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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　20件中 1-20件目(5.791秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/14 【8190】株式会社ヤマナカ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・提供については、当面実施いたしま せん。 【 補充原則 4-2-2】 当社は、地球環境への配慮、法令及び社会規範の遵守を「 企業行動憲章 」に掲げ、取締役会にて、サステナビリティの取り組みとして、ESG 活動方針の制定、リスクマネジメントの適正化に向けた施策の策定を行いました。今後、取締役会にて、経営資源の配分や事業ポートフォリ オに関する戦略について当社の持続的な成長に資するよう議論・監督を進めてまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は1 名...
有価証券報告書－第67期(2023/03/21－2024/03/20)
2024/06/13 【8190】株式会社ヤマナカ、有価証券報告書
有価証券報告書－第67期(2023/03/21－2024/03/20)
引用： 】 ( 取締役及び当社子会社の代表取締役に対する株式給付信託 (BBT) 導入 ) 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び当社子会社の代表取締役 ( 以下、「 役員等 」といいま す。)を対象とした業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「 本制 度 」といいます。)を導入しております。 1. 導入の背景及び目的 本制度は、役員等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、役員等が株価上昇によるメ リット...
役員の異動に関するお知らせ
2024/04/22 【8190】株式会社ヤマナカ、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：により、正式に決定される予定です。 1. 役員の異動 (2024 年 6 月 12 日付 ) (1) 新任取締役候補者 中野雄介 ( 現執行役員企画ユニット長兼企画チームリーダー) (2) 新任常勤監査役候補者 笹尾清隆 ( 現執行役員本部特命担当 ) (3) 新任社外監査役候補者 奥谷浩之 ( 現トヨタ車体株式会社社外監査役、奥谷公認会計士事務所所長 i Labo 株式会社社外監査役 ) (4) 退任予定取締役 小川達也 ( 現取締役副社長 ) (5) 退任予定社外取締役 吉田雅樹 ( 現社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/16 【8190】株式会社ヤマナカ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：で、最終的に取締役会で 決定しております。 社外取締役・社外監査役の指名については、豊富な経験、専門知識、幅広い見識を有するとともに、当社との関係においても独立性を有する 候補者の中から当社にとって最もふさわしい人材を総合的に判断し、社外監査役候補者については監査役会の同意を得た上で、最終的に 取締役会で決定しております。 なお、取締役・監査役候補の指名を行うに当たって、透明性・客観性を確保するために、取締役会の諮問機関として社外取締役を委員長と する任意の指名・報酬委員会から取締役会に候補者を答申...
有価証券報告書－第66期(2022/03/21－2023/03/20)
2023/06/15 【8190】株式会社ヤマナカ、有価証券報告書
有価証券報告書－第66期(2022/03/21－2023/03/20)
引用： 】 ( 取締役及び当社子会社の代表取締役に対する株式給付信託 (BBT) 導入 ) 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び当社子会社の代表取締役 ( 以下、「 役員等 」といいま す。)を対象とした業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「 本制 度 」といいます。)を導入しております。 1. 導入の背景及び目的 本制度は、役員等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、役員等が株価上昇によるメ リット...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/17 【8190】株式会社ヤマナカ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：で、最終的に取締役会で 決定しております。 社外取締役・社外監査役の指名については、豊富な経験、専門知識、幅広い見識を有するとともに、当社との関係においても独立性を有する 候補者の中から当社にとって最もふさわしい人材を総合的に判断し、社外監査役候補者については監査役会の同意を得た上で、最終的に 取締役会で決定しております。 なお、取締役・監査役候補の指名を行うに当たって、透明性・客観性を確保するために、取締役会の諮問機関として社外取締役を委員長と する任意の指名・報酬委員会から取締役会に候補者を答申...
有価証券報告書－第65期(令和3年3月21日－令和4年3月20日)
2022/06/16 【8190】株式会社ヤマナカ、有価証券報告書
有価証券報告書－第65期(令和3年3月21日－令和4年3月20日)
引用：の内容 】 ( 取締役及び当社子会社の代表取締役に対する株式給付信託 (BBT) 導入 ) 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び当社子会社の代表取締役 ( 以下、「 役員等 」といいま す。)を対象とした業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「 本制 度 」といいます。)を導入しております。 1. 導入の背景及び目的 本制度は、役員等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、役員等が株価上昇...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/17 【8190】株式会社ヤマナカ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と手続 社内昇格の取締役・監査役候補者の指名については、本人のこれまでの実績、貢献度、人格、上司・部下・社外からの信頼度、当社の今後の 成長・発展に貢献できる人材であることなどを総合的に判断し、監査役候補者については監査役会の同意を得た上で、最終的に取締役会で 決定しております。 社外取締役・社外監査役の指名については、豊富な経験、専門知識、幅広い見識を有するとともに、当社との関係においても独立性を有する 候補者の中から当社にとって最もふさわしい人材を総合的に判断し、社外監査役候補者については監査役...
組織変更および役員の職務委嘱変更に関するお知らせ
2022/06/15 【8190】株式会社ヤマナカ、その他のIR
組織変更および役員の職務委嘱変更に関するお知らせ
引用：役員 店舗戦略第 1 ユニット長 中野雄介 執行役員 企画ユニット長 商品・販売促進ユニット長 <ご参考 :2022 年 6 月 21 日現在の当社役員体制 > 役職名氏名職務 代表取締役社長執行役員 取締役副社長執行役員 中野義久 小川達也 取締役専務執行役員大山秀樹本部長 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 常勤監査役 監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 吉田雅樹 丹羽真清 福井久造 笠松栄治 横井陽子 常務執行役員高田博司副本部長 執行役員岡本哲也ビジネス変革ユニット長 執行...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/18 【8190】株式会社ヤマナカ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の 成長・発展に貢献できる人材であることなどを総合的に判断し、監査役候補者については監査役会の同意を得た上で、最終的に取締役会で 決定しております。 社外取締役・社外監査役の指名については、豊富な経験、専門知識、幅広い見識を有するとともに、当社との関係においても独立性を有する 候補者の中から当社にとって最もふさわしい人材を総合的に判断し、社外監査役候補者については監査役会の同意を得た上で、最終的に 取締役会で決定しております。 なお、取締役・監査役候補の指名を行うに当たって、透明性・客観性を確保...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/12 【8190】株式会社ヤマナカ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：からの信頼度、当社の今後の 成長・発展に貢献できる人材であることなどを総合的に判断し、監査役候補者については監査役会の同意を得た上で、最終的に取締役会で 決定しております。 社外取締役・社外監査役の指名については、豊富な経験、専門知識、幅広い見識を有するとともに、当社との関係においても独立性を有する 候補者の中から当社にとって最もふさわしい人材を総合的に判断し、社外監査役候補者については監査役会の同意を得た上で、最終的に 取締役会で決定しております。 なお、取締役・監査役候補の指名を行うに当たって、透明...
有価証券報告書－第64期(令和2年3月21日－令和3年3月20日)
2021/06/17 【8190】株式会社ヤマナカ、有価証券報告書
有価証券報告書－第64期(令和2年3月21日－令和3年3月20日)
引用： ( 信託 E 口 )が保有する株式 108,300 株については、上記の自己株式等に含まれておりません。 EDINET 提出書類 株式会社ヤマナカ(E03072) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役及び当社子会社の代表取締役に対する株式給付信託 (BBT) 導入 ) 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び当社子会社の代表取締役 ( 以下、「 役員等 」といいま す。)を対象とした業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/01 【8190】株式会社ヤマナカ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：からの信頼度、当社の今後の 成長・発展に貢献できる人材であることなどを総合的に判断し、監査役候補者については監査役会の同意を得た上で、最終的に取締役会で 決定しております。 社外取締役・社外監査役の指名については、豊富な経験、専門知識、幅広い見識を有するとともに、当社との関係においても独立性を有する 候補者の中から当社にとって最もふさわしい人材を総合的に判断し、社外監査役候補者については監査役会の同意を得た上で、最終的に 取締役会で決定しております。 なお、取締役・監査役候補の指名を行うに当たって、透明...
有価証券報告書－第63期(平成31年3月21日－令和2年3月20日)
2020/06/18 【8190】株式会社ヤマナカ、有価証券報告書
有価証券報告書－第63期(平成31年3月21日－令和2年3月20日)
引用：会社 ( 信託 E 口 )が保有する株 式 108,300 株については、上記の自己株式等に含まれておりません。 EDINET 提出書類 株式会社ヤマナカ(E03072) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役及び当社子会社の代表取締役に対する株式給付信託 (BBT) 導入 ) 当社は、当社の取締役及び当社子会社の代表取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 役員等 」という。)に 対する新たな株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit...
（訂正）「取締役の異動に関するお知らせ」の一部訂正について
2020/05/01 【8190】株式会社ヤマナカ、その他のIR
（訂正）「取締役の異動に関するお知らせ」の一部訂正について
引用：ます。 記 【 訂正箇所 】 訂正箇所は下線で表示しております。 ( 訂正前 ) 1. 取締役の異動 ( 2020 年 6 月 17 日付 ) 新任社外取締役候補者 丹羽真清 ( 現デリカフーズホールディングス株式会社取締役 ) ( 訂正後 ) 1. 取締役の異動 ( 2020 年 7 月 1 日付 ) 新任社外取締役候補者 丹羽真清 ( 現デリカフーズホールディングス株式会社取締役 ) 以上...
取締役の異動に関するお知らせ
2020/04/27 【8190】株式会社ヤマナカ、その他のIR
取締役の異動に関するお知らせ
引用：総会の 決議を経て、正式に決定される予定です。 記 1. 取締役の異動 (2020 年 6 月 17 日付 ) 新任社外取締役候補者 丹羽真清 ( 現デリカフーズホールディングス株式会社取締役 ) 2. 新任社外取締役候補者の略歴 に 丹 氏名 ( 生年月日 ) わ 羽 ま 真 すみ 清 (1956 年 1 月 7 日生 ) 1978 年 4 月 1986 年 10 月 1999 年 11 月 2004 年 6 月 2007 年 12 月 2011 年 7 月 2013 年 4 月 2017 年...
組織変更および役員の職務委嘱変更に関するお知らせ
2021/01/13 【8190】株式会社ヤマナカ、その他のIR
組織変更および役員の職務委嘱変更に関するお知らせ
引用： 1 月 21 日現在の当社役員体制 > 役職名氏名職務 代表取締役社長執行役員 取締役副社長執行役員 中野義久 小川達也 取締役専務執行役員大山秀樹本部長 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 常勤監査役 監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 常務執行役員 吉田雅樹 丹羽真清 福井久造 笠松栄治 横井陽子 高田博司 副本部長兼店舗支援部門長兼 商品ユニット長 執行役員岡本哲也ビジネス変革室長 執行役員笹尾清隆総合戦略部門長兼戦略ユニット長 以上 - 2 -...
「内部統制システム構築の基本方針」一部改定に関するお知らせ
2021/03/10 【8190】株式会社ヤマナカ、その他のIR
「内部統制システム構築の基本方針」一部改定に関するお知らせ
引用：は、社内規程および管理体制等 の基盤整備に努めるとともに、当社グループにおけるコンプライアンスの教育・啓発を 実施する。 また、当社グループの内部通報制度としてコンプライアンス通報相談窓口を設置し、コン プライアンス違反の早期発見に努める。 (3) 社外取締役を複数選任することで、取締役の職務執行に対する監督・監視機能を維持・ 向上する。 (4) 当社の内部監査室は、当社グループにおける内部統制システムの有効性をモニタリングし て、適切かつ効果的に遂行されていることを検証する。 2. 当社の取締役...
組織変更および役員の職務委嘱変更に関するお知らせ
2020/09/09 【8190】株式会社ヤマナカ、その他のIR
組織変更および役員の職務委嘱変更に関するお知らせ
引用：の当社役員体制 > 役職名氏名職務 代表取締役社長執行役員 取締役副社長執行役員 中野義久 小川達也 取締役専務執行役員大山秀樹本部長 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 常勤監査役 監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 吉田雅樹 丹羽真清 福井久造 笠松栄治 横井陽子 常務執行役員高田博司副本部長兼店舗支援部門長 執行役員岡本哲也総合戦略部門長兼商品ユニット長 執行役員清水泰晴管理部門長兼財務ユニット長 以上 - 2 -...
「内部統制システム構築の基本方針」一部改定に関するお知らせ
2020/03/09 【8190】株式会社ヤマナカ、その他のIR
「内部統制システム構築の基本方針」一部改定に関するお知らせ
引用：) 担当取締役を委員長としたコンプライアンス委員会は、社内規程および管理体制等の基 盤整備に努めるとともに、当社グループにおけるコンプライアンスの教育・啓発を実施 する。 また、当社グループの内部通報制度としてコンプライアンス通報相談窓口を設置し、コン プライアンス違反の早期発見に努める。 (3) 社外取締役を継続して選任することで、取締役の職務執行に対する監督・監視機能を維持 ・向上する。 (4) 当社の内部監査室は、当社グループにおける内部統制システムの有効性をモニタリングし て、適切かつ効果的...
  
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