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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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法定事前開示書類（株式交換）（岩崎通信機株式会社）
2024/06/24 【3076】あいホールディングス株式会社、その他
法定事前開示書類（株式交換）（岩崎通信機株式会社）
引用：の設置及び答申書の取得 岩崎通信機は、2024 年 3 月 29 日、当社からの提案に対する岩崎通信機取締役会における意 思決定に慎重を期し、また、岩崎通信機取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反 のおそれを排除し、その公正性を担保するとともに、岩崎通信機取締役会において本株式交換 を行う旨の決定をすることが、岩崎通信機の少数株主にとって不利益なものでないことを確認 することを目的として、いずれも当社と利害関係を有していない岩崎通信機の社外取締役であ り東京証券取引所に独立役員として届け出...
臨時報告書
2024/05/31 【3076】あいホールディングス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：のおそれを排除し、その公正性を担 保するとともに、岩崎通信機取締役会において本株式交換を行う旨の決定をすることが、岩崎通信機の少数株主 にとって不利益なものでないことを確認することを目的として、いずれも当社と利害関係を有していない岩崎通 信機の社外取締役であり東京証券取引所に独立役員として届け出ている沖恒弘氏及び田原永三氏、並びに岩崎通 信機の監査等委員かつ社外取締役であり東京証券取引所に独立役員として届け出ている河本茂氏の3 名により構 成される本特別委員会を設置しました。なお、各委員に対しては、その職務...
あいホールディングス株式会社と岩崎通信機株式会社との経営統合に関する統合契約書及び株式交換契約の締結（簡易株式交換）のお知らせ
2024/05/31 【3076】あいホールディングス株式会社、その他のIR
あいホールディングス株式会社と岩崎通信機株式会社との経営統合に関する統合契約書及び株式交換契約の締結（簡易株式交換）のお知らせ
引用： 29 日、あいホールディングスからの提案に対する岩崎通信機取 締役会における意思決定に慎重を期し、また、岩崎通信機取締役会の意思決定過程における恣 意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保するとともに、岩崎通信機取締役会に おいて本株式交換を行う旨の決定をすることが、岩崎通信機の少数株主にとって不利益なもの でないことを確認することを目的として、いずれもあいホールディングスと利害関係を有して いない岩崎通信機の社外取締役であり東京証券取引所に独立役員として届け出ている沖恒弘氏 及び田原永...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/09/29 【3076】あいホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：】 中期経営計画 当社は、中期経営計画は定量的には作成せず、経営戦略の方向性として確認をしております。定量的な経営計画は、年間で策定し、その過程 で未達要因を分析・反映させております。 【 補充原則 4-8-2】 独立社外取締役の経営陣・監査役との連携 当社の取締役会は8 名で構成し、その内、社外取締役は4 名で、取締役総数に占める社外取締役の数は半数となっております。経営陣との連 絡・調整や監査役会との連携はそれぞれの社外取締役が必要に応じて直接実施しており、「 筆頭独立社外取締役 」を置く...
有価証券報告書－第17期(2022/07/01－2023/06/30)
2023/09/27 【3076】あいホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第17期(2022/07/01－2023/06/30)
引用：における当社の取締役会は、提出日現在、議長である代表取締役会長の佐 々 木秀吉のほか、代表取締 役社長の荒川康孝、吉田周二、山本裕之、三山裕三 ( 社外取締役 )、河本博隆 ( 社外取締役 )、佐野恵子 ( 社外取 締役 )、髙橋一夫 ( 社外取締役 )の8 名の取締役で構成されております。原則四半期ごとに取締役会を開催して、 経営の基本方針や重要事項を決定するとともに、業務の遂行状況についても随時報告を行っております。また、社 外取締役は独立した立場から取締役会に出席し、豊富な経験と見識から多面的な視点...
臨時報告書
2023/09/28 【3076】あいホールディングス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：の配当が効力を生じる日 2023 年 9 月 28 日 第 2 号議案取締役 1 名選任の件 取締役として、髙橋一夫氏を選任するものであります。 第 3 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く)に対して、現在の報酬枠とは別枠で、新たに譲渡制限付株式の付与のた めに支給する金銭報酬の総額を年額 20,000 万円以内として設定するものであります。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2023/08/18 【3076】あいホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」)に付議することといたしましたので、以下のと おり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く、以下 「 対象取締役 」)に、当社の企業価値 の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を 進めることを目的として導入される制度です。 (2) 導入の条件 本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を取締役の報酬等として付与し、又は、譲 渡...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/30 【3076】あいホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：により次世 代幹部の育成を進めております。 【 補充原則 4-8-2】 独立社外取締役の経営陣・監査役との連携 当社の取締役会は7 名で構成し、その内、社外取締役は3 名で、取締役総数に占める社外取締役の数は3 分の1 以上となっております。社外取締 役数が3 名と少数であることから、経営陣との連絡・調整や監査役会との連携は必要に応じて実施しており、「 筆頭独立社外取締役 」を置くなどの 体制整備は現時点では不要と判断しております。 【 原則 4-11-3】 取締役会全体の実行性についての分析・評価...
有価証券報告書－第16期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)
2022/09/29 【3076】あいホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第16期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)
引用：ます。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は監査役制度を採用しており、社外監査役 2 名を含む3 名の監査役及び監査役会を中心に経営監視体制を 構築しています。 ( 取締役会 ) 提出日現在における当社の取締役会は、提出日現在、議長である代表取締役会長の佐 々 木秀吉のほか、代表取締 役社長の荒川康孝、吉田周二、山本裕之、三山裕三 ( 社外取締役 )、河本博隆 ( 社外取締役 )、佐野恵子 ( 社外取 締役 )の7 名の取締役で構成されております。原則...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/27 【3076】あいホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。定量的な経営計画は、年間で策定し、その過程 で未達要因を分析・反映させております。 【 補充原則 4-1-3】 最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画 当社は、会社の持続的な成長と企業価値の継続的な向上のため、後継者育成は、経営上の重要課題であると考えております。現在、最高経営 責任者等の後継者に関する具体的な計画の明文化はしておりませんが、当社及び主要子会社における取締役・執行役員への登用等により次世 代幹部の育成を進めております。 【 補充原則 4-8-2】 独立社外取締役の経営陣・監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/09/29 【3076】あいホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：することとしております。 【 補充原則 4-8-2】 独立社外取締役の経営陣・監査役との連携 当社の取締役会は5 名で構成し、その内、社外取締役は2 名で、取締役総数に占める社外取締役の数は3 分の1 以上となっております。社外取締 役数が2 名と少数であることから、経営陣との連絡・調整や監査役会との連携は必要に応じて実施しており、「 筆頭独立社外取締役 」を置くなどの 体制整備は現時点では不要と判断しております。 【 補充原則 4-10-1】 独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言...
2021年定時株主総会招集通知
2021/09/02 【3076】あいホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：株式会社代表取締役会長 株式会社あい設計代表取締役会長 グラフテック株式会社代表取締役社長 シルエットアメリカインク社長 管理本部長 グラフテック株式会社管理本部長 三山総合法律事務所代表 株式会社インテージホールディングス社外取締役 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 取締役河本博隆 常勤監査役田口詞男 監査役安達一彦安達一彦法律事務所代表 監査役石本哲敏 石本哲敏法律事務所代表 ハウスコム株式会社社外取締役 岡部株式会社社外取締役 ( 注 )1.2020 年 9 月 25 日開催...
有価証券報告書－第15期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)
2021/09/28 【3076】あいホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第15期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)
引用： 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は監査役制度を採用しており、社外監査役 2 名を含む3 名の監査役及び監査役会を中心に経営監視体制を 構築しています。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、提出日現在、議長である代表取締役会長の佐 々 木秀吉のほか、代表取締役社長の荒川康孝、 吉田周二、三山裕三 ( 社外取締役 )、河本博隆 ( 社外取締役 )の5 名の取締役で構成されております。原則四半期 ごとに取締役会を開催して、経営の基本方針や重要事項を決定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/09/28 【3076】あいホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：際の、個 々の選任・指名については、当社ではその知 見・実績を踏まえたうえで、社内の各業務分野より偏りなく選任することを旨としております。社外取締役及び社外監査役の候補者については、能 力と独立性を勘案し選任いたします。取締役及び監査役の候補者については、いずれも取締役会での審議を経て、正式な候補者として株主総会 にてその選任理由とともに付議されます。 【 補充原則 4-1-1】 取締役会の決定事項等 取締役会は、当社の重要な業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する機能を担っており...
2020年定時株主総会招集通知
2020/09/02 【3076】あいホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 名 (うち社外 取締役 2 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名当社における地位及び担当 1 佐 々 木秀吉 ( ささきひでよし) 再任代表取締役会長兼最高経営責任者 (CEO) 2 荒川康孝 ( あらかわやすたか) 新任 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 3 吉田周二 ( よしだしゅうじ) 再任取締役管理本部長 4 三山裕三 ( みやまゆうぞう) 再任社外独立役員社外取締役 5 河本博隆 ( かわもとひろたか) 再任...
有価証券報告書－第14期(令和1年7月1日－令和2年6月30日)
2020/09/25 【3076】あいホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第14期(令和1年7月1日－令和2年6月30日)
引用：てまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は監査役制度を採用しており、社外監査役 2 名を含む3 名の監査役及び監査役会を中心に経営監視体制を 構築しています。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、提出日現在、議長である代表取締役会長の佐 々 木秀吉のほか、代表取締役社長の荒川康孝、 吉田周二、三山裕三 ( 社外取締役 )、河本博隆 ( 社外取締役 )の5 名の取締役で構成されております。原則四半期 ごとに取締役会を開催して、経営の基本方針...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/09/27 【3076】あいホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 (5) 取締役会が上記 (4)を踏まえて経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選任・指名については、当社ではその知 見・実績を踏まえたうえで、社内の各業務分野より偏りなく選任することを旨としております。社外取締役及び社外監査役の候補者については、能 力と独立性を勘案し選任いたします。取締役及び監査役の候補者については、いずれも取締役会での審議を経て、正式な候補者として株主総会 にてその選任理由とともに付議されます。 【 補充原則 4-1-1】 取締役会の決定事項等 取締役会...
2019年定時株主総会招集通知
2019/09/03 【3076】あいホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：者 (CEO) 株式会社ドッドウエルビー・エム・エス代表取 締役社長 グラフテック株式会社代表取締役会長 株式会社あい設計代表取締役会長 株式会社ドッドウエルビー・エム・エス取締役 株式会社あい設計取締役 取締役吉田周二管理本部長 取締役三山裕三 三山総合法律事務所代表 株式会社インテージホールディングス社外取締役 取締役河本博隆 常勤監査役田口詞男 監査役安達一彦安達一彦法律事務所代表 監査役石本哲敏 石本哲敏法律事務所代表 ハウスコム株式会社社外取締役 岡部株式会社社外取締役 ( 注 )1...
有価証券報告書－第13期(平成30年7月1日－令和1年6月30日)
2019/09/26 【3076】あいホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第13期(平成30年7月1日－令和1年6月30日)
引用：しています。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、提出日現在、議長である代表取締役会長の佐 々 木秀吉のほか、代表取締役社長の大島昭彦、 吉田周二、三山裕三 ( 社外取締役 )、河本博隆 ( 社外取締役 )の5 名の取締役で構成されております。原則四半期 ごとに取締役会を開催して、経営の基本方針や重要事項を決定するとともに、業務の遂行状況についても随時報告 を行っております。また、社外取締役は独立した立場から取締役会に出席し、豊富な経験と見識から多面的な視点 で経営を監督しています。 ( 監査役及び監査役会 ) 当社...
  
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