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独立役員届出書
2024/06/18 【3036】アルコニックス株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：アルコニックス株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/6/18 独立役員届出書 アルコニックス株式会社コード 3036 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/19 独立役員届出書の 提出理由 2024 年 6 月 19 日開催の定時株主総会において、新たに就任する社外取締役を独 立役員として指定するため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役...
第43回定時株主総会招集通知及び株主総会資料
2024/05/29 【3036】アルコニックス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第43回定時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用： ▶ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1972 年 4 月株式会社日立製作所入社 2007 年 4 月同社執行役常務 2010 年 4 月株式会社日立ハイテクノロジーズ( 現株式会社日立ハイテク) 代表執行役執行役副社長 2011 年 4 月同社代表執行役執行役社長兼取締役 2015 年 6 月同社取締役会長 2019 年 6 月同社名誉相談役 ( 現任 ) 2019 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2019 年 6 月株式会社エンプラス社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) ( 重要...
有価証券報告書－第43期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/20 【3036】アルコニックス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第43期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/28 【3036】アルコニックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：執行の決定を行うとともに、経営陣の職 務の執行を監督する。取締役会での決定を要しない業務執行については、社内規程に基づき、執行役員等の経営幹部に委任する。 8. 取締役会の構成・取締役候補者の選任 取締役会の構成方針は、以下のとおりとする。 1 取締役の総数は、定款で定める10 名を上限とする。 2 取締役会は、原則として総数の3 分の1 以上を独立社外取締役とする。 3 取締役会の構成に必要なスキルマトリックス、取締役の選任方針および独立性判断基準については別途定める。 4 取締役候補者は、指名...
代表取締役の異動及び役員候補者の決定等に関するお知らせ
2024/02/27 【3036】アルコニックス株式会社、その他のIR
代表取締役の異動及び役員候補者の決定等に関するお知らせ
引用：役員 CCO 内部統制担当 執行役員 CFO コーポレート部門 久田眞佐男 ( 再任 ) ( 社外取締役 )( 注 ) ( 社外取締役 ) 菊間千乃 ( 再任 ) ( 社外取締役 )( 注 ) ( 社外取締役 ) 今津幸子 ( 再任 ) ( 社外取締役 )( 注 ) ( 社外取締役 ) 松尾英喜 ( 新任 ) ( 社外取締役 )( 注 ) - ( 注 ) 久田眞佐男氏、菊間千乃氏、今津幸子氏、及び松尾英喜氏は社外取締役候補者であります。 13. 任期満了に伴う監査役候補者 (2024 年 6 月...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/11/30 【3036】アルコニックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：執行の決定を行うとともに、経営陣の職 務の執行を監督する。取締役会での決定を要しない業務執行については、社内規程に基づき、執行役員等の経営幹部に委任する。 8. 取締役会の構成・取締役候補者の選任 取締役会の構成方針は、以下のとおりとする。 1 取締役の総数は、定款で定める10 名を上限とする。 2 取締役会は、原則として総数の3 分の1 以上を独立社外取締役とする。 3 取締役会の構成に必要なスキルマトリックス、取締役の選任方針および独立性判断基準については別途定める。 4 取締役候補者は、指名...
2024年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2024/05/15 【3036】アルコニックス株式会社、決算発表
2024年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： 1,968 当期末残高 27,736 1,463 △8 1,454 46 29,236 - 22 - アルコニックス㈱(3036)2024 年 3 月期決算短信 5.その他 (1) 役員の異動 2024 年 6 月 19 日開催の定時株主総会にて選任並びに退任の予定であります。 1 代表取締役の異動 ・退任予定代表取締役 竹井正人 ( 現代表取締役会長 ) 2その他の役員の異動 ・新任取締役候補 社外取締役松尾英喜 ・退任予定取締役 社外取締役津上俊哉 ・退任予定監査役 社外監査役大賀公子 (2...
第43回定時株主総会招集に際しての電子提供措置事項
2024/05/29 【3036】アルコニックス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第43回定時株主総会招集に際しての電子提供措置事項
引用：事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対して交付した株式の状況 株式数 交付対象者数 千株 名 取締役 ( 社外取締役を除く) 18.6 5 - 7 - 新株予約権等の状況 役員が保有している新株予約権の状況 (2024 年 3 月 31 日現在 ) 第七回新株予約権 第八回新株予約権 発行決議の日 2018 年 6 月 20 日の定時株主総会 2019 年 6 月 21 日の定時株主総会 新株予約権の数 659 個 603 個 新株予約権の目的となる株式の 種類と数 新株予約権の発行価額...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/30 【3036】アルコニックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：執行の決定を行うとともに、経営陣の職 務の執行を監督する。取締役会での決定を要しない業務執行については、社内規程に基づき、執行役員等の経営幹部に委任する。 8. 取締役会の構成・取締役候補者の選任 取締役会の構成方針は、以下のとおりとする。 1 取締役の総数は、定款で定める10 名を上限とする。 2 取締役会は、原則として総数の3 分の1 以上を独立社外取締役とする。 3 取締役会の構成に必要なスキルマトリックス、取締役の選任方針および独立性判断基準については別途定める。 4 取締役候補者は、指名...
譲渡制限付株式報酬としての新株発行に関するお知らせ
2023/07/14 【3036】アルコニックス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株発行に関するお知らせ
引用： ( 以下 「 本新株発行 」といいます。)を行うことについて本日決議いたしましたので、お知ら せいたします。 記 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2023 年 8 月 7 日 (2) 発行する株式 の種類及び数 当社普通株式 30,400 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,368 円 (4) 発行総額 41,587,200 円 (5) 株式の割当ての対 象者及びその人数 並びに割り当てる 取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 18,600 株 取締役を兼務しない執行役員 6 名 11...
有価証券報告書－第42期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/22 【3036】アルコニックス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第42期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：
役員候補者の決定等に関するお知らせ
2023/02/24 【3036】アルコニックス株式会社、その他のIR
役員候補者の決定等に関するお知らせ
引用： コーポレート部門長 常務執行役員 CSO コーポレート部門長 今川敏哉 ( 再任 ) 常務執行役員 CCO 内部統制担当常務執行役員 CCO 内部統制担当 高橋伸彦 ( 再任 ) 執行役員 CFO コーポレート部門執行役員 CFO コーポレート部門 久田眞佐男 ( 再任 ) ( 社外取締役 )( 注 ) ( 社外取締役 ) 菊間千乃 ( 再任 ) ( 社外取締役 )( 注 ) ( 社外取締役 ) 津上俊哉 ( 再任 ) ( 社外取締役 )( 注 ) ( 社外取締役 ) 今津幸子 ( 再任 ) ( 社外...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
2023/08/07 【3036】アルコニックス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
引用：) 割当ての対象者及び 取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 18,600 株 その人数並びに 取締役を兼務しない執行役員 6 名 11,800 株 割り当てる株式の数 (5) 払込期日 2023 年 8 月 7 日 以 上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/12/28 【3036】アルコニックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：する。取締役会での決定を要しない業務執行については、社内規程に基づき、執行役員等の経営幹部に委任する。 8. 取締役会の構成・取締役候補者の選任 取締役会の構成方針は、以下のとおりとする。 1 取締役の総数は、定款で定める10 名を上限とする。 2 取締役会は、原則として総数の3 分の1 以上を独立社外取締役とする。 3 取締役会の構成に必要なスキルマトリックス、取締役の選任方針および独立性判断基準については別途定める。 4 取締役候補者は、指名・報酬諮問委員会の審議を経て、取締役会において資質を有する者...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/10/25 【3036】アルコニックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：する。取締役会での決定を要しない業務執行については、社内規程に基づき、執行役員等の経営幹部に委任する。 8. 取締役会の構成・取締役候補者の選任 取締役会の構成方針は、以下のとおりとする。 1 取締役の総数は、定款で定める10 名を上限とする。 2 取締役会は、原則として総数の3 分の1 以上を独立社外取締役とする。 3 取締役会の構成に必要なスキルマトリックス、取締役の選任方針および独立性判断基準については別途定める。 4 取締役候補者は、指名・報酬諮問委員会の審議を経て、取締役会において資質を有する者...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/10/18 【3036】アルコニックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：する。取締役会での決定を要しない業務執行については、社内規程に基づき、執行役員等の経営幹部に委任する。 8. 取締役会の構成・取締役候補者の選任 取締役会の構成方針は、以下のとおりとする。 1 取締役の総数は、定款で定める10 名を上限とする。 2 取締役会は、原則として総数の3 分の1 以上を独立社外取締役とする。 3 取締役会の構成に必要なスキルマトリックス、取締役の選任方針および独立性判断基準については別途定める。 4 取締役候補者は、指名・報酬諮問委員会の審議を経て、取締役会において資質を有する者...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/30 【3036】アルコニックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：する。取締役会での決定を要しない業務執行については、社内規程に基づき、執行役員等の経営幹部に委任する。 8. 取締役会の構成・取締役候補者の選任 取締役会の構成方針は、以下のとおりとする。 1 取締役の総数は、定款で定める10 名を上限とする。 2 取締役会は、原則として総数の3 分の1 以上を独立社外取締役とする。 3 取締役会の構成に必要なスキルマトリックス、取締役の選任方針および独立性判断基準については別途定める。 4 取締役候補者は、指名・報酬諮問委員会の審議を経て、取締役会において資質を有する者...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/30 【3036】アルコニックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：する。取締役会での決定を要しない業務執行については、社内規程に基づき、執行役員等の経営幹部に委任する。 8. 取締役会の構成・取締役候補者の選任 取締役会の構成方針は、以下のとおりとする。 1 取締役の総数は、定款で定める10 名を上限とする。 2 取締役会は、原則として総数の3 分の1 以上を独立社外取締役とする。 3 取締役会の構成に必要なスキルマトリックス、取締役の選任方針および独立性判断基準については別途定める。 4 取締役候補者は、指名・報酬諮問委員会の審議を経て、取締役会において資質を有する者...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/14 【3036】アルコニックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を要しない業務執行については、社内規程に基づき、執行役員等の経営幹部に委任する。 8. 取締役会の構成・取締役候補者の選任 取締役会の構成方針は、以下のとおりとする。 1 取締役会の総数は、定款で定める10 名を上限とし、原則として8 名以内とする。 2 取締役会は、原則として総数の3 分の1 以上を独立社外取締役とする。 3 取締役会の構成に必要なスキルマトリックス、取締役の選任方針および独立性判断基準については別途定める。 4 取締役候補者は、指名報酬諮問委員会の審議を経て、取締役会において資質...
中期経営計画策定のお知らせ
2022/05/24 【3036】アルコニックス株式会社、その他のIR
中期経営計画策定のお知らせ
引用： とEBITDAベースでの収益管理 19経営体制の強化 20経営体制の強化 執行体制の刷新 � 2022 年 4 月 1 日付 :CEO-COOのTwo-Top 体制として執行の役割分担を明確化 � 取締役会の機能強化のため、社外取締役を含めた取締役のスキルマトリックスの必要要件を明確化 グループガバナンス体制の強化 � M&Aで子会社化した会社への継続的なPMIとして展開し、コンプライアンスを含むガバナンス強化 � 監査役会の円滑な業務を支援しグループ監査体制の強化を目的として、新たに監査役業務室を設置...
取締役候補者の決定等に関するお知らせ
2022/02/25 【3036】アルコニックス株式会社、その他のIR
取締役候補者の決定等に関するお知らせ
引用： 執行役員コーポレート部門 財務部、経理部管掌 兼財務部長 久田眞佐男 ( 再任 ) ( 社外取締役 )( 注 )2 ( 社外取締役 ) 菊間千乃 ( 再任 ) ( 社外取締役 )( 注 )2 ( 社外取締役 ) 津上俊哉 ( 再任 ) ( 社外取締役 )( 注 )2 ( 社外取締役 ) 今津幸子 ( 新任 ) ( 社外取締役 )( 注 )2 - ( 注 )1. 代表取締役の異動に関する詳細については本日開示いたしました「 代表取締役の異動 ( 社 長交代 )に関するお知らせ」をご覧ください...
有価証券報告書－第41期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/23 【3036】アルコニックス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第41期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/01/27 【3036】アルコニックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を要しない業務執行については、社内規程に基づき、執行役員等の経営幹部に委任する。 8. 取締役会の構成・取締役候補者の選任 取締役会の構成方針は、以下のとおりとする。 1 取締役会の総数は、定款で定める10 名を上限とし、原則として8 名以内とする。 2 取締役会は、原則として総数の3 分の1 以上を独立社外取締役とする。 3 取締役会の構成に必要なスキルマトリックス、取締役の選任方針および独立性判断基準については別途定める。 4 取締役候補者は、指名報酬諮問委員会の審議を経て、取締役会において資質...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2022/07/15 【3036】アルコニックス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用： 」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせい たします。 記 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 8 月 5 日 (2) 発行する株式 の種類及び数 当社普通株式 34,900 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,300 円 (4) 発行総額 45,370,000 円 (5) 株式の割当ての対 象者及びその人数取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 26,400 株 並びに割り当てる取締役を兼務しない執行役員 4 名 8,500 株 株式の数 (6) その他 本新株発行...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/29 【3036】アルコニックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に委任する。 8. 取締役会の構成・取締役候補者の選任 取締役会の構成方針は、以下のとおりとする。 1 取締役会の総数は、定款で定める10 名を上限とし、原則として8 名以内とする。 2 取締役会は、原則として総数の3 分の1 以上を独立社外取締役とする。 3 取締役会の構成に必要なスキルマトリックス、取締役の選任方針および独立性判断基準については別途定める。 4 取締役候補者は、指名報酬諮問委員会の審議を経て、取締役会において資質を有する者を選任する。 5 取締役の任期は1 年とし、再任を妨げ...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
2022/08/05 【3036】アルコニックス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
引用： (4) 割当ての対象者及び 取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 26,400 株 その人数並びに 取締役を兼務しない執行役員 4 名 8,500 株 割り当てる株式の数 (5) 払込期日 2022 年 8 月 5 日 以 上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/09/13 【3036】アルコニックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 」おいて、各 役職に求められる役割を適切に遂行することが可能な知識・経験、能力並びに業績等を踏まえた総合的な評価により審議し、決定いたします。 5. 取締役、及び取締役候補者の指名の理由 社外取締役候補者の指名理由については有価証券報告書、並びに本報告書に記載しております。一方、社内取締役の選任・指名については有 価証券報告書並びに株主総会招集通知に個人別の経歴を示しておりますが、今後さらなる記載内容の充実化を図ってまいります。 なお、解任についても同様に招集通知において開示いたします。 補充原則...
四半期報告書－第43期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/10 【3036】アルコニックス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第43期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用：. 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)5 名及び取締役を兼務しない執行役員 6 名に対して、2023 年 8 月 7 日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬として新株を割り当てる方法により30,400 株発行いたしました。 当該発行は、譲渡制限付株式報酬としての新株発行に伴う金銭報酬債権の現物出資 41 百万円により行われ たものであります。 (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 該当事項はありません。 2【その他の新株予約権等の状況 】 該当事項はありません。 (3...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/30 【3036】アルコニックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 」おいて、各 役職に求められる役割を適切に遂行することが可能な知識・経験、能力並びに業績等を踏まえた総合的な評価により審議し、決定いたします。 5. 取締役、及び取締役候補者の指名の理由 社外取締役候補者の指名理由については有価証券報告書、並びに本報告書に記載しております。一方、社内取締役の選任・指名については 有価証券報告書並びに株主総会招集通知に個人別の経歴を示しておりますが、今後さらなる記載内容の充実化を図ってまいります。 なお、解任についても同様に招集通知において開示いたします。 補充原則...
独立役員届出書
2021/06/02 【3036】アルコニックス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：アルコニックス株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/2 独立役員届出書 アルコニックス株式会社コード 3036 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/23 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 6 月 23 日開催の定時株主総会において、独立役員である社外取締役の辞 任、社外監査役、及び新たに就任する社外取締役を独立役員として指定するため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性...
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