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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/30 【2670】株式会社エービーシー・マート、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関しては、基本方針を策定 し、測定可能な目標を設定しましたが、気候変動に関しては策定には至っておりません。ESG 投資の重要性は認識しているため、いかにESGを事 業ポートフォリオに組み込んでいくか、会社のビジョンと費用対効果を含めた十分な議論、検討が必要と考えております。 【 補充原則 4-8-3 支配株主からの独立性確保 】 当社は支配株主を有しております。取締役の総数が少ないため、特別委員会は設置しておりませんが、支配株主との取引の実行に際しては、3 名全員が独立社外取締役で構成された監査等委員会...
有価証券報告書－第39期(2023/03/01－2024/02/29)
2024/05/30 【2670】株式会社エービーシー・マート、有価証券報告書
有価証券報告書－第39期(2023/03/01－2024/02/29)
引用：ます。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は監査等委員会設置会社であり、有価証券報告書提出日 (2024 年 5 月 30 日 ) 現在、取締役 8 名、うち監査等 委員 3 名、社外取締役 3 名という経営体制となっております。 取締役会は、代表取締役社長野口実が議長を務め、定例で四半期に一度以上、また必要に応じて臨時で開催 し、会社法規定事項及び経営の重要事項について審議及び決定を行っております。監査等委員は3 名全員が社外 取締役であり、独立...
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
2024/05/02 【2670】株式会社エービーシー・マート、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用：の重要な会議等への出席や、内部監査部門等と の連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるた めであります。 3. 当社は社外取締役松岡正、菅原泰男、豊田皓の各氏を独立役員として東京証券取引所に届け出てお ります。 4. 社外取締役菅原泰男氏は、株式会社プロモーションホールディングスの代表取締役及び株式会社プ ロモーションの代表取締役会長を兼務しておりますが、当社はこれらの会社との間に特別な関係は ありません。 5. 当事業年度の末日後において、取締役の会社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/31 【2670】株式会社エービーシー・マート、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。取締役の総数が少ないため、特別委員会は設置しておりませんが、支配株主との取引の実行に際しては、3 名全員が独立社外取締役で構成された監査等委員会に事前の同意を得た上で、取締役会での審議、決議により決定いたしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役の独立性の判断基準を明確には定めておりませんが、企業経営の経験者等、豊富な経験に基づき経営戦略等の的確な助 言・意見具申や重要な意思決定による経営に対する監督、利益相反の監督等を独立した立場で行える人物...
有価証券報告書－第38期(2022/03/01－2023/02/28)
2023/05/31 【2670】株式会社エービーシー・マート、有価証券報告書
有価証券報告書－第38期(2022/03/01－2023/02/28)
引用：させることが、コーポレート・ガバナンスの基本と 考えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は監査等委員会設置会社であり、有価証券報告書提出日 (2023 年 5 月 31 日 ) 現在、取締役 8 名、うち監査等 委員 3 名、社外取締役 3 名という経営体制となっております。 取締役会は、代表取締役社長野口実が議長を務め、定例で四半期に一度以上、また必要に応じて臨時で開催 し、会社法規定事項及び経営の重要事項について審議及び決定を行っております。監査等委員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/12/01 【2670】株式会社エービーシー・マート、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。取締役の総数が少ないため、特別委員会は設置しておりませんが、支配株主との取引の実行に際しては、3 名全員が独立社外取締役で構成された監査等委員会に事前の同意を得た上で、取締役会での審議、決議により決定いたしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役の独立性の判断基準を明確には定めておりませんが、企業経営の経験者等、豊富な経験に基づき経営戦略等の的確な助 言・意見具申や重要な意思決定による経営に対する監督、利益相反の監督等を独立した立場で行える人物...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/06 【2670】株式会社エービーシー・マート、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：】 当社は支配株主を有しております。取締役の総数が少ないため、特別委員会は設置しておりませんが、支配株主との取引の実行に際しては、3 名全員が独立社外取締役で構成された監査等委員会に事前の同意を得た上で、取締役会での審議、決議により決定いたしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役の独立性の判断基準を明確には定めておりませんが、企業経営の経験者等、豊富な経験に基づき経営戦略等の的確な助 言・意見具申や重要な意思決定による経営に対する監督、利益相反...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/30 【2670】株式会社エービーシー・マート、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役の独立性の判断基準を明確には定めておりませんが、企業経営の経験者等、豊富な経験に基づき経営戦略等の的確な助 言・意見具申や重要な意思決定による経営に対する監督、利益相反の監督等を独立した立場で行える人物を独立社外取締役として選定しており ます。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬の諮問委員会 】 当社の取締役会は、9 名の取締役のうち3 名が社外取締役で構成されており、少人数の取締役が活発に議論できる体制であります。簡素な組織...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/29 【2670】株式会社エービーシー・マート、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役の独立性の判断基準を明確には定めておりませんが、企業経営の経験者等、豊富な経験に基づき経営戦略等の的確な助 言・意見具申や重要な意思決定による経営に対する監督、利益相反の監督等を独立した立場で行える人物を独立社外取締役として選定しており ます。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬の諮問委員会 】 当社の取締役会は、8 名の取締役のうち3 名が社外取締役で構成されており、少人数の取締役が活発に議論できる体制であります。簡素な組織...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/27 【2670】株式会社エービーシー・マート、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役の独立性の判断基準を明確には定めておりませんが、企業経営の経験者等、豊富な経験に基づき経営戦略等の的確な助 言・意見具申や重要な意思決定による経営に対する監督、利益相反の監督等を独立した立場で行える人物を独立社外取締役として選定しており ます。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬の諮問委員会 】 当社の取締役会は、8 名の取締役のうち3 名が社外取締役で構成されており、少人数の取締役が活発に議論できる体制であります。簡素な組織...
有価証券報告書－第37期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
2022/05/30 【2670】株式会社エービーシー・マート、有価証券報告書
有価証券報告書－第37期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
引用： 5 月 30 日 ) 現在、取締役 9 名、うち監査 等委員 3 名、社外取締役 3 名という経営体制となっております。 取締役会は、代表取締役社長野口実が議長を務め、定例で四半期に1 度以上、また必要に応じて臨時で開催 し、会社法規定事項及び経営の重要事項について審議及び決定を行っております。監査等委員は3 名全員が社外取 締役であり、独立した立場で取締役の職務執行を監督しております。 また、迅速且つ的確な経営及び執行判断を補完するため、代表取締役社長野口実を筆頭に、業務を執行する担 当取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/31 【2670】株式会社エービーシー・マート、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：によるメリット・デメリットを含めて取締役の報酬に関する方針について検討してまいります。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役の独立性の判断基準を明確には定めておりませんが、企業経営の経験者等、豊富な経験に基づき経営戦略等の的確な助 言・意見具申や重要な意思決定による経営に対する監督、利益相反の監督等を独立した立場で行える人物を独立社外取締役として選定しており ます。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬の諮問委員会 】 当社は、独立社外取締役を3 名選任しており...
独立役員届出書
2021/04/28 【2670】株式会社エービーシー・マート、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社エービーシー・マート_ 独立役員届出書 202105.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社エービーシー・マートコード 2670 提出日 2021/4/28 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されているため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/07 【2670】株式会社エービーシー・マート、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： ) 〔 候補者とした理由 〕 略歴、地位、担当 〔 重要な兼職の状況 〕 1974 年 4 月月星化成株式会社 ( 現株式会社ムーンスタ ー) 入社 2008 年 4 月コンバースフットウエア株式会社取締役 営業統括本部本部長 2011 年 6 月コンバースフットウエア株式会社取締役退任 2016 年 5 月当社社外取締役 ( 常勤監査等委員 )( 現任 ) 〔 重要な兼職の状況 〕 - 所有する当社 株式の数 長年、靴業界に籍を置かれ、当社グループの置かれている商環境や事業内容に精通...
有価証券報告書－第36期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
2021/05/31 【2670】株式会社エービーシー・マート、有価証券報告書
有価証券報告書－第36期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
引用：させることが、コーポレート・ガバナンスの基本と考え ております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は監査等委員会設置会社へ移行し、有価証券報告書提出日 (2021 年 5 月 31 日 ) 現在、取締役 8 名、うち監査 等委員 3 名、社外取締役 3 名という経営体制となっております。 取締役会は、代表取締役社長野口実が議長を務め、定例で四半期に1 度以上、また必要に応じて臨時で開催 し、会社法規定事項及び経営の重要事項について審議及び決定を行っております。監査等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/01 【2670】株式会社エービーシー・マート、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：によるメリット・デメリットを含めて取締役の報酬に関する方針について検討してまいります。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役の独立性の判断基準を明確には定めておりませんが、企業経営の経験者等、豊富な経験に基づき経営戦略等の的確な助 言・意見具申や重要な意思決定による経営に対する監督、利益相反の監督等を独立した立場で行える人物を独立社外取締役として選定しており ます。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬の諮問委員会 】 当社は、独立社外取締役を3 名選任しており...
有価証券報告書－第35期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
2020/06/01 【2670】株式会社エービーシー・マート、有価証券報告書
有価証券報告書－第35期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
引用： コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、経営の透明性の向上及び効率性を確保し、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を整えることが経 営の最重要課題と認識しております。そして企業価値を増大させることが、コーポレート・ガバナンスの基本と考え ております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は監査等委員会設置会社へ移行し、有価証券報告書提出日 (2020 年 6 月 1 日 ) 現在、取締役 8 名、うち監査 等委員 3 名、社外取締役 3...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/12 【2670】株式会社エービーシー・マート、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：に定める社外取締役 であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 松岡正氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している 理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連 携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであ ります。 3. 当社は社外取締役松岡正、菅原泰男、豊田皓の各氏を独立役員として東京証券取引所に届け出てお ります。 4. 社外取締役菅原泰男氏は、株式会社プロモーションの代表取締役...
2021年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項
2021/05/07 【2670】株式会社エービーシー・マート、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項
引用： (これらの法律に相当する外国の法令を含む。)の規定によるものに限る。)を受けてお ります。 - 1 -Ⅵ. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況 当社取締役会は、2015 年 5 月 27 日付で、業務の適正を確保するための体制 ( 内部統制システム)に ついて次のように定めております。 1. 取締役及び社員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 1 コーポレートガバナンス 当社は、監査等委員会設置会社であり、社外取締役の経営参画により、業務執行に対する取締役 会の監督...
2020年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項
2020/05/12 【2670】株式会社エービーシー・マート、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項
引用：することを確保するための体制 1 コーポレートガバナンス 当社は、監査等委員会設置会社であり、社外取締役の経営参画により、業務執行に対する取締役 会の監督機能を強化するとともに、意思決定プロセスの適正・透明性を確保します。 取締役は、取締役会の決定した役割に基づき、法令、定款、取締役会決議及び社内規程に則り、 担当職務を執行します。 2 コンプライアンス 当社は、企業の社会的責任を深く自覚し、日常の業務遂行において関係法令を遵守し、社会倫理 に適合した行動を実践するため、「ABCマートグループ行動規範...
  
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