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社外取締役 の検索結果　32件中 1-30件目(8.386秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/23 【8203】株式会社ミスターマックス・ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：及びその執行は、取締役等が出席する意思決定機関である経営会議を設け、その 決定事項は必要に応じて取締役会に報告されています。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社は、東京証券取引所の定める独立性判断基準の要件を満たす者を独立社外取締役として選任しています。その概要については、本報告書 の「Ⅱ.1 取締役関係 」に記載しております。 また、独立社外取締役候補者の選任に当たっては、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、高い独立性を有している方を候補者としています。 【 補充原則 4...
有価証券報告書－第75期(2023/03/01－2024/02/29)
2024/05/23 【8203】株式会社ミスターマックス・ホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第75期(2023/03/01－2024/02/29)
引用： とコンプライアンス経営の推進、経営監督機能の充実を図っています。 代表取締役社長平野能章 ( 議長 ) 14 回 /14 回 取締役執行役員小田康徳 14 回 /14 回 取締役常勤監査等委員宮崎隆 14 回 /14 回 独立社外取締役監査等委員家永由佳里 14 回 /14 回 独立社外取締役監査等委員西村豊 14 回 /14 回 独立社外取締役監査等委員工藤雅春 14 回 /14 回 29/92 指名・報酬諮問委員会 監査等委員会 EDINET 提出書類 株式会社ミスターマックス・ホールディングス(E...
第75回定時株主総会招集ご通知
2024/04/26 【8203】株式会社ミスターマックス・ホールディングス、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第75回定時株主総会招集ご通知
引用：した株式の状況 株式数交付対象者数 取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外取締役を除く) 10,000 株 2 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告 「3.(4) 取締役 ( 監査等委員を除く) 及び監査 等委員である取締役の報酬等 」に記載しております。 - 10 - 3. 会社役員に関する状況 (1) 取締役の状況 (2024 年 2 月 29 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 最高経営責任者兼最高執行責任者 代表取締役社長平野能章 ( 重要な兼職...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/05/23 【8203】株式会社ミスターマックス・ホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：いたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 6 月 21 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 44,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 653 円 (4) 処分総額 28,732,000 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 の 数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 2 名 20,000 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 12 名 24,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 4 月 14...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2024/06/21 【8203】株式会社ミスターマックス・ホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：のとおりお知らせいたします。本件 の詳細につきましては、2024 年 5 月 23 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 44,000 株 (2) 処分価額 1 株につき 653 円 (3) 処分総額 28,732,000 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 2 名 20,000 株 当社の取締役...
当社の役員人事および組織変更に関するお知らせ
2024/03/14 【8203】株式会社ミスターマックス・ホールディングス、その他のIR
当社の役員人事および組織変更に関するお知らせ
引用：各 位 2024 年 3 月 14 日 会社名株式会社ミスターマックス・ホールディングス 代表者名代表取締役社長平野能章 (コード番号 8203 東証プライム、福証 ) 問合せ先上席執行役員石井宏和 経営企画・財務部門管掌 (TEL 092-233-1379) 当社の役員人事および組織変更に関するお知らせ 当社は、2024 年 3 月 14 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動を内 定いたしましたのでお知らせいたします。なお、社外取締役監査等委員の選任は、2024 年 5 月 23...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/26 【8203】株式会社ミスターマックス・ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：である経営会議を設け、その 決定事項は必要に応じて取締役会に報告されています。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社は、東京証券取引所の定める独立性判断基準の要件を満たす者を独立社外取締役として選任しています。その概要については、本報告書 の「Ⅱ.1 取締役関係 」に記載しております。 また、独立社外取締役候補者の選任に当たっては、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、高い独立性を有している方を候補者としています。 【 補充原則 4-10-1】 任意の仕組みの活用 当社...
有価証券報告書－第74期(2022/03/01－2023/02/28)
2023/05/25 【8203】株式会社ミスターマックス・ホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第74期(2022/03/01－2023/02/28)
引用：統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、戦略の議論に注力できるコンパクトな取締役会、子会社の業務執行体制を実現することにより、独立社 外取締役を中心とした取締役会によるグループ全体の監督機能を発揮できる体制を目的に、監査等委員会を設置し ております。 イ. 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員であるものを除く)2 名 ( 代表取締役社長平野能章、取締役執行役 員小田康徳 )、監査等委員である取締役 4 名 ( 取締役宮崎隆、独立社外取締役家永由佳里・西村豊・工 藤雅春 )で構成...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/05/25 【8203】株式会社ミスターマックス・ホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 6 月 23 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 28,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 618 円 (4) 処分総額 17,304,000 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 の 数 (6) その他 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 2 名 10,000 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 8 名 18,000 株 本自己株式処分については、金融商品取引法...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/06/23 【8203】株式会社ミスターマックス・ホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましたので、下記のとおりお知らせいたします。本件 の詳細につきましては、2023 年 5 月 25 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 28,000 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 618 円 (3) 処分総額 17,304,000 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 2 名 10,000 株 当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/27 【8203】株式会社ミスターマックス・ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、その他経営上の重要 事項、及び法令、定款により取締役会が決定すべきこととされている重要な業務執行の決定を行うこととしており、社内規程 「 取締役会運営細則 」 によって明確に示されています。 取締役会が決定すべきこととされている事項以外の意思決定及びその執行は、取締役等が出席する意思決定機関である経営会議を設け、その 決定事項は必要に応じて取締役会に報告されています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所の定める独立性判断基準の要件を満たす者を独立社外...
監査等委員会設置会社への移行および役員人事ならびに委任型執行役員制度の導入に関するお知らせ
2022/04/14 【8203】株式会社ミスターマックス・ホールディングス、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行および役員人事ならびに委任型執行役員制度の導入に関するお知らせ
引用：、子会社の業務執行体制を実現することにより、 社外取締役を中心とした取締役会によるグループ全体の監督機能を発揮できる体制を構築し、さらなる コーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。 この移行に伴い、取締役会の業務執行決定権限を取締役に委任することが可能となり、取締役会の適切 な監督のもとで経営の意思決定および執行のさらなる迅速化を図ります。 (2) 移行時期 2022 年 5 月 26 日 2. 委任型執行役員制度について (1) 導入目的 当社は従前より執行役員制度を導入しておりますが、本...
有価証券報告書－第73期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
2022/05/26 【8203】株式会社ミスターマックス・ホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第73期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
引用：とした取締役会によるグループ全体の監督機能を発揮できる体制を構築し、さらなるコーポレー ト・ガバナンスの充実を目的に、2022 年 5 月 26 日開催の第 73 回定時株主総会の決議により監査等委員会設置会社へ 移行しました。 イ. 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員であるものを除く)2 名 ( 代表取締役社長平野能章、取締役執行役 員小田康徳 )、監査等委員である取締役 4 名 ( 取締役宮崎隆、独立社外取締役家永由佳里・西村豊・工 藤雅春 )で構成され、代表取締役社長平野能章が議長を務め、経営...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/22 【8203】株式会社ミスターマックス・ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：機会を提供しております。【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (1) 経営理念や経営戦略などを当社ホームページ内の「 会社情報 」と「IR 情報 」の中で開示しています。 (2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針は、本報告書の「Ⅰ. 1. 基本的な考え方 」に記載のとおりです。 (3) 取締役の報酬は、取締役としての責務と委嘱業務の責任の大きさを勘案して算定の上、独立社外取締役が半数を占める指名・報酬諮問委員 会で審議のうえ、取締役会にて決議しています。監査役の報酬は、監査役会...
臨時報告書
2022/05/30 【8203】株式会社ミスターマックス・ホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用：ものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の金銭報酬額設定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の職務と責任を考慮して、監査等委 員である取締役の金銭報酬額の上限を、年額 100 百万円と定めるものであります。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して、当社の企業価値の持続 的な向上を図るインセンティブを与える...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/05/26 【8203】株式会社ミスターマックス・ホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ます。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 6 月 24 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 30,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 602 円 (4) 処分総額 18,060,000 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 の 数 (6) その他 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 2 名 15,000 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 6 名 15,000 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2022/04/14 【8203】株式会社ミスターマックス・ホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」と いいます。) 及び当社の取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、対象取締役とあわせて「 対象取締役等 」 といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、 株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。 (2) 本制度の導入条件 本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬とし て支給することとなるため、本株主総会...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/06/24 【8203】株式会社ミスターマックス・ホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：お知らせいたします。本件 の詳細につきましては、2022 年 5 月 26 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 30,000 株 (2) 処分価額 1 株につき 602 円 (3) 処分総額 18,060,000 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 2 名 15,000 株 当社の取締役を兼務...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/26 【8203】株式会社ミスターマックス・ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：業務の責任の大きさを勘案して算定の上、独立社外取締役が半数を占める指名・報酬諮問委員 会で審議のうえ、取締役会にて決議しています。監査役の報酬は、監査役会にて決議しています。 (4) 取締役・監査役及び執行役員候補の指名及び経営陣幹部の選任は、個 々の経歴、実績や人間性、知識、経験、能力等のバランスを総合的に 勘案し、事前に取締役及び執行役員については指名・報酬諮問委員会での審議で、監査役については監査役会の同意を得た上で、それぞれ取 締役会にて決議しております。解任にあたっては、法令や定款...
独立役員届出書
2021/04/30 【8203】株式会社ミスターマックス・ホールディングス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社ミスターマックス・ホールディングスコード 8203 提出日 2021/4/30 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/26 独立役員届出書の 提出理由 株主総会に社外取締役の選任が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 家永由佳里社外取締役 ○ ○ 有 2 西村豊...
役員人事に関するお知らせ
2021/04/02 【8203】株式会社ミスターマックス・ホールディングス、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：株主総会に付議する予定です。 記 1. 社外取締役の異動 (2021 年 5 月 26 日付 ) 新任社外取締役候補 ないとう 内藤 たつじろう 達次郎 ※ 内藤達次郎氏は、東京証券取引所および福岡証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、 独立役員として両取引所に届け出る予定です。 2. 新任社外取締役候補者の略歴 (1) 氏名内藤達次郎 (ないとうたつじろう) (2) 生年月日 1957 年 11 月 26 日 (63 歳 ) (3) 略歴 1981 年 4 月住友商事株式会社入社...
第72回定時株主総会招集ご通知
2021/04/30 【8203】株式会社ミスターマックス・ホールディングス、株主総会招集通知
第72回定時株主総会招集ご通知
引用：役員石井宏和 取締役執行役員角俊治開発部門管掌 取締役執行役員鳥越寛 取締役家永由佳里弁護士 取締役西村豊 常勤監査役石田富英雄 監査役工藤雅春公認会計士 監査役佐田洋平弁護士 ( 注 )1. 取締役家永由佳里氏及び西村豊氏は、社外取締役であります。 2. 監査役工藤雅春氏及び佐田洋平氏は、社外監査役であります。 最高経営責任者兼最高執行責任者 ( 重要な兼職の状況 ) 株式会社ミスターマックス代表取締役社長 社長室長兼デジタル戦略室長 ( 重要な兼職の状況 ) 株式会社ミスターマックス取締役物流...
有価証券報告書－第72期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
2021/05/26 【8203】株式会社ミスターマックス・ホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第72期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
引用：かつ的確に 対応するとともに、効率性、健全性、透明性を重視した経営を進めてまいります。また、IR 活動、ホームページ を活用した情報開示を進めるとともに、株主のご意見やアドバイスを経営に反映させるよう努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 当社の取締役会は、代表取締役社長平野能章を議長とし、社内取締役 5 名 ( 小田康徳・吉田康彦・石井宏和・ 角俊治・鳥越寛 )、及び社外取締役 3 名 ( 家永由佳里・西村豊・内藤達次郎 )により構成しております。社外 取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/05/28 【8203】株式会社ミスターマックス・ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：としての責務と委嘱業務の責任の大きさを勘案して算定の上、社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会 で審議のうえ、取締役会にて決議しています。監査役の報酬は、監査役会にて決議しています。 (4) 取締役・監査役候補の指名及び経営陣幹部の選任は、個 々の経歴、実績や人間性、知識、経験、能力等のバランスを総合的に勘案し、事前に 取締役については指名・報酬諮問委員会での審議で、監査役については監査役会の同意を得た上で、経営陣幹部は代表取締役が指名し、独立 社外取締役の適切な関与・助言を得た上...
臨時報告書
2021/05/28 【8203】株式会社ミスターマックス・ホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用：は社外取締役となります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役に宮崎隆氏が新たに選任され、就任いたしました。 第 4 号議案補欠監査役 2 名選任の件 補欠監査役として漆間麻紀、村垣浩一の両氏が選任されました。なお、漆間麻紀氏は補欠の社外監査役となりま す。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合...
第71回定時株主総会招集ご通知
2020/05/01 【8203】株式会社ミスターマックス・ホールディングス、株主総会招集通知
第71回定時株主総会招集ご通知
引用：社長平野能章 取締役執行役員小田康徳管理部門管掌 取締役執行役員吉田康彦 取締役執行役員宮崎隆 取締役執行役員石井宏和 取締役執行役員角俊治開発部長 取締役執行役員鳥越寛経営企画室長 取締役家永由佳里弁護士 取締役西村豊 常勤監査役石田富英雄 監査役多川一成弁護士 監査役工藤雅春公認会計士 ( 注 )1. 取締役家永由佳里氏及び西村豊氏は、社外取締役であります。 2. 監査役多川一成氏及び工藤雅春氏は、社外監査役であります。 最高経営責任者兼最高執行責任者 ( 重要な兼職の状況 ) 株式...
独立役員届出書
2020/04/30 【8203】株式会社ミスターマックス・ホールディングス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社ミスターマックス・ホールディングスコード 8203 提出日 2020/4/30 異動 ( 予定 ) 日 2020/5/28 独立役員届出書の 提出理由 株主総会に社外監査役の選任が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 家永由佳里社外取締役 ○ ○ 有 2 西村豊社外取締役 ○ ○ 有 3 工藤雅春社外監査役 ○ ○ 有 4 佐田洋平社外監査役 ○ ○ 新任有 5...
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2020/01/08 【8203】株式会社ミスターマックス・ホールディングス、その他のIR
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
引用：) 取締役の報酬体系、及びび報酬決定の方針 (5) 取締役の個人別の報酬等の内容 (6) その他、取締役会が必要と判断した事項 3. 委員会の構成 (1) 取締役会が選定した3 名以上の取締役で構成するものとしまます。 (2) 委員会の半数以上は、社外取締役としまます。 4. 指名・報酬諮問委員会 委員長西村豊 ( 社外取締役 ) 委員家永由佳里 ( 社外取締役 ) 委員平野能章 ( 代表取締役 ) 委員小田康徳 ( 取締役 ) 5. 設置日 2020 年 1 月 8 日 以上...
有価証券報告書－第71期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
2020/05/28 【8203】株式会社ミスターマックス・ホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第71期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
引用：の取締役会は、社内取締役 7 名 ( 平野能章・小田康徳・吉田康彦・宮崎隆・石井宏和・角俊治・鳥越 寛 )、及び社外取締役 2 名 ( 家永由佳里・西村豊 )により構成しております。社外取締役は、取締役会におい て独立した立場から経営に対する提言を行い、企業の健全性の確保とコンプライアンス経営の推進、経営監督 機能の充実を図っております。 ロ. 当社は監査役制度を採用しており、社内監査役 1 名 ( 常勤監査役石田富英雄 )、及び社外監査役 2 名 ( 工藤 雅春・佐田洋平 )による監査を実施しており...
当社グループの組織変更および取締役の業務委嘱変更ならびに役員人事、人事異動に関するお知らせ
2020/02/13 【8203】株式会社ミスターマックス・ホールディングス、その他のIR
当社グループの組織変更および取締役の業務委嘱変更ならびに役員人事、人事異動に関するお知らせ
引用：企画室長 社外取締役 社外取締役 (2) 監査役 いしだ 石田 ( 氏名 ) ( 役職 ) ふみお 富英雄 常勤監査役 たかわ 多川 くどう 工藤 かずなり 一成 まさはる 雅 春 社外監査役 社外監査役(3) 執行役員 こや 古屋 ( 氏名 ) ( 役職 ) きよたか 清隆 執行役員 むらお 村尾 こういち 恒一 執行役員 むらがき 村垣 こういち 浩一 執行役員人事部長 ゆき 幸 じゅんや 淳也 執行役員 2. 株式会社ミスターマックス新役員体制 (2020 年 3 月 1 日付 ) (1...
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