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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/24 【8198】マックスバリュ東海株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：たちは、どこよりも商品ひとつひとつを大切にします。」 「 私たちは、どこよりもお客さまのご意見・ご要望を真剣に聴きます。」 上記 「 企業理念 」、「 行動指針 」に従って適切な事業活動を推進するために、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を経営の最優先課題の一つと して取り組んでおります。 当社では、取締役会による独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保するため、取締役の3 分の1 以上を独立社外取締役とするとともに、 取締役会及び取締役の業務執行の監視・監督を適切に行うため、半数以上の社外監査役...
2024年定時株主総会招集通知
2024/04/26 【8198】マックスバリュ東海株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知
引用： )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては社外取締役 3 名を含む8 名の選任をお願いいたしたく存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 ■ 取締役候補者の一覧 候補者 番号 氏名現在の当社における地位及び担当 (※) 第 62 期の取締役会 への出席状況 1 神尾啓治取締役会長再任 18 回 /18 回 2 作道政昭 3 二上芳彦 4 齋藤論 代表取締役社長 兼社長執行役員 取締役 兼執行役員人事総務本部長 取締役 兼執行役員経営管理本部長 再任 再任 再任 18 回...
有価証券報告書－第62期(2023/03/01－2024/02/29)
2024/05/24 【8198】マックスバリュ東海株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第62期(2023/03/01－2024/02/29)
引用：しました。 2. 役員・従業員による評価 社外取締役を含む役員、コミュニティ社員を含む従業員それぞれの視点から、抽出された各検討課題について、社会 にとっての機会・リスク、当社にとっての機会・リスクの評価を行いました( 役員は個別ディスカッションの形式、従 業員はアンケートの形式で評価を把握 )。 3. マテリアリティの特定 役員・従業員による評価を踏まえ、6つを当社が取り組むべきマテリアリティ( 案 )として決定、取締役会での議論 を経て当社のマテリアリティとして特定しました。なお、全社的なリスク...
取締役及び執行役員の候補者に関するお知らせ
2024/04/10 【8198】マックスバリュ東海株式会社、その他のIR
取締役及び執行役員の候補者に関するお知らせ
引用： 期 定時株主総会、その後の取締役会の決議を経て、正式に決定する予定です。 1. 取締役 候補者 記 【 氏名 】 【 新職 】 新任または重任 神尾啓治取締役会長重任 作道政昭代表取締役社長重任 二上芳彦取締役重任 齋藤論取締役重任 久保田義彦取締役新任 矢部謙介取締役 ※1 重任 ※2 梶本丈喜取締役 ※1 重任 ※2 足羽由美子取締役 ※1 重任 ※2 (※1) 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 (※2) 会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外...
新株予約権（株式報酬型ストックオプション）の発行について
2024/06/18 【8198】マックスバリュ東海株式会社、その他のIR
新株予約権（株式報酬型ストックオプション）の発行について
引用：の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において、増加する資本金の額は、 1 株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2 分の1(1 円未満の端数は切り上げる。)とし、 増加する資本準備金の額は当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。 (14) 新株予約権の対象者及びその人数 2024 年 5 月 23 日開催の定時株主総会で選任 ( 再任を含む)された当社の取締役 8 人の内、取締 役会長、社外取締役を除く4 人に割り当てる。 (15) 新株予約権の割当日 2025 年 6 月 16...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/26 【8198】マックスバリュ東海株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：たちは、どこよりも商品ひとつひとつを大切にします。」 「 私たちは、どこよりもお客さまのご意見・ご要望を真剣に聴きます。」 上記 「 企業理念 」、「 行動指針 」に従って適切な事業活動を推進するために、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を経営の最優先課題の一つと して取り組んでおります。 当社では、取締役会による独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保するため、取締役の3 分の1を独立社外取締役とするとともに、取締 役会及び取締役の業務執行の監視・監督を適切に行うため、半数以上の社外監査役からなる監査...
有価証券報告書－第61期(2022/03/01－2023/02/28)
2023/05/25 【8198】マックスバリュ東海株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第61期(2022/03/01－2023/02/28)
引用：を図り、コーポレート・ガバナンスを充実させていくことを 経営上の最重要課題のひとつと位置付けております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 ・当社は、監査役会設置会社であり、当有価証券報告書提出日現在、取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )、監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 )を選任しております。 ・取締役会は、下記の議長及び構成員の計 8 名で構成されており、当社の経営に関わる重要事項の審議並 びに意思決定、会社の事業、経営全般...
取締役、監査役および執行役員の候補者に関するお知らせ
2023/04/12 【8198】マックスバリュ東海株式会社、その他のIR
取締役、監査役および執行役員の候補者に関するお知らせ
引用： 24 日 開催予定の第 61 期定時株主総会の承認、その後の取締役会および監査役会の決議を経て、正式に 決定する予定です。 1. 取締役 取締役候補者 記 【 氏名 】 【 新職 】 新任または重任 神尾啓治取締役会長重任 作道政昭代表取締役社長重任 山田憲一郎取締役重任 二上芳彦取締役重任 齋藤論取締役重任 矢部謙介取締役 ※1 重任 ※2 梶本丈喜取締役 ※1 重任 ※2 足羽由美子取締役 ※1 重任 ※2 (※1) 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 (※2) 会社法...
新株予約権（株式報酬型ストックオプション）の発行について
2023/06/14 【8198】マックスバリュ東海株式会社、その他のIR
新株予約権（株式報酬型ストックオプション）の発行について
引用：の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において、増加する資本金の額は、 1 株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2 分の1(1 円未満の端数は切り上げる。)とし、 増加する資本準備金の額は当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。 (14) 新株予約権の対象者及びその人数 2023 年 5 月 24 日開催の定時株主総会で選任 ( 再任を含む)された当社の取締役 8 人の内、取締 役会長、社外取締役を除く4 人に割り当てる。 (15) 新株予約権の割当日 2024 年 5 月 1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/14 【8198】マックスバリュ東海株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：たちは、どこよりも商品ひとつひとつを大切にします。」 「 私たちは、どこよりもお客さまのご意見・ご要望を真剣に聴きます。」 上記 「 企業理念 」、「 行動指針 」に従って適切な事業活動を推進するために、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を経営の最優先課題の一つと して取り組んでおります。 当社では、取締役会による独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保するため、取締役の3 分の1を独立社外取締役とするとともに、取締 役会及び取締役の業務執行の監視・監督を適切に行うため、半数以上の社外監査役からなる監査...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/25 【8198】マックスバリュ東海株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：たちは、どこよりも商品ひとつひとつを大切にします。」 「 私たちは、どこよりもお客さまのご意見・ご要望を真剣に聴きます。」 上記 「 企業理念 」、「 行動指針 」に従って適切な事業活動を推進するために、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を経営の最優先課題の一つと して取り組んでおります。 当社では、取締役会による独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保するため、取締役の3 分の1を独立社外取締役とするとともに、取締 役会及び取締役の業務執行の監視・監督を適切に行うため、半数以上の社外監査役からなる監査...
有価証券報告書－第60期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
2022/05/25 【8198】マックスバリュ東海株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第60期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
引用：会社であり、当有価証券報告書提出日現在、取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )、監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 )を選任しております。 ・取締役会は、下記の議長及び構成員の計 8 名で構成されており、当社の経営に関わる重要事項の審議並 びに意思決定、会社の事業、経営全般に対する監督を行います。また、取締役会には、すべての監査役 が出席し、取締役の業務執行の状況を監査できる体制となっております。 議長 : 代表取締役社長作道政昭 構成員 : 取締役会長神尾啓治、取締役山田憲一郎...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/16 【8198】マックスバリュ東海株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：たちは、どこよりも商品ひとつひとつを大切にします。」 「 私たちは、どこよりもお客さまのご意見・ご要望を真剣に聴きます。」 上記 「 企業理念 」、「 行動指針 」に従って適切な事業活動を推進するために、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を経営の最優先課題の一つと して取り組んでおります。 当社では、取締役会による独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保するため、取締役の3 分の1を独立社外取締役とするとともに、取締 役会及び取締役の業務執行の監視・監督を適切に行うため、半数以上の社外監査役からなる監査...
代表取締役の異動(社長交代を含む)及び役員、執行役員の異動に関するお知らせ
2022/04/08 【8198】マックスバリュ東海株式会社、その他のIR
代表取締役の異動(社長交代を含む)及び役員、執行役員の異動に関するお知らせ
引用： 】 【 新職 】 新任または重任 神尾啓治取締役会長重任 作道遈政昭代表取締役社長重任 山田憲一郎邛取締役重任 二上芳彦取締役重任 齋藤論取締役新任 矢部邪謙介取締役 ※1 重任 ※2 梶本丈喜取締役 ※1 重任 ※2 足羽由美子取締役 ※1 重任 ※2 (※1) 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 (※2) 会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者であり、また、東京証券取引所 の定める独立役員の候補者であります。 3. 退任予定取締役 【 氏名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/27 【8198】マックスバリュ東海株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：たちは、どこよりも商品ひとつひとつを大切にします。」 「 私たちは、どこよりもお客さまのご意見・ご要望を真剣に聴きます。」 上記 「 企業理念 」、「 行動指針 」に従って適切な事業活動を推進するために、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を経営の最優先課題の一つと して取り組んでおります。 当社では、取締役会による独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保するため、取締役の3 分の1を独立社外取締役とするとともに、取締 役会及び取締役の業務執行の監視・監督を適切に行うため、半数以上の社外監査役からなる監査...
新株予約権（株式報酬型ストックオプション）の発行について
2022/06/15 【8198】マックスバリュ東海株式会社、その他のIR
新株予約権（株式報酬型ストックオプション）の発行について
引用：の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において、増加する資本金の額は、 1 株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2 分の1(1 円未満の端数は切り上げる。)とし、 増加する資本準備金の額は当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。 (14) 新株予約権の対象者及びその人数 2022 年 5 月 24 日開催の定時株主総会で選任 ( 再任を含む)された当社の取締役 8 人の内、取締 役会長、社外取締役を除く4 人に割り当てる。 (15) 新株予約権の割当日 2023 年 5 月 1...
2021年定時株主総会招集通知
2021/04/30 【8198】マックスバリュ東海株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：はございません - 3 -株主総会参考書類 第 1 号議案取締役 8 名選任の件 取締役全員 (8 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては社外取締役 3 名を含む8 名の選任をお願いいたしたく存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 ■ 取締役候補者の一覧 候補者 番号 1 神尾啓治 2 山田憲一郎 3 作道政昭 4 高橋誠 5 二上芳彦 氏名現在の当社における地位及び担当 (※1) 代表取締役社長 兼社長執行役員 取締役 兼常務執行役員営業本部長 取締役 兼執行役員商品本部長...
独立役員届出書
2021/05/08 【8198】マックスバリュ東海株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：マックスバリュ東海 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/8 独立役員届出書 マックスバリュ東海株式会社コード 8198 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 矢部...
役員の異動に関するお知らせ
2021/04/09 【8198】マックスバリュ東海株式会社、PR情報
役員の異動に関するお知らせ
引用：は会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者であります。また、 東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出 る予定です。 2. 退任予定取締役 【 現職 】 【 氏名 】 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 中西安廣 立石雅世 3. 監査役の異動 新任監査役候補者 【 新職 】 【 氏名 】 【 現職 】 常勤監査役 ( 社外 ) 監査役 木村正光 篠崎岳 株式会社ジーフット 取締役社長付 イオン株式会社 SM 担当付4...
有価証券報告書－第59期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
2021/05/26 【8198】マックスバリュ東海株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第59期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
引用：のひとつと位置付けております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 ・当社は、監査役会設置会社であり、当有価証券報告書提出日現在、取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )、監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 )を選任しております。 ・取締役会は、下記の議長及び構成員の計 8 名で構成されており、当社の経営に関わる重要事項の審議並 びに意思決定、会社の事業、経営全般に対する監督を行います。また、取締役会には、すべての監査役 が出席し、取締役の業務執行...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/01 【8198】マックスバリュ東海株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：たちは、どこよりも商品ひとつひとつを大切にします。」 「 私たちは、どこよりもお客さまのご意見・ご要望を真剣に聴きます。」 上記 「 企業理念 」、「 行動指針 」に従って適切な事業活動を推進するために、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を経営の最優先課題の一つと して取り組んでおります。 当社では、取締役会による独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保するため、取締役の3 分の1を独立社外取締役とするとともに、取締 役会及び取締役の業務執行の監視・監督を適切に行うため、半数以上の社外監査役からなる監査...
訂正有価証券報告書－第58期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
2020/06/30 【8198】マックスバリュ東海株式会社、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第58期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
引用：であります。 なお、2020 年 5 月 28 日開催の第 58 期定時株主総会にて、社外取締役を除く取締役及び非常勤監査役を除く 監査役に対し、金銭でない報酬付与することにつき、決議されております。 2019 年 9 月 1 日付でのマックスバリュ中部株式会社との吸収合併により7 県に跨る広域エリアに展開する 企業となったこと、また、2019 年 11 月 1 日付の本店移転に伴い、社外取締役を除く取締役につきましては、 取締役の業務執行を迅速かつ円滑に行うことを目的として、常勤監査役を除く監査役におきましては、円滑...
公開買付届出書
2021/12/16 【8198】マックスバリュ東海株式会社、公開買付届出書
公開買付届出書
引用：利益なものでないことに関する意見 」( 以下 「 意見書 」といいます。)を取得することを求め られているため、当社は、2021 年 11 月 12 日の取締役会において、イオンとの間に利害関係を有せず、一般株主と利益 相反が生じるおそれのない当社の独立役員である社外取締役 3 名 ( 矢部謙介、梶本丈喜、足羽由美子 ) 及び社外監査 4/22EDINET 提出書類 マックスバリュ東海株式会社 (E03087) 公開買付届出書 役 1 名 ( 小坂田成宏 )( 以下 「 独立役員 」といいます。)に意見書の作成を依頼し、併せ...
2020年定時株主総会招集通知
2020/04/30 【8198】マックスバリュ東海株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 58 期 (2019 年 3 月 1 日から2020 年 2 月 29 日まで) 計算書類報告の件 取締役 8 名選任の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)の報酬改定の件 監査役 ( 非常勤監査役を除く。)の報酬改定の件 当日ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。 なお、株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上 の当社ウェブサイト(https...
自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ
2021/12/15 【8198】マックスバリュ東海株式会社、その他のIR
自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ
引用：との間に利害関係を有せず、一般株主と利益相反が生じるお それのない当社の独立役員である社外取締役 3 名 ( 矢部謙介、梶本丈喜、足羽由美子 ) 及び社外監査役 1 名 ( 小坂田成宏 )に意見書の作成を依頼し、併せて意見書作成にあたり意見を述べていただきたい事 項に関する事前説明を行う旨を説明し、独立役員から理解を得ました。その後、2021 年 11 月 24 日、当 社は独立役員に対して、意見書において意見を述べていただきたい事項に関する追加的な説明を行いま した。( 当社からの説明に対する独立...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/02/14 【8198】マックスバリュ東海株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：たちは、どこよりも商品ひとつひとつを大切にします」 「 私たちは、どこよりもお客さまのご意見・ご要望を真剣に聴きます」 上記 「 企業理念 」、「 行動指針 」に従って適切な事業活動を推進するために、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を経営の最優先課題の一つと して取り組んでおります。 当社では、取締役会による独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保するため、取締役の3 分の1を独立社外取締役とするとともに、取締 役会及び取締役の業務執行の監視・監督を適切に行うため、半数以上の社外監査役からなる監査役会...
独立役員届出書
2020/05/08 【8198】マックスバリュ東海株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：マックスバリュ東海 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/5/8 独立役員届出書 マックスバリュ東海株式会社コード 8198 異動 ( 予定 ) 日 2020/5/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 中西...
訂正臨時報告書
2020/10/05 【8198】マックスバリュ東海株式会社、訂正臨時報告書
訂正臨時報告書
引用： ) 取締役 ( 社外取締役を除く。)の 報酬改定の件 314,303 807 - 可決 (99.74%) 第 3 号議案 ( 注 ) 監査役 ( 非常勤監査役を除く。)の 報酬改定の件 314,373 732 - 可決 (99.77%) ( 注 ) 議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権 の過半数の賛成による。 2/3EDINET 提出書類 マックスバリュ東海株式会社 (E03087) 訂正臨時報告書 ( 訂正後 ) (3) 決議事項...
新株予約権（株式報酬型ストックオプション）の発行について
2021/06/17 【8198】マックスバリュ東海株式会社、その他のIR
新株予約権（株式報酬型ストックオプション）の発行について
引用：の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において、増加する資本金の額は、 1 株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2 分の1(1 円未満の端数は切り上げる。)とし、 増加する資本準備金の額は当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。 (14) 新株予約権の対象者及びその人数 2021 年 5 月 25 日開催の定時株主総会で選任 ( 再任を含む)された当社の取締役 8 人の内、社外 取締役を除く5 人に割り当てる。 (15) 新株予約権の割当日 2022 年 5 月 2 日...
臨時報告書
2020/06/01 【8198】マックスバリュ東海株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 2 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)の報酬改定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、非金銭報酬 ( 社宅の提供 )を年額 3,100 万円以内とし て設定し、金銭報酬と非金銭報酬とを合わせた報酬等の総額は年額 3 億 1,000 万円以内とする。 第 3 号議案監査役 ( 非常勤監査役を除く。)の報酬改定の件 当社の監査役 ( 非常勤監査役を除く。)に対し、非金銭報酬 ( 社宅の提供 )を年額 420 万円以内とし て設定し、金銭報酬と非金銭報酬とを合わせた報酬等の総額は年額...
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