有報サーチ有報／ＩＲ全文検索 Xsearch

有価証券報告書－第63期(2023/04/01－2024/03/31)

引用：議決権行使基準保有する株式の議決権については、投資先の経営方針を尊重したうえで、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する提案であるか否か、また当社への影響等を総合的に判断し適切に行使いたします。 < 原則 1-7 関連当事者間の取引 > 当社と当社役員個人との直接取引及び当社と当社取締役が代表となっている他団体や他会社との取引等の会社法に定める利益相反取引については、当社の「取締役会規程」において事前に独立社外取締役が参加する取締役会の決議を受けなければならない旨を定め...

2024/06/26 【3374】内外テック株式会社、有価証券報告書

引用： 100 ガバナンス強化社外取締役の比率、及び女性取締役の選任ガバナンス体制の強化 % 33.3 34 人 0 1 エンゲージメント向上働きがい、働きやすさの向上と多様性の確保女性管理者比率 % 7.4 8.0 環境対応 CO² 削減 (22 年度比 ) 2030 年目標 70% 減、 2040 年 NetZero % 6.6 ― 共同研究開発サプライチェーンとバリューチェーンの統合他社との協業による新製品・新技術の研究開発サプライチェーン1,500 社と、当社のバリュー...

2024/05/20 【3374】内外テック株式会社、その他のIR

役員人事異動に関するお知らせ

引用：2024 年 5 月 20 日各位会社名内外テック株式会社代表者名代表取締役社長岩井田克郎 (スタンダード・コード3374) 問合せ先常務取締役佐々木政彦電話 03-5433-1123( 代表 ) 役員人事異動に関するお知らせ当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事を内定しましたのでお知らせいたします。なお、新任社外取締役及び新任監査役の人事異動につきましては、2024 年 6 月 26 日開催予定の第 63 回定時株主総会の決議を経て、正式に決定...

2024/05/20 【3374】内外テック株式会社、その他のIR

中期経営計画 MIRAI2026 あらたな価値の創造

引用： Resilience 変化への柔軟な対応リスク管理体制企業風土改革ガバナンス強化外部環境の変化に柔軟・迅速に対応するためのリスク管理体制の構築人材育成風土の醸成社外取締役の比率、及び女性取締役の選任ガバナンスコンプライアンス法令順守社内規範・企業理念社会的責任・企業倫理社外取締役 リスクマネジメント想定できる経営リスクエンゲージメント向上環境対応働きがい、働きやすさと多様性の確保 CO² 削減エンゲージメント働きがい、働きやすさと多様性の確保資産の圧縮...

2024/05/20 【3374】内外テック株式会社、その他のIR

2024年3月期決算説明資料

引用： 2025 年 3 月期単位 Market creation: 新市場の創造新市場創造戦略未開拓市場 ( 新市場・新製品 )への進出開発製品 ( 自社・共同開発 ) 1 0 件 Innovation: 技術革新エンジニアメンテナンスサポート分野の技術者増員と、人材育成システムの強化エンジニアの充足率 97.8 100 % ガバナンス強化社外取締役の比率、及び女性取締役の選任ガバナンス体制の強化 33.3 0 34 1 % 人 Resilience: 変化への柔軟な対応...

2023/06/28 【3374】内外テック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第62期(2022/04/01－2023/03/31)

2023/06/28 【3374】内外テック株式会社、有価証券報告書

引用：ます。なお、提出日現在における当社の企業統治体制は次のとおりであります。企業統治の体制、内部統制図表 30/103EDINET 提出書類内外テック株式会社 (E02986) 有価証券報告書 (イ) 取締役会取締役会は、代表取締役会長権田浩一、代表取締役社長岩井田克郎、常務取締役佐々木政彦、取締役山﨑和也、社外取締役村山憲二、社外取締役新井茂明の6 名で構成されております。代表取締役会長権田浩一を議長とし、月 1 回の定例取締役会のほか、随時の臨時取締役会が開催され、法令及び定款や規程...

2023/07/14 【3374】内外テック株式会社、その他のIR

引用：) 払込期日 2023 年 7 月 31 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 6,177 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,263 円 (4) 発行価額の総額 13,978,551 円 (5) 割当予定先 (6) その他当社の取締役 (※) 3 名 6,177 株 ※ 社外取締役を除く。本新株発行については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由当社は、2018 年 6 月 27 日開催の当社第 57 回定時株主総会...

2023/07/31 【3374】内外テック株式会社、その他のIR

引用：に割り当てる株式の数当社の取締役 (※) 3 名 6,177 株 ※ 社外取締役を除く。以上...

2022/06/28 【3374】内外テック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第61期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

2022/09/09 【3374】内外テック株式会社、その他のIR

内部統制システムの基本方針改定に関するお知らせ

引用：及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適遚合することを確保するための体制 (1) 取締役、執行役員及び使用人は、「内外テックグループ経営理念」「内外テックグループ企業行動憲章」「倫理基準」「行動指針」「コンプライアンス規程」及び「コンプライアンス・マニュアル」に則り行動する。 (2) 取締役会は、社外取締役を含む取締役で構成し、法令、定款及び「取締役会規程」その他の社内規程等に従い、重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督する。 (3) 取締役会の意思決定機能...

2022/06/28 【3374】内外テック株式会社、有価証券報告書

引用：を採用する理由イ. 企業統治の体制の概要当社は監査役会制度を採用しております。なお、提出日現在における当社の企業統治体制は次のとおりであります。企業統治の体制、内部統制図表 27/96EDINET 提出書類内外テック株式会社 (E02986) 有価証券報告書 (イ) 取締役会取締役会は、代表取締役会長権田浩一、代表取締役社長岩井田克郎、常務取締役佐々木政彦、社外取締役村山憲二、社外取締役新井茂明の5 名で構成されております。代表取締役会長権田浩一を議長とし、月 1 回の定例取締役...

2022/07/15 【3374】内外テック株式会社、その他のIR

引用：) 払込期日 2022 年 7 月 30 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 5,635 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,481 円 (4) 発行価額の総額 13,980,435 円 (5) 割当予定先 (6) その他当社の取締役 (※) 3 名 5,635 株 ※ 社外取締役を除く。本新株発行については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由当社は、2018 年 6 月 27 日開催の当社第 57 回定時株主総会...

2021/12/24 【3374】内外テック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を総合的に判断し適切に行使いたします。 < 原則 1-7 関連当事者間の取引 > 当社と当社役員個人との直接取引及び当社と当社取締役が代表となっている他団体や他会社との取引など会社法に定める利益相反取引については、当社の「取締役会規程」において事前に独立社外取締役が参加する取締役会の決議を受けなければならない旨を定めております。また、常勤監査役による関連当事者取引に係る監査を受けております。 < 補充原則 2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保 > 当社グループは、企業の競争力...

2022/07/30 【3374】内外テック株式会社、その他のIR

引用：に割り当てる株式の数当社の取締役 (※) 3 名 5,635 株 ※ 社外取締役を除く。以上...

2021/06/30 【3374】内外テック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第60期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査役設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数 10 名定款上の取締役の任期 1 年取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 5 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 2 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 2 名会社との関係 (1...

2021/06/03 【3374】内外テック株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況株式数交付対象者数取締役 ( 社外取締役を除く) 1,730 株 3 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては12ページ「3.(2) 取締役及び監査役の報酬等の額」に記載しております。 - 10 -3. 会社役員に関する事項 (1) 取締役及び監査役の状況 (2021 年 3 月 31 日現在 ) 1 取締役及び監査役の氏名等氏名地位及び担当重要な兼職の状況権田浩一代表取締役会長内外エレクトロニクス株式会社取締役...

2021/06/25 【3374】内外テック株式会社、有価証券報告書

引用：役制度を採用しております。なお、提出日現在における当社の企業統治体制は次のとおりであります。企業統治の体制、内部統制図表 27/93EDINET 提出書類内外テック株式会社 (E02986) 有価証券報告書 (イ) 取締役会取締役会は、代表取締役会長権田浩一、代表取締役社長岩井田克郎、取締役佐々木政彦、社外取締役村山憲二、社外取締役新井茂明の5 名で構成されております。代表取締役会長権田浩一を議長とし、月 1 回の定例取締役会のほか、随時の臨時取締役会が開催され、法令及び定款...

2021/07/09 【3374】内外テック株式会社、その他のIR

引用：期日 2021 年 7 月 30 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 3,743 株 (3) 発行価額 1 株につき 3,510 円 (4) 発行価額の総額 13,137,930 円当社の取締役 (※) 3 名 2,369 株 (5) 割当予定先当社の執行役員 2 名 266 株当社子会社の取締役 7 名 1,108 株 ※ 社外取締役を除く。 (6) その他本新株発行については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由当社...

2021/07/30 【3374】内外テック株式会社、その他のIR

引用： (※) 3 名 2,369 株人数並びに割り当てる株式の数当社の執行役員 2 名 266 株当社子会社の取締役 7 名 1,108 株 ※ 社外取締役を除く。以上...

2020/07/06 【3374】内外テック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査役設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数 10 名定款上の取締役の任期 1 年取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 5 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 2 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 2 名会社との関係 (1) 氏名属性...

2020/05/25 【3374】内外テック株式会社、その他のIR

役員人事異動に関するお知らせ

引用：2020 年 5 月 25 日各位会社名内外テック株式会社代表者名代表取締役社長岩井田克郎 (JASDAQ・コード3374) 問合せ先取締役佐々木政彦電話 03-5433-1123( 代表 ) 役員人事異動に関するお知らせ当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事を内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、新任社外取締役及び新任監査役の人事異動につきましては、2020 年 6 月 25 日開催予定の第 59 回定時株主総会の決議を経て、正式に決定...

2020/05/25 【3374】内外テック株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 (20200525).xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名内外テック株式会社コード 3374 提出日 2020/5/25 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/25 独立役員届出書の提出理由 2020/6/25 定時株主総会において新任社外取締役の選任議案が付議される予定であり、独立役員に指定するため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項番号 a b c d e f g h i j k...

2020/06/09 【3374】内外テック株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：株式会社取締役計算書類小峰光監査役小峰公認会計士事務所代表 ( 注 )1. 取締役福田彰氏及び取締役村山憲二氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査役浅野謙一氏及び監査役小峰光氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 3. 社外役員の重要な兼職先と当社との関係社外取締役村山憲二氏・村山公認会計士事務所及び株式会社 J-WAVE 特別な利害関係はありません。社外監査役浅野謙一氏・上野・浅野法律事務所、株式会社芝浦電子...

2020/07/10 【3374】内外テック株式会社、その他のIR

有価証券報告書－第59期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：期日 2020 年 7 月 31 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 2,052 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,746 円 (4) 発行価額の総額 5,634,792 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 3 名 1,730 株当社の執行役員 3 名 322 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 発行の目的及び理由当社は、2018 年 6 月 27 日開催の当社第 57 回定時株主総会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与える...

2020/06/25 【3374】内外テック株式会社、有価証券報告書

引用：テック株式会社 (E02986) 有価証券報告書 (イ) 取締役会取締役会は、代表取締役会長権田浩一、代表取締役社長岩井田克郎、取締役佐々木政彦、社外取締役村山憲二、社外取締役新井茂明の5 名で構成されております。代表取締役会長権田浩一を議長とし、月 1 回の定例取締役会のほか、随時の臨時取締役会が開催され、法令及び定款や規程に定められた事項について意思決定を行うとともに、各取締役による職務の執行状況等について報告が行われ、取締役の職務執行の状況を監督しております。 (ロ) 監査役会...

2019/07/09 【3374】内外テック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査役設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数 10 名定款上の取締役の任期 1 年取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 6 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 2 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 2 名会社との関係 (1) 福田彰氏名属性他の会社の出身者会社との関係 (※) a b c d e...

2020/07/31 【3374】内外テック株式会社、その他のIR