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兼松株式会社による当社株式に係る株式売渡請求を行うことの決定、当該株式売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ
2023/03/31 【8096】兼松エレクトロニクス株式会社、その他のIR
兼松株式会社による当社株式に係る株式売渡請求を行うことの決定、当該株式売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ
引用： 」の「3 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取 得 」に記載のとおり、同年 9 月下旬から当社の独立社外取締役から構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)の設置に向けた準備を進めました。その上で、2022 年 10 月 28 日開催の取締役会決議により、藤本光二氏 ( 当社監査等委員である独立社外取締役 )、 鈴木智行氏 ( 当社独立社外取締役 )、及び栗林美保氏 ( 当社監査等委員である独立社外取締役 ) の3 名から構成される本特別委員会...
役員の業務分担の変更に関するお知らせ
2023/02/27 【8096】兼松エレクトロニクス株式会社、その他のIR
役員の業務分担の変更に関するお知らせ
引用：勝人日本アクセス株式会社代表取締役社長 執行役員玉岡英人本社機構担当 執行役員岡崎恭弘経理部長 1(ご参考 ) 取締役体制 ( 監査等委員以外 )(2023 年 4 月 1 日付 ) 役位氏名担当および重要な兼職の状況 代表取締役 渡辺亮 取締役鈴木勝人日本アクセス株式会社代表取締役社長 取締役玉岡英人本社機構担当 取締役蔦野哲郎兼松株式会社取締役上席執行役員 取締役鈴木智行 ※ 独立社外取締役 (ご参考 ) 監査等委員である取締役体制 (2023 年 4 月 1 日付 ) 役位氏名担当および重要...
意見表明報告書
2023/01/30 【8096】兼松エレクトロニクス株式会社、意見表明報告書
意見表明報告書
引用：から独立した立場で、当社の企業価値の向上及び当社の一般株主の皆様の利益の確保の観点から本取引に係 る検討、交渉及び判断を行うための体制の構築を開始いたしました。具体的には、当社は、下記 「(6) 本公開 買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保 するための措置 」の「3 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記 載のとおり、同年 9 月下旬から当社の独立社外取締役から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別...
支配株主である兼松株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ
2023/01/27 【8096】兼松エレクトロニクス株式会社、その他のIR
支配株主である兼松株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ
引用： 付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付 けの公正性を担保するための措置 」の「3 当社における独立した特別委員会の設置及び特別 委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、同年 9 月下旬から当社の独立社外取締役から 構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)の設置に向けた準備を進めま した。その上で、2022 年 10 月 28 日開催の取締役会決議により、藤本光二氏 ( 当社監査等 委員である独立社外取締役 )、鈴木智行氏...
臨時報告書
2023/03/31 【8096】兼松エレクトロニクス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：及び判断を行うための体制の構築を開始いたしました。具体的には、当社は、本意見表明報告 書の「3. 当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由 」の「(6) 本公開買付価格の公正性を担保する ための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「3 当社に おける独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、同年 9 月下旬から当社 の独立社外取締役から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)の設置に向け...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/21 【8096】兼松エレクトロニクス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：統制システムやリスク管理体制を整備することで、経営陣によるリスクテイクを切に支えます。当社は、監査等委員会設置会社と して、過半数を独立社外取締役で構成する監査等委員会により取締役の職務の執行を監査いたします。 (5) 株主との対話 当社は、株主等との建設的な対話を重視し、代表取締役等を中心に様 々な機会を通じて対話を持つように努めてまいります。当社は、建設的な対 話を通じて、当社経営方針にかかる理解を得る努力を行うとともに、株主等の声に耳を傾けることで、資本提供者等の目線からの経営分析や意 見...
有価証券報告書－第54期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/21 【8096】兼松エレクトロニクス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第54期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：による意思決定の迅速化を 目的として、2020 年 6 月に「 執行役員制度 」へ移行いたしました。執行役員は、取締役会の決定のもと、取締役 会の選任に基づき、担当職務を執行いたします。 取締役会の意思決定プロセスの透明性を高め、監督機能を強化することを目的に、取締役会の任意の諮問機関 として、「 指名・報酬委員会 」を設置しております。なお、委員会の独立性を確保するため、原則として委員の 過半数を社外取締役とすることとしております。 監査等委員会は、有価証券報告書提出日現在において監査等委員...
役員等の異動に関するお知らせ
2022/02/25 【8096】兼松エレクトロニクス株式会社、その他のIR
役員等の異動に関するお知らせ
引用：の当社定時株主総会およびその後の取締役会ならびに監査等委員会において決 定される予定です。 記 1. 新任予定役員 (2022 年 6 月 21 日開催定時株主総会日付 ) 氏名 新職 蔦野哲郎 鈴木智行 取締役 取締役 ( 注 ) 蔦野哲郎氏は、当社の親会社である兼松株式会社の業務執行者です。 ( 注 ) 鈴木智行氏は、社外取締役の候補者です。 2. 退任予定役員 (2022 年 6 月 21 日開催定時株主総会日付 ) 氏名新職前職 原田雅弘退任取締役 3. 取締役体制 ( 監査等委員以外...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/06/21 【8096】兼松エレクトロニクス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ます。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 15 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 7,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,885 円 (4) 処分価額の総額 29,914,500 円 (5) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による 株式の割当ての対象者取締役 ( 社外取締役、非常勤取締役および監査等委員で (6) およびその人数並びにある取締役を除きます。) 3 名 4,800 株 割り当てる株式の数執行役員 2 名 2,900 株 (7...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【8096】兼松エレクトロニクス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： ます。また、内部統制システムやリスク管理体制を整備することで、経営陣によるリスクテイクを切に支えます。当社は、監査等委員会設置会社と して、過半数を独立社外取締役で構成する監査等委員会により取締役の職務の執行を監査いたします。 (5) 株主との対話 当社は、株主等との建設的な対話を重視し、代表取締役等を中心に様 々な機会を通じて対話を持つように努めてまいります。当社は、建設的な対 話を通じて、当社経営方針にかかる理解を得る努力を行うとともに、株主等の声に耳を傾けることで、資本提供者等の目線からの経営分析や意...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/07/15 【8096】兼松エレクトロニクス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：いたします。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 15 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 7,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,885 円 (4) 処分総額 29,914,500 円 (5) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (7) 株式の割当ての対象者および その人数並びに割り当てる株 式の数 取締役 ( 社外取締役、非常勤取締役および監査等委員で ある取締役を除き...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/18 【8096】兼松エレクトロニクス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：統制システムやリスク管理体制を整備することで、経営陣によるリスクテイクを切に支えます。当社は、監査等委員会設置会社と して、過半数を独立社外取締役で構成する監査等委員会により取締役の職務の執行を監査いたします。 (5) 株主との対話 当社は、株主等との建設的な対話を重視し、経営企画室および人事総務部を中心に様 々な機会を通じて対話を持つように努めてまいります。当 社は、建設的な対話を通じて、当社経営方針にかかる理解を得る努力を行うとともに、株主等の声に耳を傾けることで、資本提供者等の目線...
有価証券報告書－第53期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/18 【8096】兼松エレクトロニクス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第53期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：を確保するため、原則として委員の 過半数を社外取締役とすることとしております。 監査等委員会は、有価証券報告書提出日現在において監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で 構成され、経営会議その他重要な会議への出席、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 等からの業務執行 状況の聴取、重要な決裁書類等の閲覧等により、取締役の業務執行の適法性、妥当性を監査しております。ま た、子会社の重要会議に出席するとともに、会計監査人、監査室と密接な連携をとりつつ、効率的な監査を行っ...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/06/18 【8096】兼松エレクトロニクス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：いたします。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 7 月 15 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 7,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,670 円 (4) 処分価額の総額 28,259,000 円 (5) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による 株式の割当ての対象者取締役 ( 社外取締役、非常勤取締役および監査等委員であ (6) およびその人数並びにる取締役を除きます。) 3 名 4,800 株 割り当てる株式の数執行役員 2 名 2,900 株...
2021年定時株主総会招集ご通知
2021/05/26 【8096】兼松エレクトロニクス株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集ご通知
引用：.59 ( 注 ) 持株比率については、自己株式 (28,039 株 )を控除して算出しております。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 区分株式数支給人員 取締役 ( 監査等委員を除く。) ( 社外取締役を除く。) 取締役 ( 監査等委員 ) ( 社外取締役を除く。) 株 5,100 3 ― 社外役員 ― ― ― 名 計 算 書 類 監 査 報 告 書 183 会社の新株予約権等に関する事項 特に記載する事項はありません。 194 会社役員に関する事項 (1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/19 【8096】兼松エレクトロニクス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：統制システムやリスク管理体制を整備することで、経営陣によるリスクテイクを切に支えます。当社は、監査等委員会設置会社と して、過半数を独立社外取締役で構成する監査等委員会により取締役の職務の執行を監査いたします。 (5) 株主との対話 当社は、株主等との建設的な対話を重視し、経営企画室および人事総務部を中心に様 々な機会を通じて対話を持つように努めてまいります。当 社は、建設的な対話を通じて、当社経営方針にかかる理解を得る努力を行うとともに、株主等の声に耳を傾けることで、資本提供者等の目線...
独立役員届出書
2020/05/26 【8096】兼松エレクトロニクス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用： h i j k l 1 加藤研一社外取締役 ○ ○ 有 2 藤本光二社外取締役 ○ ○ 有 3 栗林美保社外取締役 ○ ○ 新任有 4 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動内容 本人の 同意 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 番号 1 2 3 該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 加藤研一氏は、異業種での各分野における豊富な経験と幅広い見識を独立役員として活かして いただくため、2016 年 6 月以降、社外取締役...
役員等の異動および執行役員制度の導入に関するお知らせ
2020/04/28 【8096】兼松エレクトロニクス株式会社、その他のIR
役員等の異動および執行役員制度の導入に関するお知らせ
引用：総会およびその後の取締役会ならびに監査等委員会において決 定される予定です。 1. 監査等委員である取締役候補者 (2020 年 6 月 19 日開催定時株主総会日付 ) 記 氏名 新職 栗林美保 取締役 ( 注 ) 栗林美保氏は、社外取締役の候補者であり、トニカ法律事務所に所属する弁護士です。 2. 退任予定取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) (2020 年 6 月 19 日開催定時株主総会日付 ) 氏名 戸田克則 田中康雄 近藤壮一 岡崎恭弘 現職 専務取締役日本オフィス・システム株式...
2020年定時株主総会招集ご通知
2020/05/28 【8096】兼松エレクトロニクス株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集ご通知
引用： 第 3 号議案監査等委員である 取締役 4 名選任の件 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役、非常勤 取締役および監査等委員で ある取締役を除く。)に対する 譲渡制限付株式の付与の ための報酬決定の件 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である 取締役を除く。)の報酬等の 額改定の件 目次 ■ 第 52 回定時株主総会招集ご通知 ………… 1 ■ 株主総会参考書類 ………………………… 5 添付書類 ■ 事業報告 ………………………………… 23 兼松エレクトロニクス株式会社 証券コード...
訂正臨時報告書
2020/10/08 【8096】兼松エレクトロニクス株式会社、訂正臨時報告書
訂正臨時報告書
引用：. 加藤研一 252,937 949 2,049 可決 (98.79%) 3. 藤本光二 252,949 937 2,049 可決 (98.79%) 4. 栗林美保 253,327 559 2,049 可決 (98.94%) 第 4 号議案 取締役 ( 社外取締役、 非常勤取締役および監 査等委員である取締役 253,006 880 2,049 ( 注 )6 可決 (98.81%) を除く。)に対する譲 渡制限付株式の付与の ための報酬決定の件 第 5 号議案 取締役 ( 監査等委員で ある取締役...
有価証券報告書－第52期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/19 【8096】兼松エレクトロニクス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第52期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：半数を社外取締役とすることとしております。 監査等委員会は、有価証券報告書提出日現在において監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で 構成され、経営会議その他重要な会議への出席、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 等からの業務執行 状況の聴取、重要な決裁書類等の閲覧等により、取締役の業務執行の適法性、妥当性を監査しております。ま た、子会社の重要会議に出席するとともに、会計監査人、監査室と密接な連携をとりつつ、効率的な監査を行っ ております。 当社は、職務執行の適切な決定...
臨時報告書
2020/06/24 【8096】兼松エレクトロニクス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：委員である取締役に選任するものです。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役、非常勤取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する 譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 社外取締役、非常勤取締役および監査等委員である取締役を除く取締役を対象に、譲渡制限付株式 の付与のための報酬を支給するものです。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 250,000 千円とするものです。 5/6(3...
役員の業務分担の変更に関するお知らせ
2020/02/28 【8096】兼松エレクトロニクス株式会社、PR情報
役員の業務分担の変更に関するお知らせ
引用： 鈴木勝人 技術・サービス部門担当兼システム本部長兼テクニカルサービ ス本部長兼ケー・イー・エルテクニカルサービス株式会社代表取 締役社長 取締役田中康雄東日本営業部門担当兼ドキュメント&サプライ室長 取締役近藤壮一西日本営業部門担当兼大阪支社長兼西日本総務部長 取締役岡崎恭弘経営企画室長兼経理部長 取締役原田雅弘兼松株式会社上席執行役員 13. 監査等委員である取締役体制 (2020 年 4 月 1 日付 ) 役位氏名担当および重要な兼職の状況 取締役 髙橋薫 取締役栗林信介 ※ 独立社外取締役...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/06/19 【8096】兼松エレクトロニクス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：いたします。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2020 年 7 月 15 日 (2) 処分する株式の種類および 数 当社普通株式 9,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,780 円 (4) 処分価額の総額 34,020,000 円 (5) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による 株式の割当ての対象者取締役 ( 社外取締役、非常勤取締役および監査等委員である (6) およびその人数並びに取締役を除きます。) 3 名 5,100 株 割り当てる株式の数執行役員 3 名 3,900...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/20 【8096】兼松エレクトロニクス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：やリスク管理体制を整備することで、経営陣によるリスクテイクを切に支えます。当社は、監査等委員会設置会社と して、過半数を独立社外取締役で構成する監査等委員会により取締役の職務の執行を監査いたします。 (5) 株主との対話 当社は、株主等との建設的な対話を重視し、経営企画室および人事総務部を中心に様 々な機会を通じて対話を持つように努めてまいります。当 社は、建設的な対話を通じて、当社経営方針にかかる理解を得る努力を行うとともに、株主等の声に耳を傾けることで、資本提供者等の目線から の経営分析や意見...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2020/07/15 【8096】兼松エレクトロニクス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：のとおりお 知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2020 年 7 月 15 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 9,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,780 円 (4) 処分総額 34,020,000 円 (5) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (7) 株式の割当ての対象者および その人数並びに割り当てる株 式の数 取締役 ( 社外取締役、非常勤取締役および監査等委員...
有価証券報告書－第51期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/20 【8096】兼松エレクトロニクス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第51期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：として委員の 過半数を社外取締役とすることとしております。 監査等委員会は、有価証券報告書提出日現在において監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で 構成され、経営会議その他重要な会議への出席、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 等からの業務執行 状況の聴取、重要な決裁書類等の閲覧等により、取締役の業務執行の適法性、妥当性を監査しております。ま た、子会社の重要会議に出席するとともに、会計監査人、監査室と密接な連携をとりつつ、効率的な監査を行っ ております。 当社は、職務...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2020/04/28 【8096】兼松エレクトロニクス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議す ることといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 - 記 - 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。以下 「 対 象取締役 」といいます。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ を与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、 対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる...
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2021/05/26 【8096】兼松エレクトロニクス株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：その他の社内規定に従い、経営に 関する重要事項を決定し、取締役の職務を監査・監督する。 2 当社は、監査等委員会設置会社として、過半数を社外取締役で構成する監査等委員会により取締役の職務 の執行を監査・監督する。 3 企業理念、行動規範を定めた「KELグループ企業倫理綱領 」を制定し、周知・徹底を図るとともに、社 外弁護士も委員として参加する「コンプライアンス・リスク管理委員会 」を設置する。 4 法令遵守体制の強化のため、「コンプライアンス・リスク管理委員会 」および顧問弁護士等への相談・通 報窓口...
2020年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2020/05/28 【8096】兼松エレクトロニクス株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：その他の社内規定に従い、経営に 関する重要事項を決定し、取締役の職務を監査・監督する。 2 当社は、監査等委員会設置会社として、過半数を社外取締役で構成する監査等委員会により取締役の職務 の執行を監査・監督する。 3 企業理念、行動規範を定めた「KELグループ企業倫理綱領 」を制定し、周知・徹底を図るとともに、社 外弁護士も委員として参加する「コンプライアンス・リスク管理委員会 」を設置する。 4 法令遵守体制の強化のため、「コンプライアンス・リスク管理委員会 」および顧問弁護士等への相談・通 報窓口...
  
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