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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　22件中 1-22件目(8.314秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/25 【8279】株式会社ヤオコー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：行使状況等を踏まえて、議決権電子行使プラットフォームの利用を検討してまいりま す。 【 補充原則 4-8-2 「 筆頭独立社外取締役 」の決定 】 当社では以下の理由より筆頭独立社外取締役を定めておりません。 ・筆頭独立社外取締役を定めることで、独立社外取締役間の序列意識、筆頭者への依存する意識を醸成する可能性があります。 ・独立社外取締役はそれぞれ卓越した知見を有しており個 々にその持ち味を発揮することが求められていることから、 必ずしも独立社外取締役間で意見が統一される必要はないと考え...
有価証券報告書－第67期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/25 【8279】株式会社ヤオコー、有価証券報告書
有価証券報告書－第67期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：ポイントに相当する当社株式を給付する制度であります。 2 従業員に給付する予定の株式の総数 681,400 株 3 本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 株式給付規程の定めにより財産給付を受ける権利を取得した従業員が対象であります。 2 取締役向け株式報酬制度 1 概要 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、 取締役が株価上昇によるメリットを享受するのみならず、株価下落リスクをも負担し、株価の変動による利 益・リスク...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/27 【8279】株式会社ヤオコー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：行使状況等を踏まえて、議決権電子行使プラットフォームの利用を検討してまいりま す。 【 補充原則 4-8-2 「 筆頭独立社外取締役 」の決定 】 当社では以下の理由より筆頭独立社外取締役を定めておりません。 ・筆頭独立社外取締役を定めることで、独立社外取締役間の序列意識、筆頭者への依存する意識を醸成する可能性があります。 ・独立社外取締役はそれぞれ卓越した知見を有しており個 々にその持ち味を発揮することが求められていることから、必ずしも独立社外取締役 間で意見が統一される必要はないと考え...
有価証券報告書－第66期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/27 【8279】株式会社ヤオコー、有価証券報告書
有価証券報告書－第66期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権の 取得をしたときに当該付与ポイントに相当する当社株式を給付する制度であります。 2 従業員に給付する予定の株式の総数 681,400 株 3 本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 株式給付規程の定めにより財産給付を受ける権利を取得した従業員が対象であります。 2 取締役向け株式報酬制度 1 概要 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、 取締役が株価上昇...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/27 【8279】株式会社ヤオコー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：行使状況等を踏まえて、議決権電子行使プラットフォームの利用を検討してまいりま す。 【 補充原則 4-8-2 「 筆頭独立社外取締役 」の決定 】 当社では以下の理由より筆頭独立社外取締役を定めておりません。 ・筆頭独立社外取締役を定めることで、独立社外取締役間の序列意識、筆頭者への依存する意識を醸成する可能性があります。 ・独立社外取締役はそれぞれ卓越した知見を有しており個 々にその持ち味を発揮することが求められていることから、必ずしも独立社外取締役 間で意見が統一される必要はないと考え...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/21 【8279】株式会社ヤオコー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：行使状況等を踏まえて、議決権電子行使プラットフォームの利用を検討してまいりま す。 【 補充原則 4-8-2 「 筆頭独立社外取締役 」の決定 】 当社では以下の理由より筆頭独立社外取締役を定めておりません。 ・筆頭独立社外取締役を定めることで、独立社外取締役間の序列意識、筆頭者への依存する意識を醸成する可能性があります。 ・独立社外取締役はそれぞれ卓越した知見を有しており個 々にその持ち味を発揮することが求められていることから、必ずしも独立社外取締役 間で意見が統一される必要はないと考え...
有価証券報告書－第65期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/21 【8279】株式会社ヤオコー、有価証券報告書
有価証券報告書－第65期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：てポイントを付与し、一定の条件により受給権の 取得をしたときに当該付与ポイントに相当する当社株式を給付する制度であります。 2 従業員に給付する予定の株式の総数 681,400 株 3 本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 株式給付規程の定めにより財産給付を受ける権利を取得した従業員が対象であります。 2 取締役向け株式報酬制度 1 概要 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、 取締役が株価上昇によるメリットを享受...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/08 【8279】株式会社ヤオコー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：か つ主体的にコーポレートガバナンスが貫徹された企業を創造することになると考えられるからです。万一問題が生じた場合にも、経営が高い求心 力を持って組織的かつ迅速に適切な対応をいたしてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-8-2 「 筆頭独立社外取締役 」の決定 】 当社では以下の理由より筆頭独立社外取締役を定めておりません。 ・筆頭独立社外取締役を定めることで、独立社外取締役間の序列意識、筆頭者への依存する意識を醸成する可能性があります。 ・独立...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2022/05/10 【8279】株式会社ヤオコー、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用： 月 RGF International recruitment business Chairman 株式会社リクルートジョブズ代表取締役社長 2019 年 4 月株式会社リクルート執行役員 株式会社リクルートジョブズ代表取締役社長 2020 年 4 月株式会社リクルート顧問 2021 年 10 月ネットスマイル株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2022 年 1 月株式会社パック・エックスホールディングス社外取締役 ( 現任 ) ※ 葛原孝司氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており...
第64回定時株主総会招集ご通知
2021/06/07 【8279】株式会社ヤオコー、株主総会招集通知
第64回定時株主総会招集ご通知
引用： 回 4 再任 かみいけまさのぶ 上池昌伸 常務取締役 管理本部長兼開発本部管掌 14 回 /14 回 5 再任 6 再任 こざわみつお 小澤三夫 いしづかたかのり 石塚孝則 取締役 営業企画部長 兼クッキングサポート担当部長 取締役 営業統括本部副本部長 兼販売第一部長兼販売第二部長 14 回 /14 回 14 回 /14 回 7 再任 やぎはしひろあき 八木橋博亮 取締役 開発本部長兼開発統括部長 14 回 /14 回 8 再任 くろかわしげゆき 黒川重幸 社外 独立 社外取締役 13 回...
独立役員届出書
2021/06/01 【8279】株式会社ヤオコー、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：㈱ヤオコー_ 独立役員届出書 _revised 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/1 独立役員届出書 株式会社ヤオコーコード 8279 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/22 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である酒巻久氏が、期中 (2021 年 6 月 22 日付 )で社外取締役を退任す ることに伴う削除 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/17 【8279】株式会社ヤオコー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 補充原則 4-8-2 「 筆頭独立社外取締役 」の決定 】 当社では以下の理由より筆頭独立社外取締役を定めておりません。 ・筆頭独立社外取締役を定めることで、独立社外取締役間の序列意識、筆頭者への依存する意識を醸成する可能性があります。 ・独立社外取締役はそれぞれ卓越した知見を有しており個 々にその持ち味を発揮することが求められていることから、必ずしも独立社外取締役 間で意見が統一される必要はないと考えます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式...
有価証券報告書－第64期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/22 【8279】株式会社ヤオコー、有価証券報告書
有価証券報告書－第64期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：に相当する当社株式を給付する制度であります。 2 従業員に給付する予定の株式の総数 681,400 株 3 本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 株式給付規程の定めにより財産給付を受ける権利を取得した従業員が対象であります。 2 取締役向け株式報酬制度 1 概要 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、 取締役が株価上昇によるメリットを享受するのみならず、株価下落リスクをも負担し、株価の変動による利 益・リスクを株主...
指名委員会および報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021/02/10 【8279】株式会社ヤオコー、その他のIR
指名委員会および報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用： 取締役の報酬に関する事項 3 その他取締役会が諮問した事項 3. 指名委員会および報酬委員会の構成 指名委員会および報酬委員会は、いずれも委員数を3 名以上、その過半数が独立社外取締役となる よう構成し、委員長は独立社外取締役の中から決定します。 4. 設置日 2021 年 2 月 10 日 以 上...
株式報酬制度に係る第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
2021/11/11 【8279】株式会社ヤオコー、その他のIR
株式報酬制度に係る第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 25 日付取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)の報 酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆 様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的と して、株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)の導入を決議し、当社取締役に対する導入については 2016 年 6 月 21 日開催の第 59 回定時株主総会において承認決議されました。さらに、2021 年 7 月 12 日付取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/23 【8279】株式会社ヤオコー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 補充原則 4-8-2 「 筆頭独立社外取締役 」の決定 】 当社では以下の理由より筆頭独立社外取締役を定めておりません。 ・筆頭独立社外取締役を定めることで、独立社外取締役間の序列意識、筆頭者への依存する意識を醸成する可能性があります。 ・独立社外取締役はそれぞれ卓越した知見を有しており個 々にその持ち味を発揮することが求められていることから、必ずしも独立社外取締役 間で意見が統一される必要はないと考えます。 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社では指名・報酬等の事項を審議...
第63回定時株主総会招集ご通知
2020/06/08 【8279】株式会社ヤオコー、株主総会招集通知
第63回定時株主総会招集ご通知
引用：三夫営業企画部長兼クッキングサポート担当部長 取締役石塚孝則販売第一部長兼販売第二部長兼販売管掌 取締役戸川晋一情報システム部長兼インフラ管掌 取締役八木橋博亮開発本部長兼開発統括部長 取締役黒川重幸 エスケイホールディングス株式会社代表取締役 インクリース・プランニング株式会社代表取締役 ゴーフォーイット株式会社代表取締役 取締役矢野麻子三菱鉛筆株式会社社外取締役 取締役酒巻久 常勤監査役若林孝雄 監査役深澤邦光 監査役江崎覺夫 監査役佐藤幸夫 キヤノン電子株式会社代表取締役社長 株式...
独立役員届出書
2020/06/03 【8279】株式会社ヤオコー、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：㈱ヤオコー_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ヤオコーコード 8279 提出日 2020/6/3 独立役員届出書の 提出理由 異動 ( 予定 ) 日 独立役員の追加のため 2020/6/23 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 黒川重幸社外取締役 ○ △ 有 2...
有価証券報告書－第63期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/23 【8279】株式会社ヤオコー、有価証券報告書
有価証券報告書－第63期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：の従業員に対し当社株式 を給付する仕組みで、従業員に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権の 取得をしたときに当該付与ポイントに相当する当社株式を給付する制度であります。 2 従業員に給付する予定の株式の総数 389,100 株 3 本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 株式給付規程の定めにより財産給付を受ける権利を取得した従業員が対象であります。 2 取締役向け株式報酬制度 1 概要 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬と当社...
第64回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2021/06/07 【8279】株式会社ヤオコー、株主総会招集通知
第64回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：の監査役と共有を図り、必要に応じ意見を求めました。 また、監査役会は、監査部、内部統制室及び会計監査人と随時情報・意見交換を行うなど、適 正な監査の実効性の確保に努めました。なお、監査役会と社外取締役との意見交換の機会について は、新型コロナウイルス感染症拡大予防の観点から見送りました。 ― 7 ―連結株主資本等変動計算書 (2020 年 4 月 1 日から2021 年 3 月 31 日まで) ( 単位 : 百万円 ) 株主資本 資本金資本剰余金利益剰余金自己株式株主資本合計 当期首残高 4,199...
有価証券届出書（参照方式）
2021/11/11 【8279】株式会社ヤオコー、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：しております。 (a) 役員向け株式報酬制度の概要 当社は、2016 年 5 月 25 日付取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬と当社の株 式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中 長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」 という。)の導入を決議し、当社取締役に対する導入については2016 年 6 月 21 日開催の第 59 回定時株主...
第63回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2020/06/08 【8279】株式会社ヤオコー、株主総会招集通知
第63回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：を確保するための取組み 監査役会は16 回開催しました。 常勤監査役は、取締役会の他重要な会議への出席及び各部門長等への面談を通して得られた重 要な情報について、他の監査役と共有を図り、必要に応じ意見を求めました。 また、監査役会は、社外取締役との意見交換や監査部及び会計監査人と随時情報・意見交換を 行うなど、適正な監査の実効性の確保に努めました。 ― 7 ―連結株主資本等変動計算書 (2019 年 4 月 1 日から2020 年 3 月 31 日まで) ( 単位 : 百万円 ) 株主資本 資本金...
  
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