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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/31 【8005】株式会社スクロール、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：。 ・当社ホームページ https://www.scroll.jp/ ・統合報告書 https://www.scroll.jp/ir/annual/ 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲 】 当社は、取締役会規程を定め、取締役会で審議すべき事項を規定しております。 また、職務権限規程を定め、取締役会の個別・具体的な決議を要さずに経営陣が執行できる業務範囲を明確にしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券...
「株式会社スクロール　コーポレートガバナンス・ガイドライン」改定に関するお知らせ
2024/05/31 【8005】株式会社スクロール、その他のIR
「株式会社スクロール　コーポレートガバナンス・ガイドライン」改定に関するお知らせ
引用：を策定する。また、人的資本・知的財産への投資等の 重要性に鑑み、これらをはじめとする経営資源の配分や、事業ポートフォリオに関す る戦略の実行が、企業の持続的な成長に資するよう、実効性のある監督を行う。 第 17 条 ( 独立社外取締役の役割 ) 当社の独立社外取締役は、取締役会が決定した経営戦略ないし経営計画に照らして、当社 の経営の成果及び経営陣のパフォーマンスを随時検証及び評価し、全ての株主共同の利益 の観点から、現在の経営陣に当社の経営を委ねることの適否について判断し、意見を表明...
有価証券報告書－第83期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/05/31 【8005】株式会社スクロール、有価証券報告書
有価証券報告書－第83期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：のコンディションの変化を早期に把握するため、社員に対し定期的にエンゲージメン ト・サーベイツールを用いた意識調査を実施し、必要に応じて個別のヒアリングを行うなどの改善活動 を行っております。 ⅲ)コーポレートガバナンス・コードへの対応 当社は、業務執行に対する取締役会のさらなる監督機能の強化を図るため、取締役の過半数を独立社外取締 役とした機関構成へと変更したことに加えて、取締役会の多様性を確保するために女性の独立社外取締役を選 任しております。また、経営の迅速な意思決定及び業務執行の分離による権限・責任...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/05/31 【8005】株式会社スクロール、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： (1) 処分期日 2024 年 6 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 113,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,042 円 (4) 処分価額の総額 117,746,000 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 4 名 18,000 株 当社の取締役を兼務しない当社のグループオフィサー 8 名 24,000 株 当社の取締役を兼務しない当社のセグメントオフィサー 15 名 30...
臨時報告書
2024/05/31 【8005】株式会社スクロール、臨時報告書
臨時報告書
引用： 「 本制度 」といいます。)に 基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」といいます。)、当社の 取締役を兼務しない当社のグループオフィサー及び当社の取締役を兼務しない当社のセグメントオフィサー並びに当社 及び一部子会社の従業員 ( 以下、対象取締役と併せて「 対象取締役等 」と総称します。)に対して、当社が保有する当 社普通株式 ( 以下 「 本割当株式 」といいます。)の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」といいます。)を行うことを決議...
役員人事に関するお知らせ
2024/03/14 【8005】株式会社スクロール、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： 役 ] ※PRSは、セグメント PRESIDENT の省略名です。 2. 役員の異動 (2024 年 5 月下旬予定 ) 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職名現役職名 馬場知瀬子社外取締役 ( 監査等委員 ) 新任 ※ 鶴見、佐藤、山崎、杉本氏は、取締役重任予定です。 ※ 村瀨、宮部、宮城、一杉、小野氏は、社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任予定です。 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/08/18 【8005】株式会社スクロール、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：開示の詳細は、当社のホームページ及び統合報告書をご覧ください。 ・当社ホームページ https://www.scroll.jp/ ・統合報告書 https://www.scroll.jp/ir/annual/ 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲 】 当社は、取締役会規程を定め、取締役会で審議すべき事項を規定しております。 また、職務権限規程を定め、取締役会の個別・具体的な決議を要さずに経営陣が執行できる業務範囲を明確にしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準...
「株式会社スクロール　コーポレートガバナンス・ガイドライン」改定に関するお知らせ
2023/08/18 【8005】株式会社スクロール、その他のIR
「株式会社スクロール　コーポレートガバナンス・ガイドライン」改定に関するお知らせ
引用：を策定する。また、人的資本・知的財産への投資等の 重要性に鑑み、これらをはじめとする経営資源の配分や、事業ポートフォリオに関す る戦略の実行が、企業の持続的な成長に資するよう、実効性のある監督を行う。 第 17 条 ( 独立社外取締役の役割 ) 当社の独立社外取締役は、取締役会が決定した経営戦略ないし経営計画に照らして、当社 の経営の成果及び経営陣のパフォーマンスを随時検証及び評価し、全ての株主共同の利益 の観点から、現在の経営陣に当社の経営を委ねることの適否について判断し、意見を表明...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/31 【8005】株式会社スクロール、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性に関する基準を踏まえて、別途定める「 社外取締役の独立性 判断基準 」に基づき、すべて監査等委員である独立社外取締役 5 名を選任しております。 【 補充原則 4-10-1 指名報酬委員会の関与・助言 】 当社は、取締役会の諮問機関として、取締役の指名や報酬などの重要な事項に関する検討にあたり適切な関与・助言を行う、指名報酬委員会 を設置しております。指名報酬委員会は、社外...
「株式会社スクロール　コーポレートガバナンス・ガイドライン」改定に関するお知らせ
2023/05/31 【8005】株式会社スクロール、その他のIR
「株式会社スクロール　コーポレートガバナンス・ガイドライン」改定に関するお知らせ
引用：とする経営資源の配分や、事業ポートフォリオに関す る戦略の実行が、企業の持続的な成長に資するよう、実効性のある監督を行う。 第 17 条 ( 独立社外取締役の役割 ) 当社の独立社外取締役は、取締役会が決定した経営戦略ないし経営計画に照らして、当社 の経営の成果及び経営陣のパフォーマンスを随時検証及び評価し、全ての株主共同の利益 の観点から、現在の経営陣に当社の経営を委ねることの適否について判断し、意見を表明 することを、その主たる役割の一つとする。 第 2 節取締役会の有効性 第 18 条 ( 取締役...
有価証券報告書－第82期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/05/31 【8005】株式会社スクロール、有価証券報告書
有価証券報告書－第82期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：することにより、意思伝達を行うとともに帰 属意識を向上させることができます。 加えて、社員のコンディションの変化を早期に把握するため、社員に対し定期的にエンゲージメン ト・サーベイツールを用いた意識調査を実施し、必要に応じて個別のヒアリングを行うなどの改善活動 を行っております。 ⅲ)コーポレート・ガバナンスの拡充 当社は、業務執行に対する取締役会のさらなる監督機能の強化を図るため、2022 年 5 月 31 日開催の定時株主 総会の取締役選任決議を経て、取締役の過半数を独立社外取締役とした機関構成へと変更...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2023/05/31 【8005】株式会社スクロール、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用： 6 月 30 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 117,500 株 (3) 発行価額 1 株につき 895 円 (4) 発行総額 105,162,500 円 (5) 株式の割当ての対象者及び その人数並びに割り当てる 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 4 名 18,000 株 株式の数当社の取締役を兼務しない当社のグループオフィサー 9 名 27,000 株 当社の取締役を兼務しない当社のセグメントオフィサー 16 名 32,000 株 当社の従業...
臨時報告書
2023/05/31 【8005】株式会社スクロール、臨時報告書
臨時報告書
引用：及び社外取締役を除き、 以下 「 対象取締役 」といいます。)、当社の取締役を兼務しない当社のグループオフィサー及び当社の取締役を兼務し ない当社のセグメントオフィサー並びに当社及び一部子会社の従業員 ( 以下、対象取締役と併せて「 対象取締役等 」と 総称します。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層 の価値共有を進めることを目的に、対象取締役等を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
2023/06/30 【8005】株式会社スクロール、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、 2023 年 5 月 31 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 117,500 株 (2) 発行価額 1 株につき895 円 (3) 発行総額 105,162,500 円 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 4 名 18,000 株 当社の取締役を兼務しない当社のグループオフィサー (4) 株式の割当ての対象者及びその人 9 名 27,000 株 数並び...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/28 【8005】株式会社スクロール、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に対する委任の範囲 】 当社は、取締役会規程を定め、取締役会で審議すべき事項を規定しております。 また、職務権限規程を定め、取締役会の個別・具体的な決議を要さずに経営陣が執行できる業務範囲を明確にしております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、取締役会の構成員のうち、過半数を、専門的かつ豊富な知見を有する独立社外取締役とすることとし、独立社外取締役を5 名選任して おります。 独立社外取締役は、事業会社社長等との面談を実施するなど、取締役会以外においても適宜情報交換を実施しており...
2023年３月期 第１四半期決算説明資料
2022/07/29 【8005】株式会社スクロール、その他のIR
2023年３月期 第１四半期決算説明資料
引用：式の様子 2022 年 4 月から6 月までの土日祝日、はままつフラワーパーク園内 にて、社員によるボランティア活動を実施しました。延べ70 名が参 加し、お花周りの雑草取りや、枯れた花摘みなどを行いました。 Scroll Corporation 18.ESGへの取組み【G:ガナバンス】 コーポレート・ガバナンスシステムの変更 1 取締役の過半数を独立社外取締役へ 業務執行に対する取締役会のさらなる監督機能の強化を図るため、 独立社外取締役比率 3 分の1 以上の体制から、取締役の過半数を独立...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/31 【8005】株式会社スクロール、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に対する委任の範囲 】 当社は、取締役会規程を定め、取締役会で審議すべき事項を規定しております。 また、職務権限規程を定め、取締役会の個別・具体的な決議を要さずに経営陣が執行できる業務範囲を明確にしております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、取締役会の構成員のうち、過半数を、専門的かつ豊富な知見を有する独立社外取締役とすることとし、独立社外取締役を5 名選任して おります。 独立社外取締役は、事業会社社長等との面談を実施するなど、取締役会以外においても適宜情報交換を実施しており...
「株式会社スクロール コーポレートガバナンス・ガイドライン」改定に関するお知らせ
2022/05/31 【8005】株式会社スクロール、その他のIR
「株式会社スクロール コーポレートガバナンス・ガイドライン」改定に関するお知らせ
引用：オフィサー並びにセグメントオフ ィサーの業務執行への実効性ある監督を果たすことをその役割とする。 2. 取締役会は、中長期的な企業価値向上の観点から、事業活動を通じて環境問題、社会 問題に取り組み、持続可能な社会の実現に貢献すべく、当社のサステナビリティを巡 る取組みについて基本的な方針を策定する。また、人的資本・知的財産への投資等の 重要性に鑑み、これらをはじめとする経営資源の配分や、事業ポートフォリオに関す る戦略の実行が、企業の持続的な成長に資するよう、実効性のある監督を行う。 第 17 条 ( 独立社外取締役の役割...
株主提案権行使に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ
2022/05/10 【8005】株式会社スクロール、その他のIR
株主提案権行使に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ
引用：選任議案にお いて社外取締役候補者 5 名の選任を上程する予定です。これらの議案が承認可決された株主総会後の取締役 会の体制は、社内取締役 4 名、社外取締役 5 名であり、過半数が社外取締役となる見込みです。また、当該 社外取締役候補者 5 名は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の基準を満たしています。その ため、客観性、公平性が担保されており、一層のコーポレートガバナンスの機能強化を図る体制が構築でき ると考えております。 また、各取締役候補者は、当社経営における重要な各分野...
有価証券報告書－第81期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/05/31 【8005】株式会社スクロール、有価証券報告書
有価証券報告書－第81期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：の対応力強化を目的に、2022 年 4 月 1 日よりグループオフィサー及びセグ メントオフィサー制へ変更しております。これに伴い、従来の執行役員制度は廃止しております。 取締役会は、社内取締役 4 名、監査等委員である独立社外取締役 5 名で構成され、取締役会での業務執行の 監督強化を図っております。取締役会は原則として毎月 1 回開催し、月次の業績報告に加え、法令・定款等に 定められた事項の審議を行い、取締役相互に質疑、提案並びに意見を交換することにより、取締役の業務執行 状況を監視し、監督...
株主提案権行使に関する書面受領のお知らせ
2022/04/22 【8005】株式会社スクロール、その他のIR
株主提案権行使に関する書面受領のお知らせ
引用：フューチャーベンチャーキャピタル( 株 ) 入社 2006 年 11 月メディスンプラス( 株 ) 社外取締役 2008 年 9 月 SBIインベストメント( 株 ) 入社 2011 年 4 月兵庫県議会議員 3 期 ( 現任 ) 2018 年 10 月合同会社カタリスト代表社員 ( 現任 ) 所有する当社株式数 30,000 株 取締役候補者とした理由 : 候補者は、ベンチャーキャピタリストとして多くのベンチャー投資や経営会議に参画し、投資家視点や経営・事業に対する多様 な見識を有しています。また、県議会議員として行政監視...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/15 【8005】株式会社スクロール、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を要さずに経営陣が執行できる業務範囲を明確にしております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、取締役会の構成員のうち、3 分の1 以上を、専門的かつ豊富な知見を有する独立社外取締役とすることとし、独立社外取締役を4 名選 任しております。 独立社外取締役は、事業会社社長等との面談を実施するなど、取締役会以外においても適宜情報交換を実施しており、グループの業務執行状 況をより正確に把握できるよう努めております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社...
四半期報告書－第83期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/08 【8005】株式会社スクロール、四半期報告書
四半期報告書－第83期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用：当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 4 名 当社の取締役を兼務しない当社のグループオフィサー 9 名 当社の取締役を兼務しない当社のセグメントオフィサー 16 名 当社の従業員 49 名 当社の一部子会社の従業員 18 名 (5)【 大株主の状況 】 当四半期会計期間は第 1 四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 5/18EDINET 提出書類 株式会社スクロール(E03054) 四半期報告書 (6)【 議決権の状況 】 当第 1 四半期会計期間末日現在...
当社のグループガバナンスシステムの変更について
2022/03/15 【8005】株式会社スクロール、その他のIR
当社のグループガバナンスシステムの変更について
引用：株主総会での取締役候補者の選任決議を前提に、取締役会の過 半数を独立社外取締役とした機関構成といたします。また、独立社外取締役には、新た に女性の独立社外取締役を選任し、タスクダイバーシティ経営を推進してまいります。 (2) 業務執行体制の強化について 当社は、DMC(Direct Marketing Conglomerate) 複合通販企業戦略のもと、複数の 事業セグメントでの経営を推進しており、各事業セグメント内外でのシナジー発揮に より、グループ全体としての企業価値向上を目指しており...
「株式会社スクロール コーポレートガバナンス・ガイドライン」改定に関するお知らせ
2021/12/15 【8005】株式会社スクロール、その他のIR
「株式会社スクロール コーポレートガバナンス・ガイドライン」改定に関するお知らせ
引用：とする。 2. 取締役会は、中長期的な企業価値向上の観点から、事業活動を通じて環境問題、社会 問題に取り組み、持続可能な社会の実現に貢献すべく、当社のサステナビリティを巡 る取組みについて基本的な方針を策定する。また、人的資本・知的財産への投資等の 重要性に鑑み、これらをはじめとする経営資源の配分や、事業ポートフォリオに関す る戦略の実行が、企業の持続的な成長に資するよう、実効性のある監督を行う。 第 17 条 ( 独立社外取締役の役割 ) 当社の独立社外取締役は、取締役会が決定した経営戦略ないし経営計画...
臨時報告書
2022/06/01 【8005】株式会社スクロール、臨時報告書
臨時報告書
引用：、宮部貴之、宮城政憲、一杉逸朗及び小野亜希子の5 氏を監査等委員である取締役に選任す る。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため の報酬決定の件 当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、現行のストック・オプション報酬に代えて、当社の取 締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)に当社の企 業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めるこ...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2022/05/10 【8005】株式会社スクロール、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：各位 2022 年 5 月 10 日 会社名株式会社スクロール 代表者名代表取締役社長鶴見知久 (コード番号 :8005 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役経営統括部長杉本泰宣 (TEL. 053-464-1114) 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本 制度 」といいます。)の導入を決議しました。これに伴い、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外 取締役を除き...
セグメントの変更並びに役員人事に関するお知らせ
2022/03/15 【8005】株式会社スクロール、その他のIR
セグメントの変更並びに役員人事に関するお知らせ
引用：セグメントオ フィサー [ 株式会社スクロールロジスティ クス取締役社長 ] 執行役員 [ 株式会社ミヨシ代表取締役社 長 ] [ 株式会社ナチュラム営業企画 部長 ] 健粧品事業 PRS 代行 [ 株式会社キナリ取締役社長 ] [ 株式会社トラベックスツアーズ 取締役 ] [ 株式会社スクロールロジスティ クス取締役社長 ] 3. 役員の異動 (2022 年 5 月下旬予定 ) (1) 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職名現役職名 一杉逸朗社外取締役 ( 監査等委員 ) 新任 小野亜希子社外取締役...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2022/05/31 【8005】株式会社スクロール、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用：及び社外取締役を除く。) 4 名 14,000 株 当社の取締役を兼務しない当社のグループオフィサー 7 名 21,000 株 当社の取締役を兼務しない当社のセグメントオフィサー 18 名 36,000 株 当社の従業員 48 名 27,000 株 当社の一部子会社の従業員 18 名 12,000 株 (6) その他本新株式発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 10 日開催の取締役会において、当社の取締役...
四半期報告書－第82期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
2022/08/05 【8005】株式会社スクロール、四半期報告書
四半期報告書－第82期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
引用：及び社外取締役を除く。) 4 名 (5)【 大株主の状況 】 当四半期会計期間は第 1 四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 5/19EDINET 提出書類 株式会社スクロール(E03054) 四半期報告書 (6)【 議決権の状況 】 当第 1 四半期会計期間末日現在の「 議決権の状況 」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記 載することができないことから、直前の基準日 (2022 年 3 月 31 日 )に基づく株主名簿による記載をしておりま す。 1【 発行済株式...
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