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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/17 【8276】株式会社　平和堂、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に対して、取締役 会においてなされる進捗報告等を加味したうえで、代表取締役社長執行役員 CEOが作成した原案を、独立社外取締役が過半数を占める任意の 諮問機関である指名・報酬委員会に諮問し、その答申の内容を踏まえて取締役会で決議いたしております。 また、2024 年度の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)の報酬体系に業績連動型譲渡制限付株式補修制度を導入する ことを、2024 年 5 月 16 日開催の第 67 回定時株主総会において承認・可決されました。本制度の導入は、取締役 ( 監査...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/30 【8276】株式会社　平和堂、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の策定や次期取締役候補者の育成等、計画的に実行できるように実施状況を監督するとともに、議論を進め てまいります。 【 補充原則 4-142】 当社は、取締役の就任に際してのその役割や責務の説明以外に、必要に応じ、社外セミナーや勉強会において、必要な知識の習得や適切な更 新ができるよう斡旋・紹介しておりますが、明確なトレーニングの方針は策定しておりません。今後、指名・報酬委員会において独立社外取締役の 意見を十分に確認しながら方針の策定に向けて進めてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各...
有価証券報告書－第67期(2023/02/21－2024/02/20)
2024/05/17 【8276】株式会社　平和堂、有価証券報告書
有価証券報告書－第67期(2023/02/21－2024/02/20)
引用：し、また、部長職の上位職として担当業務の執行に専念し当社の経営環境 変化に迅速に対応するために、また取締役会の経営の意思決定や監督機能と業務執行機能を分離するために執行役 員制度を導入しております。 さらに、取締役や執行役員の指名や役員報酬に係る、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するた め、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名委員会・報酬委員会を2022 年に設置しました。 40/135 EDINET 提出書類 株式会社平和堂 (E03081) 有価証券報告書 ア. 取締役会 取締役会...
2024年 定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料
2024/04/18 【8276】株式会社　平和堂、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年 定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料
引用： 再任 100% (14 回 /14 回 ) なつ 3 夏 はら 原 よう 陽 へい 平 取締役専務執行役員 営業統括本部長 兼営業戦略本部長 再任 100% (14 回 /14 回 ) こ 4 小 すぎ 杉 しげ 茂 き 樹 取締役専務執行役員 開発本部長 再任 100% (14 回 /14 回 ) ひら 5 平 つか 塚 よし 善 みち 道 取締役上席執行役員 店舗営業本部長 再任 100% (10 回 /10 回 ) うえ 6 上 やま 山 しん 信 いち 一 社外取締役再任社外独立 93...
役員の異動に関するお知らせ
2024/04/04 【8276】株式会社　平和堂、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： 5 月 16 日 ( 木 ) 開催予定の第 67 回定時株主総会において選任 される予定です。 記 1. 役員の異動 (1) 新任取締役候補者 社外取締役 ( 監査等委員 ) 木村惠子 ( 現 : 木村惠子公認会計士事務所公認会計士 ) ( 現 : 株式会社みやこ不動産鑑定所代表取締役 ) (2) 新任取締役候補者の略歴 氏名 : 木村惠子 (きむらけいこ) 生年月日 : 1964 年 12 月 23 日 略歴 : 1994 年 7 月公認会計士登録 ( 日本公認会計士協会 ) 1995 年 6...
臨時報告書
2024/05/20 【8276】株式会社　平和堂、臨時報告書
臨時報告書
引用：、夏原陽平、小杉茂樹、 平塚善道、上山信一、行木陽子の各氏を選任する。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、本持真二、髙島志郎、木村惠子の各氏を選任する。 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、山川晋を選任する。 第 6 号議案監査等委員である取締役以外の取締役に対する株式報酬の付与のための報酬決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する業績連動型譲渡制限付株式...
業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2024/04/04 【8276】株式会社　平和堂、その他のIR
業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：各 位 2024 年 4 月 4 日 会社名株式会社平和堂 代表者名代表取締役社長執行役員 CEO 平松正嗣 コード番号 8276( 東証プライム) 問合せ先執行役員総務部長兼 CS 推進部長小椋秀男 TEL 0749-23-3111( 代表 ) URL http://www.heiwado.jp/ 業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、2024 年 4 月 4 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社の 監査等委員である取締役以外の取締役 ( 社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/19 【8276】株式会社　平和堂、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の策定や次期取締役候補者の育成等、計画的に実行できるように実施状況を監督するとともに、議論を進め てまいります。 【 補充原則 4-142】 当社は、取締役の就任に際してのその役割や責務の説明以外に、必要に応じ、社外セミナーや勉強会において、必要な知識の習得や適切な更 新ができるよう斡旋・紹介しておりますが、明確なトレーニングの方針は策定しておりません。今後、指名・報酬委員会において独立社外取締役の 意見を十分に確認しながら方針の策定に向けて進めてまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則...
有価証券報告書－第66期(2022/02/21－2023/02/20)
2023/05/19 【8276】株式会社　平和堂、有価証券報告書
有価証券報告書－第66期(2022/02/21－2023/02/20)
引用：ます。 ( 構成員 ) 議長 : 代表取締役社長執行役員平松正嗣 構成員 : 取締役専務執行役員夏原行平、取締役常務執行役員夏原陽平、 取締役常務執行役員小杉茂樹、取締役上席執行役員平塚善道、社外取締役上山信一、 社外取締役行木陽子 取締役常勤監査等委員本持真二、社外取締役監査等委員山川晋、 社外取締役監査等委員髙島志郎 イ. 監査等委員会 監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、幅広い視野及び客観的 な立場から経営や業務執行の監督・牽制を果たすべく監査等...
役員の異動に関するお知らせ
2023/04/04 【8276】株式会社　平和堂、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： 18 日 ( 木 ) 開催予定の第 66 回定時株主総会において 選任される予定です。 記 1. 役員の異動 (1) 新任取締役候補者 取締役平塚善道 ( 現 : 当社上席執行役員店舗営業本部長 ) 社外取締役行木陽子 ( 現 : 中央大学商学部特任教授 ) (2) 新任取締役候補者の略歴 氏名 : 平塚善道 (ひらつかよしみち) 生年月日 : 1965 年 10 月 7 日 略歴 : 1988 年 3 月当社入社 2015 年 5 月当社 GMS 営業部長 2017 年 2 月当社 SM 営業...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/20 【8276】株式会社　平和堂、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、働き方改革、新たな生活様式の考え方をもとに、限定勤務地制度や短時間勤 務制度の拡充、テレワークの制度化、WEB 会議システムの導入により、ライフステージに合わせた働き方を可能にしております。 【 原則 4-9】 当社は会社法および東京証券取引所が定める基準をもとに、取締役会で審議検討することで独立社外取締役の候補者を選定しておりますが、明 確な基準は設けておりません。今後、独立社外取締役の独立性判断基準を策定し、開示する方向で進めてまいります。 【 補充原則 4-142】 当社は、取締役の就任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/01/27 【8276】株式会社　平和堂、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、監査等委員会設置会社へ移行したことにより、同委員会が取締役候補の選任や取締役の報酬に関する意見陳述権を有しており、その適 切な運用および独立社外取締役の適切な助言を通じて、取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は担保さ れておりますが、更なる独立性・客観性を高めるため、今後、独立社外取締役が過半数を占める任意の指名・報酬委員会を設置する予定です。 【 補充原則 4-111】 当社の取締役会は、各取締役が保有するスキル・専門性等を一覧化したスキル・マトリックスを作成...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/07 【8276】株式会社　平和堂、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、監査等委員会設置会社へ移行したことにより、同委員会が取締役候補の選任や取締役の報酬に関する意見陳述権を有しており、その適 切な運用および独立社外取締役の適切な助言を通じて、取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は担保さ れておりますが、更なる独立性・客観性を高めるため、今後、独立社外取締役が過半数を占める任意の指名・報酬委員会を設置する予定です。 【 補充原則 4-111】 当社の取締役会は、各取締役が保有するスキル・専門性等を一覧化したスキル・マトリックスを作成...
有価証券報告書－第65期(令和3年2月21日－令和4年2月20日)
2022/05/20 【8276】株式会社　平和堂、有価証券報告書
有価証券報告書－第65期(令和3年2月21日－令和4年2月20日)
引用：平松正嗣 構成員 : 取締役専務執行役員夏原行平、取締役常務執行役員夏原陽平、 取締役常務執行役員小杉茂樹、取締役上席執行役員福嶋繁、社外取締役上山信一、 取締役常勤監査等委員本持真二、社外取締役監査等委員山川晋、 社外取締役監査等委員髙島志郎 イ. 監査等委員会 監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、幅広い視野及び客観的 な立場から経営や業務執行の監督・牽制を果たすべく監査等に関する重要な事項について報告を受け、協議を 行いまたは決議を行っており...
独立役員届出書
2021/12/01 【8276】株式会社　平和堂、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社平和堂コード 8276 提出日 2021/12/1 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/2 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役田中浩子氏逝去のため。年内にコーポレートガバナンス報告書を提 出するにあたり、社外取締役髙島志郎氏を独立役員に指定したいため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 山川晋社外取締役...
社外取締役の逝去及び退任に関するお知らせ（訃報）
2021/09/21 【8276】株式会社　平和堂、その他のIR
社外取締役の逝去及び退任に関するお知らせ（訃報）
引用：各位 2021 年 9 月 21 日 会社名株式会社平和堂 代表者名代表取締役社長執行役員平松正嗣 コード番号 8276( 東証第一部 ) 問合せ先総務部長小椋秀男 TEL 0749-23-3111( 代表 ) URL http://www.heiwado.jp/ 社外取締役の逝去及び退任に関するお知らせ( 訃報 ) 当社の社外取締役 ( 独立役員 )が、下記のとおり2021 年 9 月 14 日に急逝し、同日 をもって取締役を退任いたしました。ここに生前のご厚誼を深謝いたし...
役員の異動に関するお知らせ
2022/04/05 【8276】株式会社　平和堂、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：予定の第 65 回定時株主総会において 選任される予定です。 記 1. 役員の異動 (1) 新任取締役候補者 社外取締役上山信一 ( 現 : 慶應義塾大学総合政策学部教授 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 本持真二 ( 現 : 当社管理本部長付人権・人材担当部長 ) (2) 新任取締役候補者の略歴 氏名 : 上山信一 (うえやましんいち) 生年月日 : 1957 年 10 月 6 日 略歴 : 1980 年 4 月運輸省 ( 現国土交通省 ) 入省 1984 年 7 月外務省出向 1986 年 4...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/14 【8276】株式会社　平和堂、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に従い、複数の独立社外取締役の意見を十分尊重しつつ、取締役会等に て承認、確認等を行っております。また、主要株主等との取引が発生する場合は、第三者との取引条件との乖離がないか十分に検討したうえで決 定しております。 【 原則 2-6】 当社は、平和堂企業年金基金を通じて、年金基金の加入者・受給者等に対する年金給付を将来にわたり確実に行うため、リスクを勘案しつつ年 金資産に必要とされる総合収益を長期的に確保することを目標に運用しております。また、同基金が運用機関に対するモニタリング等の適切な活 動を実施...
臨時報告書
2022/05/23 【8276】株式会社　平和堂、臨時報告書
臨時報告書
引用：を除く。)として、平松正嗣、夏原行平、夏原陽平、小杉茂樹、 福嶋繁、上山信一の各氏を選任する。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、山川晋、髙島志郎、本持真二の各氏を選任する。 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、山田幸雄氏を選任する。 第 6 号議案退任取締役に対する弔慰金贈呈の件 2021 年 9 月 14 日に逝去された故社外取締役田中浩子氏、および2021 年 12 月 20 日に逝去...
2021年定時株主総会招集通知
2021/04/21 【8276】株式会社　平和堂、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：執行役員 店舗営業本部長 再任 100% (13 回 /13 回 ) た 7 田 なか 中 ひろ 浩 こ 子 女性社外取締役再任社外独立 100% (10 回 /10 回 ) ― 4 ― 候補者 番号 1 2 氏名 ( 生年月日 ) なつ 夏 はら 原 ひら 平 かず 和 (1944 年 9 月 15 日生 ) 略歴、当社における地位および担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1968 年 3 月当社入社 1970 年 7 月当社取締役就任 1975 年 6 月当社専務取締役就任 1983 年 5 月...
有価証券報告書－第64期(令和2年2月21日－令和3年2月20日)
2021/05/14 【8276】株式会社　平和堂、有価証券報告書
有価証券報告書－第64期(令和2年2月21日－令和3年2月20日)
引用：取締役会長執行役員夏原平和、取締役専務執行役員夏原行平、 取締役常務執行役員夏原陽平、取締役常務執行役員小杉茂樹、 取締役上席執行役員福嶋繁、社外取締役田中浩子、 取締役常勤監査等委員竹中昭敏、社外取締役監査等委員山川晋、 社外取締役監査等委員髙島志郎 イ. 監査等委員会 監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、幅広い視野及び客観的 な立場から経営や業務執行の監督・牽制を果たすべく監査等に関する重要な事項について報告を受け、協議を 行いまたは決議を行っ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/05/15 【8276】株式会社　平和堂、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：で企業価値向上につながるか、または当社の株式保有の意義が損なわれないかを当社判断基準として 議決権の行使を行ってまいります。 【 原則 1-7】 当社は、当社役員との利益相反取引が発生する場合は、法令等の定めに従い、複数の独立社外取締役の意見を十分尊重しつつ、取締役会等に て承認、確認等を行っております。また、主要株主等との取引が発生する場合は、第三者との取引条件との乖離がないか十分に検討したうえで決 定しております。 【 原則 2-6】 当社は、平和堂企業年金基金を通じて、年金基金の加入者・受給者...
独立役員届出書
2020/04/30 【8276】株式会社　平和堂、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 2005.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株栌式会社平和堂コード 8276 提出日 2020/4/30 異動 ( 予定 ) 日 2020/5/14 独立役員届出書の 提出理由 定時株栌主総会に社外取締役の選任議案栚が付議され、田中浩子氏および山川晋氏 を独立役員に選任するため 独立役員の資格栒を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 田中浩子社外...
2020年定時株主総会招集通知
2020/04/22 【8276】株式会社　平和堂、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：学部准教授 2014 年 4 月大阪成蹊大学マネジメント学部教授 2016 年 4 月県立広島大学大学院経営管理研究科教授 2018 年 4 月立命館大学食マネジメント学部教授 現在に至る ( 重要な兼職の状況 ) 立命館大学食マネジメント学部教授 マルシェ株式会社 社外取締役 フクシマガリレイ株式会社社外取締役 所有する当社 の株式の数 【 選任理由 】 同氏は、管理栄養士として豊富な経験および流通やマーケティングに関する専門知識があり、また、 会社経営者としての豊富な経験や地域活性化への取組み...
役員の異動に関するお知らせ
2020/04/02 【8276】株式会社　平和堂、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： ) 開催予定の第 63 回定時株主総会において 選任される予定です。 記 1. 役員の異動 (1) 新任取締役候補者 社外取締役田中浩子 ( 現 : 立命館大学食マネジメント学部教授 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 髙島志郎 ( 現 : 弁護士 ( 弁護士法人淀屋橋・山上合同 )) (2) 新任取締役候補者の略歴 氏名 : 田中浩子 (たなかひろこ) 生年月日 : 1965 年 4 月 1 日 略歴 : 1988 年 12 月管理栄養士登録 1989 年 4 月同志社女子大学公衆栄養学研究室実習...
有価証券報告書－第63期(平成31年2月21日－令和2年2月20日)
2020/05/15 【8276】株式会社　平和堂、有価証券報告書
有価証券報告書－第63期(平成31年2月21日－令和2年2月20日)
引用：として原則毎月 1 回開催しております。 ( 構成員 ) 議長 : 代表取締役社長執行役員平松正嗣 構成員 : 代表取締役会長執行役員夏原平和、取締役専務執行役員夏原行平、 取締役常務執行役員夏原陽平、取締役常務執行役員田淵寿、 取締役上席執行役員福嶋繁、取締役上席執行役員小杉茂樹、社外取締役田中浩子、 取締役常勤監査等委員竹中昭敏、社外取締役監査等委員山川晋、 社外取締役監査等委員髙島志郎 イ. 監査等委員会 監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成...
  
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