4-101 任意の仕組みの活用】当社では、独立社外取締役を2 名選任しており、その内の1 名に女性を選任しております。取締役会の過半数には達していませんが、自身の高い専門的な知識と豊富な経験...

2022/05/26 【2668】タビオ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第45期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)

引用：会設置会社を採用しており、取締役会、監査役会をはじめとする以下記載の体制を企業統治の根幹とし、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保しております。当社の事業規模及び事業内容を総合的に勘案した結果、当該体制が経営環境の変化に柔軟に対応できる体制であり、当社にとって最適であると考えております。 a. 取締役会「取締役会」は、7 名 (うち社外取締役 2 名 )の取締役で構成され、最高経営戦略決定機関であると共に、取締役の職務執行及び従業員の業務監督機関として位置付け、取締役、監査役...

2021/05/27 【2668】タビオ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：権の電子行使や招集通知の英訳化は行なっておりませんが、今後の株主構成等を勘案し、必要に応じて検討します。【補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用】当社では、独立社外取締役を2 名選任しております。取締役会の過半数には達していませんが、自身の高い専門的な知識と豊富な経験を活かして、指名、報酬について取締役会において意見を述べると共に、必要に応じ助言を行っております。今後、指名委員会や報酬委員会などの必要性や設置について検討してまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則...

2022/06/21 【2668】タビオ株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：期日 2022 年 7 月 20 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 10,637 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,062 円 (4) 処分価額の総額 11,296,494 円 (5) 割当予定先取締役 5 名 9,696 株監査役 1 名 941 株 (6)その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2019 年 4 月 9 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除き...

2021/05/11 【2668】タビオ株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：タビオ株式会社独立役員届出書 (20210511).xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2021/5/11 独立役員届出書タビオ株式会社コード 2668 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/27 独立役員届出書の提出理由第 44 期定時株主総会において社外取締役選任の議案を付議するため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j...

2021/04/13 【2668】タビオ株式会社、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：各位 2021 年 4 月 13 日会社名タビオ株式会社代表者名代表取締役社長越智勝寛 (コード番号 2 6 6 8 東証第二部 ) 問合せ先取締役財務部長谷川繁 (TEL.06-6632-1200) 役員の異動に関するお知らせ当社は、2021 年 4 月 13 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動について決議いたしましたので、お知らせします。記社外取締役候補の選任 (1) 新任社外取締役候補社外取締役金井路子 (2) 選任の理由インターネット事業で活躍されてき...

2021/05/10 【2668】タビオ株式会社、株主総会招集通知

第44期定時株主総会招集通知

引用：監査役高山和則計士事務所 ) ( 注 ) 1. 監査役林裕之氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務分野において豊富な知識と経験を有するものであります。 2. 監査役高山和則氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。 3. 取締役大武健一郎氏は、社外取締役であります。 4. 監査役林裕之及び高山和則の両氏は、社外監査役であります。 5. 取締役大武健一郎、監査役林裕之及び高山和則の3 氏を、東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所...

2021/05/27 【2668】タビオ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第44期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)

引用：しております。当社の事業規模及び事業内容を総合的に勘案した結果、当該体制が経営環境の変化に柔軟に対応できる体制であり、当社にとって最適であると考えております。 a. 取締役会「取締役会」は、8 名 (うち社外取締役 2 名 )の取締役で構成され、最高経営戦略決定機関であると共に、取締役の職務執行及び従業員の業務監督機関として位置付け、取締役、監査役が出席のもと、原則として毎月 1 回第 2 火曜日に開催しており、経営上の重要課題を検討して迅速な意思決定を行っております。 b. 経営会議...

2020/05/22 【2668】タビオ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：権の電子行使や招集通知の英訳化は行なっておりませんが、今後の株主構成等を勘案し、必要に応じて検討します。【原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用】当社は、独立社外取締役について、当社の事業内容を理解し、業務執行者から独立した立場で業務執行者を適切に監督するという責務を果たしていただくことが当社のコーポレートガバナンス上で重要であると認識しております。当該責務を果たして頂く観点から、独立社外取締役の選任に当っては、会社経営等における豊富な経験と高い見識も重視しており、そのような資質...

2020/04/30 【2668】タビオ株式会社、株主総会招集通知

第43期定時株主総会招集ご通知

引用：明監査役林裕之弁護士 ( 太田・柴田・林法律事務所 ) 監査役高山和則公認会計士・税理士 ( 高山公認会計士事務所 ) ( 注 ) 1. 監査役林裕之氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務分野において豊富な知識と経験を有するものであります。 2. 監査役高山和則氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。 3. 取締役大武健一郎氏は、社外取締役であります。 4. 監査役林裕之及び高山和則の両氏は、社外監査役であります。 5...

2021/05/27 【2668】タビオ株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：期日 2021 年 6 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 5,834 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,011 円 (4) 処分価額の総額 5,898,174 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 4,944 株監査役 1 名 890 株 2. 処分の目的及び理由当社は、2019 年 4 月 9 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。) 及び監査役 ( 社外監査役を除きます。以下同じ。)に対して当社の中長期的な企業価値...

2020/05/21 【2668】タビオ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第43期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)

引用：設計として監査役会設置会社を採用しており、取締役会、監査役会をはじめとする以下記載の体制を企業統治の根幹とし、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保しております。当社の事業規模及び事業内容を総合的に勘案した結果、当該体制が経営環境の変化に柔軟に対応できる体制であり、当社にとって最適であると考えております。 a. 取締役会「取締役会」は、7 名 (うち社外取締役 1 名 )の取締役で構成され、最高経営戦略決定機関であると共に、取締役の職務執行及び従業員の業務監督機関として位置付け...

2020/05/21 【2668】タビオ株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：期日 2020 年 6 月 19 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 5,959 株 (3) 処分価額 1 株につき 990 円 (4) 処分価額の総額 5,899,410 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 5,050 株監査役 1 名 909 株 2. 処分の目的及び理由当社は、2019 年 4 月 9 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。) 及び監査役 ( 社外監査役を除きます。以下同じ。)に対して当社の中長期的な企業価値...

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