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2024/06/08 【8214】株式会社ＡＯＫＩホールディングス、株主総会招集通知 / 株主総会資料

引用：はら蓉よう子こ ( 女性 ) 再任社外独立 8 髙たか橋はし光みつ夫お ( 男性 ) 再任社外独立 9 中なか村むら英えい一いち ( 男性 ) 再任社外独立取締役 10 菅すが野の園その子こ ( 女性 ) 再任社外取締役 取締役会出席状況 85.7% (12 回 /14 回 ) 100% (14 回 /14 回 ) 取締役副社長執行役員 100% グループ事業戦略・システム管掌 (14 回 /14 回 ) 取締役専務執行役員グループブランド管掌 100% (14 回 /14 回 ) 取締役専務...

2023/11/30 【8214】株式会社ＡＯＫＩホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：により、コーポーレート・ガバナンスの更なる充実を図ってまいります。そしてこの3 つの経営理念を追求し企業価値を高めることで、株主の皆様やその他ステークホルダーの皆様の期待にお応えしてまいります。なお、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担い監査等委員である取締役に議決権を付与することにより、取締役会に対する監督・監査機能を強化し、コーポレート・カバナンスの一層の充実を図ることを目的として、2023 年 6 月 29 日開催の定時株主総会決議により、監査等委員...

2023/06/30 【8214】株式会社ＡＯＫＩホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：により、コーポーレート・ガバナンスの更なる充実を図ってまいります。そしてこの3 つの経営理念を追求し企業価値を高めることで、株主の皆様やその他ステークホルダーの皆様の期待にお応えしてまいります。なお、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担い監査等委員である取締役に議決権を付与することにより、取締役会に対する監督・監査機能を強化し、コーポレート・カバナンスの一層の充実を図ることを目的として、2023 年 6 月 29 日開催の定時株主総会決議により、監査等委員...

2023/06/30 【8214】株式会社ＡＯＫＩホールディングス、臨時報告書

臨時報告書

引用：委員である取締役として、峯村光治、上平洋輔及び金井暁の各氏を選任するものです。第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、田中良幸氏を選任するものです。第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額 4 億円以内 (うち社外取締役 80 百万円以内 )とするものです。第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件監査等委員である取締役...

2023/05/11 【8214】株式会社ＡＯＫＩホールディングス、その他のIR

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ

引用：グループ総務・コンプライアンス管掌取締役執行役員グループ人事管掌尾原蓉子社外取締役同左髙橋光夫社外取締役同左中村英一社外取締役同左菅野園子社外取締役同左取締役副社長グループ人事・システム担当専務取締役グループブランディング担当専務取締役グループ戦略・コンプライアンス担当執行役員グループ人事担当 2. 監査等委員である取締役候補者 (2023 年 6 月 29 日開催予定の第 47 回定時株主総会付議予定 ) 氏名新役職名現役職名峯村光治取締役コンプライアンス室長上平...

2023/06/29 【8214】株式会社ＡＯＫＩホールディングス、有価証券報告書

有価証券報告書－第47期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：で、コーポレート・ガバナンスが重要であると認識しており、経営管理組織等を強化することで経営の透明性、公正性を高め、健全で効率的な経営を行うことを基本としております。そのためには、組織の見直しやリスク管理体制の強化を図るなど内部統制システムを改善するとともに、適切な情報開示と株主の皆様の権利確保や対話、その他ステークホルダーの皆様との協働等により、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ってまいります。なお、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担...

2023/07/26 【8214】株式会社ＡＯＫＩホールディングス、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：のとおりお知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 8 月 25 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 133,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 920 円 (4) 処分価額の総額 123,004,000 円 (5) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による。記 (7) 株式の割当ての対象者及びその人当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を数並びに割り当てる株式の数除く...

2023/08/25 【8214】株式会社ＡＯＫＩホールディングス、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：しましたので、下記のとおりお知らせいたします。記自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 8 月 25 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 133,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 920 円 (4) 処分価額の総額 123,004,000 円 (5) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による。 (7) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外...

2023/07/26 【8214】株式会社ＡＯＫＩホールディングス、有価証券届出書

有価証券届出書（参照方式）

引用：都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/5第一部【証券情報】第 1 【募集要項】 1 【新規発行株式】 EDINET 提出書類株式会社 AOKIホールディングス(E03116) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 普通株式種類発行数内容 133,700 株完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、単元株式数は 100 株です。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由本募集は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役...

2022/11/22 【8214】株式会社ＡＯＫＩホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ガバナンスに関する基本的な考え方及び基本方針は、本報告書の「1. 基本的な考え方」に記載のとおりです。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続取締役の個人別報酬等の方針は後述 Ⅱの【取締役報酬関係】に記載しております。執行役員の報酬については譲渡制限付株式報酬はありませんが、その他は同様です。なお、社外取締役の報酬については、独立性維持の観点から固定報酬としております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続明確...

2022/09/30 【8214】株式会社ＡＯＫＩホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ガバナンスに関する基本的な考え方及び基本方針は、本報告書の「1. 基本的な考え方」に記載のとおりです。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続取締役の個人別報酬等の方針は後述 Ⅱの【取締役報酬関係】に記載しております。執行役員の報酬については譲渡制限付株式報酬はありませんが、その他は同様です。なお、社外取締役の報酬については、独立性維持の観点から固定報酬としております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続明確...

2022/09/06 【8214】株式会社ＡＯＫＩホールディングス、その他のIR

当社元役員及び執行役員の起訴について

引用：のお客様並びに関係するすべての皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしており心よりお詫び申し上げます。また、当社は、原因究明並びに今後のコンプライアンス及びガバナンスに関する提言を含めた再発防止策の検討等を目的として、9 月 5 日付で外部の専門家及び当社社外取締役 から構成されるガバナンス検証・改革委員会を設置いたしました。当社としましては、本件事態を厳粛に受け止めており、引き続き当局に協力するとともに、信頼回復に努めてまいります。記「本委員会の構成 (50 音順、敬称略 )」委員髙...

2023/03/28 【8214】株式会社ＡＯＫＩホールディングス、その他のIR

監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

引用：のとおりお知らせいたします。記 1. 移行の目的 (1) 経営の透明性の向上監査等委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことでコーポレート・ガバナンスの強化を図り、より透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの皆様の期待により的確に応えうる体制の構築を目指してまいります。 (2) 意思決定の迅速化取締役会の業務執行の決定権限を取締役に委任することにより、取締役会の適切な監督のもとで経営の意思決定及び執行の迅速化を図ります。 2...

2022/11/10 【8214】株式会社ＡＯＫＩホールディングス、その他のIR

組織変更及び取締役の異動に関するお知らせ

引用：の理由一身上の都合により退任するものです。 (2) 異動の内容氏名新役職名現役職名稲垣稔 ( 退任 ) 社外取締役 ( 注 )なお、稲垣稔氏は同時に指名・報酬委員会の委員長を退任するため、新たに委員長として独立社外取締役の菅野園子氏が選任されました。以上...

2022/06/30 【8214】株式会社ＡＯＫＩホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ガバナンスに関する基本的な考え方及び基本方針は、本報告書の「1. 基本的な考え方」に記載のとおりです。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続取締役の個人別報酬等の方針は後述 Ⅱの【取締役報酬関係】に記載しております。執行役員の報酬については譲渡制限付株式報酬はありませんが、その他は同様です。なお、社外取締役の報酬については、独立性維持の観点から固定報酬としております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続明確...

2022/06/29 【8214】株式会社ＡＯＫＩホールディングス、有価証券報告書

有価証券報告書－第46期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用： ― ― ( 注 )2022 年 4 月 4 日に東京証券取引所の市場区分の見直しにより市場第一部からプライム市場に移行しております。 (2) 【新株予約権等の状況】 1 【ストックオプション制度の内容】 2019 年 6 月 27 日取締役会決議付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役を除く。)、執行役員及び従業員 44 当社子会社取締役、執行役員及び従業員 807 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 10,055 [10,020] ( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類...

2021/12/16 【8214】株式会社ＡＯＫＩホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：及びストック・オプションからなり、株主総会で承認いただいた上限の範囲内で現金報酬と株式報酬のバランスを考慮し、各取締役の職位、業績、能力に基づき、任意の指名・報酬委員会への諮問、答申を受け取締役会によって決定しております。執行役員の報酬については譲渡制限付株式報酬はありませんが、その他は同様です。なお、社外取締役の報酬については、独立性維持の観点から固定報酬としております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続明確な方針は定めており...

2021/06/25 【8214】株式会社ＡＯＫＩホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：のバランスを考慮し、各取締役の職位、業績、能力に基づき、任意の指名・報酬委員会への諮問、答申を受け取締役会によって決定しております。執行役員の報酬については譲渡制限付株式報酬はありませんが、その他は同様です。なお、社外取締役の報酬については、独立性維持の観点から固定報酬としております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続明確な方針は定めておりませんが、取締役候補及び執行役員については、経営陣及び取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス...

2022/05/12 【8214】株式会社ＡＯＫＩホールディングス、その他のIR

代表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ

引用： ) 14,100 株2. 新任取締役候補 (2022 年 6 月 29 日付予定 ) 氏名新役職名現役職名中村英一取締役 ― 菅野園子取締役 ― ( 注 ) 両氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者です。 3. 退任予定取締役 (2022 年 6 月 29 日付予定 ) 氏名新役職名現役職名荒木渉 ( 退任 ) 常務取締役野口暉充 ( 退任 ) 常務取締役 ( 注 ) 両氏は退任後専務執行役員に就任する予定です。【ご参考】 2022 年 6 月 29 日定時株主総会後...

2021/05/21 【8214】株式会社ＡＯＫＩホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の職位、業績、能力に基づき、任意の指名・報酬委員会への諮問、答申を受け取締役会によって決定しております。執行役員の報酬については譲渡制限付株式報酬はありませんが、その他は同様です。なお、社外取締役の報酬については、独立性維持の観点から固定報酬としております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続明確な方針は定めておりませんが、取締役候補及び執行役員については、経営陣及び取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスや多様性・規模を考慮...

2021/05/25 【8214】株式会社ＡＯＫＩホールディングス、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：株式会社 AOKIホールディングス_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社 AOKIホールディングスコード 8214 提出日 2021/5/25 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/23 独立役員届出書の提出理由定時株主総会において社外取締役 1 名選任予定のため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g...

2021/05/24 【8214】株式会社ＡＯＫＩホールディングス、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：株式会社 AOKIホールディングス_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社 AOKIホールディングスコード 8214 提出日 2021/5/24 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/23 独立役員届出書の提出理由定時株主総会において社外取締役 1 名選任予定のため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g...

2021/05/26 【8214】株式会社ＡＯＫＩホールディングス、株主総会招集通知

第45回定時株主総会招集ご通知

引用：どおり) 6現行定款変更案第 4 章取締役及び取締役会第 4 章取締役及び取締役会 ( 新設 ) ( 取締役の責任免除 ) 第 31 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役会の決議によって、同法第 423 条第 1 項に規定する取締役 ( 取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で、同法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結...

2021/06/23 【8214】株式会社ＡＯＫＩホールディングス、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 107,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 671 円 (4) 処分価額の総額 71,998,300 円 (5) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法記 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による。 (7) 株式の割当ての対象者及びその人当社取締役 ( 社外取締役を除く。 ) 10 名 67,200 株数並びに割り当てる株式の数当社...

2021/06/23 【8214】株式会社ＡＯＫＩホールディングス、有価証券報告書

有価証券報告書－第45期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：,504 株となっております。 (2) 【新株予約権等の状況】 1 【ストックオプション制度の内容】 2019 年 6 月 27 日取締役会決議付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役を除く。)、執行役員及び従業員 44 当社子会社取締役、執行役員及び従業員 807 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 10,465 [10,405] ( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 ) ※ 普通株式 1,046,500 [1,040,500] ( 注...

2023/02/10 【8214】株式会社ＡＯＫＩホールディングス、四半期報告書

四半期報告書－第47期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)

引用：市都筑区葛が谷 6 番 56 号自己名義所有株式数 ( 株 ) 他人名義所有株式数 ( 株 ) 2022 年 9 月 30 日現在所有株式数の合計 ( 株 ) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) 2,746,700 ― 2,746,700 3.13 計 ― 2,746,700 ― 2,746,700 3.13 2 【役員の状況】前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりです。 (1) 退任役員役職名氏名退任年月日社外...

2021/07/21 【8214】株式会社ＡＯＫＩホールディングス、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：しましたので、下記のとおりお知らせいたします。記自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 107,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 671 円 (4) 処分価額の総額 71,998,300 円 (5) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による。 (7) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数当社取締役 ( 社外取締役を除く。 )10 名...

2020/06/30 【8214】株式会社ＡＯＫＩホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の職位、業績、能力に基づき、任意の指名・報酬委員会への諮問、答申を受け取締役会によって決定しております。執行役員の報酬については譲渡制限付株式報酬はありませんが、その他は同様です。なお、社外取締役の報酬については、独立性維持の観点から固定報酬としております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続明確な方針は定めておりませんが、取締役候補及び執行役員については、経営陣及び取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスや多様性・規模を考慮...

2020/09/23 【8214】株式会社ＡＯＫＩホールディングス、その他のIR

役員報酬等の減額に関するお知らせ

引用：) 役員報酬等の減額内容当社連結子会社役員報酬 2020 年 7 月賞与役員報酬 2020 年 7 月賞与代表取締役月額報酬の 30% 100% 100% 取締役副社長月額報酬の 20% 100% 50% 月額報酬の 10% 役付取締役月額報酬の 10% 50% 30% 取締役及び執行役員 ※ 月額報酬の 10% 30% 30% ※ 社外取締役は除く (2) 役員報酬減額の対象期間 2020 年 5 月から 2020 年 8 月までの4か月間 2.2020 年 9 月 23 日開催の取締役会...

2021/06/24 【8214】株式会社ＡＯＫＩホールディングス、臨時報告書

臨時報告書

引用：するものです。第 2 号議案取締役 14 名選任の件取締役として、青木拡憲、青木寶久、青木彰宏、田村春生、清水彰、青木柾允、荒木渉、照井則男、投元谿太、野口暉充、東英和、稲垣稔及び尾原蓉子 ( 以上 13 名 )の各氏を再選、髙橋光夫氏を新たに選任するものです。第 3 号議案取締役に対する株式報酬型ストック・オプションの具体的内容決定の件現行の株式報酬型ストック・オプション制度 ( 社外取締役を除く取締役に対する新株予約権の付与 )を継続すべく、本年 3 月 1 日施行の「会社法の一部を改正...

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