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第40回定時株主総会招集ご通知
2021/06/04 【3036】アルコニックス株式会社、株主総会招集通知
第40回定時株主総会招集ご通知
引用： 1972 年 4 月株式会社日立製作所入社 2007 年 4 月同社執行役常務 2010 年 4 月株式会社日立ハイテクノロジーズ( 現株式会社日立ハイテク) 代表執行役副社長 2011 年 4 月同社代表執行役社長 2015 年 6 月同社取締役会長 2019 年 6 月同社名誉相談役 ( 現任 ) 2019 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2019 年 6 月株式会社エンプラス社外取締役 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 2019 年 6 月株式会社日立ハイテクノロジーズ( 現株式...
取締役候補者の決定等に関するお知らせ
2021/02/24 【3036】アルコニックス株式会社、その他のIR
取締役候補者の決定等に関するお知らせ
引用：管理部管掌 兼経営企画部長 今川敏哉 ( 新任 ) 内部統制担当、監査部管掌 高橋伸彦 ( 新任 ) 執行役員コーポレート部門 財務部、経理部管掌 兼財務部長 専務執行役員経営企画本部長 執行役員経営企画本部長補佐 兼経営企画部長 執行役員 電子・機能材本部長 執行役員財務部長 久田眞佐男 ( 再任 ) ( 社外取締役 ) ( 社外取締役 ) 菊間千乃 ( 再任 ) ( 社外取締役 ) ( 社外取締役 ) 津上俊哉 ( 新任 ) ( 社外取締役 ) - ( 注 ) 久田眞佐男氏、菊間千乃氏、及び津...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/12/04 【3036】アルコニックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：. 取締役の選任・解任に関する方針と手続 当社は、取締役の選任・解任及び取締役候補者の指名について代表取締役社長及び社外役員で構成する「 指名・報酬諮問委員会 」おいて、各 役職に求められる役割を適切に遂行することが可能な知識・経験、能力並びに業績等を踏まえた総合的な評価により審議し、決定いたします。 5. 取締役、及び取締役候補者の指名の理由 社外取締役候補者の指名理由については有価証券報告書、並びに本報告書に記載しております。一方、社内取締役の選任・指名については 有価証券報告書並びに株主総会招集...
業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2021/05/25 【3036】アルコニックス株式会社、その他のIR
業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議し、本制度に 関する議案を 2021 年 6 月 23 日開催の第 40 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議 することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 導入の背景及び目的 当社取締役会は、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。)の報酬 と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、 株価下落リスクまでも株主の皆様...
有価証券報告書－第40期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/24 【3036】アルコニックス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第40期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2021/07/16 【3036】アルコニックス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせい たします。 記 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2021 年 8 月 6 日 (2) 発行する株式 の種類及び数 当社普通株式 25,200 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,470 円 (4) 発行総額 37,044,000 円 (5) 株式の割当ての対 象者及びその人数取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 19,600 株 並びに割り当てる取締役を兼務しない執行役員 3 名 5,600 株 株式の数 (6) その他 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知書...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/13 【3036】アルコニックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 」 及び「 譲渡制限付株式報酬 」の額をそ れぞれ概ね50%、37.5%、12.5%の割合で決定いたします。 4. 取締役の選任・解任に関する方針と手続 当社は、取締役の選任・解任及び取締役候補者の指名について代表取締役社長及び社外役員で構成する「 指名・報酬諮問委員会 」おいて、各 役職に求められる役割を適切に遂行することが可能な知識・経験、能力並びに業績等を踏まえた総合的な評価により審議し、決定いたします。 5. 取締役、及び取締役候補者の指名の理由 社外取締役候補者の指名理由については有価証券報告書...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
2021/08/06 【3036】アルコニックス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
引用： ( 社外取締役を除く) 5 名 19,600 株 その人数並びに 取締役を兼務しない執行役員 3 名 5,600 株 割り当てる株式の数 (5) 払込期日 2021 年 8 月 6 日 以 上...
独立役員届出書
2020/06/12 【3036】アルコニックス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：アルコニックス株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/12 独立役員届出書の 提出理由 アルコニックス株式会社 独立役員届出書 異動 ( 予定 ) 日 コード 2020/6/24 3036 2020 年 6 月 24 日開催の定時株主総会において、独立役員である社外監査役の辞 任、並びに新たに就任する社外取締役並びに社外監査役を独立役員として指定す るため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員...
第39回定時株主総会招集ご通知
2020/06/09 【3036】アルコニックス株式会社、株主総会招集通知
第39回定時株主総会招集ご通知
引用： 6 月 6 日生 ) 所有する当社の株式数 - 株 再任 社外 独立 ▶ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1960 年 4 月外務省入省 1980 年 7 月内閣総理大臣秘書官 1989 年 6 月外務省アジア局長 1995 年 9 月駐インド大使兼駐ブータン大使 1998 年 4 月駐中華人民共和国大使 2001 年 6 月株式会社東芝社外取締役 2002 年 4 月早稲田大学大学院アジア太平洋研究科客員教授 2002 年 6 月財団法人日中友好会館副会長 2012 年 6 月当社社外...
臨時報告書
2021/06/25 【3036】アルコニックス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：する。 第 4 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件 取締役の報酬と業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増 大への貢献意識を高めることを目的として、社外取締役を除く当社取締役を対象とした業績連動型株 式報酬制度を導入するものとする。 2/3EDINET 提出書類 アルコニックス株式会社 (E02998) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項...
役員候補者の決定等に関するお知らせ
2020/02/26 【3036】アルコニックス株式会社、その他のIR
役員候補者の決定等に関するお知らせ
引用：専務執行役員経営企画本部長 鈴木匠 ( 再任 ) 執行役員経営企画本部長補佐 兼経営企画部長 執行役員経営企画本部長補佐 兼経営企画部長 谷野作太郎 ( 再任 ) ( 社外取締役 ) ( 社外取締役 ) 久田眞佐男 ( 再任 ) ( 社外取締役 ) ( 社外取締役 ) 菊間千乃 ( 新任 ) ( 社外取締役 ) - ( 注 ) 谷野作太郎氏、久田眞佐男氏及び菊間千乃氏は社外取締役候補者であります。 2. 監査役候補者 (2020 年 6 月 24 日付 ) 候補者氏名新役職名現役職名 込田彊...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/12/09 【3036】アルコニックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の報酬等の額について、代表取締役会長、代表取締役社長及び社外役員で構成する「 報酬委員会 」におい て会社の業績及び各役員の個人評価を加味し、その額を決定する方針を採用しております。 4. 取締役、監査役の選任・解任に関する方針と手続き 当社は、経営陣幹部の選任・解任及び取締役、監査役候補の指名において、各役職に求められる役割を適切に遂行することが可能な知識・経 験、能力並びに業績等を踏まえた総合的な評価により取締役会にて決定しております。 5. 取締役、監査役の指名の理由 社外取締役候補者の指名...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2020/07/17 【3036】アルコニックス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせい たします。 記 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2020 年 8 月 7 日 (2) 発行する株式 の種類及び数 当社普通株式 27,400 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,266 円 (4) 発行総額 34,688,400 円 (5) 株式の割当ての対 象者及びその人数取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 19,300 株 並びに割り当てる取締役を兼務しない執行役員 4 名 8,100 株 株式の数 (6) その他 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知書...
有価証券報告書－第39期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/25 【3036】アルコニックス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第39期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/05 【3036】アルコニックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の報酬等の額について、代表取締役会長、代表取締役社長及び社外役員で構成する「 報酬委員会 」において 会社の業績及び各役員の個人評価を加味し、その額を決定する方針を採用しております。 4. 取締役、監査役の選任・解任に関する方針と手続き 当社は、経営陣幹部の選任・解任及び取締役、監査役候補の指名において、各役職に求められる役割を適切に遂行することが可能な知識・経 験、能力並びに業績等を踏まえた総合的な評価により取締役会にて決定しております。 5. 取締役、監査役の指名の理由 社外取締役候補者の指名...
独立役員届出書
2019/06/28 【3036】アルコニックス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：アルコニックス株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/6/28 独立役員届出書 アルコニックス株式会社コード 3036 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/21 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である種房俊二氏が2019 年 6 月 21 日付で社外取締役を退任したことに ともない、新たに久田眞佐男氏を独立役員として指定するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 谷野作太郎...
四半期報告書－第42期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
2022/08/10 【3036】アルコニックス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第42期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
引用： 30,977,600 31,012,500 - - ( 注 )1. 提出日現在の発行数には、2022 年 8 月 1 日からこの第 1 四半期報告書提出日までの新株予約権の権利行 使により発行された株式数は、含まれておりません。 2. 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)5 名及び取締役を兼務しない執行役員 4 名に対して、2022 年 8 月 5 日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬として新株を割り当てる方法により34,900 株発行いたしました。 当該発行は、譲渡制限付株式報酬としての新株発行...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
2020/08/07 【3036】アルコニックス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
引用： ) 決議され、譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関し、 本日払込手続きが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。本件の詳細につきま しては、2020 年 7 月 17 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ」をご参 照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 27,400 株 (2) 発行価額 1 株につき 1,266 円 (3) 発行総額 34,688,400 円 (4) 割当ての対象者及び 取締役 ( 社外...
有価証券届出書（参照方式）
2021/08/06 【3036】アルコニックス株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用： 口 )は、当社とみずほ信託銀行株式会社との間で当社 を委託者、みずほ信託銀行株式会社を受託者 ( 再信託受託者を株式会社日本カストディ銀行 )とする信託契約 ( 以下 「 本信託契約 」といいます。)を締結することによって設定される信託口であります。また、本信託契約 に基づいて設定される信託を「 本信託 」といいます。 (1) 概要 本制度は、予め当社が定めた役員株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした取締役 ( 社外取締役を除き ます。) 及び執行役員 ( 以下 「 取締役等...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2019/07/19 【3036】アルコニックス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたし ます。 記 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2019 年 8 月 9 日 (2) 発行する株式 の種類及び数 当社普通株式 33,500 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,283 円 (4) 発行総額 42,980,500 円 (5) 株式の割当ての対 象者及びその人数 並びに割り当てる 取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 27,000 株 取締役を兼務しない執行役員 3 名 6,500 株 株式の数 (6) その他 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知...
監査役の辞任及び補欠監査役の監査役就任に関するお知らせ
2020/05/07 【3036】アルコニックス株式会社、その他のIR
監査役の辞任及び補欠監査役の監査役就任に関するお知らせ
引用：ます。 (ご参考 ) 就任監査役の履歴 ご氏名 ( 生年月日 ) 略歴、地位、担当および他の法人等の代表状況 1975 年 10 月昭和監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 ) 入所 1981 年 3 月公認会計士登録 2000 年 7 月同監査法人代表社員 太田周二 (1951 年 12 月 16 日生 ) 2006 年 1 月税理士試験試験委員 2013 年 7 月太田周二公認会計士事務所 ( 現任 ) 2017 年 4 月株式会社トリケミカル研究所社外取締役 ( 現任 ) 2017 年 6...
訂正臨時報告書
2019/08/02 【3036】アルコニックス株式会社、訂正臨時報告書
訂正臨時報告書
引用：、「 行使価額 」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は1,416 円とする。 ( 省略 ) 2/3EDINET 提出書類 アルコニックス株式会社 (E02998) 訂正臨時報告書 (11) 新株予約権の取得の申し込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳 ( 訂正前 ) 取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 30 個 執行役員 4 名 24 個 従業員 163 名 800 個 ( 訂正後 ) 取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 30 個 執行役員 4 名 24 個 従業員 153 名...
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2020/02/26 【3036】アルコニックス株式会社、その他のIR
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用：の内容を審議・答申。 3. 委員会の構成 委員は社外取締役、及び社外監査役 ( 社外有識者 )を中心に5 名で構成し、委員長並びに構成メン バーについては2020 年 6 月 24 日開催の当社第 39 回定時株主総会終結後の取締役会で選任する予定で あります。 4. 設置日 2020 年 6 月 24 日 ( 予定 ) 以 上...
第40回定時株主総会招集ご通知 インターネット開示事項
2021/06/04 【3036】アルコニックス株式会社、株主総会招集通知
第40回定時株主総会招集ご通知 インターネット開示事項
引用： 日 至 2029 年 6 月 21 日 新株予約権の行使の条件 ( 注 )1. ( 注 )2. 役員の保有状 況 取締役 ( 社外取締役を 除く) 監査役 保有者数 4 名保有者数 4 名 保有数 60 個保有数 24 個 目的である株式 の数 6,000 株 目的である株式 の数 2,400 株 保有者数 - 名保有者数 - 名 保有数 - 個保有数 - 個 目的である株式 の数 - 株 目的である株式 の数 - 株 - 6 -新株予約権の行使の条件 第七回新株予約権 ( 注 )1. 第八回...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
2019/08/09 【3036】アルコニックス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
引用： ( 社外取締役を除く) 5 名 27,000 株 その人数並びに 取締役を兼務しない執行役員 3 名 6,500 株 割り当てる株式の数 (5) 払込期日 2019 年 8 月 9 日 以 上...
ストック・オプション（新株予約権）発行内容確定のお知らせ
2019/07/31 【3036】アルコニックス株式会社、その他のIR
ストック・オプション（新株予約権）発行内容確定のお知らせ
引用：各 位 2019 年 7 月 31 日 会社名東京都千代田区永田町二丁目 11 番 1 号 アルコニックス株式会社 代表者名代表取締役社長竹井正人 (コード:3036 東証第一部 ) 取締役専務執行役員手代木洋 問合せ先 経営企画本部長 TEL 03-3596-7400 ストック・オプション( 新株予約権 ) 発行内容確定のお知らせ 2019 年 6 月 21 日開催の当社取締役会の決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役除く)、執行役員 および従業員に対してストック・オプション...
四半期報告書－第41期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
2021/08/12 【3036】アルコニックス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第41期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
引用：,943,100 25,968,300 東京証券取引所 ( 市場第一部 ) 権利内容に何ら限定のない 当社における標準となる株 式であります。 単元株式数は100 株であり ます。 計 25,943,100 25,968,300 - - ( 注 )1. 提出日現在の発行数には、2021 年 8 月 1 日からこの第 1 四半期報告書提出日までの新株予約権の権利行 使により発行された株式数は、含まれておりません。 2. 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)5 名及び取締役を兼務しない執行役員 3 名...
第39回定時株主総会招集ご通知 インターネット開示事項
2020/06/09 【3036】アルコニックス株式会社、株主総会招集通知
第39回定時株主総会招集ご通知 インターネット開示事項
引用： 月 21 日 至 2028 年 6 月 20 日 自 2021 年 6 月 22 日 至 2029 年 6 月 21 日 新株予約権の行使の条件 ( 注 )1. ( 注 )2. 役員の保有状 況 取締役 ( 社外取締役を 除く) 監査役 保有者数 4 名保有者数 4 名 保有数 60 個保有数 30 個 目的である株式 の数 6,000 株 目的である株式 の数 3,000 株 保有者数 - 名保有者数 - 名 保有数 - 個保有数 - 個 目的である株式 の数 - 株 目的である株式 の数...
四半期報告書－第40期第1四半期(令和2年4月1日－令和2年6月30日)
2020/08/12 【3036】アルコニックス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第40期第1四半期(令和2年4月1日－令和2年6月30日)
引用：,915,700 25,943,100 東京証券取引所 ( 市場第一部 ) 権利内容に何ら限定のない 当社における標準となる株 式であります。 単元株式数は100 株であり ます。 計 25,915,700 25,943,100 - - ( 注 )1. 提出日現在の発行数には、2020 年 8 月 1 日からこの第 1 四半期報告書提出日までの新株予約権の権利行 使により発行された株式数は、含まれておりません。 2. 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名及び取締役を兼務しない執行役員 4 名...
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